Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 318 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, nekthau said:

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Mandarin14 said:

Да-да, скорее всего именно так 😃 И у меня тоже есть большие сомнения на счет пенсии. Скорее всего, в один не очень прекрасный момент ее просто не смогут платить. Оттуда, я уверен, ведь тоже берет деньги государство. Поэтому особых надежд на пенсию не возлагаю, и сам стараюсь обеспечить себе безбедную старость.

К сожалению таких дальновидных людей как мы с вами в нашем государстве единицы. Люди пока работают не думают что когда-то не смогут себя обеспечить, а на пенсии иногда бывает поздно этим заниматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, 55x said:

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fabrar said:

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Это не совсем блокировка. Это скорее заморозка счета до тех пор пока ты не обьяснишь откуда у тебя деньги. Да и делают это только с очень большими единоразовыми переводами. Как я читал обычно суммы от полу ляма за раз как раз таки и приводят к подобному. Но я сомневаюсь что у кого-то тут такие доходы имеются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, nekthau said:

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Вот я тоже считаю что сейчас весь мир не обосновано наказали и посадили под домашний арест)

Где-то меры мягче, где-то жестче, но люди не виноваты в этом.

Хорошо что хоть развиты электронные платежи и можно как вывести деньги из крипты в фиат, так и купить на них в онлайне нужные товары.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 18:01, alex1410 said:

Банков тоже много и все они являются друг другу прямыми конкурентами, но однако это не мешает им входить в сговор и выставлять общие условия. То же самое с майнерами, достаточно сговора самых крупных и их требований и все быстро согласятся, потому что никто не будет ждать неделю или месяц, когда его транзакцию подтвердят те не многие кто не вошел в этот сговор. Так что все равно оплата в крипте тоже происходит при участии третьих лиц и имеет от них зависимость.

Нет, банки - это совершенно другое. Майнеров слишком много, даже не со всеми есть какая либо связь. Да и не все захотят пойти на такие условия, даже картели - тоже разные бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Arkmalvik said:

Я пытаюсь понять угрожает мне опасность в виде проверки или нет, так все таки почему прислали это письмо, я думаю он слишком много зарабатывал. Прям и плакать хочется и смеяться, я мало зарабатываю вроде хорошо что это меня не должно коснуться но и жалко что денег мало.

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RukTuk said:

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Да вообще это и так понятно. Не понимаю людей, которым это ещё нужно обьяснять. А вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы эти доходы задекларировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Ну так всё к тому идёт, что государство становится просто полицейским. им от вас нужны деньги для казны, причем как можно больше, причём можете даже не оставлять себе ни копейки, отдавать напрямую им в качестве налога, штрафа и т.п.)) звучит конечно как сарказм, но тем не менее похоже это уже правда

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Vasca said:

Объяснить можно все, что угодно, а так этого говорит о том, что у вас очень много денег проходит по карте вот и просят уплатить налог и рассказать откуда они, с 1 июля будут все банки предоставлять в налоговую данные о передвижение наших средств, так что увеличится количество таких писем, надеюсь на то, чтобы маленькие доходы не трогали. 

Я то же на это надеюсь, если и маленькие доходы или транзакции будут проверят то 1. налоговая просто задохнется работать 2. значит не все так хорошо в государстве, что уже за маленькие транзакции взялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, kabanidze said:

В смысле Сбер выкупил сам себя? Вы о чем, государство его выкупило, вполне грязным способом снизив цену на десяток процентов.

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 01:00, SerCardon said:

А вот если не за майнинг,то что мне тогда делать,как обьяснить откуда доход с крипты,нужно ли платить налог с прибыли торговли?

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nvz6354 said:

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Контрольный пакет не был у государства, там не у кого не было, просто были раскинуты, а ЦБ просто собрала у не которых и все, там даже не контрольный 51%, а блокирующий у них 70%, а остальные держатели 30% пофиг чей он государственный или частный, они свои дивиденды получают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Zaika said:

ЦБ не в праве печатать наличности сколько им вдумается, все зависит от поступления валюты Доллары из вне, если поступлений мало ЦБ уничтожает часть наличности, так устроена экономика, сильная зависимость от доллара в настоящий момент.

