Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

4 hours ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Так всегда было и будет , больших дядей не трогают почти никогда , только если за них не возьмутся власти , что вряд-ли так как они большие кенты и так , а кто своего друга кидать будет ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.08.2020 at 15:33, Egorka121275 said:

Я тоже думаю, что пользователи, оперирующие крупными суммами в btc просто перейдут на расчеты в Monero, только и всего.

Согласен с вами, хотят следить пускай делают все, что хотят - это исключительно их право.  Просто поспособствуют большей анонимности в интернете, которая их так бесит.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Росфинмониторинга работа такая, поэтому пусть себе мониторят, у спецслужб США вроде получается отслеживать подозрительные транзакции у биткоина, посмотрим получится ли это у их российских коллег.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

сейчас все больше стран интересуются, сколько же реально денег у людей в криптовалютах. так что это не только российская тенденция, но и общемировая.

  • +2 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заявлять об этом и следить он конечно может, обяжет криптоплощадки и обменники предоставлять данные о владельце и получателе транзакции. Но существует же сервисы "миксеры" крипты, там отследить транзакции невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.10.2020 at 23:53, s107n said:

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, sachamun1234 said:

А разве все эти транзакции в биткоине они не анонимны? Просто это похоже на историю когда РНК пытались блокировать телеграмм, но как мы видим получилось не очень, видать просто есть приказ сверху, но как исполнять его они и сами не понимают, поэтому будут делать вид что якобы отслеживают, но по факту это просто не возможно, разве нет?

Транзакции в сети биткоин являются условно-анонимными. Их спокойно можно отслеживать и даже есть опыт реализации подобных проектов. Можно усложнить определение отправителя/получателя: использовать один кошелёк для одной входящей транзакции, использовать VPN, не привязывать кошельки к интернет-проектам требующим KYC... Это так, для примера. На самом деле для того что бы остаться анонимным в сети нужно прикладывать очень серьезные усилия и делать это постоянно. Да и то, на примере ФБР можно понять, что они в состоянии отслеживать пользователей и, при необходимости, накладывать свою волосатую лапу на их кошельки. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, aleksandkuzmino said:

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

Да но с чего вы взяли что это точно может дать вам какую то прибыль хорошую?тут уже многие различия могут быть которые вам же следует научиться избегать если не хотите просто терять крупно большие суммы себе же работая в этих темах

Share this post


Link to post
Share on other sites

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andruhanich1976 said:

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи.

10 minutes ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Собственно, всё как обычно - устроят тендер с попилом бюджетных средств, затем на выходе получится кое-как склёпанный индусами с Upwork продукт. Вроде "Социального мониторинга".

Edited by Opressor

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Ну отследить все транзакции биткоина же не трудно, блокчейн прозрачен. А вот как они собираются отслеживать транзакции которые принадлежат именно гражданам РФ и как связывать кошельки биткоина с конкретными физическими лицами это интересно.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередной бестолковый не обдуманный ( лай ) от правительства, лижбы что-то рявкнуть и напомнить о себе! А в реале данную задумку невозможно осуществить так-как транзы непривязаны конкретным лицам и странам! Собаки лают, караван идет!🤗


Бесплатные биткоины каждый час!!!!! Спеши пока курс биткоина низкий!!!!! Получить бесплатно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Вы похоже перепутали кто в данном мире управляет миром, правительства или криптобиржи.  Да у российского правительства пока мало рычагов влияния на иностранные биржи вроде Бинанса, но Бинанс и сам рад сотрудничать ради прибыли. В РФ сейчас будут прижимать для начала криптообменники и людей торгующих на p2p-площадках, так как их легче идентифицировать.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.11.2020 at 14:58, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Из тех бирж, которые территориально не находятся в РФ, естественно никто не предоставит необходимой информации. Но. Вот всегда есть это пресловутое но. Всегда найдется помогающий идиот, который сам же потом от своих хозяев и получит по соплям... Есть и иной метод, но это уже силовое воздействие, и опять же надо быть в РФ.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/29/2020 at 7:28 PM, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, unrealfs said:

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно

Конечно же не отстанут, ведь это еще одно потенциальное направление для сбора налогов с доходов и контроля граждан. Ведь столько денег здесь крутится, порой такие доходы это приносит ряду людей, что оставить без внимания крипту просто невозможно.

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи

думаю, желание ребят - чуток поизощрённее

на основе "отслеживания" (какое бы оно ни было - это не важно, лишь бы приобрело статус некой юридичности и официальности) можно запросто обвинить кого надо в чём надо

а потом - чем процедура остлеживания запутанней и непонятней, тем даже лучше... фиг опровергнешь "факты" и "доказательства"

...ну, и деньжат подзаработать на "разработке и внедрении" - этот стимул, понятное дело, имеет место быть


Tonarchy - это MMO RTS stake-to-play игра на блокчейне TON... готовимся покорять Вселенную

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Россия начинает выступать против криптовалюты. Государство не может контролировать криптооборот, и поэтому доходы невозможно облагать налоговыми платежами, поэтому эта сфера деятельности приносит хорошую прибыль. Но на сегодняшний день как мы видим Россия уже пытается ограничивать и создавать законодательную базу по налогообложению и различные ограничения криптовалют.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Им ведь надо у кого-то деньги забрать, чтобы себе в карман положит. Поэтому сейчас будут отслеживать транзакции, облагать их налогами и будет им денюжку капать. Все просто и легко.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

  • Useful or interesting 2
  • +3 1

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.09.2020 at 12:44, 1fair8 said:

А вы думаете таких людей мало что-ли , их тоже большой колличество и с таких думаю, очень даже как хочется власти срубать лавэ).

Полностью с вами согласен,они тоже этой темой занимаются,а делают вид,что работают над законопроектами по запрету крипты,зная,что можно на этом этапе все переиграть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kotiktimur said:

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

Ограничить пока не могут, но запросто можно отловить транзакции при обналичивании криптовалюты. Любой перевод с биржи или криптокошелька можно заблокировать, можно обложить налогом. Любой перевод с электронного кошелька потребуют объяснить. И скоро так будет. 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.6% За 10000 USDT -> получаете 10260 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.2% За 10000 USD -> получаете 9682 USDT Наш сайт.    
    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
×
×
  • Create New...