"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 47 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

9 hours ago, RostyanTT said:

В таком случае, могли бы ли вы мне посоветовать, какой-то надежный обменник которым вы пользуетесь на постоянной основе и они проверенны. Буду благодарен.

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что движения грязной криптовалюты было и будет всегда. С самого начала появления битка мошенники уже начали придумывать способы и методы дабы отмывать свои денежки в крипте. Трейдинг уже давно привык к данным действиям, потому влияние на рынок будет минимальным. Это чисто моё субъективное мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Транзакции то анонимны, но банковские карты куда вы собирается выводить свою наторгованную прибыль нет. По транзакциям можно отследить потоки движение крипты, ведь всё транзакции прозрачны для всех владельцев. И когда цепочка остановится на номере вашего кошелька, можно выяснить какой сервис вам его предоставил. К нему то уже и будут обращаться уполномоченные органы за конфиденциальной информацией о вас. А они то на сотрудничество точно пойдут, выбора не будет.

В эру интертнета анонимности априори не существует. Даже в вашем компе сейчас стоит скрытый чип, на память которого записываются все ваши действия. Майкрософт как-то уличили в том, что в каждой пк стоит чип непонятно назначения. Они до сих пор не дали ответ по поводу этого вопроса

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

  • -1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, nefertitman said:

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

Я не понимаю почему тогда при попадание этой крипты ко мне биржа меня еще делает виноватым?) Ведь это их косяк что они не уследили, я просто пользовался функциями биржи, это тоже не дело не которых пользователей за это наказывать.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

  • -2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Djun1589 said:

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока крипта не имеет легального хождения, такие случаи возможна как от получения таких монет, так и от нечестных действий биржи. Под указанное понятие "грязная крипта" можно подвести что угодно. И в суд ведь не пойдешь.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Zuko said:

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

А мне кажется что наоборотбудет не просто   "разрулить" как вы говорите. Куда вообще обращаться, это столько писанины на английском языке будет 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я покупаю крипту обычно через проверенные обменники - в топе bestchange, но сомневаюсь, что они отслеживают грязную крипту, не нравятся комиссии бирж по покупке крипты, у обменников она ниже, разве, что можно использовать биржу exmo, курсы очень хорошие, но биржа требует KYS

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения права любого государства.Почему нас не удивляет,что если ты купишь(причем абсолютно законно) допустим автомобиль,а в дальнейшем выяснится что он в угоне,то его изымут в пользу прежнего владельца.А насчет крипты удивляемся))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну во первых ворпос про тех кто будет покупать такую валюту через Р2Р, они имеют какой то риск остаться без своих активов или получить блокировки на площадках за обмен такими токенами, и вопрос второй, какая опастность для трейдеров, скорее уж для инвесторов и держателей

  • +2 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheForward said:

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

  • +4 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 00:25, ivushkin said:

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Ну если у вас не дай бог завелся вирус на компьютере, при заходи на реальный сайт с бирже. Все ваши пароли могут отправляться на сервер, которые уже украдут все ваши данные. И бывает, что заменяет ссылку вирус на другую

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, MishaSER said:

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

 

Just now, TheForward said:

Я только предположил, как могут вычислить обладателя "грязной криптовалюты". Когда киберполиция берётся за дело, то будут допрошены абсолютно все, кто был задействован в этом деле.

 

Edited by TheForward

Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, MishaSER said:

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

На бестчендже да, интересно только обменники там как то мониторят какую крипту и откуда им пытаются втюхать, по идее они должны банить грязные кошельки

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было интересно читать, сам раньше постоянно пользовался монеткой EOS и торговал ей, вот сейчас понял, что нужно было аккуратно все таки этим заниматься.

  • +2 1

Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую покупать криптовалюту только на проверенных биржах, к сожалению слишком много сейчас неприятных случаев происходит. Всем добра 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Ну думаю что это вопрос решаемый потому что ты не виноват что она у тебя оказалась, так что по мне все может обойтись, а так же для минимизации такого исхода думаю стоит пользоваться проверенными биржами и обменниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно далеко не опытный, но попадаться на такую криптовалюту вообще нет желания. Да и я не разу не попадался ещё на грязную крипту и испытывать потери не хочу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупайте криптовалюту на бинансе и на CREX24 проверенные биржи с большим опытом работ. Так же можно покупать на обменниках таких, как BEST CHANGE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте проверенный обменник такой как BESTCHANGE. Так же биржи такие как БиНАС и ЙОБИТ, на них грязных криптовалют очень мало, или вообще нет! 

