Showing results for tags 'мошенничество'. - CryptoTalk.Org Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'мошенничество'.

The search index is currently processing. Current results may not be complete.


More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Crypto
    • About Forum
    • For Beginners
    • Chia Mining
    • Crypto World
    • Coins / Tokens Talk
    • Bounties
    • Exchanges
    • Defi
    • Trading
    • Marketplace
    • ICO/IEO's
    • Mobile Apps
    • Wallets
    • Tutorials
    • Mining
    • Services
    • Jobs
    • Referral Links
    • Gambling/HYIP's/FreeCoins
    • Off Topic
  • Russian
    • О Форуме
    • Новички
    • Chia Майнинг
    • Крипто Мир
    • Монеты / Токены
    • Баунти кампании
    • Биржи криптовалют
    • Обменники
    • Defi
    • Трейдинг
    • ICO/IEO's
    • Мобильные Приложения
    • Кошельки
    • Инструкции
    • Майнинг
    • Услуги
    • Работа
    • Игры / Хайпы / Краны
    • Купить / Продать
    • Реферальный раздел
    • Оффтопик

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me


BTC


ETH

Found 7 results

  1. Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника. В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫 не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. Разберем немного мои ошибки: 1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. Выводы: Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально. Еще по теме. На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. Самое актуальное: Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет; Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт; Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги; Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username; "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе копирование сим карт; обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа; Конечно, это далеко не весь список. Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки.
  2. Буквально на днях Санкт-Петербургский суд Петроградского района закончил рассмотрение дело о вымогательстве. Среди прочего вымогатели требовали от потерпевшего перечисления 55 миллионов рублей в криптовалюте. Данный пункт был исключен из обвинения, так как суд посчитал, что: Сумма в криптовалюте была переведена потерпевшим на кошельки вымогателей после того как обвиняемые по данному делу инсценировали работу группы захвата и представившись сотрудниками ФСБ проникли в квартиру предпринимателя. Также у потерпевшего было изъято 5 млн. наличными. Через некоторое время лже-эфэсбэшники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Решением суда вымогатели обязаны выплатить потерпевшему только пять миллионов. Те, которые были изъяты в виде наличных денег. 55 миллионов суд вымогателям "простил". Свое решение судья обосновал тем, что согласно разъяснениям Банка России по криптовалютам отсутствует обеспечение и является невозможным установление юридически обязанных по ним лиц. Ну что, дорогие форумчане. Согласно решению суда, если у вас украдут криптовалюту любым доступным злоумышленнику способом... Можете в суд не обращаться.
  3. Доброго времени, Гайз! Если Вас обманули или попытались обмануть в мессенджере телеграм, то не молчите пожалуйста! Публикуйте Ваш горький опыт связанный с мошенничеством в мессенджере телеграм в этой ветке. Я со своей стороны постараюсь не пропустить ни единого случая и с Ваших сообщений буду редактировать первое сообщение пополняя его контактами мошенников. Надеюсь это очень поможет людям которые еще не наступили на эти грабли, а так же читая этот Топик люди будут набираться опыта и меньше станут совершать ошибок. В общем я буду рад если Вы в этой ветке будете постить телеграмм акааунты/каналы мошенников и разводил, а так же частичку опыта который Вас коснулся!!! Список Каналов Мошенников: https://ttttt.me/joinchat/AAAAAEzctgCO0zNiJImnTQ - Раздаю деньги, канал мошенника @TimurTrofimof Список Контактов Мошенников: @TimurTrofimof - Тимур Трофимов, лжемиллионер поднявшийся якобы на заниженном