В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 13.01.2021 at 01:01, bladeform123 said:

Ну не новость , что в криптовалютах отмывают деньги, в большинстве случаев это кстати делают именно те, кто на службе у государства, так что странно, что обменники закрыли)

Не понимаю зачем закрыли обменники, думаю те кто отмывает деньги в криптовалюте, через обменники не выводят, выводят сразу на какие ни будь заграничные свои счета. Обменниками пользуемся мы у кого объёмы не столь высокие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2020 at 13:37, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

очень обидно что из за такхи мошенников идет сильное очернение данной сферы крптовалют, поэтому в Украине скоро напрочь запретят крипту

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно что даже в украине закрыли онлайн обменники крипты...а вот ни в украине ни в россии закрыть мфо никто не может! в северной корее интересно есть мфо?) или вообще криптовалюта

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 3:14 PM, Mandalorian said:

Многие знают что криптовалюту используют в разных целях и незаконные операции тоже присутствуют, а всё из-за анонимности при работе. С помощью криптовалюты на площадке Даркнет можно купить что угодно, главное чтобы у покупатели были средства для оплаты. Так же используя криптовалюту есть возможность спрятать свои доходы в криптовалюте, а так же отмывать деньги. Но не так часто получается вычислить злоумышленников и наказать. Так что решил поделиться вот такой новостью.

 

В Украине киберполиция задержала троих подозреваемых, которые поддерживали окого 20 онлайн-обменников и тем же пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.

Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.

В период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах, по сведениям полиции. Так же при обыске полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Украине раскрыли группу хакеров, похитивших более $1,1 млн с банковских счетов, часть из которых мошенники переводили в криптовалюту. Статья про это https://forklog.com/v-ukraine-raskryli-krazhu-bolee-1-1-mln-s-bankovskih-schetov-hakery-perevodili-sredstva-v-kriptovalyutu/

 

Источник на данную новость https://forklog.com/v-ukraine-zakryli-20-onlajn-obmennikov-s-ih-pomoshhyu-otmyto-42-mln-v-kriptovalyutah/

darknet-640x360.jpg

 

Новость на официальном сайте киберполиции Украины  присутствуют фотографиями задержания https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-prypynyla-nezakonnu-diyalnist--onlajn-obminnykiv-8653/

Большинство подозрительных операций. Будьте в даркнете. Деньги отмываются с легкостью. У вас также есть конфиденциальность. Зашифрованные клиенты являются лучшим решением для контрабандистов и других лиц, которые совершают подозрительные действия.


Учитесь, учитесь и учитесь на своих ошибках :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.01.2021 at 20:19, Egor Slavskii said:

Слышал  про такую статистику,но хотелось бы конечно прежде всего подчеркнуть, что он в Украине уже принят закон, точнее начала вводиться в эксплуатацию украинская национальная криптовалюта - Крипто гривна.И я так думаю,что в будущем если обменные пункты хотят функционировать на территории Украины,то их просто заставят чтобы в их списках была эта монета и таким образом возможно будут отслеживать отмывание денег.

Если условия будут через чур будут не удобны для обменника,то он просто уйдет в тень,наличку ещё никто не отменял,и будет правительство сами пользоваться своей криптогривной)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по тому, что Украина стоит на первом месте, по переводам криптовалют, отмывают тут очень много денег, ну естественно не половина, ну меньшая часть переводов точно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну оно и понятно, для чего государству такие темы, где их народ становится богаче, да я и не удивлюсь если большая часть людей которые отмывали и были какие-нибудь чиновники...

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стороны я понимаю решение властей и понимаю их, а с другой стороны они просто усложняют жизнь обычным гражданам своей страны, а отмывать будут средства, но уже другими путями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 22:14, Mandalorian said:

В период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах, по сведениям полиции.

Всего $42 ляма, пфф, там ярдами отмывают, это просто показательная порка, ребята забыли поделиться вот их и приняли, работали бы как все так и дальше работали бы. Сумма оборота и сумма изъятой наличности занижена скорей всего, разница уже в кармане органов. 

Edited by CowBoy

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.07.2020 at 09:55, TheStrayAngel said:

У них так же нашли налом 200 кусков баксов и оружие , это наталкивает на мысли что они так же занимались обналичиванием крипты , а выдача нала  не имея лицензии от нац банка это уже статья ( как правило на них вешают  ст.27, ст.28, ст.366,  ст.205,  ст.200,  ст.209, ст.191 УК Украины ) . В протоколах они проходят как конвертацинные центры . 

