На какие разводы в криптомире вы попадались? - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
kursexpert

На какие разводы в криптомире вы попадались?

Вы попадали на мошенника и теряли деньги?  

889 members have voted

  1. 1. Вы попадали на мошенника и теряли деньги?

    • Да
      476
    • Нет
      412


Recommended Posts

Не попадался но довольно часто предлагают выгодно купить криптовалюту. Думаю эти мошенники расчитаны на новичков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я попался не на развод, а на вирус, благодаря которому хакеры украли у меня 0.7 эфириума на онлайн кошельке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не разу не попадался на разводы в крипто мире, но было что в начале своего пути я хотел купить подписку на платные сигналы, позже понял что меня просто хотят обмануть и не стал ничего покупать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я новичек и на мошенников не нарывался слава богу, но от этого никто не застрахован главное вовремя заметить развод или обман и присечь 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такие проекты, по типу хайп, которые обещают 300% прибыли за 300 дней. Эти смарт-контракты - чистейшая пирамида, проект живёт ровно до того момента пока в него вливают деньги, потом он не платит. Стейкинг, лизинг - это совсем другое, это настоящие и проверенные финансовые инструменты заработка, но НИКАК НЕ СМАРТ-КОНРАКТЫ. Будьте аккуратнее с собственными финансами 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть одна очень забавная история связанная с биткоином. Я написал бестчендж и попался в гугле на рекламу скам сайта (дизайн был 1 в 1 как бестчендж). Собственно так я и потерял 2 тысячи рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2021 at 16:42, VelialSqu12 said:

Сам я мало, встречался с мошенничеством, но знакомые встречались, и с просытм скамом, скам обменники, дубль форумы, и все тому подобное, так что будьте осторожнее

Сейчас довольно много стало нечестных людей, которые разными способами пытаются обмануть людей, в основном новичков, которые недавно пришли в эту сферу и только начинают разбираться во всём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2021 at 16:05, Amnesia16 said:

В телеграмме ,вложился в сомнительный проект ,посчитав,что это не мошенничество.Потерял тогда примерно  120-140usd.

В телеграмме сейчас присутствует достаточно много скам проектов, в основном после инвестиций в этот проект они просто перестают выплачивать деньги людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2021 at 17:26, gregory93zy said:

Оплатил комиссию за перевод, чтобы мне крипту прислали. Комиссия 30 центов была, позже проверил, оказывается аирдроп был фейковым и никакой раздачи у них не было.

Это достаточно частый развод, тоже неоднократно попадался на это. Сейчас уже более осторожно подхожу к такому скаму и не попадаюсь на такого рода мошенников. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мой друг попадался на крипто-пирамиду от компании Shark.Закинул 2 тысячи TRX,должен был каждый день получать по 10%,в итоге на 6 день проект просто заскамился и всё.Человек потерял 40%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разводов очень много очень разные.не попасться на них не так уж и сложно главное не давать никому свой пароль и меньше доверять незнакомым людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я однажды попался  мошенникам которые раздавали дроп на 20 доллара там оставалось до окончание дропа 5 часов было можно было купить монеты и продать по дороже прежде чем каждый получить дроп и не слили я купил и продал но вывести денег не смог  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, CHYBATYI said:

Разводов очень много очень разные.не попасться на них не так уж и сложно главное не давать никому свой пароль и меньше доверять незнакомым людям.

И обязателен антивирус на компе. А то трояны так и прут, даже от туда от куда их не ждешь. А потом подмена адреса кошелька или еще хуже залезут в кошелек или на биржу. Я так пролетела с деньгами. Один антивирус удалила, а другой еще не поставила-долго выбирала.:classic_rolleyes: В итого управление моим компом захватил хакер. Я таких людей не проклинаю и ничего им не желаю, кроме одного, чтобы они остались ни с чем от таких же как сами и почувствовали на себе, как это когда тебя обокрали.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз нарвался на обменник который в последствии оказался мошенническим. Решил как-то проверить обменник маленькой суммой - всё прошло чётко. А когда отправил сумму покрупнее, деньги пропали. С тех пор стараюсь обходить стороной  услуги обменников. Лучше пользоваться биржами и прям оттуда выводить фиат на карту.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

