Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 61 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Ну возможно нас и мониторят , я живу в Украиане и основной доход получаю именно в криптовалюте , после чего просто через обменики кидаю на карту , еще не разу не было никаких звонков и предупреждений )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 06:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Не думаю что люди  торгующие с приличной  суммой на столько глупые, чтобы совершить сделку, а потом  ждать гостей. Думаю они все это предвидят и делают все так чтобы  этих гостей  не было. И нынешняя система в принципе позволяет торговать безопасно. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 06:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Главное слово - приличной. Люди, кто дружат с головой и обладают определенной долей инстикта самосохранения, никогда не станут проводить операции с приличными суммами. Потому что они знают, пускай и официально никакого закона о взаимодействии биржи и госудраства нет, никаких гарантий не существует биржи не сотрудничает с властями. Создатели крипто бирж люди прошаренные, большинство из них имеют грешки за собой, за это их можно подцепить. Рычагов давления множество.

Но я уверен в одном - если просят ваши данные где-либо, гарантии что они не утекут нет никакой

Я вот, к примеру, торгую на самой известной биржи, обороты мои - просто капля в океане, никому мои данные точно не нунжы. Даже если они утекут, беспокойств испытывать не буду

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что только очень крупных игроков Кто имеет реальные деньги в криптовалюте могут контролировать потому что многие игроки которые имеют большие средства в криптовалюте это мошенники которые отмываются  свои деньги с помощью криптовалют.  Думаю что даже в России и в других странах этим тоже занимаются власти

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 08:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Я проходил кус и выводил достаточно большие деньги напрямую на карту, пока со мной ничего не случилось, по идее я никакое законодательство не нарушал, речь про россию

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, ittifona1981 said:

Я не живу в Украине , поэтому мимо , но все же в России тоже может быть подобное , в ближайшие пару лет , надеюсь что обойдется .

Ну если и будет мониторинг, то думаю крупных инвесторов, вычислить переводы в рублях на покупку крипты сейчас не сложно, подать запросы в банки, электронные платежные системы не составляет труда, за 30 тысячами которые вы допустим зарабатываете в месяц, никто на это обращать не будет, а вот если речь идет про миллионы тут уже другая история.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я разделяю вашу точку зрения, однако мы сейчас находимся в очень щепетильной ситуации. С одной стороны, есть доверенные биржи которые просят КУС от достижения определенных объемов (причем немалых) торговли, и ты уверен на 90 процентов, что с твоими средствами ничего не произойдет, с другой куча бирж, не требующих КУС, но не зарекомендовавших себя как безопастные. На ваш взгляд, что бы вы выбрали из двух? Я лично выберу первый вариант, так как мне скрывать нечего, если нужно будет оплатить налоги - пожалуйста, это лучше, чем всегда быть под риском лишиться всего своего торгового портфеля 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивлюсь, если в Украине полностью запретят крипту, а монеты граждан на биржах заморозят. Недавно в Украине постоянно блокировался интернет, святость для всего народа. Власть на крипту даже не посмотрит и запретит, если в голову придет очередная шальная мысль

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пока эти новости можно считать полуфейковыми, да и тем более от этого пострадают только люди которые не смогу обьяснить от куда у них деньги на бирже. Для обычных пользователей врятли что изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три года не могут принять закон по криптовалютам, а тут решили мониторить. А толку? Вот узнали что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже Y в размере ххх коинов, а дальше то что? Закона нет о запрете хранения, использования, покупки каких либо товаров и услуг за криптовалюту и нет налога на вывод крипты в фиат.

Edited by MaxKron
  • +2 2

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MaxKron said:

Три года не могут принять закон по криптовалютам, а тут решили мониторить. А толку? Вот узнали что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже Y в размере ххх коинов, а дальше то что? Закона нет о запрете хранения, использования, покупки каких либо товаров и услуг за криптовалюту и нет налога на вывод крипты в фиат.

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, H14LL said:

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

Я про тех кто верифицирован на ряде бирж и выводит через них крипту на карту (в фиате). Если такого человека вычислят, то предъявить ему будет нечего так как нет закона.

Edited by MaxKron
  • +1 1

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто этого не знает. Нужно спрашивать у тех, кто выводил уже большие суммы на карту или вообще. Потому что если бы следили, то уже бы их поймали и заставили отчитываться перед полицией. Есть информация?

