"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

34 minutes ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptoZ said:

Увы блокировать смогут кого угодно, есои это конечно нужно бирже даже если это не связано с грязной криптой. А так придётся будет разбираться при подобных случаях с биржей и подобное может случиться с каждым, но и в итоге все должно закончиться положительно

Да я понимаю что заблокировать могут любого, об этом речь то и веду. Вот условно заблокируют меня завтра на бинансе и что мне делать? Как доказать что я никакого отношения к криминалу не имею и эти грязные битки или другая крипта, попали ком не случайно?

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Значит я правильно понимаю? Если я буду покупать проверенные монеты которые я и раньше использовал и все было нормально, то я не попадусь на такие монеты? А что заставляет людей покупать этот шлак? Это типа щитков?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2022 at 16:55, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Биткоины вряд ли кто ваши заблокирует, они не блокируются, разве что могут на балансе биржи заморозить. Но обратно же, это нужно что бы они были переведены с каких-то не сильно «чистых» кошельков или счётов. Или же это должен быть тезер. Терез может заблокировать любые стейблы на любых счётах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно же просто воспользоваться бестченжем и найти уже выгодный обменник, через который вся это и можно сделать, проценты будут лучше, да и так же выгодно будет, и безопасно, как через какую либо популярную биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так в этом-то и состоит весь парадокс проблемы, что крипта на данный момент не является законно установленным объектом гражданско-правовых сделок и вы не можете выдвигать те права, которые предусмотрены гражданским законодательством большинства стран например, то что вы являетесь добросовестным приобретателем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CryptologY_ said:

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Да никак не проверите , поэтому я и считаю что это просто пугалка которая ходит по сети в лучшем случае или в худшем варианте это оправдание для биржи если вдруг ей вздумается кого-то заблочит и отобрать баланс .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 14:06, SkyEnnes said:

Получается так что если все закинут в миксер грязную крипту то и вернётся грязная только от кучи людей,только этого не узнаешь пока не заведёшь на биржу и не попытаешься продать.Интересно как биржи узнают какая крипта грязная какая чистая.

 Некоторые монеты имеют потом приписки, если они когда-либо были украдены, а так многая крипта была когда-либо похищена или незаконно присвоена, поэтому биржи не обращают на это особого внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 09:54, Syltan09 said:

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Запускается она вся белая. А вот когда при работе с ней возникает след от нелегальных сделок тогда она и становится не слишком легальным средством платежа. Если например с этого баланса шли платежи в дарк нете или кошелек прошел через миксер. Вот как это работает.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 17:41, BPRICH said:

Да обучаться очень хорошо. На ютубе достаточно хороших обучающих уроков по крипте, трейдингу и нфт. Если человек захочет, он и так научится. Сейчас тема с метавселенными и нфт, становятся все актуальнее и актуальнее. Лучше не упускать свой шанс заработать )

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Telie said:

Где вы вообще такое видели, чтобы монеты имели приписки какие то? Как то странно даже звучит, если честно, если ее украли, то куда нужно обращаться, чтобы ее нашли или пометили так, как вы говорите, никто же не сообщает о том, что у него там украли крипту и тд...

Почему же никто не сообщает? Существуют регуляторы, мониторинги, специальные компании, которые отслеживают украденную крипту, тот же биткоин, на некоторых мониторингах, можно увидеть пометки на биткоине, что он был краден.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 23:46, San4ok said:

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Если ты боишься, что тебе может попасть такая криптовалюта, можно воспользоваться специальными сервисами - миксерами, название говорит само за себя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, CryptologY_ said:

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, first_mstitel_228 said:

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 19:23, Egsdirnov said:

Так а почему невозможно будет? Можно же написать в службу поддержки и они удалят тот старый аккаунт и вы сможете заново пройти верификацию, а биржа если сменит имя то её никто доверять не будет.

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2022 at 13:42, H14LL said:

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IceCreamy said:

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я читал про эти миксеры.там грязная крипта смешивается с чистой и распределяется между всеми людьми которые пытаются продать там.Например если перевести туда 1 биткоин то вернётся к вам на кошелёк грязной сатош 1000 остальное будет чистой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но вот у некоторых поэтому поводу другие мысли в голове, если воспользовались грязной криптой, то что у них и деньги что ли грязные, бред конечно, понятно что пользователь никакого отношения явно не имеет, а вот за такими лавочками должны следить уже специальные люди).

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, maior99 said:

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

Тогда я спокоен, потому что я подумал что неужели всеми любимый йобит, который даже КУС не требует, такие жесткие правила вводит. 

Мне почему-то кажется, я не утверждаю, это чисто предположения, что такие биржи как Йобит наоборот такие деньги к себе привлекают, из-за того КУС не нужно, и многие криптаны могут переводить через биржу огромные суммы, обменивать на другие монеты, микшировать. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
    • Когда обычные способы оплаты становятся скучными, приходит время для криптовалют! 💸 С Cryptoflow.cloud вы можете принимать платежи в стиле и безопасно - как настоящий крипто-крутунчик! 🚀 Начните сегодня и дайте своему бизнесу прикольный криптовальс! 😎 #Cryptoflow #криптовалюты #прикольныйбизнес #криптовальс    
    • Актуальные курсы на 17.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,6% за €. 💰 Продаём USDT 2.1% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...