В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Ну да сейчас есть такая проблема во всем мире что через криптовалюту люди могут отмывать свои деньги и это почти самый безопасный вариант отмыва.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 20:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Скорее всего реально отмывали , потому что конкурентов как-то много , так бы я думаю убрали обменников 5-10 , но не 20 же )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2021 at 11:18, Basketballplayer143 said:

И это далеко не все обменники, которые обмывают деньги в этой стране. Скорее всего накрыли только одних ребят, которые держали все эти, а сколько мошеннических групп еще осталось.

Конечно, если есть возможность отмывать деньги - будут отмывать. Скорее всего, таких обменников много и в разных странах, не думаю, что Украина уникальна в этом деле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2021 at 10:27, TheStrayAngel said:

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 

Да, мне кажется, что если копнуть - то во многих странах отмывают деньги таким образом и деньги там немаленькие крутятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ведь всё так хорошо начиналось... Ладно, все же буду думать, что единичный случай и такого больше не предвидится, однако кто знает, как всё может повернутся

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Dima80 said:

Да, мне кажется, что если копнуть - то во многих странах отмывают деньги таким образом и деньги там немаленькие крутятся.

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, TheStrayAngel said:

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

Представляю какие обороты там было, могло сложиться впечатление что они стирали всей стране) Вы правы, сейчас в любой стране один и тот же метод сделать нелегальные деньги легальными, как бы они не старались но систему можно обойти и придумать как обналичить нелегал легально.


Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо,что хоть что-то делают против отмывания ,но если коррупцией поглощена верхушка власти,то ведь это получается просто не поделили кусок пирога.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничто и ничего не помешает им открыться снова просто под новыми названиями и новыми доменами, пока что это очень тяжело контролируется

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2021 at 11:27, TheStrayAngel said:

А Украина что чем то отличается от других государств в смысле отмывания средств? И у Вас какие то странные представления об отмывании средств . Человек который отмывает средства наоборот стремится заплатить государству налог с этих средств а не уклонится от оного . Отмывание это ведь не уклонение от налогов , а желание заплатить оный , просто средства добыты преступным путём и необходимо скрыть источник их получения , в замен показав полностью легальный источник и уплатить с этих средств налоги в казну государства 😉 

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.03.2021 at 23:41, Liliriko said:

Государство беспокоится как наполнить свои карманы и как больше стянуть с людей, уже ж была новость что можно будет открыть депозит в битке в банке, только то что налоговая будет знать сколько у тебя крипты и то что нужно заполнять нулевую декларацию, так это нормально, для людей.

государство беспокоится?да они с вас стрясти хотят побольше да и все и если все так будет то скорее всего будет больше проблем у людей

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, AntoninAbest said:

Ахахаха, было бы чем гордиться, хотя я уверена, что это был сарказм из ваших уст. Жила в Украине много лет, страна если честно мне не особо понравилась, из-за очень маленького уровня жизни

Так гордятся Отечеством, а не теми, кто страну довёл до такого нищенского существования основной массы людей, приживающей в ней. Такая ситуация по сути и на Украине, и в России, да и во всем СНГ.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Хорошо,что хоть что-то делают против отмывания ,но если коррупцией поглощена верхушка власти,то ведь это получается просто не поделили кусок пирога.

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, J.Assange said:

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

Да они по сути все, кто работают все таким или иным образом нарушают законодательство, особенно в обращении с наличными. Да и сомневаюсь, что хоть у одного есть лицензия и разрешения на финансовую деятельность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужас какой.. бедные люди, которые просто хотели перевести спокойно деньги, чтобы не переплачивать лишние процент, а в итоге потеряли вообще всю сумму.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, TheStrayAngel said:

Схема отмывания в любых странах одинаковая . Грязные деньги подсовывают как прибыль легального бизнеса , оплачивают с них налоги и всё деньги чистые 😉 . Само выражение "отмывать деньги" появилось в штатах когда мафия скупила прачечные которые не приносили дохода своим владельцам и деньги с чёрных дел проводили через эти прачечные как прибыль от них 😉 

Да, у нас тоже такого полно было и есть. Бывает, что открывают магазин какой - нибудь, который особую прибыль не приносит, но через него проводят разные тёмные деньги. 

