"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[mario10 8773]

21 hours ago, TheStrayAngel said:

Это когда конфисковывает государство и средства идут в казну государства , ну и делается по закону ( хорошему или плохому это второй вопрос) . А какой закон позволяет бирже конфисковывать крипту клиента и продавать потом  в  свою пользу ? Да и в добавок без предъявления каких либо доказательств и разбирательств . Ну судя по тому что тут пишут .

Ну это если биржа полностью подчиняется контролирующим органам. Тогда может что-то и будет. Но я лично думаю что это только лишь на бумажке. На самом деле расследование может длиться очень долго

[maior99 28708]

17 hours ago, CryptologY_ said:

Наверное это дорога в один конец. Нет никакой судебной практики по этому делу, вот по этому наверное никто и не обжалует. Но это действительно странно. Потому что если бы мне заблокировали Тезера на один миллион долларов, я бы все возможное кабинеты обошел, везде где бы только можно стучал и выбивал двери. А тут стабильно каждый месяц идут по 3-5 блокировок, и ни одного судебного иска, как так. 

Там все же может еще и какие то юридические тонкости есть которые не позволяют оформить это заявление в суд. Они хотя бы открыли какой то канал связи, что бы человек мог опротестовать блокировку, а то даже этого там нет. 

[San4ok 0]

Что-то даже не представляю, что делать. Конечно жалко, что в такие инновационные идеи, как криптовалюта приходят мошенники. А так лучше всего обменивать криптовалюту на биржах.

[Grad44445 6840]

On 17.02.2022 at 15:14, Vobium said:

Ну если пользоваться централизованными биржами, то переживать вообще не стоит. А вообще на всякий миксеры можно использовать, раз уж на то дело пошло.

Как раз после миксеров и могут возникнуть вопросы. Согласись что чистую крипту гонять не будешь через миксеры. Биржи уже сегодня имеют слишком большую кассу чтобы оставаться чем-то незамеченным и хипстерским. Их уже мониторят и в нужный момент спросят откуда крипта.

[Cheksteri 236]

Ой бяда, что ж нам бедолагам, с нашими мульонами теперь делать? Модератор бань такие темы. Чем вам она опасна? Не надо заходить в левые обменники и гоняться за дешевизной вот и всё.

[Kinoa 1207]

6 minutes ago, Cheksteri said:

Ой бяда, что ж нам бедолагам, с нашими мульонами теперь делать? Модератор бань такие темы. Чем вам она опасна? Не надо заходить в левые обменники и гоняться за дешевизной вот и всё.

А что с темой не так? Я например раньше и догадаться не мог что есть грязная и не грязная крипта. Не понимал как вообще можно пометить. Это же блокчейн. Сейчас мне это знакомо. Нормальная познавательная тема, особенно для новых пользователей. 87 страниц разговоров думаю админ бы заметил)

[Egsdirnov 4880]

On 17.02.2022 at 23:51, waser88 said:

Даже хорошая биржа не всегда будет возмещать деньги обычным людям, поскольку им это не выгодно а они работают лишь ради собственной выгоды. Мне лично пофиг, какую крипту использовать, будь она грязной или чистой.

Хорошим биржам наоборот выгодно будет возмещать деньги людям, потому что от этого возрастает их репутация и они смогут стать ещё более богаче когда к ним придёт ещё больше людей. 

[Brakovannyi-- 1660]

54 minutes ago, Cheksteri said:

Ой бяда, что ж нам бедолагам, с нашими мульонами теперь делать? Модератор бань такие темы. Чем вам она опасна? Не надо заходить в левые обменники и гоняться за дешевизной вот и всё.

Причем здесь левые обменники и гоняться за дешевизной, если речь идет о том, что мошенники жаждят обменять краденные монеты на чистые? Лучше бы читали топик, чем писали бред)

[artem8 8318]

On 17.02.2022 at 20:12, first_mstitel_228 said:

Верно, такие мошенники пытаются различными способами выводить криптовалюту, чтобы не показаться государству, но сама криптовалюта является обычной и её вряд ли кто то сможет заморозить.

Если это украденная криптовалюта, то тогда она не будет уже обычной, такую всегда биржи могут заметить, и для этого самые умные мошенники стараются прогнать её через всякие миксеры чтобы отмыть крипту. 

