Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 16 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 

Ну, начну с того, что нормальные биржи навряд будут заниматься подобным, как мне кажется. В любом случае эти данные вообще навряд на что-либо сгодятся, разве что, зная вашу почту, допустим, злоумышленники могут с помощью навыков в социальной инженерии обдурить саппорт, но там зачастую тоже не дурачки сидят и на фотку паспорта - попросят еще фотос с вами и текстом, так что свой паспорт можете светить спокойно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, sakara said:

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

Ну вот например по новостям даже если смотреть - биржа Bitmex

Были и другие тоже случаи просто надо вспоминать.

https://forklog.com/na-birzhe-bitmex-proizoshla-utechka-dannyh/

 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Pchelovod1k said:

Опасность в том что ети даные просто используют в грязных делишках. Ну или перепродадут.

Ну на них и при желании могут и себе оформить кошелек мошенники при желании, а данные в итоге ваши будут.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, sakara said:

Лично я считаю, что верификация через паспорт вынужденная мера. Так как иначе просто прибежит огромное количество абузеров. 

Ну я не говорю про акции на которые могут прибежать арбузеры и будут, абузить биржу, я говорю вообще за бирже, я пользуюсь криптой она анонинмая, зачем мне подавать свои данные бирже в чем логика палить себя?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Вот этот момент автор не подчеркнул. Я с вами согласен. Тоже спокойно отношусь к кису но только там где я могу доверять. Типо популярных бирж или кошельков нормальная тема 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, buratosiik said:

Основная идея крипты - анонимность, а КУС это портит

Как только крупные игроки почуяв прибыль входят во что-то новое - анонимность исчезает, появляется верификация. И я думаю что инициаторами выступают не эти игроки, а те, кто этих игроков хочет контролировать, мелочь никому не нужна что-бы ее контролировать. Появляются правила для крупных и под раздачу попадают все. Правила распространяются на всех.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Да и на проверенных бывает тое утечка поэтому лучше проходить при необходимости если например работаете только с крупными суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

Если паранойя, то проходи верификацию по просроченным документам. У меня так в большинстве случаев прокатывало. А если не принимали, то вместо паспорта/прав отправлял ID карту. С ней уж точно никаких кредитов и прочих фин. обязанностей на тебя оформить не смогут.  


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, terpelyuk said:

Ну в принципе это безопасно , но при том условии что вы точно знаете что биржа не сливает , ну и перед вводом данных проверили домен сайта, не фишинговый ли он, так что аккуратнее.

Каким вообще образом человек узнает, что биржа не сливает его данные. Этот секрет не будут знать даже сотрудники которые проверяют документы. Я в любом случае против прохождения KYC, данные могут сливать по разному и нельзя доверять их другим людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

многие проходят, потому что не задумываются о возможных последствиях. для них 10 баксов предел мечтаний, поэтому готовы и на такой шаг.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу сказать после верификации уже месяц прошел, могу сказать что ничего не поменялось никаких проблем не было так и нет.


Тот самый сайт https://zeroskins.com/invite/qN6I8DXCJg

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Тем не менее данные о клиентах с завидной регулярностью утекают в руки злоумышленников. И даже топовые биржи от этого не застрахованы. Вспомнить хотя бы недавнюю кражу документов с binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Продать не продадут возможно, но вот от взлома ни одна биржа не застрахована. Недавно Бинанс взломали и ушло в сеть данные 400-сот пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kritoss said:

На ноунейм сайтах лучше не вводить, а на проверенных не стоит бояться. Но никто не отрицает варианта взлома. Вот бинанс недавно взломали и 400к данных слили

Полностью с вами согласен, могу сказать что проходить KYC нужно только на проверенных сайтах, с очень хорошой репутацией.Могу сказать что проходил KYC месяц назад и никаких проблем нет.


Тот самый сайт https://zeroskins.com/invite/qN6I8DXCJg

Share this post


Link to post
Share on other sites

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, body said:

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

паспорт утерян и взять кредит по нему не возможно, но даже если и получится каким то образом взять то доказать что кредит брали не вы проще простого, я вот сколько в крипте нахожусь ещё не одного человека не встречал на которого кредит оформили, а общался и общаюсь я со многими, вы знаете тех на кого брали кредит?


