вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[cergfalcon 3346]

6 minutes ago, Dubrowskij said:

Я обычно работаю через обменник, а дальше на другие неринфицированные электронные кошельки. Минус только в том что большие суммы хранить не сможешь

Т. е все таки стараетесь не выводить на свою карту или верифицированный допустим яндекс деньги , да по идее тот же киви кошель можно проследить, там тоже вроде сейчас без верификации нельзя, можно еще конечно на телефон А  с него на карту того же оператора, но смысл, он же фамильный. 

[Intwitt 231]

Да выводить просто небольшими суммами. Но есть минус, будешь терять большое количество денег на комиссии.

[Patrick2244 3278]

6 hours ago, Pavlo102 said:

Немного не понимаю как они смогут отследить например мой вывод с биржи на кошелек QIWI, а потом уже на карту, а именно так я и делаю

Они смогут это сделать при помощи кошелька QIWI. Вы там проходили верификацию и по запросу налоговой кошелёк вас просто сдаст. Вот как то так это работает. А для того что бы не вызывать к своей персоне не здоровый интерес со стороны налоговой надо выводить деньги с биржи не большими суммами.

[NikitaShef 1]

10 hours ago, eslcsgo said:

Ну вывод нa кaрту будет огрaничен, нaдо будет решaть или плaтить штрaф или нaлоги) Я думaю лучше зaплaтить нaлоги чем штрaф. Но может кaк то по другому можно будет выводить, я покa других способов не знaю.

Ну из законных, врятли вы найдете хороший способ, разве что хранить деньги в криптовалюте и выводить только при необходимости, не более 50-70к. Как по мне до таких сумм не пристанут.

[davidka.kraushkina1990 513]

Это хорошо, что на форуме предупредили про это, потому что я сам много раз выводил на карту деньги с криптовалюты, но я выводил маленькие суммы, меньше 1.000 рублей. Думаю, что проблемы реально будут только у тех, кто выводит большие суммы. 

[Silvert 1134]

5 hours ago, Pavlo102 said:

Немного не понимаю как они смогут отследить например мой вывод с биржи на кошелек QIWI, а потом уже на карту, а именно так я и делаю

По сумме, которая придёт на карту, если сумма будет больше обозначенного порога, то вас вызовут в банк и попросят объяснить происхождение денег.

[Santos2002 7635]

1 hour ago, Dubrowskij said:

Я обычно работаю через обменник, а дальше на другие неринфицированные электронные кошельки. Минус только в том что большие суммы хранить не сможешь

Но большие суммы уже нужно выводить легальными цивилизованными способами. Ведь эти варианты всё-таки больше подходят тем, кто зарабатывает не так уж и много.

[RukTuk 6]

5 hours ago, eslcsgo said:

Ну вывод нa кaрту будет огрaничен, нaдо будет решaть или плaтить штрaф или нaлоги) Я думaю лучше зaплaтить нaлоги чем штрaф. Но может кaк то по другому можно будет выводить, я покa других способов не знaю.

Ну на сколько я знаю, за год на тот же ссбер, при переводе в 100к, уже ты привлекаешь внимание налоговой, так что если собираешься обналичить весомые активы, лучше действительно заплатить налог, чем штарф + налог в 33 процента.

[Alexey1982sd 0]

29 minutes ago, Santos2002 said:

Но большие суммы уже нужно выводить легальными цивилизованными способами. Ведь эти варианты всё-таки больше подходят тем, кто зарабатывает не так уж и много.

Обычно обменниками и пользуются для дальнейшего обналичивания, хотя так тоже вариант заводить фиат на биржи или такие кошельки как Криптонатор например.

[Skvirtoslav 2]

Давно интересую вопросом, как например мне вполне легально вывести деньги, именно крупные суммы, себе на карту, даже хотел декларироваться, но так и не нашел по какой форме это можно сделать.

[Arkmalvik 1469]

Да вообще выводить на карту всегда было опасно, любой перевод могут заблокировать по желанию и пока не разберутся откуда деньги счет заморозят. На карту банка переводить надо осторожно и небольшие суммы, если заблокируют остатки денег сможете вывести другим способом.

