Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 245 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

52 minutes ago, sn7540872 said:

Конечно, всех поставили на свои карточки,и уже могут фактически диктовать условия за наши деньги,чуть что ,надо им вызванивать,не порядок в танковых войсках.

Вот ты реально думаешь что банки это по своей прихоти делают? Да им плевать что и кому ты там шлешьеш,они с этого зарабатывают, драконовские меры вводят надзорные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maior99 said:

Вот ты реально думаешь что банки это по своей прихоти делают? Да им плевать что и кому ты там шлешьеш,они с этого зарабатывают, драконовские меры вводят надзорные органы.

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Кто вам сказал, что этого нет в других банках? Залезте на специализированные банковские форумы и вы подобные истории в каждом банке найдете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Ну вообще-то как по другому? Ведь Сбербанк является государственным, а государство и есть самый главный надзорный орган и это его прерогатива затягивать гайки. Вот только понять не могу о каком беспределе со стороны банка вы говорите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Это конечно перебор,у нас в России и так небольшой доход у граждан,а тут у них есть возможность немного заработать с помощью крипты,но и тут им ставят палки в колеса.

Так вроде пока не ставят. Просто просят объяснить происхождение денег. Если честно намайнил и можешь предъявить счета за электричество - никто не вправе блокировать твой счет. Я думаю,скрины с биржи тоже подойдут для доказательства легальности денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.04.2020 at 20:56, gohong said:

Торговал на бирже и всё, какие еще могут быть вопросы, можно даже по транзакциям доказать, правда только потом еще придется доказывать откуда у тебя вообще эта крипта взялась. Но это тоже можно найти всё при желании.

Банку объяснить одно, но если же этим доходом заинтересуется налоговая, могут быть проблемы если Вы не оплачиваете налог на доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maior99 said:

Кто вам сказал, что этого нет в других банках? Залезте на специализированные банковские форумы и вы подобные истории в каждом банке найдете.

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 14:56, ACTEK12 said:

Ну вот видите, какое отношение у них. Способны и на такое, я не удивлён если честно. Так что подобные меры скорее всего скоро распространяться на большее количество людей. 

То, что банки замораживают перевода - это нормальное явление, то же практикуется порядка 2 или 3 лет, и с криптовалютой это никак не связано.


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Сейчас уже все банки обязали подавать обсчёты в налоговую о движение средств, скорее всего это приходит только тем людям у кого оборот большой денег, налоговая не дремлет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vasca said:

Сейчас уже все банки обязали подавать обсчёты в налоговую о движение средств, скорее всего это приходит только тем людям у кого оборот большой денег, налоговая не дремлет. 

Ну может это так в России, у нас в Украине никто никого пока что не трогает. Знаю одного человека с большими оборотами по крипте, и его не трогает никто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 20:17, VicS said:

Требования регуляторов разных будут только ужесточатся со временем. На мой взгляд, готовить нужно все запрошенные банком документы и забирать деньги свои оттуда. По результатам этих разборок с банком решение принимать, перечислять ему следующий раз доходы ваши от майнинга или искать другие кошельки с картами, возможно и за пределами страны.

Тут согласен, главное доказать, что ты не наркобарон и не террорист, а крипта вроде пока что не запрещена, так что можно вернуть всё что заблокировали)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Ну я от части с Вами согласен что гайки затягивают надзорные органы. Но вот то что именно Сбербанк с рвением исполняет все их требование это факт. В других банков нет такого бес предела как в Сбербанке хоть и на них тоже наседают надзорные органы.

Ну хозяин сбера сам сейчас в политике, возможно это способствует тому что они творят такие вещи, хотя по сути они просто теряют клиентов, но если правительство говорит деваться не куда

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, alex1410 said:

Так они же создаются для того чтобы кого-то раздевать, такие себе узаконенные "разбойники с большой дороги". Многие говорят что они составляют финансовую систему государства, но не соглашаюсь с этим ерунда это все, в пример привожу времена СССР, когда был один единственный государственный Сберегательный банк и финансовая система как-то же существовала.