Да,почитал я новости тут,и понимаю,что Россия что Украина что все СНГ еще далеко до нормальной жизни.Недавно у какого то обычного чинуша-зама нашли 1 миллиард рублей дома и еще миллионы евро на счету в банке.Теперь вашу новость увидел.Это как же так надо воровать,в каких обьемах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бюджет Украины, как то надо пополнять, отсюда и те шаги, направленные на максимальный контроль за криптоплощадками и транзакциями в обменниках. Сейчас жесткими мерами, штрафами и санкциями наполнят чей-то бюджет.

  • -5 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По такому принципу можно закрыть почти все обменники, потому что через них активно отмывают деньги преступники, можно же придумать более рациональные решения этой проблемы, а не просто запрещать все подряд 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, godsha777 said:

Да,почитал я новости тут,и понимаю,что Россия что Украина что все СНГ еще далеко до нормальной жизни.Недавно у какого то обычного чинуша-зама нашли 1 миллиард рублей дома и еще миллионы евро на счету в банке.Теперь вашу новость увидел.Это как же так надо воровать,в каких обьемах?

Один лярд рублей налом это не воровал , это взятки . То что "воруют" из бюджета  то через счета проходит и довольно быстро легализуют . А вот взятки что налом дают им это легализовать куда трудней и на счёт закинуть . Поэтому и коллекционируют пачками , блоками , поддонами 😉 Это деньги которые он не может потратить просто напросто . 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, timur18 said:

К сожалению наши люди готовы больше заниматся такими вот обманными действиями для своей выгоды,чем могли бы направить свои действия в более полезное русло

Печально конечно. Но радует то, что таких людей довольно часто наказывают. Так что другие будут бояться заниматься обманными действиями и начнут заниматься чем-то полезным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Я думаю, что далее последует громкая новость об открытии официальных государственных обменников, деятельность которых конечно же будет "законна". Комиссии будут драконовские, да еще и налоги поди автоматом будут списывать.. Это мои предположения на основании понимания политики украинского государства... 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Manikent said:

Страшно представить сумму сколько общее отмытых средств было проведено через криптовалюту, не только на Украине, но и в других странах я уверен суммы колоссальные 

Да мне кажется, что в больших странах это более урегулировано. Да, если брать в сумме все страны, то получит очень много. Но мне кажется, что в снг воруют намного больше, не в криптовалюте, а в фиате. Поэтому ничего в этом удивительного нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хорошо, что ловят мошенников и разоблачают их. Возможно это скажется на уровне преступности и её станет меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.07.2020 at 04:52, Toris said:

Ребята промышляли слишком большими оборотами. В действительности возникает вполне закономерная мысль, что они просто вовремя не разобрались со своими покровителями в органах.)) Или что еще хуже вовсе на них забили) Радоваться тут нечему. Подобные махинации продолжают существовать и настоящие "бароны" никогда бы не попались "нашей" полиции. Ибо жили бы они точно за границей и никто бы их никогда не достал. С фоток посмеялся. Запруфали, так запруфали)))

Вообще у нас даже законов-то таких нет, о чем тут говорить, конечно вряд ли бы стали их искать, у нас "поважнее" дела ведь есть, но если бы все хорошо работали, то все могло бы быть по-другому.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 закрыли ,а 100 открылось .Бороться с этим бессмысленно да и после последних решений верховной рады о запуске собственной крипто гривны я думаю делать это уже ни кто не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2021 at 09:41, valentinay3894 said:

я с вами полностью согласен Точно так и будет. Ведь у нас уже объявлен тендер на поставку оборудования для майнинга биткоина, значит должны подогнать под это законодательство. 

Любопытно, в чей именно карман пойдет доход от майнинга? Инициатор в тени конечно остается. Уверена что и налогообложение для заинтересованных лиц будет мягко говоря льготным, если вообще будет. Да и проконтролировать их никто не сможет, что печально.. Зато за нас возьмутся по полной: надо же как- затраты на майнинг отбивать.. 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо было таким мошенничеством заниматься, а платить налоги и вопросов бы не было, а то теперь могут все обменники пострадать, через этот случай, буду твсех гребсти под одну гребенку. Думаю мошенников надо наказывать, а то ведь самому можно нарваться на какой-нибуть такой обменник и ничего не докажешь, если к тебе свои средства не придут во время обмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная новость, вот только интересно это случайно не спец службы убрали своего конкурента или парни действительно попались на крючок, скорее всего второе, ведь тут пишут что у них дома хранилось незаконно оружие, а это уже криминал и ничего сверхъестественного что их задержали нету

