Showing results for tags 'мошенничество'. - CryptoTalk.Org Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'мошенничество'.

The search index is currently processing. Current results may not be complete.


More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Crypto
    • About Forum
    • For Beginners
    • Chia Mining
    • Crypto World
    • Coins / Tokens Talk
    • NFTs & collections
    • Bounties
    • Exchanges
    • Defi
    • Trading
    • Marketplace
    • ICO/IEO's
    • Mobile Apps
    • Wallets
    • Tutorials
    • Mining
    • Services
    • Jobs
    • Referral Links
    • Gambling/HYIP's/FreeCoins
    • Off Topic
  • Russian
    • О Форуме
    • Новички
    • Chia Майнинг
    • Крипто Мир
    • Монеты / Токены
    • NFT & коллекции
    • Баунти кампании
    • Биржи криптовалют
    • Обменники
    • Defi
    • Трейдинг
    • ICO/IEO's
    • Мобильные Приложения
    • Кошельки
    • Инструкции
    • Майнинг
    • Услуги
    • Работа
    • Игры / Хайпы / Краны
    • Купить / Продать
    • Реферальный раздел
    • Оффтопик

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me


BTC


ETH

Found 9 results

  1. Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника. В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫 не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. Разберем немного мои ошибки: 1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. Выводы: Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально. Еще по теме. На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. Самое актуальное: Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет; Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт; Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги; Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username; "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе копирование сим карт; обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа; Конечно, это далеко не весь список. Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки.
  2. Всем привет! Вот на днях листал новости, и заметил такую достаточно пугающую информацию, и хотел бы с вами ее обсудить. Федеральная торговая комиссия США (FTC) сделала официальное заявление с отчетом, в котором было указано что с января 2021 года по март 2022 года потребители криптовалюты потеряли более 1 млрд долларов в результате мошенничества, которое связано с цифровыми активами. Полагаясь на вот эту информацию больше всего средств потеряли именно американцы, и они потеряли при попытках «инвестировать» в цифровые активы – общая сумма убытков составила 575 миллионов долларов. На втором месте аферы. На третьем месте фейковые представители компаний или правительства. В среднем, каждый американец, занимающийся криптовалютой потерял в мошеннических схемах по 2600 долларов. Чаще всего мошенники использовали для получения оплаты биткоины (70%), стейблкоины (10%) и эфир (9%). И так же в основном жалобы поступали от лиц в возрасте от 20 и до 49 лет. Достаточно пугающая статистика, хотел бы узнать у вас: 1) Как вы к такому относитесь? 2) Попадались ли в данный период на мошеннические уловки? Если да, сколько потеряли? 3) Видели ли в рекламных постах или же сообщениях в социальных сетях мошенничество, связанное с криптовалютой? 4) Какими способами обезопасите свои монеты от мошенников? Источник
  3. Буквально на днях Санкт-Петербургский суд Петроградского района закончил рассмотрение дело о вымогательстве. Среди прочего вымогатели требовали от потерпевшего перечисления 55 миллионов рублей в криптовалюте. Данный пункт был исключен из обвинения, так как суд посчитал, что: Сумма в криптовалюте была переведена потерпевшим на кошельки вымогателей после того как обвиняемые по данному делу инсценировали работу группы захвата и представившись сотрудниками ФСБ проникли в квартиру предпринимателя. Также у потерпевшего было изъято 5 млн. наличными. Через некоторое время лже-эфэсбэшники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Решением суда вымогатели обязаны выплатить потерпевшему только пять миллионов. Те, которые были изъяты в виде наличных денег. 55 миллионов суд вымогателям "простил". Свое решение судья обосновал тем, что согласно разъяснениям Банка России по криптовалютам отсутствует обеспечение и является невозможным установление юридически обязанных по ним лиц. Ну что, дорогие форумчане. Согласно решению суда, если у вас украдут криптовалюту любым доступным злоумышленнику способом... Можете в суд не обращаться.