Ну что случилось с этой страной и ее финансовой системой напоминать не нужно? На самом деле мы не далеко ушли от совка. И сейчас есть Центральный Банк который раздает всем директивы и рулит всеми банками. Вот и получаем то что имеем. Заговорили о налогах на депозиты и что получили? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Именно из-за того что это государственная структура, она и пытается посмотреть за этими переводами. Так как государство не хочет чтобы был терроризм в их стране. А за счет крипты можно оплатить или продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Buybacker said:

Так не всех же требует объяснить происхождение денег. Это не только от банка зависит, но и от суммы. Если вы на Тинькофф сделаете крупный вывод они вас тоже попросят объяснить.

Это да, потому что мало ли бандиты какие-то деньги отмывать будут, а у честных граждан как правило много денег не бывает, поэтому и звонят разузнать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, sensei99064 said:

у многих спрашивать начинают уже впринцыпе ответить не сложно думаю их работников тоже наказывают если подозрительные переводы делают

Ну одного ответа банку мало, обычно нужно подтверждение источника денег. При переводе от физлица всё проще, всегда можно сказать, что это долг, подарок или ещё что-нибудь. Но вот если это физлицо не готово подтвердить ваши слова, то тоже могут быть проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, catti120 said:

Ну одного ответа банку мало, обычно нужно подтверждение источника денег. При переводе от физлица всё проще, всегда можно сказать, что это долг, подарок или ещё что-нибудь. Но вот если это физлицо не готово подтвердить ваши слова, то тоже могут быть проблемы.

Долг-подарок проканает один раз или если сумма небольшая. При словах долг могут потребовать нотариально заверенный договор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Frundel said:

Обьяснять доходы, а тем более в письменном виде про доходы с криптовалюте, еще глупее я толком ничего не слышал потому что как ты распишешь доходы с крипты то. А вдруг из за холдинга поднял их или на дайсе?

Ну,как по мне вам все таки так и придется говорить. А еще будет забавно,если будут просить у вас полный спектр информации о том или же ином проекте,с которого вы подняли эти деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RuOm said:

Это да, потому что мало ли бандиты какие-то деньги отмывать будут, а у честных граждан как правило много денег не бывает, поэтому и звонят разузнать.

То есть, если у меня много денег, то вероятнее всего я бандит?) Интересная точка зрения. Мне кажется, люди бывают разными, и среди богатых так же есть честные и порядочные люди. Да и бандиты не глупы, и поэтому вообще скорее всего меняют один актив на другой так, что банки об этом даже не узнают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Frundel said:

Обьяснять доходы, а тем более в письменном виде про доходы с криптовалюте, еще глупее я толком ничего не слышал потому что как ты распишешь доходы с крипты то. А вдруг из за холдинга поднял их или на дайсе?

Любые доходы в стране налогооблагаются, а с крипты их трудно отследить, поэтому и спрашивают откуда, но сделать ничего не могут.

Edited by Autlo

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, sn7540872 said:

Конечно, всех поставили на свои карточки,и уже могут фактически диктовать условия за наши деньги,чуть что ,надо им вызванивать,не порядок в танковых войсках.

)))) Вас никто не обязывает держать свои средства в сбер банке 😉 Это личное решение каждого держать там деньги или нет . То есть человек сам приходит в сбербанк и естественно сбербанк в праве диктовать условия , не устраивают условия идите в другой банк 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 02:13, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

К сожалению это происходит часто и мы не можем себя оправдать! Но есть выход, я не пользуюсь сбербанком (не к чему не призываю) но есть же альтернативные банки где такого нет, нужно, что-то делать! (Пишите свои предложения!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 21:23, holyfura said:

Здесь нужно расставить для себя приоритеты: если ты хочешь платить процент, то нужно ратовать за централизацию и последующую легализацию этой монеты, нужно будет платить налог. Если не хочешь платить налог, то просто смени банк, я пользуюсь Тинькофф, до него пока такая реформа не дошла, поэтому живём.