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отлично, не слышала конечно такого, но если и так получилось значит Украина одна из тех кто хорошо владеет цифровыми активами и идёт на ногу быстрее во всей Европе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • «Запрещать — бесполезно»: стал известен срок рассмотрения Госдумой закона об ограничении оборота криптовалют   Когда и если проект станет законом, легальный оборот криптовалюты (биржи и обменники), окажется возможным только для организаций, имеющих специальное одобрение органов государственной власти. Что это за одобрение, — правительство решит позже. Майнинг тоже будет, судя по тексту, возможен при спецаккредитации. Кто сможет получить разрешение добывать крипту — тоже, уже после вступления закона в силу, решит правительство. Реклама криптовалют, майнинга, обмена и продажи — запрещается.   Юристы Госдумы нашли три проблемы :   Первая проблема: в часть 9 статьи 14 действующего закона «О цифровых валютах» авторы проекта записали: «В Российской Федерации запрещается организация обращения цифровой валюты». Оговорка: «За исключением деятельности, указанной в частях 13 и 14 статьи 1». Деятельность, указанная в этих частях: отчет майнерами о проданной криптовалюте чиновникам и учет операций с криптовалютой силовиками + контролирующими госведомствами. Юристы Госдумы просят уточнить: реально авторы собираются запретить вообще любую другую деятельность с криптовалютой, или записанный в части 3 майнинг — таки разрешается?   Вторая проблема: в часть 17 статьи 14 действующего закона предлагается вписать право некоего госоргана устанавливать запрет на продажу криптовалюты в России (госорган должно назначить правительство). В других местах законопроекта упоминается несколько раз еще какой-то госорган, который будет контролировать продажу намайненных криптомонет и согласовывать свои телодвижения с Банком России. Думские юристы просят уточнить: это один орган или разные?   Проблема третья: правовое управление дружески советует в разных местах документа «единообразно называть принимаемое правительством Российской Федерации решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты». Так стало понятно, что одна из задач закона – дать правительству возможность запрещать добычу крипты.   Сейчас законопроект, следует из внутридумской переписки, находится в Центробанке — в ожидании замечаний и предложений. Почему-то срок до 20 мая, который комитет дал на замечания и предложения парламентариям, правительству, Общественной палате, правоохранителям и ФСБ, — к ЦБ автоматом не относился.   А как же бизнес? Те же майнеры? Их не приглашали и даже не уведомляли? «В криптомире появится параллельная реальность» «Путем сложных переговоров был достигнут консенсус о том, что криптовалюты в России запрещать не будут, — предполагает собеседник Bits.media, — однако будут существенно ограничивать оборот и возможность хождения криптовалют внутри страны. Оборот никуда не уйдет, но будет неким образом мониториться и контролироваться».   «То, что они существуют, — особый прецедент параллельной реальности в российском криптомире. И дальше продолжат существовать, — полагает основатель BitOK. — За исключением тех, кто не будет выполнять некоторые непрописанные правила игры».   «Бесполезно запрещать то, что запретить невозможно» «Легальные майнеры“, возможно, как-то будут регулироваться, но не очень понятно — как крипта станет проходить по бухгалтерии? — рассуждает эксперт Bits.media. И предлагает вариант. — Это может быть какой-то фиксированный налог на прибыль».   «Идея принять закон именно сейчас, возможно, вызвана специальной военной операцией и желанием чиновников пополнять казну любыми способами. Но крипта — не лучший вариант, так как запрещать то, что по факту запретить невозможно, — бесполезно. Мы знаем: есть те же холодные кошельки, где не требуется проходить идентификацию клиента (KYC), те же DeFi-протоколы...»   «Закон не будет работать. Даже идеальный» «Что касается стран под санкциями, — им активно перекрывают каналы обменов. От товаров до финансовых активов. Так хорошо бы им перейти на криптовалюту, правда?» — задает риторический вопрос собеседник Bits.media.   «Я давно жду, когда в России и Беларуси введут „белый список“ для интернета и можно будет заходить только на ограниченный список ресурсов, разрешенных государством. Но, спойлер, пока этого, увы, не случится». «В такой ситуации, — настаивает Александр Квасков, — любой документ будет служить очередным примером специфичного литературного произведения, написанного канцелярским языком и просто имеющим слово „закон“ в первой строке названия». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2426254
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня у нас самые выгодные курсы обмена по следующим направлениям: Tether TRC20 → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) USD → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) EUR → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) RUB → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ЮMoney → Tether TRC20. ЮMoney → Litecoin. Не упустите возможность обменять по самому выгодному курсу!