9 hours ago, Yriyst said:

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

Так, если честно платить налоги - то государство будет меньше обращать внимание на этот бизнес и можно будет более спокойно отмывать разное нехорошее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, J.Assange said:

Больше на это и похоже что просто не поделились,сколько обменников работают и я очень сильно сомневаюсь что все они работают легально и чисто)

Я тоже считаю что они попали под раздачу именно из за того что не стали делится или же дали но меньше чем от них потребовали. Ведь эта сфера деятельности очень коррумпирована и на этом люди зарабатывают огромные деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dubov said:

Ужас какой.. бедные люди, которые просто хотели перевести спокойно деньги, чтобы не переплачивать лишние процент, а в итоге потеряли вообще всю сумму.

Так а для чего пользоваться непонятно какими обменниками, государство то не знает, что там за крипта, их или же краденая. пусть пользуются обменниками с лицензиями и не переживают 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Doni2029 said:

Я тоже считаю что они попали под раздачу именно из за того что не стали делится или же дали но меньше чем от них потребовали. Ведь эта сфера деятельности очень коррумпирована и на этом люди зарабатывают огромные деньги. 

И не только эта. По сути все такие горские дела, где крутились большие деньги, заводятся только в одном случае, не отстегнули в нужном объёме и кому нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, crazynazar said:

Ничто и ничего не помешает им открыться снова просто под новыми названиями и новыми доменами, пока что это очень тяжело контролируется

Кроме момента если их посадят 😉 Возможность конечно существуют что даже из мест не столь отдалённых могут запустится снова под другим названием . Но это только если у них не конфисковали всё . Хоть с деньгами трудно но возможно это провернуть , а вот если конфисковали всё под чистую то им останется только сидеть 😉 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, TheStrayAngel said:

Кроме момента если их посадят 😉 Возможность конечно существуют что даже из мест не столь отдалённых могут запустится снова под другим названием . Но это только если у них не конфисковали всё . Хоть с деньгами трудно но возможно это провернуть , а вот если конфисковали всё под чистую то им останется только сидеть 😉 

Не верю, что все конфискуют, даже если поднять статистику по уголовным делам, то очень часто даже половины ущерба от такой деятельности не возвращается, следовательно возможности для продолжения такого бизнеса имеются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Yriyst said:

Думаете? Мне кажется, что процесс отмыва денег и законопослушная оплата налогов при такой деятельности как-то не очень между собой вяжется. Если и так деньги отмываешь, то зачем налоги платить, если скорее всего это теневая деятельность будет.

Вы видать не верно понимаете суть словосочетания " Отмывание денег" . Что странно читая ваш ник ЮРИСТ . Смысл отмывания денег как раз в том чтоб иметь возможность уплатить налоги с суммы полученной незаконным путём . 

Продав к примеру кокаина на лимон зелени или взяв взятку в лимон зелени вы не можете просто ходить и тратить их или положить в банк так как если скажите про источник этих средств вас посадят . Поэтому и открывается левое предприятие куда и заносятся эти средства в качестве прибыли от предприятия , и естественно уплачиваются налоги и вот у Вас уже хоть чуть меньше ( как правило на 20-25% ) но уже полностью белые и легальные 800 кусков . За которые Вам уже никто ничего предъявить не может . 

Как думаете почему у коррупционеров находят тонны нала ? Это ведь не от любви к наличке , а просто они не могут их в банк положить , это те тонны денег которые они не смогли "отмыть" . 

  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.04.2021 at 22:23, Dima80 said:

Да, у нас тоже такого полно было и есть. Бывает, что открывают магазин какой - нибудь, который особую прибыль не приносит, но через него проводят разные тёмные деньги. 

ОООоо магазины а именно бутики которые открывали на жён или подруг и дочерей , в которые даже посетители не заходили и с вещами по космическим ценам это даааа ))))) У нас с супругой швейный бизнес так скажем имеется и мы парочку таких магазинов обслуживали ))))) 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, TheStrayAngel said:

Вы видать не верно понимаете суть словосочетания " Отмывание денег" . Что странно читая ваш ник ЮРИСТ . Смысл отмывания денег как раз в том чтоб иметь возможность уплатить налоги с суммы полученной незаконным путём . 

