Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 24.04.2020 at 09:00, GRKMAN1 said:

Даже то что 1 процент сделок - это кажется очень малое количество , но если считать деньги , то это очень огромные суммы,лучше бы мошенников совсем не было , но такого никогда не будет(

Что-то имею подозрение что один  процент все-таки намного больший поскольку существуют очень много черных рынков по обмене криптовалют, которые точно не могут быть подсчитаны поскольку нам не известно кто кому и за что отправил биткоини

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 12:33, criptonator1 said:

Не пойму как они высчитали этот 1 процент так как есть много анонимных криптовалют которые отследить невозможно .И думаю что при помощи криптовалюты ежедневно происходит множество незаконных сделок которые отследить практически не реально так как криптовалюта пока не регулируется и за счет этого является весьма удобным средством для отмывания денег .

Для черных дел часто используют именно биток, большинство ботов, которых торгуют веществами принимают именно им. На основе этих данные вероятно и сделали примерный отчёт

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Если бы они могли отслеживать, очень много людей уже бы сидело. И их бы вынуждали платить налоги. Так как ни того, ни другого нет, хотя это в интересах властей бы было, они не могут отслеживать эффективно незаконные сделки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 10:37, Forceq1 said:

Это наверное статистика примерная,не точная,и округленная. У них там свои источники по поводу анонимных монет,тоже лично мне не совсем понятно,как они их отследили. Но в принципе это сделать можно. Да и к тому же сколько еще анонимных валют они не засчитали остается загадкой. 

Думаю, что среди мошенников не так много людей, использующих альткоины. Скорее, битком они расплачиваются в 90 процентов случаев, а это уже отследить не составляет труда. Думаю, что статистика приближена к реальности

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 07:34, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Конечно нереально.На вопрос мой ответьте,с чего вы взяли,что анонимные монеты,это мусор,который реально отследить?Ваш аргумент это не аргумент,а предположение,есть какие-то конкретные примеры у вас?

Даже биткоин не возможно отследить на сто проценов,об это говорили один из сотрудников Chainalysis,что их возможности переоценены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 10:17, Alex077 said:

сделки более чем на $ 1000000000000 в криптовалютах имели место в 2019 году и лишь 1,1% из них были незаконными.

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Только следует учесть что это не только продажа наркоты и оружия, сюда входит и взлом бирж и кошельков, и вымогательство и мошенничество и даже ошибки самих пользователей, которые неумело действовали, но обвиняют третьих лиц. 

И эти 11 ярдов окажутся совсем ничтожны числом. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что пытается сделать с людьми - мировая элита. Вот где размах! Именно они и являются всеобщим злом, именно они истребляют целые народы и обманывают огромное количество населения земли. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.04.2020 at 11:52, petrovichfgf said:

Интересно, как посчитали эту цифру, если транзакций были миллиарды, да и понять какая из них нелегальная практически невозможно.

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 07:47, Krp said:

Понимаешь с точки зоения государства там все преступные транзакции потому что они ни как не могут отследить и взять налоги с этих транз. А что бывает когда не платишь налоги?)

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Да собственно нам то что от этого.Простым людям и пользователям критовалюты хоть 0,1% хоть 10% от всех  оборотов,по моему никакой роли абсолютно не сыграет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

в криптовалютной сфере абсолютно точных данных нет. аналитические стартапы предоставляют данные исходя из собственных методик работы.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 10:02, Alimon said:

Надеюсь процент будет еще меньше и тогда власти перестанут видеть чего-то плохого в криптовалютах это может привести к легализации , но я искренне не хочу ,чтобы легализация привела к уплате налогов 

Ну как вы сами можете понимать за счет крипты  происходят все незаконные сделки в дарк нете,процент уменьшается только потому что легальных сделок становится больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kirill123456789 said:

Мне кажется что уплата налогов нас все равно когда-нибудь достигнет,ведь не мало людей зарабатывает именно на криптовалюте 

Да сколько верёвочке не виться, а конец халяве все равно придёт , уже вводят правила и регуляции , Штаты , Канада , Австралия уже рассылают письма счастья ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, liprok said:

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Вот это и значит что биткоин и децентрализованные валюты это все зло для государств. Где такие карточки можно заказать? почитать бы об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ну вот а как они это посчитали, наугад как будто, никто ж не отмечает сделки как незаконные, а ловят очень маленький процент мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, adddin555 said:

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

Но про 50 процентов вы конечно загнули. Я думаю, что там не такой уж и большой процент. Хотя очень сомневаюсь, что информация про 1 процент точная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, petrovichfgf said:

Это показывает то, что криптовалюту используют далеко не только для нелегальных действий, практически все переводы проводятся в рамках закона.

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это свидетельствует о силе криптовалюты и легитимности сделок, а не так, как они, как говорят, совершаются незаконными средствами


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это точно, крипту пытаются запретить, ссылаясь на бредовые доводы, якобы с помощью нее происходит много сделок по оружию и наркотикам, но почему то никто не блокирует киви кошельки, там одни наркоманы сидят почти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Evelps said:

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Да тут вообще, похоже, просто взяли общий оборот крипты и от него посчитали примерный процент незаконных сделок, основываясь на примерном обороте даркнета. Точно этот процент подсчитать никак нельзя. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 11:36, karnero said:

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
    • 🌟 Participate Now for a Chance to Win $10,000 worth of $NEX Tokens! 🌟   🎁 Reward Pool: $10,000 worth of NEX tokens (💰 $7,500 for participation & 💸 $2,500 for referral rewards) 🔥 Participation Reward: Complete TWO tasks to earn $3 worth of NEX tokens 💼 Referral Reward: Earn $1 worth of NEX tokens per referral (up to $100 cap)   🎯 Focus: Random participants who complete all tasks without exception will receive $NEX tokens!   📢 Join Airdrop Now: Nexuschain Airdrop Bot   👥 Tasks to Complete: Join our Telegram group Follow us on Twitter, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends Send your ETH wallet address 📆 Airdrop Deadline: May 7, 2024, 11:30 PM UTC   📜 Airdrop Rules: Read Airdrop Rules Here   🌐 Additional Information: Nexus Chain is a next-generation, Ethereum-compatible blockchain offering low gas fees and high throughput for various applications.   🔗 Links: Website | Telegram | X   📣 Disclaimer: Remember to conduct your own research before joining any airdrop project. Participation in airdrops is free, so do not send any fees or payments to receive tokens. Join airdrops at no cost!
    • Компания ранее уже имела успешные маркетинговые акции с известными знаменитостями и спортсменами, включая Matt Damon, Ronda Rousey и Carmelo Anthony. Кроме того, было подписано мировое соглашение с клиентами для помощи в преследовании промоутеров компании.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 602 266 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...