Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Ну данный орган не обладает сверх важными правами и привилегиями, просто скорее собирает информацию и она хранится внутри структуры до востребования, так что не страшно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, WN677 said:

Ограничить пока не могут, но запросто можно отловить транзакции при обналичивании криптовалюты. Любой перевод с биржи или криптокошелька можно заблокировать, можно обложить налогом. Любой перевод с электронного кошелька потребуют объяснить. И скоро так будет. 

За электронные кошельки вроде как у нас уже просто есть, они могут даже не звонить а просто потом сдают вас в отчёт налоговой, как у них там это обговорено, потом к концу года пробьют, если не уплатили, то отправят поздравление)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это пока что официальное заявление. Я вообще более чем уверен, что они уже очень давно смотрят за транзакциями биткоинов, уже очень давно. Уверен, что и создают проблемы крупным людям, которые выводят очень большие средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И это правильно. Как ещё в старом фильме говорил герой Папанова :"Тебя посадют, а ты не воруй" Закон и порядок-вот главное, что должно быть в государстве

Share this post


Link to post
Share on other sites

налоги хотят и тут урвать эти не сносные боссы.а разве биток можно так легко отследить?шифр на что нужен или это уже в прошлом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.11.2020 at 13:35, Cwim said:

Ну данный орган не обладает сверх важными правами и привилегиями, просто скорее собирает информацию и она хранится внутри структуры до востребования, так что не страшно.

Такая уж система государственного управления. И даже не важно что они с этой информацией сделают, просто интересно что если ты не показываешь результат, то тебя просто закрывают за ненадобностью и открывают подобные институции, которые будут занимаься тем самым. мне понравиласьмысль автора и рассуждения по поводу выбивания финансирования, вот над чем стоит задуматся.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну не знаю , что вообще можно отслеживать так биткоин как они хотят ?Ведь как я знаю очень много скамеров переводят все друг-другу в битках , по той причине что бы их не отследили власти 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как же,такое бабло проплывает мимо,интересно,как они будут это делать,надо сначала решить с правовыми вопросами,крупную рыбу то они уже наверняка отслеживают,по суммам же видно,потом могут предьявить в случае легальности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я немного не понимаю, т.е. получается криптовалюта отслеживается? Пестрила информация по интернету, мол: биткоин не отследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.08.2020 at 13:59, lesni777 said:

Ну пусть следят за транзакциями биткоина , только как это будет выглядеть не понятно .Это биржа криптовалют должна передать им все данные , и если такое произойдет и начнут присылать налог к примеру.То многие быстро перепрыгнут на анонимные монеты и перейдут на децентрализованные биржи или на биржи которые не дают данные о пользователях.

Довольно таки бессмысленная хитрая , они вправду думаю не знают о всех возможностях обмена активов в 2020 году, далее транзакции эфира проследить почти не реально а битами вообще ходит по разным местам.

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2020 at 00:37, VEGAS2020 said:

И это правильно. Как ещё в старом фильме говорил герой Папанова :"Тебя посадют, а ты не воруй" Закон и порядок-вот главное, что должно быть в государстве

Криптовалютой уже давно пользуются для скрытия финансовых операций. Лучшего инструмента не придумаешь. Пока государства думают, дельцы работают. Вот и начали пытаться выявлять криминал использующий криптовалютные операции.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2020 at 02:42, ahab777 said:

налоги хотят и тут урвать эти не сносные боссы.а разве биток можно так легко отследить?шифр на что нужен или это уже в прошлом.

Я не могу одно понять с какого собственно говоря момента они собрались налоги брать если крипта официально не признана в России платёжным средством. Что за двойная интерпретация своего же законадательства?! Идут лесом все они отслеживалка не выросла

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно круто, но я думаю, что больше всего стоит опасаться того ,что скоро будут проводить мониторинг всех транзакций на электронных кошельках, которые верефицированны под вас. Все транзакции битка у них не выйдет отследить. 

Edited by Emperor
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, за всем хотят проследить. То налоги хотят ввести, то следить за транзакциями пользователей. Вопрос возникает лишь один - зачем это надо таким организациям?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это сделано для того чтобы придушить налогами наших людей, ведь все министры говорят, что у нас в троне все живут хорошо, только вот сами бы попробывали прожить на такую зарплату, а не есть рак ов и черную икру каждый день. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если соберутся отслеживать и наймут людей которые хорошо разбираются в устройстве блокчейна и внутренней кухни комьюнити.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот ропимфинмин только осваивает бюджетные деньги,ведь все кто хотя бы не много понимает в крипте могут даже запутать сами себя а уж этих олухов и подавно.

  • +1 1

катишкам на молокишко!!! DD64nQeFaHKUANLQx5t4ak59FrTa6wn5qc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и пускай следят, мы же будем торговать с другими криптовалютами. Вот толяна разбудим, похмелим и будем им пользоваться😁 А если серьезно, то есть множество других криптовалют, где анонимность на первом месте и отследить транзакции будет невозможно )

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего нового, что увидят то и пытаются контролировать. Единственное что они не хотят контролировать это доходы чиновников и коррупцию а вот всё остальное пытаются взять под контроль, как же это бесит. С таким подходом скоро мы будем сидеть в изолированном интернете как китайцы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как всегда сначала что-то ляпнут, а потом будут думать как это реализовать. И как часто бывает облажаются, но зато деньги попилат между собой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это будет почти нереально реализовать, ведь блокчейн такая система, когда транзакция уходит на много блоков, то ее уже невозможно отследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это в принципе нормальная ситуация, обычные пользователи не сильно пострадают, а вот мошенников и прочих не хороших людей будут отслеживать и наказывать по закону, и это нормально.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как анекдот: В стране где не признана криптовалюта, Росфинмониторинг будет следить за транзакциями биткоин. Начнут расширять штат сотрудников, будут просить увеличить финансирование и т.д. Стоит ли того?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любое ведомство для оправданию своей значимости постоянно пытается расширить свои функции, и этот пример только подтверждает вышесказанное утверждение. Ну пусть запускают свою систему мониторинга, большинству пользователей от этого не жарко, не холодно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласно одной статистике, в прошлом году 1% сделок были незаконными. Наверное рф пытается как-то контролировать действия своих граждан, что в порядке вещей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...