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вроде можно пройти верификацию с загранкой, а что там, только имя, фамилия и фото. Не обязательно паспорт использовать. При чём у нас в Украине, старый и не используешь. Только биометрический возможно подойдёт. В самых популярных биржах я бы не боялся проходить эти верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

Если получил второй паспорт по утере то первый будет числится как недействительный и на него не взять кредит , а если через жопу но оформили то Вам и доказывать нечего , в базе у банка скан паспорта который на момент оформления кредита был не действителен . Так что банк никаких претензий иметь не будет , они будут искать того сотрудника который выдает кредиты по недействительным документам 😉


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так со стороны прохождение верификации его новый вид сбора данных. Поди разберись что с ними делают потом и как используют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

смотря где вы проходите кус если это топовые биржи то ок а если не понятные проекты то лучше не рисковать , кредит на вас конешно не возьмут но проблемы могут возникнуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд надо выбрать для работы 1-2 серьезные биржи и несколько самых необходимых кошельков. Пройти на них верификацию и спокойно работать. А что касается всяких аирдропов, то думаю не стоит этого делать за какую-то мелочь, которую дают бонусом. Еще не стоит проходить верификацию в разных онлайн казино,во всяких заграничных типо банках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • А разве уже были такие обещания от команды? Можно ссылку на инфу? Но даже если и так, то может и не плохо наоборот это - далеко не все продержатся на такой дистанции. 😎
    • Я совершенно не против получать зарплату и в крипте тоже. Не придется ее покупать, чтобы инвестировать)
    • Лучше всего часть вывести - все-таки заслуженный заработок, а часть снова вложить, только разумно, а не на эйфории.
    • Спасибо за обмен. Обменяли довольно быстро и по отличному курсу.  
    • Ждем листинг токена Verida Storage $VDA.                                               Зачем нужен VDA?VDA служит основой для Verida Network - ведущей в отрасли сети, предоставляющей пользователям возможность безопасного хранения, обмена и контроля над их приватными данными.     Verida предоставляет пользователям:   Полный контроль над данными;   Непревзойденную безопасность; Возможность делиться данными на своих условиях;   Возможности монетизации.Где приобрести $VDA?Токен $VDA залистится на бирже Gate и на других топ биржах 16 мая в 15:00   IDO проходило на топовых падах (SidusPad, Decubate, AITECH Pad) и привлекло более $600,000.   $VDA - это не просто токен. Это мощная утилита в сети Verida Network, координирующая ресурсы для хранения, поиска и обработки данных.Подробнее о токене читайте здесь.Документация Verida здесь.   Следим за проектом: Website | Telegram | Twitter | Discord | Linkedin
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Tether преследуется властями США - об этом открыто заявил глава финтех-компании Ripple Брэд Гарлингхаус.Он считает, что действия против Tether могут спровоцировать разрушения по всей криптоэкосистеме.Если вы переживаете за сохранность своей криптовалюты, наш обменник Cryptonet.pro может помочь с выводом!
    • Сейчас наиболее благоприятная пора для тех, кто собирался докупать, какие-либо монеты. BTC возвращается на прежние позиции и альткойны, так же прекращают коррекцию.📈 USDT в данный момент немного снизил свою цену (92,5 рублей в моменте).   Ждем вас у нас в нашем обменнике 😊   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro   *не является финансовой рекомендацией  
    • Токенизация разблокирует интероперабельность платежей и инвестиций   Токенизация активов стирает грань между платежными и инвестиционными инструментами, открывая новые финансовые возможности. Этот процесс превращает физические активы в цифровые токены на основе блокчейна, расширяя спектр финансовых возможностей. Роб Дурски, старший директор по токенизации Stellar Development Foundation, прогнозирует появление гибридных продуктов, объединяющих платежи и инвестиции. Токенизация упрощает долевое владение, повышает ликвидность активов и делает их доступнее для мелких инвесторов. Брэдли Чейз из Ripple отмечает тенденцию к приему платежей в стейблкоинах и хранению токенов для получения прибыли. Токенизация уже широко распространена. Более 1 млрд долларов казначейских облигаций США токенизировано на различных блокчейнах. Ripple предсказывает, что рынок токенизированных активов может вырасти до 16 трлн долларов в ближайшие годы. Интеграция платежей и инвестиций расширяет возможности финансового планирования. Потребители могут использовать платежные активы для инвестирования, а инвесторы - инвестиционные активы для повседневных расходов. Это также снижает входной барьер для инвестирования, позволяя людям участвовать в инвестициях без необходимости приобретать крупные активы. Токенизация повышает прозрачность и безопасность финансовых операций. Связь платежей и инвестиций через токенизированные активы усиливает подотчетность, снижает риски и укрепляет доверие к финансовой системе. Развитие токенизации может привести к появлению новых инноваций, еще больше размывая границы между платежами и инвестициями. Эта интеграция создает динамичную и доступную финансовую среду, предоставляющую преимущества как розничным инвесторам, так и крупным корпорациям. Она имеет потенциал революционизировать финансовые рынки, делая их более инклюзивными и эффективными