[TheStrayAngel 19008]

On 18.02.2022 at 12:12, Manilong said:

По сути если ты покупаешь крипту на бирже, то она вся чистая для тебя. Так как ты покупаешь у официального представителя, а вот если торговать по P2P именно криптой, тогда не известно какой у нее происхождение

А биржу кто назначил официальным представителем и представителем чего назначили ?)) Для тебя чистой может быть вся крипта которая у тебя есть , а вот гарантий того что другая биржа не посчитает ее грязной нет ни каких . Исходя из того что тут пишут , то если биржа блочит , типо грязную крипту то ни каких объяснений и разбирательств не проводит , просто блочат и все . 

Лично мое мнение это какая-то чухня придуманная для отжима крипты и не более . Так как нет ни сервисов проверки на чистоту и нет четкого механизма как очистить ее если она грязная . 

[CryptoZ 13105]

1 час назад, Egsdirnov said:

Хорошим биржам наоборот выгодно будет возмещать деньги людям, потому что от этого возрастает их репутация и они смогут стать ещё более богаче когда к ним придёт ещё больше людей. 

Именно репутация для топовых бирж дороже всех не жели для тех малоизвестных бирж, которые в большинстве случаев кидают своих пользователей. И времена сейчас не те когда при взломе биржам приходилось закрываться, есть уже резервы на такие случаи и в дальнейшем они заплатив ущерб заработают ту же сумму в десятки раз больше 

[CryptologY_ 6229]

6 hours ago, maior99 said:

Там все же может еще и какие то юридические тонкости есть которые не позволяют оформить это заявление в суд. Они хотя бы открыли какой то канал связи, что бы человек мог опротестовать блокировку, а то даже этого там нет. 

Не знаю, почему тогда другие ведомства легко судятся с Тезером, а люди или компании, счета которых блокируют на миллионы долларов так и молчат. Чепуха какая-то получается. 

Мне интересно было посмотреть на такую блокировку с внутри. Кто это люди, которым они блокируют счета и как они приходят к выводу что этот кошелек имеет грязные деньги в юздт. Хотя бы один пример, ведь это по сути не является конфиденциальными данными, если счет уже заблокирован.

[Vobium 2798]

5 hours ago, Grad44445 said:

Как раз после миксеров и могут возникнуть вопросы. Согласись что чистую крипту гонять не будешь через миксеры. Биржи уже сегодня имеют слишком большую кассу чтобы оставаться чем-то незамеченным и хипстерским. Их уже мониторят и в нужный момент спросят откуда крипта.

Ну в нынешнее время далеко не только мошенники пользуются миксерами, поэтому я думаю что таких вопросов из-за пользованием миксера не должно быть.

[TheStrayAngel 19008]

12 hours ago, Vobium said:

Ну в нынешнее время далеко не только мошенники пользуются миксерами, поэтому я думаю что таких вопросов из-за пользованием миксера не должно быть.

Почему не должно быть ? К примеру мошенник решил прогнать через миксер свою "грязную" крипту и в этот же момент ещё 100 нормальных пользователей решили прогнать свою крипту через тот же миксер и крипта мошенника ушла этим пользователям а их крипта пришла к мошеннику . Это если предположить что всё таки существует эта грязная крипта .

[Vobium 2798]

3 hours ago, TheStrayAngel said:

Почему не должно быть ? К примеру мошенник решил прогнать через миксер свою "грязную" крипту и в этот же момент ещё 100 нормальных пользователей решили прогнать свою крипту через тот же миксер и крипта мошенника ушла этим пользователям а их крипта пришла к мошеннику . Это если предположить что всё таки существует эта грязная крипта .

Ну возможно и так. Учитывая что у большинства миксеров цепочку транзакций раскрыть не так уж и сложно. Во всяком чтобы избежать любых вопросов следует пользоваться только централизованными биржами.

[first_mstitel_228 913]

On 17.02.2022 at 21:04, Egsdirnov said:

Того и нужно будет покупать криптовалюту только на хороших биржах, иначе то точно никто не будет вам возмещать ущерб от такой вот грязной криптовалюты которую вы можете получить с какого-то обменника.

Я также думаю, что лучше использовать более популярные биржи ,которые смогут вас в случае такого взлома защитить. Грязная криптовалюта много ущерба не принесёт, но сам факт её существования не радует.