курсе Биткоина одной из Китайских бирж @afoniamoney - контакт от читателя, аккаунт мошенника вроде уже не действительный Ссылка на сообщение @IgorBelarus2676 - второй раз хоронит собственную мать, сам поймал его Ссылка на сообщение https://t.me/CoinsbitExchangee - ложная поддержка биржи Coinsbit, Ссылка на сообщение https://t.me/elonmuskplatform - умножители ИксДвашники Ссылка на сообщение https://t.me/venusBTCOfficial - умножители ИксДвашники Ссылка на сообщение @Cryptocurrency_free_bot - бот от создателя @cryptonekto, не платит, скам Сылка на сообщение @Bitcoin_100k_bot - аналог ота выше, создатель и итог тот же Сылка на сообщение А теперь моя история))) @TimurTrofimof это МОШЕННИК!!! Наблюдаю за одним проектом...чел типа успешный в трейдинге и с грязи как говорится в князи умотал Купил Ламбу, недвижимость в Шанхае, по 10 мультов раздает людям которые просят. Я смотрел, смотрел на это дело и решил ему написать...так...разговор не о чем...вода Потом он вдруг устал зарабатывать миллиарды и решил всем раздать свою тему Да, скинул мануал, мол есть какая-то Китайская биржа, курс битка там копеечный Потом вдруг запостил что на нее можно попасть только находясь в Китае И следом его беспокойство что вокруг столько нищих и он решил всех озолотить, надо всего-то перевести ему деньги на карту и он все сделает сам Я поглядел на биржу что он скинул и увидел подмену биржы Йобит Жаль в общем людей кто попал под эту стрижку, но будьте аккуратны в сети, соблюдайте анонимность и сто раз проверяйте информацию. Иначе останетесь без денег и штанов!!! Скрины максимально ниже Дальше пошли отзывы как он крут, не стал выкладывать эти скрины Сначала типа люди отправляли ему по 1600, потом начали больше слать Будьте в общем аккуратны!!!
  4. Два брата основатели африканской криптобиржи Africrypt пропали, вместе с ними исчезли и 3.6 миллиарда долларов в биткоинах. В апреле этого года братья заявили о взломе биржи и попросили пользователей обращаться в полицию, чтобы был шанс вернуть утерянные активы, а после исчезли и сами. Инвесторы, среди которых много звезд, уже обратились в полицию и добиваются поимки основателей биржи, а так же возврата всех своих вложений. Сайт стартапа уже исчез, и технические работники, которые обслуживали данный ресурс, потеряли к нему доступ еще за неделю до этого. Расследование показало, что все средства были прокручены через "биткоин-миксеры", после чего их стало невозможно отследить. ранее, в апреле этого года, аналогичная ситуация произошла и с турецкой биржей Thodex, с которой пропало 2 миллиарда долларов вместе с ее основателем.
  5. В Пакистане трое мошенников заманили пятерых иностранцев, под предлогом выгодных инвестиций. Когда жертвы прибыли в Пакистан, вооружённые злоумышленники взяли в плен горе инвесторов, и стали требовать выкуп в размере $93 000, которые они требовали с помощью биткоина перевести на их кошельки. После перевода крипто активов, заложников отпустили. Сообщаются что двое подозреваемых уже задержаны в городе Гуджранвала, Пакистан. Их вычислили с помощью автомобильных номеров. Третий же преступник находится в розыске, и это именно он является главным мозговым центром в преступной троице. Отмечу, что это первое официальное ограбления с помощью криптовалют в Пакистане... И наверно, это только начало - как считаете? Источник Также, совсем недавно выявили новый тип мошенничества но уже в Нигерии Все новые случаи будут публиковаться в этом топике. Обновление 13.03.2021 Обновление 28.03.2021 Обновление 20.06.2021