    • CryptoNews of the Week     – Billionaire Mark Cuban stated that if Joe Biden loses the upcoming presidential election, the crypto community will have a chance to "thank" the SEC (Securities and Exchange Commission) and its head, Gary Gensler. According to Cuban, the conflict between the SEC and the digital industry could negatively impact the support for the current US President. The billionaire remarked, "Gensler has not protected a single investor from fraud." "All he has accomplished is making it nearly impossible for legitimate crypto companies to operate, destroying countless enterprises and bankrupting unknown numbers of entrepreneurs," he added. Cuban's tweet came in response to an article in Politico. The article mentions that Biden's competitor, Donald Trump, became the first presidential candidate to openly try to attract crypto users to his side. At an event promoting his own NFT collection, Mugshot Edition, he announced the acceptance of donations in digital assets. Additionally, his team, together with Bitcoin Magazine, developed a project to regulate the crypto sphere. Trump promised to protect the industry if elected, emphasizing that the current President "doesn't even know" what cryptocurrency is.   – The analytical platform Arkham Intelligence published a list of well-known personalities with more than 1 million followers on X (formerly Twitter) who have invested in cryptocurrency. The top 3 in the audience size ranking are Canadian singer Justin Bieber, Donald Trump, and Brazilian footballer Neymar. According to the provided data, the former US President and Republican Party candidate owns a crypto portfolio estimated at around $7 million. His wallet was last active in December 2023 when 250 ETH were sent to the Coinbase exchange.   – The current bitcoin lull may continue until early summer, but in Q3–Q4, a return to a growth trajectory is expected. Experts from the crypto exchange Bitfinex stated this. "We expect the market to remain uncertain in the short term, with low volatility until the actual winding down of the US Fed's QT [quantitative tightening programme]," the specialists believe. In their opinion, this will favour risky assets like cryptocurrencies. The fall of the US dollar from a six-month peak after the May Fed meeting and a weak employment report marked a turning point in the trend. The weakening USD could support the next phase of the digital assets rally.   – According to Capriole Investment founder Charles Edwards, bitcoin is in the "bored to death" stage. He stated that the current consolidation period could last from one to six months, during which quotes will remain in a low volatility range. This will happen until traders lose patience. Sentiments will be most negative just before the sideways movement ends, Edwards believes. "When you get tired of the sideways movement, general symptoms will include thoughts that the halving is already priced in and the bull market is over. [...] Your symptoms and shorts will peak just before the mega rally," predicts the Capriole Investment head.   – By 2030, the first cryptocurrency will reach and surpass $1 million. This forecast was made by Twitter (now X) co-founder and Block head Jack Dorsey. The entrepreneur noted that the most interesting aspect of digital gold is the nature of its ecosystem and how it stimulates collective efforts to improve the network. "Besides the founding story, the most amazing thing about bitcoin is that everyone [...] who makes even the smallest effort to make it better improves the entire ecosystem, causing the price to rise. It's an amazing movement. [...] It has taught me a lot," he explained.    – One of the crucial questions for investors is choosing between bitcoin and ethereum. The roles of these two cryptocurrencies differ, and this can significantly impact their profitability. Bitcoin is increasingly seen as digital gold, providing stability in times of economic uncertainty. This concept is supported by the post-halving volatility reduction, which is now even lower than many companies in the S&P 500 index (Fidelity data). Ethereum continues to push the boundaries of the possible through technological innovations, including the recent Dencun update aimed at reducing fees and increasing scalability. However, these changes have made the network inflationary again, nullifying the deflationary trend established after "The Merge" in 2022. Consequently, ETH volatility remains significantly higher than BTC despite the overall market calm. According to ChatGPT, an artificial intelligence by OpenAI, the choice between these assets largely depends on individual investment strategy and risk tolerance. Bitcoin is generally better suited for investors seeking a relatively safe store of value. It attracts risk-averse individuals or those new to cryptocurrencies. On the other hand, Ethereum is more suitable for those who believe in the future of blockchain technology. The main cryptocurrency offers gradual growth, while the main altcoin offers potentially higher rewards but also higher risk.    – Investor and Eight founder Michaël van de Poppe has already made his choice. He admitted to selling all his bitcoins to buy altcoins. According to him, capital inflow and outflow in ETFs mainly influence BTC price movement, which depends on the dollar exchange rate and the Fed's policy. Additionally, the problems crypto companies face with US regulators affect bitcoin quotes. Regarding altcoins, Van de Poppe believes many of them are undervalued. Once ETH quotes start rising, other alternative tokens will also go up. The specialist believes that the altcoins he selected will likely grow earlier and faster than the market flagship, allowing for greater profit than investing in digital gold.   – Former CEO of the largest crypto exchange Binance, Changpeng Zhao, is to serve four months in an American prison by court order. He wrote on social media X that during his upcoming "solitude," he would focus on writing, although he did not specify the nature of his creative work. The hint at writing a book sparked curiosity among Zhao's followers, as he is one of the key figures in the crypto community. There are speculations that Zhao's future book may cover his experience in the crypto business and share insights that would be interesting to both ordinary traders and industry executives. In April, Changpeng Zhao was sentenced to four months in prison. This punishment followed his resignation as CEO of Binance in November when Zhao pleaded guilty to money laundering charges. Binance agreed to pay a $4.3 billion fine. Despite regulatory issues, Zhao stated that his departure from Binance does not mean he has lost interest in cryptocurrencies, and he will continue to contribute to the industry's development. For instance, in March, the former CEO launched the free educational initiative Giggle Academy to teach finance and blockchain to underprivileged youth.    – The analyst known as Rekt Capital noted that the threat of a bitcoin price drop after the halving has already passed. Drawing an analogy with the situation six years ago, he suggested that on May 1st, the bitcoin price hit a bottom around $56,000. The asset will remain in the accumulation zone until autumn. During this time, the market will likely stay calm, and the BTC price will fluctuate between $60,000 and $66,500. After that, Rekt Capital forecasts an exponential growth phase, during which the coin's value will reach new heights.   – Galaxy Digital head Mike Novogratz also noted in an interview with Bloomberg that the cryptocurrency market is in a consolidation phase. The market's growth stalled three months after the launch of spot bitcoin ETFs in the US. In his opinion, the first cryptocurrency will trade between $55,000 and $75,000 until new circumstances or events in the market trigger growth. At the same time, Novogratz noted increased activity in sectors like crypto lending on the blockchain. "Six months ago, this was impossible, and now people are willing to lend us cryptocurrency for the long term without collateral," the businessman said. "The number of counterparties is growing, and overall involvement in the crypto space is at an entirely new level."   – Usually, fraudsters try to withdraw stolen coins through mixers within weeks or months and then transfer them to secret bank accounts or convert them into various currencies. However, there are unique cases. According to crypto security experts from the Cyvers platform, one of the criminals waited seven years before starting to sell stolen virtual assets. Only now has he sent 3,050 ETH to a cryptocurrency mixer. Cyvers specialists calculated that the hacker still has over 83,000 Ethereum, currently valued at $240 million. At the time of the theft, this cryptocurrency was worth only $33 million. Such long-term patience indicates that the hacker is an experienced market participant and accurately predicts price dynamics in the short, medium, and long term. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...