Продав к примеру кокаина на лимон зелени или взяв взятку в лимон зелени вы не можете просто ходить и тратить их или положить в банк так как если скажите про источник этих средств вас посадят . Поэтому и открывается левое предприятие куда и заносятся эти средства в качестве прибыли от предприятия , и естественно уплачиваются налоги и вот у Вас уже хоть чуть меньше ( как правило на 20-25% ) но уже полностью белые и легальные 800 кусков . За которые Вам уже никто ничего предъявить не может . 

Как думаете почему у коррупционеров находят тонны нала ? Это ведь не от любви к наличке , а просто они не могут их в банк положить , это те тонны денег которые они не смогли "отмыть" . 

Встречный вопрос к Вам, если это заведомо те деньги, которые нельзя будет потратить и «спокойно синими ходить », то смысл от них. Почему тогда эти средства таким же образом не прошли через цепочку предприятий или фирм однодневок? Смысла тогда в них нет, если так рассуждать. Да и потратить их вы думаете таким же нелегальным способом не получится?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/5/2021 at 1:41 AM, SckSimple said:

Так а для чего пользоваться непонятно какими обменниками, государство то не знает, что там за крипта, их или же краденая. пусть пользуются обменниками с лицензиями и не переживают 

Ну вообще я так скажу, что криптовалютный рынок она вообще не как не сможет контролировать, тем самым вообще как-то будет глупо даже отслеживать его действия и так далее, так что лучше этого не делать