  6. Сегодня на одном из популярном крипто СМИ, наткнулся на интересную статью, которая описывает новый способ мошенничества с использованием vanity-адресов. Ссылка на источник: https://forklog.com/moshenniki-pridumali-novyj-tryuk-dlya-krazhi-bitkoinov/ Мне стало любопытно и я решил разобраться, что это за Vanity-адреса и как их используют мошенники! Краткий экскурс: Как всем нам известно, при создании BTC адреса он преобразуется в цифро-буквенный набор символов. 1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ "A priori" созданный адрес никоим образом не связывается с вами, не имеет никакого отношения к вам. Это просто цифро-буквенный набор символов, который гуляет в блокчейне. Но что было бы, если бы появилась возможность персонализировать (получить именной) свой адрес? Что такое эти ваши Vanity-адреса? Vanity-адрес - это BTC адрес с определенными заданными вами начальными буквами, который может отражать ваш никнейм, имя, название проекта и т.п. Пример того, как может выглядеть такой адрес: Как создаются такие адреса? Существует два способа для создания таких адресов. Первый способ (самый надежный) - создать самостоятельно. Но не имея достаточного запаса производственный мощностей, этот процесс может занят длительное время. Для создания можно использовать утилиту под названием с помощью утилиты Vanitygen (можно создавать адреса в оффлайн режиме), а после интегрировать полученный адрес в существующий кошелек. Второй способ - получить бесплатно или купить через специальные сервисы типа bitcoinvanitygen: https://www.blockchain.com/btc/address/1BermUduC8ehUoFCTeuZEGgeGEVXVRnri4 Важные примечания! *Приватный ключ нельзя изменить, в случае покупки именного адреса, есть риск, что к нему есть доступ у третих лиц. *не возможно создать адрес с такими символами как цифра 0 , маленькие и большаие букваы О,I,L, сделано это во избежание ошибок при написании адреса вручную. *Cервис bitcoinvanitygen в статье используется лишь для примера и не является рекомендацией использовать его для создание адресов. С какими проблемами сталкивались пользователи этого сервиса? BITCOINVANITYGEN.COM украл мои биткойны: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1476782.0 Кража более 1 биткоина: https://bitcointalk.org/index.php?topic=825484.0 BitcoinVanitygen.com - Большой мошенник Как мошенники могут использовать такие адреса? Одним из относительно свежих способом является продвижения именного адреса через платформу Youtube. Мошенники создают рекламное видео, в котором говорится о крупной раздаче биткоинов, для получения которых необходимо отправить небольшую сумму на представленный в видео адрес. Эй, постой чувак - этот развод старее, чем какахи мамонта! Ты о чем здесь толкуешь? Безусловно, такой тип развода уже давно известен, но есть некоторые новшества, если так можно выразиться. Мошенники угоняют аккаунты известных личностей (твиттер, фейсбук, yotube каналы). Мошенники создают видео с известными личностями, например где Илон Маск говорит о блокчейне и криптовалютах, о их будущем. Недавний пример видео с фальшивого канала SpaceX: На подходе создание личностей и видео на основе нейросети и ИИ) Вы представляете какой масштаб будет при таких возможностях? Злоумышленники обходят модерацию платформы и набирают по сотни тысяч просмотров за один эпизод скама. Такие видео по несколько часов висят в трендах youtube, а модераторы крайне медленно реагируют на жалобы пользователей. И самое забавное, что эта история скама длится не один месяц, а ситуации не меняется в плане модерации. На приведенном ниже скрине можно увидеть сколько мошенникам удалось выручить биткоинов у наивных/жаждущих наживы пользователей BTC Ссылки на блокчейн: На адрес собрали более 18 битков: https://www.blockchain.com/btc/address/1MuskPsV7BnuvMuHGWmmXUyXKjxp3vLZX6 На адрес собрали более 3 битков: https://www.blockchain.com/btc/address/1ELonMUsKZzpVr5Xok8abiXhhqGbdrnK5C Как не попасться на уловки мошенников? Криптовалютный мир действительно открывает для каждого огромные возможности в плане заработка! Но стоит уяснить простую истину: там где просят заплатить за то, что раздается бесплатно, лучше пройти мимо! Материалы используемые для написания статьи: https://www.zdnet.com/article/elon-musk-bitcoin-vanity-addresses-used-to-scam-users-out-of-2-million/ https://www.theblockcrypto.com/linked/69141/fake-elon-musk-bitcoin-vanity-address https://forklog.com/moshenniki-pridumali-novyj-tryuk-dlya-krazhi-bitkoinov/ https://xakep.ru/2020/06/10/fake-spacex/
  7. 10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?
×
×
  • Create New...