Ну это временно, а вообще главная проблема в СНГ по поводу налога это то, что не учитывается курс покупки, если купите бтк по 10к а продадите за 8к то сами уже понимаете как это все происходит, фигово однако.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2020 at 08:48, Pechkin2020 said:

Вообще у стран должен быть резервный бюджет для таких случаев, да и бритьё населения в кризис не выгодно, так как у самих людей нет денег.

А никто не спрашивает есть ли деньги у людей, прекрасно видно что они есть, так как люди несут все деньги в банк, думаете государство не видит что там на балансах?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Частным банком нет дело до людей, им важна прибыль с оборота средств, а сберыч по сути государственная структура.

Раньше Сбербанк был частным банком, однако сейчас его выкупило государство и теперь оно управляет банком, интересно сильно изменится устройство банка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 💰 HashKey запустила аирдроп на 10 млн   Компания криптофинансовых услуг HashKey Group запустила бесплатную раздачу собственного токена HSK через Telegram-бот DejenDog формата Tap-to-Earn.   В рамках первого этапа аирдропа будет распределено 10 миллионов HSK из общего объема в 1 миллиард. Из этой суммы 65% токенов предназначены для сообщества. Листинг актива запланирован на третий квартал 2024 года.   При регистрации в DejenDog случайным образом начисляется определенное количество монет. Затем HSK можно зарабатывать, кликая по изображению хаски в мини-игре.   💳 Uniswap Wallet добавит поддержку фиата   Разработчики некастодиального кошелька Uniswap Wallet планируют добавить возможность покупки криптовалют за фиат с помощью Apple Pay, Google Pay и банковских карт. Это станет возможным благодаря партнерству с платежной компанией Transak.   Данное сотрудничество устранит необходимость перевода средств с централизованной биржи и потенциально уменьшит барьеры для новых пользователей, обеспечив им «плавный и интуитивно понятный переход в DeFi». Transak предоставляет «огромное количество глобальных и местных способов оплаты» в 160 странах мира.   Кроме того, Uniswap Wallet будет интегрирован с родственной DEX, что облегчит обмен и торговлю токенами прямо в приложении.   💵 Серия поступлений в биткоин-ЕTF продолжилась пятый день подряд   1 июля чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил $129,5 млн, согласно данным SoSoValue. За последние пять торговых дней в эти продукты поступило в общей сложности $266,8 млн, а с момента одобрения — $14,65 млрд.   Общий объем активов под управлением достиг приблизительно $54,9 млрд.
    • Для чего нужен VPS? - Хостинг веб-сайтов - Разработка и тестирование - Хранение данных и файлов - Игровые серверы - VPN - Вычислительные задачи - Информационная безопасность и многое другое   vps.net-ray.com  
    • Новости сегодня1. Криптоиндустрия переживает бум, прибавив более $750 млрд в первом полугодии, опередив интернет-индустрию.2. Акции Tesla взлетели на 10% после лучшего, чем ожидалось, отчета о поставках во втором квартале.3. Биткоин упал ниже $60 000, рынок реагирует на данные о вакансиях в США.4. Бывший CEO BitMEX Артур Хейз утверждает, что биткойн является более безопасным активом-убежищем, чем золото, в условиях надвигающейся инфляции.5. Мемкоины, выпущенные на Solana, на 800% превзошли мемкоины на Ethereum в первом полугодии 2024 года.Сообщает CoinMarketCap.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Падение биткоина ниже $59 000 свидетельствует о его активной продаже, а аналитики QCP рассматривают капитуляцию майнеров как потенциальный признак достижения рыночного дна. Bitcoin ( BTC ) сталкивается с очередным днем интенсивного давления продаж, опустившись ниже критического уровня поддержки в $60 000 и достигнув минимума в $57 875, что знаменует собой значительный спад, поскольку BTC изо всех сил пытается удержаться на плаву в условиях рыночной турбулентности. В своей недавней исследовательской заметке аналитики QCP подчеркивают, что майнеры Bitcoin, похоже, демонстрируют «признаки капитуляции», добавляя, что этот исторический показатель часто ассоциируется с ценовым дном. Несмотря на более масштабную распродажу на рынке криптовалют, аналитики отмечают, что рынок опционов остается оптимистичным, добавляя, что интерес «сильно смещен» в сторону колл-опционов Ethereum с экспирацией в сентябре и декабре, что указывает на оптимистичные настроения в отношении ETH, даже несмотря на спад BTC.   