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ZkSync планирует TGE на этой неделе       и провести аирдроп в середине июня, ориентировочно "около 13 июня", сообщает The Block со ссылкой на два свои источника.По словам источников, запуск токена, включая дроп, состоится в течение 30 дней после TGE. По их словам, общее предложения токена составит 21 миллиард токенов.      По словам источников, запуск токена, включая раздачу, состоится в течение следующих 30 дней после TGE. По их словам, общий запас токена составит 21 миллиард токенов. ZkSync в настоящее время планирует провести раздачу токенов примерно 13 июня, при этом компания отмечает, что это произойдет до раздачи токенов Blast 26 июня, согласно скриншоту внутреннего сообщения, который увидел The Block. По словам одного источника, ZkSync хочет использовать тикер ZK для своего токена, но, поскольку Polyhedra Network уже заявила права на этот тикер, это создало некоторые проблемы, добавил источник. Они отметили, что ZkSync по-прежнему может использовать тикер ZK, а также подчеркнули, что Binance не включила в листинг токен Polyhedra. «В настоящее время zkSync находится в процессе децентрализации. На данный момент никаких окончательных планов еще не разработано», — сообщил The Block представитель Matter Labs.
    • Standard Chartered ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит эфирные ETF на этой неделе.  Сроки первого раунда спотовых эфирных ETF быстро приближаются: VanEck — 23 мая, а Ark Invest/21Shares — 24 мая. В беседе с The Block глава отдела валютных исследований и исследований цифровых активов Standard Chartered Bank  Джефф Кендрик заявил, что он «на 80–90%» уверен, что эфирные ETF будут одобрены на этой неделе. «По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF принесут приток эфира в размере 2,39–9,15 млн в первые 12 месяцев после одобрения», — сказал Кендрик, добавив: «В долларовом выражении это соответствует примерно $15–45 млрд». «В процентах от рыночной капитализации это соответствует нашим оценкам притоков в биткойн-ETF, которые оказываются точными», — сказал Кендрик.   Целевая цена эфира на конец года составит $8000. В аналитической записке, отправленной The Block во вторник, Кендрик добавил, что, если спотовые эфирные ETF получат одобрение на этой неделе, эфир сможет идти в ногу с биткойнами, при этом текущее соотношение цен в 5,4% сохранится до конца 2024 года.   «Учитывая, что сейчас мы видим, что биткойн достигнет уровня в 150 000 долларов к концу 2024 года, это будет означать уровень в 8 000 долларов для эфира», — сказал Кендрик. Аналитик добавил, что, учитывая предполагаемый уровень цен на биткойны Standard Chartered в 200 000 долларов США к концу 2025 года, это также будет означать, что цена эфира к концу 2025 года составит 14 000 долларов США. Это повторение целевой цены, которую банк установил для эфира в марте. . SEC требует внести изменения в документы В понедельник SEC запросила обновление заявок 19b-4 для спотовых ETF-фондов в преддверии крайних сроков на этой неделе, что указывает на потенциальный прогресс в направлении одобрения. Однако одобрение не гарантировано. По запросу SEC аналитики Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что шансы  на одобрение SEC такого продукта возросли с 25% до 75%. По данным The Block's Price Page , цена эфира выросла более чем на 19% за последние 24 часа и в 6:49 утра по восточному времени составляла 3719 долларов. Индекс GM 30 , представляющий выборку из 30 крупнейших криптовалют, за тот же период увеличился на 9,25% до 148,75. Цена эфира выросла более чем на 19% во вторник после того, как SEC потребовала от бирж обновить свои документы 19b-4..
    • The final list of updates is 1.05.2024-17.25.2024. Added/Fixed: ☆ The Laer has been updated to 179 ☆ Fixed errors with the processing of responses in the Registration ☆ Fixed a bug in the reporter ☆ The logic of getting numbers in Auto-registration has been changed. ☆ The system of the general simcard registry has been added to exclude the intersection of 2fa and the enumeration of banned numbers by intersecting people.  ☆ Fixed graphics bugs. ☆ Fixed mailing from private channels if accounts are subscribed, and the link looks like t.me/c/81838718 ☆ Added gmail to the registration.  We have expanded the list of devices in the registration. ☆ Fixed a bug when inviting a user with a premium stopped the stream. ☆ Lamma 3 70b added to prime (Neural Network) ◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡ Contacts for purchase: Site: https://telegram-gods.info/ WhatsApp: +79304029123 Viber: +79304029123 TG: https://telegram-gods.info/telegram/ Test for a day: https://telegram-gods.info/product/test-license-24/
    • #АКЦИЯ! Беспокоитесь о безопасности своих криптоактивов? Финансович предлагает Вам бесплатные AML-проверки Ваших кошельков.   Всё просто: 1 - Пишите на Telegram - @Finansovich_exchange с сообщением "Бесплатная AML-проверка" 2 - Скидываете адрес кошелька, пишите валюту и сеть. 3 - Ожидаете 1-2 минуты и получаете информацию о рисках данного кошелька. 4 - Затем оставляете свой комментарий в данном посте о том, как всё прошло.   ⚠️Платить - НЕ нужно, акция бесплатная и действует она до 29.05.2024. ⚠️ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ ПРОВЕРОК ОГРАНИЧЕНО!
    • ❕ A group purchase for the top software in randomization, DeltaTools Will be active until May 25: price $38 instead of $77. 🔗 Join and save 50% right now: https://eu36.skladchik.org/threads/randomizator-teksta-izobrazhenij-audio-video-deltasoft.426731/
    • Привет, криптоэнтузиасты! Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом! #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам. #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT. #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства. #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград. #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга? https://biflow.cc/
    • Новости сегодня 1. План Meta выиграть гонку с искусственным интеллектом: раздать свои технологии бесплатно. 2. Илон Маск запускает интернет-сервис Starlink SpaceX в Индонезии, говорит, что могут поступить дополнительные инвестиции.  Миллиардер также отметил, что он "очень взволнован" возможностью предоставить интернет-услуги в районах с ограниченной связью или вообще без нее. 3. Правительство Венесуэлы ввело полный запрет на майнинг крипты.  По словам чиновников, эти меры необходимы для стабилизации национального энергоснабжения. Совсем недавно местные силовики провели рейды, в рамках которых конфисковали около 2000 устройств для майнинга. 4. Котировки криптовалюты Solana (SOL) вернутся к уровню $200 к концу мая.  Такое мнение высказал соучредитель хедж-фонда Syncracy Capital Дэниел Чунг. 5. Биржа Kraken рассматривает возможность делистинга USDT в Евросоюзе. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Обмен ВТС на рубли, на карту произвели мгновенно! При первом же подтверждении транзакции мне пришли деньги на карту! Даже не ожидал... Замечательный ресурс! Благодарю! И долгие лета вам! Большое спасибо за ваш труд
    • У меня вот наоборот сомнения возникают, что после Ноткоина что-то будет на его уровне. Но все равно завёл пару акков, но не кликаю, просто фармлю. 
×
×
  • Create New...