"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 84 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 09.02.2022 at 16:11, Kitlordester said:

Да в любом случае проще выводить с биржи свою криптовалюту на свои кошельки, где владельцем этой крипты будете только вы. Пока деньги на бирже это не ваши деньги, именно так гласит народная мудрость) Это же всем очевидно должно быть

Я занимаюсь активной торговлей и мне вообще не слишком выгодно заниматься переводами на кошельки и обратно, поскольку тогда можно и в минуса уходить через комиссии.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, H14LL said:

Это да. Но биток можно просто хранить в таком случае и не переживать что его заблочат, потому что сеть децентрализована.  А тут при таком варианте есть возможность получить блокировку. Если много украл и это как-то всплыло. Всегда стоит ожидать подвоха.

Да, в битке намного выгоднее хранить. Потому что цена стабильней, чем в альтах. Но если надо прям анонимность, тогда надо альты брать анонимные вроде Monero. Она уже почти не растёт, но зато если надо что бы транзакцию не нашли твою и переводить и не бояться, тогда лучше в ней. Биток все ровно анонимности как таковой не имеет.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, CryptologY_ said:

Тоже не интересовался. Но йобит более лояльнее к этому, просто у них это все латентно. Впрямую никто такое говорить не будет и свою репутацию портить. Но что точно можно сказать, что такие биржи, которые не имеют КУС, получают хороший профит от таких пользователей, потому что бирж без КУС остается все меньше, а людей, которые готовы платить за свою анонимность все больше.

Только и риск словить блок от платежных систем и поймать заинтересованность от правоохранительных органов огромен, пример чатекса прям наглядно это показывает. Я уверен, что юбит в тайне с грязной криптой не балуется и правильно делают. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Совет дельный, я всегда стараюсь получать теоретические знания, но термин "грязный" биткоин встречаю впервые. Теперь стану еще с большей осторожностью покупать монеты и продавать только в проверенных биржах.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.02.2022 at 16:50, Egsdirnov said:

Но а зачем вам менять аккаунт если грязная криптовалюта поступила на ваш счёт не по вашей вине. Нужно будет просто технической поддержке описать всю ситуацию и пусть они с резервного фонда выплатят компенсацию.

Я не говорю, что именно я буду это делать, но просто есть такая возможность и человек в случае необходимости может это сделать. Вы думаете, что каждая биржа будет вам выплачивать компенсацию?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я весь свой опыт в криптовалюте нарастил на бирже Бинанс, пришлось юзать впн, но это не большая проблема, так вот грязной крипты там я не встречал, и не думаю, что когда-то встречу

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.02.2022 at 22:26, BPRICH said:

Ага, информация сейчас общедоступна, причем некоторые телеграм каналы сливают платные курсы в общий доступ. Думаю вы уже с такими сталкивались или же хотя бы видели рекламу этих самых каналов

В телеграмм канал очень редко поступает хорошая информация, на которой вы можете заработать, то лучше не пытаться её использовать, а в Интернете информации хватит точно.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.02.2022 at 18:45, first_mstitel_228 said:

Государство не пытается обезопасить нас от такой грязной криптовалюты, поскольку на неё они вообще не обращают внимание, им бы только обложить налогами криптовалюту, не более.

Государство хочет нас обезопасить крипты, но не для того, что бы защитить, а для того, что бы люди не пользовались криптой и её дешевыми транзакциями и не зарабатывали на этом и не платили налог в казну. Наша власть хочет со всего поиметь налог, а если это не возможно, значит она это запрещает. 

 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.02.2022 at 17:59, artem8 said:

Мы то точно никогда не сможем этого понять, но я думаю что биржи как-то разбираются в такой криптовалюте и могут её отличить от "белой" криптовалюты.

Биржи могут разве что отследить человека, который смог запустить эту криптовалюту, если на него были подобные подозрения, но остальных способов её отличить просто нет, это та же обычная криптовалюта.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, first_mstitel_228 said:

В телеграмм канал очень редко поступает хорошая информация, на которой вы можете заработать, то лучше не пытаться её использовать, а в Интернете информации хватит точно.

В основном они сливают курсы инфоцыган, для того чтобы люди не совершали ошибки и не покупали их. Ведь вы все прекрасно знаете  что толкают инфоцыгане. Там 0 % полезной информации. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2022 at 14:21, maior99 said:

Только и риск словить блок от платежных систем и поймать заинтересованность от правоохранительных органов огромен, пример чатекса прям наглядно это показывает. Я уверен, что юбит в тайне с грязной криптой не балуется и правильно делают. 

Это же не в открытую делается и это всего лишь мои предположения. Это не означает что весь йобит пестрит грязной криптовалютой, просто биржа без КУС привлекает часто не самых честных людей не из самыми чистыми активами. 

Слыхали что PancakeSwap заблокировала пользователей из десяти юрисдикций. Туда попало много стран ниже перечислю, но эти страны попали под список санкций от США. не пойму только PancakeSwap здесь причем и почему они так стеляться перед США.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, CryptologY_ said:

Это же не в открытую делается и это всего лишь мои предположения. Это не означает что весь йобит пестрит грязной криптовалютой, просто биржа без КУС привлекает часто не самых честных людей не из самыми чистыми активами. 

Слыхали что PancakeSwap заблокировала пользователей из десяти юрисдикций. Туда попало много стран ниже перечислю, но эти страны попали под список санкций от США. не пойму только PancakeSwap здесь причем и почему они так стеляться перед США.

Потому что панкейк это бинанс.

  Что касается юбита, то то что у них нет верификации не означает, что они не следят за пользователями, они по кошелькам отслеживают, есть же список замаранных. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2022 at 18:52, first_mstitel_228 said:

Я не говорю, что именно я буду это делать, но просто есть такая возможность и человек в случае необходимости может это сделать. Вы думаете, что каждая биржа будет вам выплачивать компенсацию?