    • Здравствуйте! Благодарим за обмен! Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как работает криптовалюта? Основные принципы криптовалюты Криптовалюта - это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографические методы для безопасной и анонимной финансовой транзакции. В отличие от традиционных валют, управляемых правительствами и банками, криптовалюты децентрализованы и не имеют центрального контроля.   Технология блокчейн Основой криптовалюты является технология блокчейн - распределенная база данных, где все транзакции записываются в блоках и хранятся в цепочке. Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, образуя непрерывную цепочку транзакций. Блокчейн обеспечивает прозрачность и надежность системы, так как изменение данных в одном блоке требует изменения всех последующих блоков, что делает манипуляции данными практически невозможными.   Децентрализация Криптовалюты не имеют центрального управления или учреждения, контролирующего их оборот. Вместо этого они функционируют на основе протоколов и алгоритмов, выполняемых узлами сети. Это означает, что каждый участник сети имеет равные права и доступ к информации о транзакциях.   Криптография Криптовалютные транзакции защищены криптографическими методами, что обеспечивает их безопасность и конфиденциальность. Каждая транзакция подписывается уникальным шифрованным ключом, который подтверждает подлинность транзакции и исключает возможность манипуляций или подделок. Пример работы криптовалюты: биткоин   Давайте рассмотрим пример работы криптовалюты на примере биткоина: Создание транзакции: Пользователь А хочет отправить биткоины пользователю В. Он создает транзакцию, указывая адрес получателя и количество биткоинов. Подпись транзакции: Пользователь А подписывает транзакцию своим уникальным приватным ключом, который гарантирует подлинность транзакции и подтверждает ее от его имени. Транзакция в сети: Подписанная транзакция отправляется в сеть биткоина и распространяется между узлами. Подтверждение транзакции: Узлы в сети проверяют подлинность транзакции и включают ее в новый блок. Добавление в блокчейн: Новый блок, содержащий транзакцию, добавляется к цепочке блоков (блокчейну), что делает транзакцию неизменной и неотменяемой. Обновление баланса: Биткоины успешно передаются от пользователя А пользователю В, и их балансы обновляются.   Заключение Криптовалюты работают на основе сложных технологий, таких как блокчейн и криптография, которые обеспечивают безопасность, прозрачность и децентрализацию финансовых транзакций. Понимание принципов работы криптовалюты помогает увидеть их потенциал как инструмента для передачи цифровых активов и революционизации мировой финансовой системы.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Новости сегодня 1. Курс Notcoin взлетел более чем на 37% за сутки. Курс токена Notcoin (NOT) за сутки вырос с $0.0053 до $0.0073, а показатель рыночной капитализации увеличился с $515 до $675 млн. 2. Трамп поддержал криптоиндустрию и пообещал уволить основателя Silk Road. 3. По данным CoinMarketCap, мемкоин PEPE попал в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации. 4. Основатель DeFiance Capital считает, что ETH достигнет отметки $4500 к списку спотовых Ethereum ETF. 5. Аргентина планирует признать Bitcoin законным платежным средством. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • 🌸 Скидка 20% на все услуги KeyProxy! 🌸     Мы рады объявить о специальной акции в честь последних дней весны! Только сейчас вы можете воспользоваться скидкой 20% на все услуги KeyProxy. Используйте промокод "SPRING20" при оформлении заказа и наслаждайтесь нашими высококачественными прокси по сниженной цене. Акция действует до 31 мая включительно. Благодарим вас за выбор KeyProxy и желаем вам успешного завершения весны и отличного начала лета! Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Ethereum-протокол Taiko запустил мейннет Команда L2-решения Taiko сообщила о запуске в мейннете Ethereum. На создание продукта им потребовалось два года работы. Развертыванию в основной сети предшествовали семь тестнетов. Представители Taiko отметили, что теперь они готовы предоставить пользователям все преимущества протокола. «Мы очень рады наконец-то запустить Taiko в мейннете. Мы долгое время работали над этим проектом, и очень рады предоставить то, что, по нашему мнению, является самой безопасной технологией для масштабирования Ethereum», — заявил соучредитель и генеральный директор Taiko Дэниел Ванг. На дистрибуцию токенов Taiko (TKO) выделят 5% от их общего предложения в 1 млрд. Право на получение актива получили пользователи, взаимодействовавшие с сетью и разрабатывающие продукты на базе протокола.  Помимо этого, претендовать на аирдроп смогут участники GitHub, сообщества Loopring и Ethereum ICO, а также те, кто проявлял активность в кампаниях Galxe.
    • Добрый день!                                                        Хотим сообщить, что мы снизили комиссию на направление Любой банк RUB на Tether TRC20 USDT. Вы можете выгодно продать или приобрести криптовалюту.Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Приветствуем! Предлагаем Вам сделать очень выгодный обмен BinanceCoin на Рубли сбербанк. Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • С холодного кошелька биржи Mt.Gox несколькими транзакция были выведены 75 329 BTC на $7,32 млрд. На этом фоне BTC отступает, но сильной коррекции у нас нет. Сафиксировать свои позиции Вы можете с помощью нашего обменника криптовалют saint.exchange
×
×
  • Create New...