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде их сейчас мониторят, потому что власти поняли, что криптовалюта даёт людям заработать очень много денег и они поняли, что могут потерять очень много денег, которые платить не будут деньги за налоги. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Владельцев не только в Украине сейчас мониторят, во всех странах наверное криптовалюта под хорошим вопросом и поэтому мониторят всех, кто имеет хотя бы какие-то деньги в криптовалюте. 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 03:56, H14LL said:

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

Так многие же сами просто все предоставляют, проходя различные КУС. Это все очень похоже как было с соц. сетями, когда можно было в принципе найти информацию в принципе на любого, сами же свои все данные, фотки и прочее постили. Так и тут, засветил где то кошелек, а дальше уже дело десятое--по цепочке все можно отследить. Это я к тому, что сами же добровольно с этими КУС голову в будущую петлю и сунут)

  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине СБУ и прочие давно уже пресуют владельцев криптовалют. Беспредел происходит... Вон в прошлом году вообще сбу похищали владельца крупной биржи - как он потом признался, просто бабло сшибли с него.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю полную действительность этой информации. В плане того, на сколько они хорошо мониторят, если и мониторят вообще. Плохо это или хорошо сложно сказать. Отсылание документов на биржи это конечно плохо, если это плохие биржи. Но это дело каждого и такой мониторинг исключает такое понятие как анонимность 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, kok90 said:

В Украине СБУ и прочие давно уже пресуют владельцев криптовалют. Беспредел происходит... Вон в прошлом году вообще сбу похищали владельца крупной биржи - как он потом признался, просто бабло сшибли с него.

Крыши пытаются пристроить даже туда, где это невозможно)) Вот тебе и открывая бизнес в СНГ) А на самом деле это думаю отбивает у многих желание развиваться в этой сфере, так как потом рисковать жизнью особо не хочется(

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.11.2020 at 16:45, theo_deon2 said:

Сейчас, как по мне, это просто слова, пусть лучше за алихархами смотрят, а крипта, это децентрализация!

Согласен эти товарищи не имеют никакого представления, что такое крипта и как она работает, но лапу свою хотят и на это наложить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что такие радикальные меры стоит применять к нелегальному рынку криптовалют, а белбелых холдеров и трейдеров не трогать. Если у  меня есть законная прибыль с криптовалют и я ежемесячно плачу налоги, почему меня стоит отслеживать? Думаю что правительство одумается и внесёт правки в такие указания.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, тут нету правовой базы, так что можна спокойно заниматься этим делом, тут не всегда можна найти тот кто украл вещи с магазина, а такое как дело как крипта, они еще не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас ведь не все биржи требуют проходить KYC. Чаще всего биржи просят его пройти после очень больших торгов за сутки и после превышения лимита на вывод в сутки. Вот тогда и нужно KYC пройти. Как раз его сделали, чтобы крупных владельцев криптовалюты отслеживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.11.2020 at 15:12, Phonk112 said:

Я конечно все понимаю, но на Украине, как и во всех странах снг, вроде бы демократия, но судя по таким действиям, складывается чувство, что все движется к тоталитаризму... Грустная новость, что они хотят еще криптовалюту контролировать и отслеживать

Скорее всего контролировать они собирались крупных игроков рынка, киты скаммеры и т.д. На обычных юзеров оборот которых составляет менее 100 тысяч доллар в год к примеру контролировать они не будут, какой от этого смысл?