Аналитики QCP также выявили несколько факторов, которые потенциально могут обратить вспять текущий нисходящий тренд. И Bitcoin, и Ethereum имеют существенные кластеры ликвидации на верхней стороне, что может спровоцировать короткие сжатия и поднять цены. Другим потенциальным катализатором является предстоящее одобрение форм S-1 , которые «могут привести к жесткому отскоку ETH». Как сообщали СМИ ранее , общий объем ликвидаций криптовалют за последние сутки вырос более чем вдвое, а капитализация мирового рынка упала до двухмесячных минимумов. Данные Coinglass показывают, что общий объем ликвидаций криптовалют вырос на 114% за последние 24 часа, достигнув отметки в 265 миллионов долларов. В майском эксклюзивном интервью руководитель исследований CryptoQuant Хулио Морено отметил, что рынок «вероятно увидит капитуляцию майнеров, если цены не восстановятся существенно летом», добавив, что хеш-цена (средний доход майнера за хеш) неоднократно «устанавливает новые минимумы» после последнего халвинга.
    • Взломы в криптопространстве достигли новых высот: Украдено $1.56 млрд за первые полгода 2024 года Криптовалюты и блокчейн технологии продолжают привлекать внимание инвесторов и пользователей со всего мира. Однако, с ростом популярности и цены на криптовалюты, увеличивается и интерес со стороны злоумышленников. За первые шесть месяцев 2024 года в криптопространстве произошло более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено ошеломляющее количество средств — $1.56 млрд. В этой статье мы рассмотрим причины такой вспышки взломов и последствия для индустрии криптовалют. Взломы и кибератаки в криптопространстве не являются новостью, но их количество и масштабы резко возросли в 2024 году. За первые полгода было зафиксировано более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено $1.56 млрд. Это впечатляющая цифра, особенно по сравнению с предыдущим годом, когда убытки составили $480 млн. Таким образом, взломы в криптопространстве стали настоящей угрозой для пользователей и инвесторов. Существует несколько факторов, которые способствуют взломам в криптопространстве. Во-первых, растущая популярность и цена на криптовалюты привлекают внимание злоумышленников, которые хотят получить доступ к ценным активам. Во-вторых, слабые меры безопасности и недостаточная защита пользователей делают их уязвимыми для атак. Кроме того, использование цифровых кошельков и онлайн-платформ для хранения и обмена криптовалют также создает уязвимые места, которые могут быть атакованы. Взломы и кибератаки имеют серьезные последствия для индустрии криптовалют. Во-первых, они подрывают доверие пользователей и инвесторов, что может привести к снижению интереса к криптовалютам в целом. Во-вторых, украденные средства могут быть использованы для незаконных операций, что негативно сказывается на репутации криптовалют и вызывает вопросы к их безопасности. Кроме того, взломы могут привести к утрате доступа к цифровым кошелькам и потере средств, что наносит прямой ущерб пользователям. Для предотвращения взломов и кибератак в индустрии криптовалют необходимо принять ряд мер безопасности. В первую очередь, пользователи должны быть осведомлены о возможных угрозах и принимать меры для защиты своих цифровых активов. Это включает в себя использование надежных паролей, двухфакторной аутентификации и выбор надежных онлайн-платформ для обмена и хранения криптовалют. Кроме того, разработчики и компании, занимающиеся криптовалютами, должны усилить меры безопасности и инвестировать в разработку новых технологий для защиты пользователей. Важно также улучшить регулирование и нормативные акты, чтобы обеспечить высокие стандарты безопасности в индустрии криптовалют. Несмотря на вспышку взломов и увеличение убытков в криптопространстве, эксперты считают, что будущее криптовалют остается светлым. Технологии блокчейн и криптовалюты имеют огромный потенциал и могут преобразовать множество отраслей. Однако, безопасность остается важным аспектом, который требует непрерывного совершенствования и развития. В заключение, взломы в криптопространстве достигли новых высот за первые полгода 2024 года, украдено $1.56 млрд. Это является серьезной угрозой для индустрии криптовалют и требует принятия мер безопасности со стороны пользователей и компаний. Несмотря на это, эксперты остаются оптимистичными относительно будущего криптовалют и считают, что с усилением мер безопасности и развитием технологий, индустрия сможет преодолеть эти вызовы и продолжить свое развитие.