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, borabora85 said:

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:18, nvz6354 said:

Я думаю что не является функцией банка требовать объяснений полученый на счет средств. Надо читать договор с банкам и смотреть что они могут требовать и в каких случаях. Если в договоре есть такое тогда правы

Ну тут из серии две стороны медали... Если говорить о том что лично пространство должно оставаться личным, ваш счёт это ваш счёт , то да банк не в праве делать подобные запросы... А если посмотреть на данную ситуацию с той стороны, что счёт все же предоставляет банк, и в первую очередь поступают деньги в него, а уже после на ваш счёт. А так же взять во внимание то что при оформлении счета даёшь согласие на обработку личной информации...то подобное уже не кажется нарушением со стороны Сбера....

 

Лично у меня есть другой вопрос, как определяется перевод который вызывает смущение у банка... Как работает этот механизм ?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

цб то не самое плохое. вот например в марте наш цб очень очень быстро среагировал на очередной упадок рубля. Виноваты в этом те кто никак договорится с опек не мог... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Graceturner said:

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, ArmaniBIG said:

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Я со многими в телеге переписываюсь с крипто трейдерами, они мне все в один голос говорят 50к-70к переводи в месяц и спи спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

но ведь это еще не значит что они его примут этот закон... хотя ты прав если раньше это были пустые угрозы то сейчас  можно начинать беспокоиться за крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, DonbassHero said:

Странно на самом деле что банк лезет в дела людей, им что не все равно как кто и на чем зарабатывает. Думаю это инициатива государства, чтобы знать больше о доходах людей с крипты

точно говорите. Вот бы если письмо пришло с налоговой тогда да стгласен им интересно откуда у вас бабки. А банк с каково боку припеку пишет клиенту чтобы он отчитался за бабки?)) Ето ж понятно что фейковое письмо потому что банки такие письма не пишут клиентам