не знаю где точно срисовали мой номер телефона, думаю в Телеге наверное, но птом меня прозванивали и уговаривать вложиться в "криптопроект" просто сейчас даже названия не помню. Откуда взяли номер - не говорили)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слава богу, что я не попадался на разводы хотя бы в криптомире. Максимум скам раздачи на которых мне приходилось тратить свое драгоценное время. В интернете меня обманули лишь один раз на 1000 рублей, после того как меня обманули, я начал относиться к интернет оплате с осторожностью

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2021 at 19:53, Andrei1990bit said:

не знаю где точно срисовали мой номер телефона, думаю в Телеге наверное, но птом меня прозванивали и уговаривать вложиться в "криптопроект" просто сейчас даже названия не помню. Откуда взяли номер - не говорили)

 Ну  это как то еще слабо получилось, потому что читал как  она  там бывает  и  то что  могут и  такси  и просто бомбер смс делать и  еще разное , я вот тоже засветил данные один раз и понеслось  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покамись я не попадался на какой либо скам. Т.к я новичок в крипто мире, и только изучаю основы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я недавно, ну по крайней мере недавно, а именно семь месяцев назад, когда хотел зайти на биржу Ybbit, забрать награды кое-какие, случайно заместо буквы "о", ввел "p". Так и попался я на уловку простых скамеров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, georgesimple said:

Покамись я не попадался на какой либо скам. Т.к я новичок в крипто мире, и только изучаю основы

Ну будьте аккуратнее, так-как таких скамеров, что человек ниже вас написал, очень много. Даже просто на первый взгляд хорошая схема или так же сайт, но по итогу все равно есть шанс, что какой либо проект сумеет заскамить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2021 at 18:47, I.can.help said:

Один раз нарвался на обменник который в последствии оказался мошенническим. Решил как-то проверить обменник маленькой суммой - всё прошло чётко. А когда отправил сумму покрупнее, деньги пропали. С тех пор стараюсь обходить стороной  услуги обменников. Лучше пользоваться биржами и прям оттуда выводить фиат на карту.

Не везде это возможно, так что иногда обменниками пользоваться приходится. Что б не нарваться на скам - давно уже созданы сайты мониторинга обменников, лучшим из которых является бестчендж. Я много раз оттуда выбирал обменники и ни разу проблем не возникало. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю попадились только те, которые хотели быстрых и больших денег. Попавшись на обман многие люди начинают понимать, что в мире нет лёгких,  быстрых и крупных денег. Для того, чтобы заработать вам нужно вложиться, например,  вложить свое время, свои деньги, отказаться от других дел, которые тебе нравятся 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.09.2020 at 14:40, kursexpert said:

Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника.

 

В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫  не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. 

Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. 

Разберем немного мои ошибки:

 

1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 
2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в  кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 

3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 

4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. 

 

Выводы:

 

Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально.  

 

 

Еще по теме. 


На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. 

 

Самое актуальное:

  • Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет;
  • Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт;
  • Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги;
  • Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; 
  • Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username;
  • "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе
  • копирование сим карт;
  • обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

Конечно, это далеко не весь список. 

 

Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки. 


 

Таких разводов полно. В основном я потратил свое время, много своего времени на то, что в итоге я не получил ничего с разных ботов в телеграмм, баунти, аирдропов, различных сайтов, буксов, которые специализировались на криптовалюте. Один раз я заплатил комиссию в 1000 сатоши чтобы забрать свой выигрыш, который мне якобы начислили  - сообщение на Гугл почте. Естественно никакого выигрыша я не увидел.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Был случай, когда чуть не перевёл одному мошеннику деньги, в доверительное управление. Понял, что он мошенник, когда начал писать в группе, про него, многие сказали, что деньги он так и не вернул, так как сказал, что не несёт отвественность за риски.