[Legins 2]

Ну лучше как по мне заплатить 13 процентов налога, чем мучатся с выводом мелких сумм при достаточно внушительном балансе, вы потеряете деньги но сэкономите время.

[MandarinKapon 1182]

56 minutes ago, Arkmalvik said:

Да вообще выводить на карту всегда было опасно, любой перевод могут заблокировать по желанию и пока не разберутся откуда деньги счет заморозят. На карту банка переводить надо осторожно и небольшие суммы, если заблокируют остатки денег сможете вывести другим способом.

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

Edited November 8, 2020 by MandarinKapon

[Dispels 980]

2 minutes ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

На самом деле это реальность, частые транзакции могут попасть под вопрос, или крупная сумма, это не всегда так , это дело случая, помимо банка так же ещё есть фин мониторинг 

[Anna.Al-R 0]

6 hours ago, Finicio said:

Ну это явление временное.Пока что в Росси,Украине и других странах европы и мира готовятся полным ходом законопроекты о регулировании крипты...Так что поверь,в очень скором будущем это ждет и Казахстан.

Я из Украины. Подтверждаю. Законопроекты о регулировании крипты уже на слуху. Печально. Но, похоже, это единственный путь к легализации криптовалют. По-другому ее не выведут на государственный уровень

[KingV 402]

Пока я не сталкивался в этим, выводил несколько раз на карту деньги, которые получены с продажи криптовалюты. Но вот я выводил мелкие суммы, может быть и поэтому мне не блокировали карточку и т.д. Крупные суммы я не вывожу. 

[c0rcir 7]

Я думaю что люди стрaн СНГ не простые и всегдa нaйдем кaкой-то способ выведения средств в обход нaлогов. Нaпример можно будет что-то купить зa крипту, или продaть тиж ексмо или йобит кодов кому-то. Что-то придумaем.

[oell 1165]

On 08.11.2020 at 05:16, Oeanartis said:

Спасибо за информацию, надеюсь обходных путей столько же сколько вариантов наложить свою лапу на мои деньги у налоговой, вот уж фигушки они дождутся от меня хоть копеечки... Значит, я несколько лет был в минусах, в последнее время я, каким-то расчудесным образом, научился возвращать свои деньги, а они, тут как тут.... Конечно я не опелирую несколькими тысячами долларов, но, в России можно ожидать, что и приход на карту "не подтвержденных" пяти тысячь рублей, будут вызывать вопросы у налоговой... Все это, как минимум вызывает возмущение. Прикольно у нас , конечно, действуют,- из каждого "утюга" вещают что крипта, это обман и пирамида, но придумать свой "воровской" закон , накладывающий налог на мои крипто-деньги, они не забывают... чудеса.

Я полностью согласен с вашим мнением.меня больше всего возмущает что когда ты куда то вкладываешся и прогораешь тебе государство ничем не помогает.а как ты получил прибыль тут как тут.

[Abduraxman 3185]

5 hours ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

У меня знакомых проверяли-да,прям с банка звонили и спрашивали.Но и выводил он уже миллионами-ясно что спросят-а если ты там пару-тройку несчастных тысяч рублей выведешь-то кому ты нужен вообще?Они блочат тех кто крупняк переводят-что им мелочью заниматься?

[iamgeegun 2831]

54 minutes ago, cherleh said:

А многие сейчас действительно испугались того что кто-то переведет им деньги на карту ( например вернули долг на карту или оплатили мелкому предпринимателю  , торгующему дровами , на карту ) . Этого испугались многие .

Банки не предсказуемы в России, они могут пропустить на самом деле крупный платёж, а вот затормозить из-за такой мелочи которую вы написали. Нужно просто быть заранее готовым к звонку, что бы не было шоком потом.

[Jordans 4384]

1 hour ago, Abduraxman said:

У меня знакомых проверяли-да,прям с банка звонили и спрашивали.Но и выводил он уже миллионами-ясно что спросят-а если ты там пару-тройку несчастных тысяч рублей выведешь-то кому ты нужен вообще?Они блочат тех кто крупняк переводят-что им мелочью заниматься?