[maior99 28708]

21 hours ago, CryptologY_ said:

Не знаю, почему тогда другие ведомства легко судятся с Тезером, а люди или компании, счета которых блокируют на миллионы долларов так и молчат. Чепуха какая-то получается. 

Мне интересно было посмотреть на такую блокировку с внутри. Кто это люди, которым они блокируют счета и как они приходят к выводу что этот кошелек имеет грязные деньги в юздт. Хотя бы один пример, ведь это по сути не является конфиденциальными данными, если счет уже заблокирован.

Да все хотели бы посмотреть на документы с обоснованием причин блокировки, но они за эти годы ни разу не предоставили такие бумаги, да и думаю у них их и нет, им власти США сказали заблокировать такой то кошелек они и блочат. 

[Egsdirnov 4880]

23 hours ago, CryptoZ said:

Именно репутация для топовых бирж дороже всех не жели для тех малоизвестных бирж, которые в большинстве случаев кидают своих пользователей. И времена сейчас не те когда при взломе биржам приходилось закрываться, есть уже резервы на такие случаи и в дальнейшем они заплатив ущерб заработают ту же сумму в десятки раз больше 

Они на своей деятельность то в день могут заработать больше нежели придётся возместить людям ущерба, того им и проще будет просто отдать один раз и закрыть этот вопрос, нежели потерять свои заработки и вообще репутацию в целом. 

[Syltan09 155]

Вот кстати их "грязной" криптовалюты вытекает ещё один минус ботов по крипте в телеграме, потомучто там это никак не отслеживается, в отличие от бирж,в боте тебе могут продать вообще любую,даже ворованную тут же крипту.

[Coffeeechek 1311]

On 17.02.2022 at 19:36, first_mstitel_228 said:

Я понимаю, что грязные деньги точно будут в обороте и здесь лучше пытаться бороться с такими мошенниками, но сейчас криптовалюта не слишком интересна для них и защищать её никто не собирается. Здесь больше нужна работа киберполиции.

Кибер полиция будет бессильна, ведь криптовалюта это целая экосистема и полицейские государственного уровня в силу своих не знаний  и не опытности не смогут ничего сделать. Пентагон даже ничего не сможет сделать.

[TheStrayAngel 19008]

12 hours ago, Syltan09 said:

Вот кстати их "грязной" криптовалюты вытекает ещё один минус ботов по крипте в телеграме, потомучто там это никак не отслеживается, в отличие от бирж,в боте тебе могут продать вообще любую,даже ворованную тут же крипту.

Я не защищаю ботов в теллеграмме , однако вы считаете что биржа отслеживает каждый ввод на неё по цепочке блокчейна аж до майнера который получил монеты в награду чтоб проверить есть ли грязные сатоши ? 

[XlebS 145]

Вот и новость. Конечно это все огорчает, но есть же проверенный способ - покупать через Биржу, можно даже разделить токены на разные кошельки по маленькому, что бы при случае заблокировали лишь одну. 

 

 

[Lenes 34]

Даже те трейдеры и инвесторы, которые держат весь свой капитал  в самой бирже, могут получить дюжину проблем. Остерегайтесь всех этих проблемных бирж, где все занижено, что пипец.

 

 

[andrehol 16294]

3 hours ago, XlebS said:

Вот и новость. Конечно это все огорчает, но есть же проверенный способ - покупать через Биржу, можно даже разделить токены на разные кошельки по маленькому, что бы при случае заблокировали лишь одну. 

 

 

Этому топику(а значит и новости) уже полтора года и за это время я ни разу на страницах форума не встречал пострадавших и заблокированных хоть где-нибудь именно из-за грязности своей крипты. А ведь люди с этого форума торгуют на всех биржах?

[XlebS 145]

56 minutes ago, andrehol said:

Этому топику(а значит и новости) уже полтора года и за это время я ни разу на страницах форума не встречал пострадавших и заблокированных хоть где-нибудь именно из-за грязности своей крипты. А ведь люди с этого форума торгуют на всех биржах?

Ну я формально говорю, что новости, согласен горького опыта пока нету, но сами подумайте, что те кто постардал явно не смогут заявить об этом публично, потому-что понятное дело, что они уже в "обезьяннике" находятся.