Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 24.04.2020 at 09:00, GRKMAN1 said:

Даже то что 1 процент сделок - это кажется очень малое количество , но если считать деньги , то это очень огромные суммы,лучше бы мошенников совсем не было , но такого никогда не будет(

Что-то имею подозрение что один  процент все-таки намного больший поскольку существуют очень много черных рынков по обмене криптовалют, которые точно не могут быть подсчитаны поскольку нам не известно кто кому и за что отправил биткоини

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 12:33, criptonator1 said:

Не пойму как они высчитали этот 1 процент так как есть много анонимных криптовалют которые отследить невозможно .И думаю что при помощи криптовалюты ежедневно происходит множество незаконных сделок которые отследить практически не реально так как криптовалюта пока не регулируется и за счет этого является весьма удобным средством для отмывания денег .

Для черных дел часто используют именно биток, большинство ботов, которых торгуют веществами принимают именно им. На основе этих данные вероятно и сделали примерный отчёт

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Если бы они могли отслеживать, очень много людей уже бы сидело. И их бы вынуждали платить налоги. Так как ни того, ни другого нет, хотя это в интересах властей бы было, они не могут отслеживать эффективно незаконные сделки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 10:37, Forceq1 said:

Это наверное статистика примерная,не точная,и округленная. У них там свои источники по поводу анонимных монет,тоже лично мне не совсем понятно,как они их отследили. Но в принципе это сделать можно. Да и к тому же сколько еще анонимных валют они не засчитали остается загадкой. 

Думаю, что среди мошенников не так много людей, использующих альткоины. Скорее, битком они расплачиваются в 90 процентов случаев, а это уже отследить не составляет труда. Думаю, что статистика приближена к реальности

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 07:34, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Конечно нереально.На вопрос мой ответьте,с чего вы взяли,что анонимные монеты,это мусор,который реально отследить?Ваш аргумент это не аргумент,а предположение,есть какие-то конкретные примеры у вас?

Даже биткоин не возможно отследить на сто проценов,об это говорили один из сотрудников Chainalysis,что их возможности переоценены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 10:17, Alex077 said:

сделки более чем на $ 1000000000000 в криптовалютах имели место в 2019 году и лишь 1,1% из них были незаконными.

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Только следует учесть что это не только продажа наркоты и оружия, сюда входит и взлом бирж и кошельков, и вымогательство и мошенничество и даже ошибки самих пользователей, которые неумело действовали, но обвиняют третьих лиц. 

И эти 11 ярдов окажутся совсем ничтожны числом. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что пытается сделать с людьми - мировая элита. Вот где размах! Именно они и являются всеобщим злом, именно они истребляют целые народы и обманывают огромное количество населения земли. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.04.2020 at 11:52, petrovichfgf said:

Интересно, как посчитали эту цифру, если транзакций были миллиарды, да и понять какая из них нелегальная практически невозможно.

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 07:47, Krp said:

Понимаешь с точки зоения государства там все преступные транзакции потому что они ни как не могут отследить и взять налоги с этих транз. А что бывает когда не платишь налоги?)

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Да собственно нам то что от этого.Простым людям и пользователям критовалюты хоть 0,1% хоть 10% от всех  оборотов,по моему никакой роли абсолютно не сыграет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

в криптовалютной сфере абсолютно точных данных нет. аналитические стартапы предоставляют данные исходя из собственных методик работы.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 10:02, Alimon said:

Надеюсь процент будет еще меньше и тогда власти перестанут видеть чего-то плохого в криптовалютах это может привести к легализации , но я искренне не хочу ,чтобы легализация привела к уплате налогов 

Ну как вы сами можете понимать за счет крипты  происходят все незаконные сделки в дарк нете,процент уменьшается только потому что легальных сделок становится больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kirill123456789 said:

Мне кажется что уплата налогов нас все равно когда-нибудь достигнет,ведь не мало людей зарабатывает именно на криптовалюте 

Да сколько верёвочке не виться, а конец халяве все равно придёт , уже вводят правила и регуляции , Штаты , Канада , Австралия уже рассылают письма счастья ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, liprok said:

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Вот это и значит что биткоин и децентрализованные валюты это все зло для государств. Где такие карточки можно заказать? почитать бы об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ну вот а как они это посчитали, наугад как будто, никто ж не отмечает сделки как незаконные, а ловят очень маленький процент мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, adddin555 said:

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

Но про 50 процентов вы конечно загнули. Я думаю, что там не такой уж и большой процент. Хотя очень сомневаюсь, что информация про 1 процент точная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, petrovichfgf said:

Это показывает то, что криптовалюту используют далеко не только для нелегальных действий, практически все переводы проводятся в рамках закона.

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это свидетельствует о силе криптовалюты и легитимности сделок, а не так, как они, как говорят, совершаются незаконными средствами


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это точно, крипту пытаются запретить, ссылаясь на бредовые доводы, якобы с помощью нее происходит много сделок по оружию и наркотикам, но почему то никто не блокирует киви кошельки, там одни наркоманы сидят почти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Evelps said:

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Да тут вообще, похоже, просто взяли общий оборот крипты и от него посчитали примерный процент незаконных сделок, основываясь на примерном обороте даркнета. Точно этот процент подсчитать никак нельзя. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 11:36, karnero said:

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether ЕRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) Tether ВЕР20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 519 087 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Меняю здесь уже давно, пришел из конкурса в Твиттере) Обменник показал себя как надежный, все безопасно. Для меня приоритет - скорость и анонимность обменов. Ничего лишнего не запрашивают, все конфиденциально.
    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
×
×
  • Create New...