Identifying investment scams - Page 4 - For Beginners - CryptoTalk.Org Jump to content
Karani

Identifying investment scams

Recommended Posts

On 1/22/2020 at 5:15 PM, Xenofever1 said:

Hello everyone,  it is really true, there are lot of  scammers here,  there are lot of sites that may hack your account,  especially when they will offer you a reward or promises,  that is usually they are saying when they want to scam your money. 

Hello Xenofever, have you been a victim of scammers? Kindly share those sites to help others steer clear of them. Thank you!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/21/2020 at 8:27 PM, Karani said:

Aside from promises of insanely high returns and pestering agents who bombard you with emails, how else can you spot an investment scam?

someone who does a private message first can be an indicator that the person is fake and wants to trick you, never respond

Share this post


Link to post
Share on other sites

You can know the site if it is a quorum or not, through the percentage it provides. If it is more than 10%, it is definitely fraudulent and please do not invest in it.

Edited by Nezar

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

You can spot easily by examining the way they offer . they offer something at the unbelievable price point or they have some untrusted website and force you to trust them legit site didn't promote as much.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/21/2020 at 3:27 PM, Karani said:

Aside from promises of insanely high returns and pestering agents who bombard you with emails, how else can you spot an investment scam?

It will take you a little time to become used to find out the scams immediately. Usually they use the same tactics. There are fake exchanges in example, that will offer you a really high bonus and will deposit it right after you register there. But you won't be able to withdraw and they will ask you to deposit first, in order to be able to withdraw. This is a common trick they do, careful with these. Even worse they might ask for you to pass KYC meaning that if they are scammers they will now have a lot of your valuable private information and they will be able to use it with malicious intent, perhaps even extort you. So my second suggestion is to avoid KYC as much as possible and only sent your ID to the rarest of cases. In example on the exchange that you completely trust and demands KYC to sent your money to your bank.

Share this post


Link to post
Share on other sites

If You Want To Identify A Scam In Investing You Must First Check Transaction Details Which The Site Had Payout.This Is Best Method For Identify.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Near time a go I invest in some webs but maybe 90% are to scam, now prefer doing trading and hodl my coisn, for now this way help me to guard all key because other wallet not have private key and is so danger not be the owner of the private key.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Actually most of the investment site is fake. For this reason we need identify which site is real. Actually investment is the best way to earn more money

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well one thing i might clear up here and i advise all our members here is never believe in those sites who are offering you that they will double your coins. 

Though some sites doubles your coins on first time but that is kinda bait to convince you invest more coins and in the end bankrupt you. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Last four five years ago i invest in an investing company which company name is "just in paid". I lost my whole invest in this way i cannot make any investment. I suggest all new person don't make strong investment in investing company.

Share this post


Link to post
Share on other sites

You know in my opinion, there are many 

Sites, and these are all online, so be careful of these sites, these are all fake sites, and don't pay you, so before investing research about the site or take 

Some suggestions from old members of this platform, they may help you in this..

Share this post


Link to post
Share on other sites

I don't really do investing because there are so many scam investment sites. I would rather to stay in this forun that to invest because i'm afraid of losing money. But if you want to find legit investment sites, you just need to do your own research and find the background of that certain website so that you'll know if it is scam or not.

Share this post


Link to post
Share on other sites

If you feel like there's something fishy about their promises or a very high returns, so you need to put your guard up around that project. Because just from the too high returns, it's already not making any sense that they can promised to give you that much money in a very short time, too! You can also post the projects in the forum and ask the other members to review or to make a research on them too.

Share this post


Link to post
Share on other sites

there are many platforms taht offer large return earnings homewer they are not know for what they have a high risk of beign scam, it is necessary to research on the platform to be able to invest it in.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/21/2020 at 6:33 PM, Fattkidd said:

Well normally scam site that promise high return of investment also promote there scam site by giving rewards for inviting other user which lead to growth of the site second is the promotion they are giving a way which like a buy on take promo.

Guys there are alot of scams. And i wanna say that we should stay away.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/22/2020 at 9:13 PM, imdad123 said:

most of important key to identify any scam site they have no team members list and do not have any real plan of work and do offer investment double in one months .

Yes i am gree with you sir. All exchanges and site full from scammers and hackers. They try to steal coins of any person or members.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/21/2020 at 6:27 PM, Karani said:

Aside from promises of insanely high returns and pestering agents who bombard you with emails, how else can you spot an investment scam?

Yes many fake sites ask you for investment and they ask you we will give daily 20℅ or 50℅ on your investment but these kind of sites are totally fake and scam never do investment on these sites.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I'm not reallu interested on other type of investments or new projects, so when offers me somethinf that is top good to be true, I will refused them at once without having second thoughts. So, I prefer trading which is trusted om the top or good exchanges.

Share this post


Link to post
Share on other sites

so that i different email for cryptobusiness , you can simply identify the scam projects by searching the teams , scammers hide their real identity and take review from peoples 


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Most of fake sites are requiring you to make deposits before making withdraw or sometime they will promise you to make profit with a huge amount of money 20-100% with just only few days

Share this post


Link to post
Share on other sites

You can also identify scammers by their identity, many scammers claim to be recognize people in the crypto world, so all you need is to do a background check to see if they are who they claim to be.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Scammer sites are usually very attractive , they will offer you rewards worth your investments. They will ask for minimum deposite and they will promise you double profit of your investment. They will also ask you to share their site with 10 people and will offer you gifts. Just stay away from such sites.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
×
×
  • Create New...