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Группа разработчиков Bitcoin Core запустила политику раскрытия информации о «критических ошибках», направленную на более эффективное информирование об уязвимостях безопасности Bitcoin. «Проект исторически плохо справлялся с задачей публичного раскрытия критических для безопасности ошибок, как сообщаемых извне, так и обнаруженных участниками», — написали 3 июля разработчик ядра Bitcoin Антуан Пуансо и еще пять человек членам почтовой рассылки Bitcoin Development Mailing List. Это привело к ситуации, когда пользователи Bitcoin поверили, что Bitcoin Core не содержит ошибок, но Пуансо подчеркнул, что это совсем не так. Bitcoin Core — это программное обеспечение, которое загружают операторы узлов Bitcoin для доступа к блокчейну Bitcoin, проверки транзакций и создания блоков. Оно играет решающую роль в обеспечении безопасности более 1,1 триллиона долларов, заблокированных в сети Bitcoin. Источник: Антуан Пуансо   По словам Пуансо, новая политика позволит улучшить коммуникацию о риске использования устаревших версий Bitcoin Core и обеспечит стандартизированный процесс раскрытия информации, который даст исследователям больше стимулов для поиска и ответственного раскрытия информации об уязвимостях. Новая политика раскрытия информации будет классифицировать уязвимости по четырем уровням серьезности. Первая категория, «низкая», включает ошибки, которые трудно эксплуатировать и которые оказывают незначительное воздействие, например, ошибка кошелька, требующая доступа к устройству жертвы. Вторая категория, «средняя», — это ошибки с ограниченным влиянием, такие как удаленный сбой локальной сети. Последние две категории включают ошибки «высокой» степени серьезности, которые могут иметь значительные последствия, в то время как «критическая» степень серьезности — это те, которые угрожают целостности всей сети. Примером критической ошибки может быть манипулирование Bitcoin Core с целью увеличения жесткого лимита предложения Bitcoin или совершение «кражи монет». Ошибки низкого, среднего и высокого уровня опасности будут раскрываться через две недели после выпуска исправленной версии, тогда как раскрытие информации о критических ошибках будет определяться в каждом конкретном случае.   Пуансо добавил, что эта политика будет «постепенно принята» в ближайшие месяцы. Пуансо отметил, что все уязвимости, исправленные в Bitcoin Core версий 0.21.0 и более ранних, были раскрыты по состоянию на 3 июля, а раскрытия для версий 0.22.0 и 0.23.0 выйдут позднее в этом месяце и в августе. Последняя принятая версия Bitcoin Core — 27.1. Новая политика получила высокую оценку от другого разработчика Bitcoin Core Эрика Воскуила:
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! С радостью сообщаем о том, что наш сервис наладил сотрудничество с мониторингом Changerella   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • 04.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Все, что описано в посте к Талк токену не имеет отношения) Те, кто слил Талк токен в свое время, а таких много, наоборот смогли заработать и ничем не рискнули. 
    • Очередная акция для пользователей форума, заработай до 7$  🤑  🔥 Получите 5$ за оставленный отзыв на любом из перечисленных ниже сервисах : За 2й и 3й отзыв вы получите дополнительно по 1$ за каждый отзыв!  🔸 Правила акции :  Соверши обмен на любую сумму на нашем сервисе и оставь отзыв. Все просто, не так ли?     ✅https://exchangesumo.com✅https://exnode.ru✅https://kurs.expert/ru  ✅ Mmgp.com  ✅ Bits.media Время акции ограниченно, для получения бонуса, напишите в онлайн чат промокод :  "Crypto-Zapravka2024"
×
×
  • Create New...