  4. В Пакистане трое мошенников заманили пятерых иностранцев, под предлогом выгодных инвестиций. Когда жертвы прибыли в Пакистан, вооружённые злоумышленники взяли в плен горе инвесторов, и стали требовать выкуп в размере $93 000, которые они требовали с помощью биткоина перевести на их кошельки. После перевода крипто активов, заложников отпустили. Сообщаются что двое подозреваемых уже задержаны в городе Гуджранвала, Пакистан. Их вычислили с помощью автомобильных номеров. Третий же преступник находится в розыске, и это именно он является главным мозговым центром в преступной троице. Отмечу, что это первое официальное ограбления с помощью криптовалют в Пакистане... И наверно, это только начало - как считаете? Источник Также, совсем недавно выявили новый тип мошенничества но уже в Нигерии Все новые случаи будут публиковаться в этом топике. Обновление 13.03.2021 Обновление 28.03.2021 Обновление 20.06.2021
  5. Я хочу поговорить о фильме «Trust No One, The Hunt for the Cryptocurrency King.» и скандале с QuadrigaCX на 190 миллионов долларов. Недавно я смотрел фильм с упомянутым выше названием и узнал историю человека, который создал сайты по обмену криптовалют, а потом умер, оставив пользователей биржи ни с чем. Это реальная история, в которой сотни тысяч людей потеряли миллионы, некоторые даже потеряли все, что имели, свои сбережения и все такое. Я надеюсь, что вы примерно поняли эту историю, но если вы хотите больше, посмотрите фильм "Trust No One, The Hunt for the Cryptocurrency King.". Я хочу, чтобы вы, ребята, усвоили две вещи о криптовалюте: во-первых; Не все в мире криптовалюты является тем, чем кажется, а во-вторых; Сайтам обмена криптовалюты никогда нельзя доверять на сто процентов, даже наполовину. Это всего лишь одна платформа обмена криптовалюты, но есть и другие обменные площадки, на которых люди потеряли миллионы. Прошли годы, и есть люди, которые до сегодняшнего дня не верят, что они действительно потеряли свои деньги на этом сайте. На этих платформах обмена криптовалютами легко освоиться, но нам действительно нужно учиться на чужих ошибках.
  6. Доброго времени, Гайз! Если Вас обманули или попытались обмануть в мессенджере телеграм, то не молчите пожалуйста! Публикуйте Ваш горький опыт связанный с мошенничеством в мессенджере телеграм в этой ветке. Я со своей стороны постараюсь не пропустить ни единого случая и с Ваших сообщений буду редактировать первое сообщение пополняя его контактами мошенников. Надеюсь это очень поможет людям которые еще не наступили на эти грабли, а так же читая этот Топик люди будут набираться опыта и меньше станут совершать ошибок. В общем я буду рад если Вы в этой ветке будете постить телеграмм акааунты/каналы мошенников и разводил, а так же частичку опыта который Вас коснулся!!! Список Каналов Мошенников: https://ttttt.me/joinchat/AAAAAEzctgCO0zNiJImnTQ - Раздаю деньги, канал мошенника @TimurTrofimof Список Контактов Мошенников: @TimurTrofimof - Тимур Трофимов, лжемиллионер поднявшийся якобы на заниженном курсе Биткоина одной из Китайских бирж @afoniamoney - контакт от читателя, аккаунт мошенника вроде уже не действительный Ссылка на сообщение @IgorBelarus2676 - второй раз хоронит собственную мать, сам поймал его Ссылка на сообщение https://t.me/CoinsbitExchangee - ложная поддержка биржи Coinsbit, Ссылка на сообщение https://t.me/elonmuskplatform - умножители ИксДвашники Ссылка на сообщение https://t.me/venusBTCOfficial - умножители ИксДвашники Ссылка на сообщение @Cryptocurrency_free_bot - бот от создателя @cryptonekto, не платит, скам Сылка на сообщение @Bitcoin_100k_bot - аналог ота выше, создатель и итог тот же Сылка на сообщение А теперь моя история))) @TimurTrofimof это МОШЕННИК!!! Наблюдаю за одним проектом...чел типа успешный в трейдинге и с грязи как говорится в князи умотал Купил Ламбу, недвижимость в Шанхае, по 10 мультов раздает людям которые просят. Я смотрел, смотрел на это дело и решил ему написать...так...разговор не о чем...вода Потом он вдруг устал зарабатывать миллиарды и решил всем раздать свою тему Да, скинул мануал, мол есть какая-то Китайская биржа, курс битка там копеечный Потом вдруг запостил что на нее можно попасть только находясь в Китае И следом его беспокойство что вокруг столько нищих и он решил всех озолотить, надо всего-то перевести ему деньги на карту и он все сделает сам Я поглядел на биржу что он скинул и увидел подмену биржы Йобит Жаль в общем людей кто попал под эту стрижку, но будьте аккуратны в сети, соблюдайте анонимность и сто раз проверяйте информацию. Иначе останетесь без денег и штанов!!! Скрины максимально ниже Дальше пошли отзывы как он крут, не стал выкладывать эти скрины Сначала типа люди отправляли ему по 1600, потом начали больше слать Будьте в общем аккуратны!!!
