"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 47 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

9 hours ago, RostyanTT said:

В таком случае, могли бы ли вы мне посоветовать, какой-то надежный обменник которым вы пользуетесь на постоянной основе и они проверенны. Буду благодарен.

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что движения грязной криптовалюты было и будет всегда. С самого начала появления битка мошенники уже начали придумывать способы и методы дабы отмывать свои денежки в крипте. Трейдинг уже давно привык к данным действиям, потому влияние на рынок будет минимальным. Это чисто моё субъективное мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Транзакции то анонимны, но банковские карты куда вы собирается выводить свою наторгованную прибыль нет. По транзакциям можно отследить потоки движение крипты, ведь всё транзакции прозрачны для всех владельцев. И когда цепочка остановится на номере вашего кошелька, можно выяснить какой сервис вам его предоставил. К нему то уже и будут обращаться уполномоченные органы за конфиденциальной информацией о вас. А они то на сотрудничество точно пойдут, выбора не будет.

В эру интертнета анонимности априори не существует. Даже в вашем компе сейчас стоит скрытый чип, на память которого записываются все ваши действия. Майкрософт как-то уличили в том, что в каждой пк стоит чип непонятно назначения. Они до сих пор не дали ответ по поводу этого вопроса

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

  • -1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, nefertitman said:

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

Я не понимаю почему тогда при попадание этой крипты ко мне биржа меня еще делает виноватым?) Ведь это их косяк что они не уследили, я просто пользовался функциями биржи, это тоже не дело не которых пользователей за это наказывать.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

  • -2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Djun1589 said:

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока крипта не имеет легального хождения, такие случаи возможна как от получения таких монет, так и от нечестных действий биржи. Под указанное понятие "грязная крипта" можно подвести что угодно. И в суд ведь не пойдешь.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Zuko said:

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

А мне кажется что наоборотбудет не просто   "разрулить" как вы говорите. Куда вообще обращаться, это столько писанины на английском языке будет 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я покупаю крипту обычно через проверенные обменники - в топе bestchange, но сомневаюсь, что они отслеживают грязную крипту, не нравятся комиссии бирж по покупке крипты, у обменников она ниже, разве, что можно использовать биржу exmo, курсы очень хорошие, но биржа требует KYS

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения права любого государства.Почему нас не удивляет,что если ты купишь(причем абсолютно законно) допустим автомобиль,а в дальнейшем выяснится что он в угоне,то его изымут в пользу прежнего владельца.А насчет крипты удивляемся))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну во первых ворпос про тех кто будет покупать такую валюту через Р2Р, они имеют какой то риск остаться без своих активов или получить блокировки на площадках за обмен такими токенами, и вопрос второй, какая опастность для трейдеров, скорее уж для инвесторов и держателей

  • +2 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheForward said:

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

  • +4 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 00:25, ivushkin said:

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Ну если у вас не дай бог завелся вирус на компьютере, при заходи на реальный сайт с бирже. Все ваши пароли могут отправляться на сервер, которые уже украдут все ваши данные. И бывает, что заменяет ссылку вирус на другую

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, MishaSER said:

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

 

Just now, TheForward said:

Я только предположил, как могут вычислить обладателя "грязной криптовалюты". Когда киберполиция берётся за дело, то будут допрошены абсолютно все, кто был задействован в этом деле.

 

Edited by TheForward

Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, MishaSER said:

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

На бестчендже да, интересно только обменники там как то мониторят какую крипту и откуда им пытаются втюхать, по идее они должны банить грязные кошельки

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было интересно читать, сам раньше постоянно пользовался монеткой EOS и торговал ей, вот сейчас понял, что нужно было аккуратно все таки этим заниматься.

  • +2 1

Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую покупать криптовалюту только на проверенных биржах, к сожалению слишком много сейчас неприятных случаев происходит. Всем добра 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Ну думаю что это вопрос решаемый потому что ты не виноват что она у тебя оказалась, так что по мне все может обойтись, а так же для минимизации такого исхода думаю стоит пользоваться проверенными биржами и обменниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно далеко не опытный, но попадаться на такую криптовалюту вообще нет желания. Да и я не разу не попадался ещё на грязную крипту и испытывать потери не хочу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупайте криптовалюту на бинансе и на CREX24 проверенные биржи с большим опытом работ. Так же можно покупать на обменниках таких, как BEST CHANGE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте проверенный обменник такой как BESTCHANGE. Так же биржи такие как БиНАС и ЙОБИТ, на них грязных криптовалют очень мало, или вообще нет! 

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен, сам лично еше не встречал грязную крипту, но вот друзья и знакомы не раз попадались на данную тему и можно сказать то что не кто не застрахован от этого. Нужно просто быть намного аккуратнее и быть всегда на чекну я так думаю.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Наш обменник добавлен в мониторинг E-mon.cc будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://e-mon.cc/exchanger/867
    • Пользователи отправили основателю Telegram Павлу Дурову 1 030 383 291 362 монет Notcoin в благодарность за работу мессенджера. Дуров намерен ходлить монеты до их роста до $680 млн и использовать их для покупки дополнительных серверов для Telegram.
    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
×
×
  • Create New...