Edited by Schnapps
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живу в Беларуси и не собираюсь проходить какую то верификацию, не известно куда пойдут мои данные с этой биржи, не хочу иметь каких то проблем, поэтому и не хочу светить свой паспорт, биржи топовые конечное и надёжные но вот много всё же скамных, поэтому не хочу я мошенникам что то показывать и давать свою личную информацию. Которая может быть против меня.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день! Мы подготовили краткий обзор на сегодняшний рынок. Биткоин (+1,13%) после просадки до $67 257 плавно возвращает утраченные позиции, а утро среды встречает на отметке $68 706. Капитализация BTC составляет $1,35 трлн. Эфир (+0,04%) по сути топчется на месте — на $3 844. На этом фоне недельная результативность ведущего альткоина просела до +1,40%. Ваш надёжный сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Уважаемые пользователи!  Мы добавили новые направления с криптовалюты - на наличные RUB. Tether ERC20 USDT — Наличные г.Пермь Tether ERC20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether ERC20 USDT — Наличные г.Москва   Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Пермь Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Москва   Tether TRC20 USDT — Наличные г.Пермь Tether TRC20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether TRC20 USDT — Наличные г.Москва   DAI ETH — Наличные г.Пермь DAI ETH — Наличные г.Ижевск DAI ETH — Наличные г.Москва   Bitcoin BTC — Наличные г.Казань Bitcoin BTC — Наличные г.Новосибирск Bitcoin BTC — Наличные г.Пермь Bitcoin BTC — Наличные г.Ижевск Bitcoin BTC — Наличные г.Москва   Ethereum ETH — Наличные г.Казань Ethereum ETH — Наличные г.Новосибирск Ethereum ETH — Наличные г.Пермь Ethereum ETH — Наличные г.Ижевск Ethereum ETH — Наличные г.Москва   USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Казань USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Новосибирск USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Пермь USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Ижевск USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Москва   USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Казань USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Новосибирск USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Пермь USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Ижевск USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Москва Города Дубай и Турции - будут добавлены в скором времени,  в данный момент данные направления находятся в разработке, спасибо за доверие и за то - что пользуетесь услугами нашего сервиса.
    • Bloomberg: Компании из РФ переходят на расчеты в USDT с Китаем    Как минимум два крупных производителя металлов уже торгуют с Китаем при помощи стейблкоинов. ЦБ РФ поощряет использование криптовалют в международных расчетах для обхода санкций, но призывает не афишировать такие сделки.   Данные компании не находятся под санкциями, поэтому Tether не блокирует переводы.   Вряд ли это временные меры, а если это временно, то нет ничего временного, как постоянное😄🙃   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Глава ETF Store назвал сроки запуска криптовалютных фондов на базе Ethreum   Глава инвестиционной компании ETF Store Нейт Джерачи допустил, что спотовые криптофонды на основе Ethereum запустят в течение нескольких недель. При этом предприниматель не сомневается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердит заявки по форме S-1.   Что касается сроков, то Джерачи рассчитывает на оптимистичный сценарий, при котором запуск нового класса активов произойдет в ближайшие недели. Однако он также допускает задержку со стороны SEC. В таком случае спотовые Ethereum-ETF выйдут на рынок в течение двух или трех месяцев, отметил эксперт.   Мнение предпринимателя поддержал аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Он спрогнозировал утверждение криптофондов ближе к 4 июля 2024 года. Джерачи в ответ заявил, что ожидает одобрение SEC до наступления этой даты, но временные рамки назвал верными.
    • Crypto007.net успешно добавлен на мониторинг обменных пунктов kurs.expert.    Выбирайте Crypto007.net— потому что ваша безопасность и скорость заслуживают наилучшего!   Время работы оператора: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00 (по Киеву) суббота - воскресенье свободный график.   Сайт - https://www.crypto007.net/ru/ Поддержка - support@crypto007.net
    • Менял usdt на кеш в Мадриде, курс обмена нормальный, встречу с курьером провели в удобном для меня месте. Никаких нариканий нет, на все ушло 4 часа.   Не знаю как они так делают, но комиссия при переводе тезера была 0$, мелочь а приятно.
    • Удобный сайт и интуитивно понятный интерфейс – еще одно преимущество нашего сервиса. Это позволяет проводить операции быстро и без лишних усилий. На нашем сайте можно легко найти необходимую информацию о курсах обмена, оформить заявку на обмен и отслеживать статус операции. Это упрощает процесс обмена валюты и делает наш сервис максимально комфортным вас.
    • Добрый день, дорогие друзья  Обменник Bit Bay Alexander ,гарантирует вам полную анонимность и оперативную поддержку операторов. Курсы на популярные  направления держутся в топе по мониторингу Курс Эксперт ! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Мы с радостью сообщаем вам о обновлении технической базы нашего сервиса и увеличение его производительности в 10 раз. В соответствии с новыми возможностями, мы настроили новые лимиты для следующих целей:    1. Избежание перегрузок серверов: Мы приняли меры для предотвращения перегрузок серверов и обеспечения более стабильного соединения. Это позволит нам поддерживать высокую производительность нашего сервиса даже во время пиковых нагрузок.  2. Справедливое распределение ресурсов: Настройка лимитов позволяет нам справедливо распределять ресурсы между всеми нашими пользователями. Мы стремимся обеспечить каждого клиента оптимальным доступом к сервису.  3. Увеличение производительности сервиса: Эти улучшения влияют на производительность нашего сервиса в целом, делая его более быстрым и надежным. Мы уверены, что это приведет к повышенной удовлетворенности пользователей и более комфортному процессу использования.   Мы стремимся к постоянному улучшению нашего сервиса и делаем все возможное для вашего комфорта и удовлетворения. Спасибо, что выбрали именно наш сервис!   С уважением, Команда Proxy5.
    • Благодарим за доверие к нашему сервису! Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.
×
×
  • Create New...