  7. Сегодня на одном из популярном крипто СМИ, наткнулся на интересную статью, которая описывает новый способ мошенничества с использованием vanity-адресов. Ссылка на источник: https://forklog.com/moshenniki-pridumali-novyj-tryuk-dlya-krazhi-bitkoinov/ Мне стало любопытно и я решил разобраться, что это за Vanity-адреса и как их используют мошенники! Краткий экскурс: Как всем нам известно, при создании BTC адреса он преобразуется в цифро-буквенный набор символов. 1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ "A priori" созданный адрес никоим образом не связывается с вами, не имеет никакого отношения к вам. Это просто цифро-буквенный набор символов, который гуляет в блокчейне. Но что было бы, если бы появилась возможность персонализировать (получить именной) свой адрес? Что такое эти ваши Vanity-адреса? Vanity-адрес - это BTC адрес с определенными заданными вами начальными буквами, который может отражать ваш никнейм, имя, название проекта и т.п. Пример того, как может выглядеть такой адрес: Как создаются такие адреса? Существует два способа для создания таких адресов. Первый способ (самый надежный) - создать самостоятельно. Но не имея достаточного запаса производственный мощностей, этот процесс может занят длительное время. Для создания можно использовать утилиту под названием с помощью утилиты Vanitygen (можно создавать адреса в оффлайн режиме), а после интегрировать полученный адрес в существующий кошелек. Второй способ - получить бесплатно или купить через специальные сервисы типа bitcoinvanitygen: https://www.blockchain.com/btc/address/1BermUduC8ehUoFCTeuZEGgeGEVXVRnri4 Важные примечания! *Приватный ключ нельзя изменить, в случае покупки именного адреса, есть риск, что к нему есть доступ у третих лиц. *не возможно создать адрес с такими символами как цифра 0 , маленькие и большаие букваы О,I,L, сделано это во избежание ошибок при написании адреса вручную. *Cервис bitcoinvanitygen в статье используется лишь для примера и не является рекомендацией использовать его для создание адресов. С какими проблемами сталкивались пользователи этого сервиса? BITCOINVANITYGEN.COM украл мои биткойны: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1476782.0 Кража более 1 биткоина: https://bitcointalk.org/index.php?topic=825484.0 BitcoinVanitygen.com - Большой мошенник Как мошенники могут использовать такие адреса? Одним из относительно свежих способом является продвижения именного адреса через платформу Youtube. Мошенники создают рекламное видео, в котором говорится о крупной раздаче биткоинов, для получения которых необходимо отправить небольшую сумму на представленный в видео адрес. Эй, постой чувак - этот развод старее, чем какахи мамонта! Ты о чем здесь толкуешь? Безусловно, такой тип развода уже давно известен, но есть некоторые новшества, если так можно выразиться. Мошенники угоняют аккаунты известных личностей (твиттер, фейсбук, yotube каналы). Мошенники создают видео с известными личностями, например где Илон Маск говорит о блокчейне и криптовалютах, о их будущем. Недавний пример видео с фальшивого канала SpaceX: На подходе создание личностей и видео на основе нейросети и ИИ) Вы представляете какой масштаб будет при таких возможностях? Злоумышленники обходят модерацию платформы и набирают по сотни тысяч просмотров за один эпизод скама. Такие видео по несколько часов висят в трендах youtube, а модераторы крайне медленно реагируют на жалобы пользователей. И самое забавное, что эта история скама длится не один месяц, а ситуации не меняется в плане модерации. На приведенном ниже скрине можно увидеть сколько мошенникам удалось выручить биткоинов у наивных/жаждущих наживы пользователей BTC Ссылки на блокчейн: На адрес собрали более 18 битков: https://www.blockchain.com/btc/address/1MuskPsV7BnuvMuHGWmmXUyXKjxp3vLZX6 На адрес собрали более 3 битков: https://www.blockchain.com/btc/address/1ELonMUsKZzpVr5Xok8abiXhhqGbdrnK5C Как не попасться на уловки мошенников? Криптовалютный мир действительно открывает для каждого огромные возможности в плане заработка! Но стоит уяснить простую истину: там где просят заплатить за то, что раздается бесплатно, лучше пройти мимо! Материалы используемые для написания статьи: https://www.zdnet.com/article/elon-musk-bitcoin-vanity-addresses-used-to-scam-users-out-of-2-million/ https://www.theblockcrypto.com/linked/69141/fake-elon-musk-bitcoin-vanity-address https://forklog.com/moshenniki-pridumali-novyj-tryuk-dlya-krazhi-bitkoinov/ https://xakep.ru/2020/06/10/fake-spacex/
  8. Два брата основатели африканской криптобиржи Africrypt пропали, вместе с ними исчезли и 3.6 миллиарда долларов в биткоинах. В апреле этого года братья заявили о взломе биржи и попросили пользователей обращаться в полицию, чтобы был шанс вернуть утерянные активы, а после исчезли и сами. Инвесторы, среди которых много звезд, уже обратились в полицию и добиваются поимки основателей биржи, а так же возврата всех своих вложений. Сайт стартапа уже исчез, и технические работники, которые обслуживали данный ресурс, потеряли к нему доступ еще за неделю до этого. Расследование показало, что все средства были прокручены через "биткоин-миксеры", после чего их стало невозможно отследить. ранее, в апреле этого года, аналогичная ситуация произошла и с турецкой биржей Thodex, с которой пропало 2 миллиарда долларов вместе с ее основателем.
  9. 10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?
×
×
  • Create New...