Нет, я же и не говорил что каждая биржа будет это делать, но вот только топовые биржи, которые заботятся о своей репутации то будут это делать и платить компенсацию. 

  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Egsdirnov said:

Нет, я же и не говорил что каждая биржа будет это делать, но вот только топовые биржи, которые заботятся о своей репутации то будут это делать и платить компенсацию. 

Верно, думаю даже это не их одолжение, компенсировать, тут человек сам настоит на этом, т.к последствия могут быть серьезные, как вы и сказали это репутация, что я думаю и есть самое главное в биржах, поправьте если не так. Удачи вам).

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Потому что панкейк это бинанс.

  Что касается юбита, то то что у них нет верификации не означает, что они не следят за пользователями, они по кошелькам отслеживают, есть же список замаранных. 

Почему США заправляет всем. Влиятельная страна, но почему бинанс и некоторые другие биржи так сильно "подлизывают" властям США во всем. У США это политические мотивы, которые не должны касаться криптовалют. Другое дело если бы они все блокировали такие страны Афганистан, Мексика, где процветает торговля людьми, наркотиками, оружием. Процент грязных денег в таких странах граничит с максимальным.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptologY_ said:

Почему США заправляет всем. Влиятельная страна, но почему бинанс и некоторые другие биржи так сильно "подлизывают" властям США во всем. У США это политические мотивы, которые не должны касаться криптовалют. Другое дело если бы они все блокировали такие страны Афганистан, Мексика, где процветает торговля людьми, наркотиками, оружием. Процент грязных денег в таких странах граничит с максимальным.

Та все правильно. Они действуют так потому что они пришли на рынок зарабатывать деньги, а не просто помогать другим. И даже так вот зарабатывая они несут пользу. Мне эта биржа нравится больше других. Особенно за их нфт площадку. Там есть классные арты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2022 at 20:36, Coffeeechek said:

Государство хочет нас обезопасить крипты, но не для того, что бы защитить, а для того, что бы люди не пользовались криптой и её дешевыми транзакциями и не зарабатывали на этом и не платили налог в казну. Наша власть хочет со всего поиметь налог, а если это не возможно, значит она это запрещает. 

 

Государство хочет получать часть прибыли людей ,которые зарабатывают на криптовалюте, то это вполне нормально. Если введут налоги, то я бы не против их оплачивать, если бы только криптовалюту не запрещали.

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязная криптовалюта вроде бы всегда была и будет. Я лично еще не видел, чтобы рынок как-то страдал от подобной криптовалюты. Так что ничего страшного в этом и не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, lsklem said:

Грязная криптовалюта вроде бы всегда была и будет. Я лично еще не видел, чтобы рынок как-то страдал от подобной криптовалюты. Так что ничего страшного в этом и не будет. 

Так а как он может вообще от нее страдать, если она таковой становится после кражи, т.е. ее существование до этого никак не влияло, а значит после кражи все равно ничего не изменится, только я вот не знаю, как находить краденную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что ж, спасибо за предупреждение, я хоть и не планировал сейчас менять криптовалюту, однако если вдруг понадобится внезапно, то буду уже особо аккуратен

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.02.2022 at 07:34, CryptologY_ said:

Почему США заправляет всем. Влиятельная страна, но почему бинанс и некоторые другие биржи так сильно "подлизывают" властям США во всем. У США это политические мотивы, которые не должны касаться криптовалют. Другое дело если бы они все блокировали такие страны Афганистан, Мексика, где процветает торговля людьми, наркотиками, оружием. Процент грязных денег в таких странах граничит с максимальным.

Ну потому что в США большие деньги крутятся ив се хотят там работать, вот и вынуждены принимать правила игры. Хотя я не против борьбы с грязью, я просто хотел бы что бы были четкие понятия как они за что они блокируют.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Monsterhai said:

Это отличное предостережение, как мне кажется. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках, хотя раньше я переводил именно в обменниках, теперь буду делать по другому. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери их финансов.

А куда по вашему мнению девается та " грязная крипта" после того как кто-то купил ее на обменнике и завел ее на биржу , а биржа их конфисковала ? Почему вы считаете что она не может подсунуть её вам если вдруг решите заказать вывод крипты с нее ? Ну не сжигает же биржа эту " грязную крипту" 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2022 at 17:38, BPRICH said:

В основном они сливают курсы инфоцыган, для того чтобы люди не совершали ошибки и не покупали их. Ведь вы все прекрасно знаете  что толкают инфоцыгане. Там 0 % полезной информации. 

Люди могут на таких сливах пытаться заработать, а они могут пытаться вас только обмануть, чтобы самим заработать. Лучше искать информацию самому и её полно в открытом доступе.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, first_mstitel_228 said:

Государство хочет получать часть прибыли людей ,которые зарабатывают на криптовалюте, то это вполне нормально. Если введут налоги, то я бы не против их оплачивать, если бы только криптовалюту не запрещали.

Налог им не поможет уменьшить процент грязных денег, которые приходят в крипту. Налог будут платить добропорядочные граждани, а такие люди и целые фирмы, которые отмывали черные деньги, так и будут отмывать. Нужно государству бороться не с трейдерами, а усиливать работу полиции.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2022 at 23:25, Egsdirnov said:

Нет, я же и не говорил что каждая биржа будет это делать, но вот только топовые биржи, которые заботятся о своей репутации то будут это делать и платить компенсацию. 

Нуу вы скажите ) На биржах вообще отношение очень любопытное) Тем более все зависит от того как произошел инцидент, в целом вряд ли даже самые топовые биржи будут что то выплачивать) Еще и привлечь к ответственности могут ) 

  • +2 1

Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...