Edited by michaelermolaev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю можно ли называть это разводом, но однажды на ранних стадиях решил через обменник вывести намайненный эфириум, почитал много отзывов, но судя по всему они были накрученные. В итоге пропал мой эфириум.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Не обманывайтесь первым оттоком средств из спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) после положительной динамики 71 день подряд . За нынешним затишьем, последует новая волна инвесторов другого типа, сказал Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами.   В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, начнут торговать спотовыми ETF, сказал Митчник. Фирма наблюдает «возобновление ажиотажа вокруг биткойнов», которая затрагивает тему распределения биткойнов (BTC) и того, как думать об этом с точки зрения построения портфеля. «Многие из этих заинтересованных фирм – говорим ли мы о пенсиях, пожертвованиях, суверенных фондах благосостояния, страховщиках, других управляющих активами, семейных офисах – ведут постоянные исследования и переговоры, и мы играем важную роль с точки зрения образования. — сказал Митчник. И этот интерес не нов: BlackRock уже несколько лет рассказывает о биткойнах учреждениям такого рода, сказал он.   Неудовлетворенный спрос на долгожданные ETF привел к тому, что с момента их одобрения в январе по этим продуктам накопилось более 76 миллиардов долларов. На данный момент некоторые зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA),  группа консультантов по вопросам благосостояния, уже предлагают IBIT ETF от BlackRock, но только на незапрошенной основе. Ожидается, что следующим шагом станет неограниченное предложение биткойн-ETF клиентам крупных консалтинговых компаний, таких как Morgan Stanley. Скачки AUM Большое внимание в социальных сетях было уделено скачкам активов под управлением ETF (AUM), и, в частности, сравнению IBIT и GBTC Grayscale, который можно считать действующим игроком, поскольку существующий траст BTC был включен в список ETF. По последним подсчетам, IBIT составлял 17,2 миллиарда долларов, а GBTC — около 24,3 миллиарда долларов.   Часть текущих активов IBIT поступает из Grayscale . Другими источниками могут быть оттоки из более дорогих международных продуктов в Канаде или Европе, а также часть этих оттоков происходит от ETF фьючерсов на биткойны, перерабатываемых в спотовые продукты. По словам Митчника, существуют также существующие держатели биткойнов, которые предпочли бы владеть криптовалютой на брокерском счете и не беспокоиться о хранении, сложностях с налоговой отчетностью и других проблемах, связанных с хранением биткойнов на бирже. И хотя стать крупнейшим спотовым биткойн-ETF было бы впечатляющей вехой, BlackRock на самом деле сосредоточена не на этой конкуренции, а, скорее, на обучении своих клиентов, сказал он.
    • Всю ночью держались, но все-таки пролились ниже $58k по BTC, ликвидации за 24 часа – $466 млн и 88% из них пришлось на лонги 📈   Крипторынок сейчас испытывает нас на прочность.   Спасибо ФРС за ставку. На фоне этой новости BTC отскочил вверх. Верим в дядюшку Пауэлла и надеемся, что он не наговорит лишнего и мы вернемся на прежние позиции и пойдем снова покорять вершины)   Если вы планировали закупиться или зафиксировать свои позиции вы знаете к кому обратиться.   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Криптовалюта BNB (Binance Coin) была создана компанией Binance - одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. BNB выпущена на базе блокчейна Ethereum и предназначена для оплаты комиссий на бирже Binance, а также для участия в различных проектах и мероприятиях, проводимых платформой.   Основным преимуществом криптовалюты BNB является возможность получения скидок на торговые комиссии при их оплате с использованием BNB. Это делает BNB очень привлекательным для трейдеров, которые регулярно совершают операции на бирже Binance.   Кроме того, BNB также широко используется для участия в ICO и IEO проектах, проводимых на платформе Binance Launchpad. Держатели BNB имеют возможность участвовать в продажах токенов проектов на выгодных условиях.   x-capital.expert предоставляет возможность быстрого и удобного обмена BNB на другие криптовалюты или фиатные деньги. Пользователи могут обменивать BNB на любую другую доступную валюту или криптовалюту без лишних сложностей.
    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
×
×
  • Create New...