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен, сам лично еше не встречал грязную крипту, но вот друзья и знакомы не раз попадались на данную тему и можно сказать то что не кто не застрахован от этого. Нужно просто быть намного аккуратнее и быть всегда на чекну я так думаю.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Балансы пользователей Bitcoin и Ethereum упали до уровня, невиданного с 2020 года. Данные Glassnode показали, что пользовательские балансы биткойнов ( BTC ) и эфира ( ETH ) на централизованных биржах достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы ждали более высоких цен на бычьем рынке.  Балансы BTC упали до уровня ниже 2,3 миллиона монет на сумму около 160 миллиардов долларов, а балансы ETH упали ниже 16 миллионов, составив менее 59 миллиардов долларов.   Баланс обмена Биткойн и Эфириум достиг 4-летнего минимума |  Почему упали уровни обмена Биткойн и Эфириум По данным Glassnode, количество BTC и ETH на биржах имеет тенденцию к снижению с июля 2020 года. Данные подтвердили, что пользователи продолжали выводить активы с этих платформ после пандемии, во время предыдущего пика 2021 года, во время банкротства Terra-FTX в 2022 году и даже после того, как были одобрены спотовые ETF BTC.  Четырехлетняя модель предполагает, что пользователи криптовалюты приняли бычий долгосрочный прогноз, выразив уверенность в будущем росте этих активов независимо от рыночных циклов.  После кризиса Covid-19 в 2020 году инфляция также потрясла мировую экономику и побудила инвесторов вкладывать капитал в технологически безопасные автомобили. Жесткое ограничение поставок и неизменный дефляционный принцип Биткойна укрепили его статус средства защиты от инфляции, и суверенные страны, такие как Сальвадор, приняли криптовалюту в качестве законного платежного средства.   Бычий тезис, возможно, еще больше укрепился, поскольку гиганты Уолл-стрит, такие как BlackRock и Fidelity, стимулировали институциональный спрос через спотовые BTC ETF . Такие компании, как MicroStrategy под управлением BTC maxi Michael Saylor, также вложили миллиарды долларов в главный цифровой актив.  Будучи вторым по величине криптовалютным и ведущим альткойн-активом, ETH имеет собственный оптимистичный тезис о том, что он является ведущим заменителем BTC. Токен поддерживает крупнейшую экосистему децентрализованного финансирования (DEFI) стоимостью почти 70 миллиардов долларов за DefiLlama.  В 2020 году разработчики запустили цепочку Beacon, которая положила начало окончательному переходу от доказательства работы (PoW) к доказательству доли (PoS). Этот шаг разблокировал стейкинг Ether — процесс блокировки ETH для сетевой безопасно  сти и пассивного дохода.  На момент публикации в стейкинге было поставлено более 27% Ethereum. Другими словами, пользователи вложили ETH на сумму более 119 миллиардов долларов в таких провайдеров стейкинга, как Coinbase , Lido и EigenLayer .  Шумиха вокруг одобрения спотовых ETH ETF, роста дефисов и резкого роста ставок привела к позитивному прогнозу для криптовалюты и еще больше побудила пользователей держаться изо всех сил, что в криптосообществе также известно как «ходл».
    • Сложно определить кому конкретно принадлежат те или иные адреса, пока речь идет о том что на них есть крупные суммы с биткоинами, фиксируются пока только объемы на определенных адресах.
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Напоминаем Вам:   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Скажу про данный обменник только то что я  производил обмен в нём уже третий раз и все три раза это происходило не более 5 минут , работают очень быстро и с приемлемым курсом .
    • ПРИВЕТ, WINDICERS,   Объявлена новая конкурсная программа на форуме!   Наберите необходимые множители, выиграйте и получите свою долю из призового фонда в размере 0,0052 BTC до конца конкурса.   Конкурс заканчивается в понедельник, 17 июня, в 19:00 по Гринвичу.                Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                      ;Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                                           Введите свой НИК в WINDICE  
    • Новый обменник - куча плюшек, как говорится. Плюс акция, плюс как по мне одна из лучших партнёрских программ. На досуге изучил, всё ок. По обменнику: Приятный во вчём, от дизайна до функуюционала, прост в работе, плбс порог обмена нет от бешенных каких - то сумм как у некоторых сервисов, вполне приличный обменник.
    • The USDD stablecoin has landed on LetsExchange Decentralized USD (USDD), the first over-collateralized decentralized stablecoin, is now available for trading on LetsExchange, a crypto exchange platform that supports the largest number of cryptocurrencies in the market. Users can swap USDD on TRC20, ERC20, and BEP20 blockchains for over 4,500 coins and tokens using a LetsExchange widget, Telegram bot, or through third-party platforms and apps integrating crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping USDD for other cryptocurrencies on LetsExchange, users enjoy the flexibility to choose between a market rate and a fixed rate. With the first option, the system automatically picks the best rate among the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the most profitable exchange conditions despite short-term price fluctuations. Users who prefer to avoid slippage caused by volatility can opt for a fixed rate, which locks the initially quoted value for the swap until the operation is completed.   Since USDD circulates on multiple mainstream networks, users can seamlessly transfer USDD across different blockchains using the LetsExchange widget. For instance, users can swap TRC20 USDD for ERC20 USDD or the way around with a few clicks. More blockchain networks that support USDD will be available soon.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, welcomed the listing of USDD and remained confident that many users will adopt this stablecoin. He commented: “Listing USDD on our exchange platform is the first step toward more comprehensive cooperation with this project. The USDD team will study our B2B products to assess the possible integration to boost the visibility and adoption of their crypto asset.”   Decentralized USD (USDD) is an over-collateralized decentralized stablecoin launched by TRON DAO Reserve, the custodian of USDD, and guarantees its price stability. This stablecoin’s value is pegged to the US dollar. USDD is secured by over-collateralizing multiple mainstream digital assets such as TRX, BTC, and USDT. The total value of collateralized assets is significantly higher than that of USDD in circulation, with the collateral ratio set at 120%. The USDD protocol aims to provide the blockchain industry with the most stable, decentralized, tamper-proof, and freeze-free stablecoin system, a perpetual system independent of any centralized entity.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Очередной альткоин взлетел Мем-коин FLOKI увеличил стоимость на 30% благодаря содействию DWF Labs. Компания отметила быстрый рост экосистемы Floki, включая старт главной сети Valhalla, игровых проектов метавселенной и других разработок. Суммарная стоимость токена дошла до $3 млрд по курсу 0,00034 доллара США. Лучшее время для выгодного трейдинга на yodaobmen.com. В феврале DWF Labs инвестировала 10 миллионов долларов в FLOKI и теперь готова инвестировать еще 12 миллионов долларов. Это укрепляет позиции Floki в сфере криптовалют, несмотря на прекращение обслуживания клиентов из Гонконга в начале этого года из-за проблем с регулированием.  
×
×
  • Create New...