Если эти 2-3к будут подозрительные то остановят и спросят, почему нет? Там влияет не только сумма, но и сами счета с которых идут эти деньги, если ране где то был замечен в тёмных делах, то могут проявить интерес.

[Amon920 11013]

On 07.11.2020 at 17:56, iamgeegun said:

Но зная наш народ, даже когда их возьмут за одно "место" всё равно будут стараться изо всех сил отрицать, но если сумма маленькая то можно и согласиться, а так по ситуации надо смотреть, все же разные.

Ну да, если штраф небольшой, то можно и заплатить. Но вот в случае с большими суммами там уже будет серьезное разбирательство, и вам еще нужно будет доказать, что полученные вами суммы денег заработаны честным трудом, и что вы платите налоги.

[RedCats 1227]

1 hour ago, Amon920 said:

Ну да, если штраф небольшой, то можно и заплатить. Но вот в случае с большими суммами там уже будет серьезное разбирательство, и вам еще нужно будет доказать, что полученные вами суммы денег заработаны честным трудом, и что вы платите налоги.

Вроде бы за уклонение от уплаты налогов в особо крупных масштабах ,которое начинается с небольшой суммы, можно вообще в тюрьму сесть.

[WilD_RusskY 6]

А я всё думал, когда наше любимое правительство прикроет эту лавочку и будет брать налог за "воздух". Я даже представить себе не могу, каким образом выводить, обходя этот бред. 

3 hours ago, Jordans said:

Если эти 2-3к будут подозрительные то остановят и спросят, почему нет? Там влияет не только сумма, но и сами счета с которых идут эти деньги, если ране где то был замечен в тёмных делах, то могут проявить интерес.

Да таким образом можно хоть к кому докопаться, если так подумать. Тут уже будет зависеть от головы пользователя. Если она есть, то можно спокойно откосить от этих бредней. 

5 hours ago, oell said:

Я полностью согласен с вашим мнением.меня больше всего возмущает что когда ты куда то вкладываешся и прогораешь тебе государство ничем не помогает.а как ты получил прибыль тут как тут.

Да мы просто дойные коровы, которым и грамма сена не дадут за работу. Именно поэтому придется тупо обходить законы и скрываться от, уже надоевших на всё, налогов. Надеюсь, всё будет хорошо. 

6 hours ago, c0rcir said:

Я думaю что люди стрaн СНГ не простые и всегдa нaйдем кaкой-то способ выведения средств в обход нaлогов. Нaпример можно будет что-то купить зa крипту, или продaть тиж ексмо или йобит кодов кому-то. Что-то придумaем.

Да вообще, мне кажется, что будут создавать софта для таких махинаций. А следовательно и больше мошенников, желающих на этом заработать. Хотят сделать что-то хорошее, выходит, как всегда через одно место, порождая новые проблемы. 

11 hours ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

Это слишком подозрительные деньги, особенно для такого банка. Поэтому, мне кажется, что напротив единичные случаи, когда именно НЕ проверяли звонками и тд. Сбер тоже теряет некоторые суммы от этого. 

11 hours ago, Legins said:

Ну лучше как по мне заплатить 13 процентов налога, чем мучатся с выводом мелких сумм при достаточно внушительном балансе, вы потеряете деньги но сэкономите время.

И так и так потеряются деньги. С одной стороны налог, который идёт прямиком в карман шишкам. Другое дело комиссия при переводах, что капают бирже и держат её на плаву. 

6 hours ago, cherleh said:

 А если выводить частями ?  Или заказать карту электронного кошелька , это тоже будет под контролем ?  Пока непонятно еще как эта система будет работать . Поживем увидим .

А смысл частями выводить? Чтобы не палиться? Вот с картой дельная тема. Тот же киви, только вот непонятно, что будет дальше и как будет всё работать. 

[Natalia's12 962]

Выводить криптовалюту довольно легко на данный момент, всего-то нужно какой-нибудь онлайн кошелек завести и с помощью него уже закидывать деньги в конечном счёте на карту