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

у меня только один вопрос, как банк узнает, что это транзакция пришла именно из за криптовалют, в банках такого понятия нет, есть транзакция на крупную сумму и тут уже у них возникают вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну и пусть просит. я всеравно не пользуюсь сбербанком. слишком он уж бесполезный банк. не понимаю от чего его все так хвалят. есть банки и получше.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Elvira.exchange с гордостью сообщает о своем присутствии в листинге мониторинга Kurs.expert!   Делитесь своим опытом работы с нашим обменником в отзывах на Kurs.expert!
    • Иран запускает пилотное тестирование цифрового риала на острове Киш.   Центральный банк Ирана начинает ключевой этап цифровизации национальной экономики — тестирование цифровой версии иранского риала (CBDC) в условиях реальной экономической среды.   🟣 Старт проекта намечен на 21 июня. Цифровым риалом смогут пользоваться как местные жители, так и туристы на популярном курортном острове Киш, который расположен в Персидском заливе и ежегодно привлекает около 12 миллионов посетителей, которым не требуется виза для въезда. 🟣 Туристы и клиенты банков получат возможность оплачивать товары и услуги цифровым риалом через сканирование QR-кода. Все платежи и переводы средств в рамках CBDC производятся напрямую, без участия банков в качестве посредников. 🟣 Стоит отметить, что в Иране разрешена торговля децентрализованными криптовалютами, но использовать их в качестве платежного средства запрещено. В то же время, существуют предложения о превращении острова Киш в свободную экономическую зону, которая могла бы стать центром развития криптоиндустрии, включая криптобиржи и блокчейн-платформы.
    • Спешим сообщить Вам, что мы начали сотрудничество с мониторингом - kurs.expertMafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
    • Новый проект на CoinList — Nillion            CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке для проекта Nillion, — «слепой компьютер» или вычислительная сеть, которая децентрализует данные так же, как блокчейн транзакции.Детали:- дата проведения: до 26 июня 20:00;- цена за токен: $0,4;- тикер: NIL: - FDV: $400 млн;- выделено токенов: 35 млн NIL; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 5% на TGE, затем следует 6-месячный линейный вестинг.Листинг на биржах ожидается во второй половине августа 2024 года.Также есть возможность инвестировать более $5000, но с другими условиями. Все подробности и регистрация по ссылке.
    • У Биткойна есть около 10 дней, пока макроэкономические условия в США не поддержат возврат к росту цены BTC. Так считает финансовый обозреватель Tedtalksmacro, который отслеживает корреляцию между ценовым действием BTC и ликвидностью Федеральной резервной системы США. Ценовое действие BTC строго коррелирует с ликвидностью ФРС Биткойн может упасть примерно на 3,2% в июне, но ситуация может измениться до конца месяца. Анализируя, как условия ликвидности ФРС влияют на BTC/USD, Tedtalksmacro выявил тесную корреляцию, которая сохранялась в течение нескольких месяцев. «Корреляция между биткойнами и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять», — написал он в сопроводительном комментарии к X. BTC/USD против ликвидности ФРС. Источник: Talking Macro График из его собственного ресурса макроданных Talking Macro показал максимумы и минимумы цен BTC, синхронизируемые с локальными пиками и минимумами ликвидности ФРС. Даже последний исторический максимум Биткойна в 73 800 долларов в середине марта сопровождался скачком ликвидности.   Уточняя, как рассчитывается ликвидность, Tedtalksmacro подтвердил, что эта цифра основана на «сочетании активов ФРС, рынков репо и данных казначейства». Источник:Talking Macro Биткойн-ETF ждут притока банковских активов в США Talking Macro упомянул о проблемных краткосрочных препятствиях для биткойнов, отметив новое снижение притоков в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в США.   После того, как в начале июня они увидели второй по величине дневной приток за всю историю наблюдений, тенденция изменилась: за последние четыре торговых дня на Уолл-стрит, наоборот, наблюдался чистый отток. По данным мониторинговых ресурсов, в том числе британской инвестиционной компании Farside Investors, четырехдневный отток составил чуть более 700 миллионов долларов, что все еще меньше, чем приток 4 июня в 886 миллионов долларов. Потоки биткойн-ETF (скриншот). Источник: Farside Investors. Ожидания продолжают расти в третьем квартале и далее, когда речь идет о новой волне институционального интереса к Биткойну, поскольку, по прогнозам, американские интернет-провайдеры получат доступ к спотовым продуктам ETF. Как сообщают СМИ, это событие является ключевым моментом в поле зрения тех, кто следит за продолжающейся трансформацией Биткойна в институциональный инвестиционный класс-тяжеловес. Среди них Кэти Вуд, генеральный директор управляющей компании ARK Invest, одного из поставщиков спотовых ETF. «Ни одна платформа еще не одобрила Биткойн, поэтому все эти ценовые изменения произошли до того, как они его одобрили, и поэтому мы даже не начали», — сказала она в мартовском интервью об американских телеграфных агентствах.
    • Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады представить вам сервис обмена криптовалют https://whales.pro/   Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, и уже сейчас вы можете обменивать криптовалюту по самым популярным направлениям. В будущем мы планируем расширить количество направлений и добавить новые монеты. Для вашего удобства мы создали раздел https://whales.pro/questions/ где вы можете найти ответы на самые частые вопросы.   В настоящее время мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.   Связаться с нами можно через Telegram: https://t.me/whales_manager Или по электронной почте: support@whales.pro
    • Information from twitter    Official statement from Webster, in response to the cyber attack. Comunicado oficial de Webster, en respuesta al ciberataque.   More information at https://x.com/WebsserApp/status/1793395718490632540  
    • Токенсейл BridgeM на Dappad          Ранее проводили конкурс с WhiteList Zone на доступ в сейл для проектов ZKX и BridgeM. Детали: - тикер: BDGM; - алокация: до 250 USDT; - разлок: 15% на TGE, далее вестинг 6 месяцев; - пройдет сейл 26 июня 2024 года; - платформа: Dappad; - нужно проходить KYC. Как происходит участие после покупки WL? В личном кабинет необходимо перейти во вкладку Purchases, где на купленном вайтлисте нажимаем на Detail. Далее в блоке 2FA копируем приватный ключ от кошелька, который уже в вайтлисте. Этот ключ необходимо импортировать, например, в Metamask. Пополняем кошелек суммой, на которую планируете выкупить аллокацию. Переходим на сайт и участвуем в сейле с этого же адреса.
    • Сколько теорию ни учи, сколько ни исследуй рынки, все равно все приходит с практикой. Это же касается торговли криптой. Даже с демо-счета когда-то придется переходить на реальный.
    • 20.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...