Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[klon68 35381]

4 hours ago, BairMan said:

На самом деле это хорошее нововведения. Ведь мало ли с как были получены эти деньги. Возможно что человек занимается не очень хорошими делами за что кстати некоторых уже посадили

Этому "нововведению" уже лет 20-30 и называется борьбой с отмыванием средств. Интересно чем закончилась данная история, разблочили в итоге счет или нет.

[Ejik 385]

7 hours ago, virgin777 said:

Как я считаю что такие условия крайне невыгодны и по сути ущемляют права свободного обмена средствами в банке,тинькоф в этом плане лучше

В вашем любимом банке тинькофф,скажу я вам,очень огромные внутренние скрыты комиссии.Вам о них естественно никто не будет рассказывать,но я уже намучился с этим банком,и теперь только сбер.

[Santos2002 7635]

37 minutes ago, Mihail1234 said:

Сколько лет я уже пользуюсь Сьербанком, но мне ещё не разу не приходило подобное письмо. Мне кажется, что это фейк. Так как данному письму уже около года, а больше как я понял никому не приходило. Возможно, это просто способ запугать нас) 

Очень часто кстати слышал о том, что фейков на эту тему много. Сам сбербанк вроде бы говорил, что они так сильно не следят за счетами. Но это естественно только к маленьким суммам относится.

[Vonuchkins1337 409]

10 hours ago, virgin777 said:

Как я считаю что такие условия крайне невыгодны и по сути ущемляют права свободного обмена средствами в банке,тинькоф в этом плане лучше

тогда законы об отмыве денег тоже получается нарушают права клиента банка. Потому как такая деятельность, слежка за клиентами обусловлена законами 

[Efferalgan 34968]

On 01.03.2020 at 23:56, OlegRoz said:

Есть такое, вон в Украине скоро должен вступить закон, что если транзакция по карте больше 1.3к долларов, сразу отправляется на финмониторинг..

Есть лёгкий выход из этой ситуации, переводить в тех же тезерах или других стейблкоинах, а выводить траншами менее 1.3к, к примеру 1,299))) ахах) и наверное у вас проще с европейскими картами, той же адвакэш, которая бесплатная и анонимная в РФ по крайней мере она работает.

[AliAzarK 502]

1 hour ago, Mihail1234 said:

Сколько лет я уже пользуюсь Сьербанком, но мне ещё не разу не приходило подобное письмо. Мне кажется, что это фейк. Так как данному письму уже около года, а больше как я понял никому не приходило. Возможно, это просто способ запугать нас) 

Согласен с вами,тоже довльно давно пользуюсь сбером и никаких подобных писем не получал,но средства мои уже пару раз блокировали,но всё скоро решалось и проблема быстро исчезала.

[Forceq1 3737]

Сбербанк это государственный банк и то что они будут просить объяснять свои доходы не важно с крипты не с крипты,для них уже нормально,нужно найти какой то альтернативный банк,который не будет совать свой нос в ваши доходы.

[DOBRYAK66 28]

12 hours ago, virgin777 said:

Как я считаю что такие условия крайне невыгодны и по сути ущемляют права свободного обмена средствами в банке,тинькоф в этом плане лучше

Та за ними следом все банки попрут, если ведущий банк сделал, то по его примеру будут делать остальные. Но это коснётся тех, у кого реально суммы переводятся и приходят. 

[fullzero 35630]

35 minutes ago, kadet21 said:

Насколько я знаю , то на данный момент в законодательстве РФ нет объяснения и толкования слову криптовалюта, тк чего кто-то должен объяснять свои доход?

Как это нечего объяснять? А дополнительный доход, с которого вы имеете прибыль и с ними не делитесь. А может вы вообще террорист, которому пришли средства на организацию теракта. Это хорошо, что ещё только банки интересуются. А так и люди в камуфляже могут приехать😖

[Gela30 791]

2 minutes ago, Rospenka said:

Хорошо хоть мой банк по поводу моих приходов ничего не говорит и не спрашивает. Такие письма это жесть конечно, зачем им знать то

Это пока не говорит ничего по поводу приходов подождите и скоро все банки начнут запрашивать такую инфу потому что правительство начнет их нагибать чтоб были отчеты по приходам особенно если они в крупном размере они же теряют налоги вы что))

[vova777 396]

13 hours ago, Buybacker said:

Думаю сейчас с новыми законами ещё больше будут щемить криптоинвесторов. И другие банки будут тоже просить объяснить доход.

Я лично здесь ничего катастрофического не вижу это мировая практика объяснять откуда тебе поступили средства на счет, так на началах оно нервничает и как-то страшно, однако со временем привикнем и адаптируемся

[Pechkin2020 181]

Если посмотреть то речь идёт не криптовалюте в общем, а только о майнинге, поэтому большинству сильно переживать не стоит.

[Docent 8548]

А больше ничего им не показать,кто они такие чтобы заставлять человека принудительно показывать свои доходы, пока эта власть у государства, а не банков. так что пускай идут лесом банкиры со своими прихотями.

[Gregyar 629]

1 hour ago, Korobka22 said:

Крайне плохая у них конечно практика допрашивать своих клиентов я считаю что действительно нужно покидать этот банк и переходить хотя бы на тот же Тинькофф

Скорее всего это указание от госудраства, и если такая практика поможет бороться с нелегальными средствами, то и в тинкове появятся такие запросы.

[АннаЗемская 619]

16 hours ago, Buybacker said:

Думаю сейчас с новыми законами ещё больше будут щемить криптоинвесторов. И другие банки будут тоже просить объяснить доход.

Да вы правы,так как и у других банков не останется возможности нормально функционировать на территории России,если они не согласятся с действующими законами о криптовалюте и налоговой вседозволенностью.

[rruslan29 1714]

1 hour ago, Docent said:

А больше ничего им не показать,кто они такие чтобы заставлять человека принудительно показывать свои доходы, пока эта власть у государства, а не банков. так что пускай идут лесом банкиры со своими прихотями.

Там конечно и я думаю. Но уверен паниковать бы начал если бы на карте было 100 к и прислали такое письмо. Они же под настроение могут заблокировать еще и заявить куда следует. Докажи потом что это и откуда.

[heh2578 808]

1 hour ago, Docent said:

А больше ничего им не показать,кто они такие чтобы заставлять человека принудительно показывать свои доходы, пока эта власть у государства, а не банков. так что пускай идут лесом банкиры со своими прихотями.

тоже бы с удовольствием их послал куда подальше , но когда приходит бумажка , даже не с просьбой , а требованием обьяснить , что куда и зачем отправлял  и блокируют средства , то волей не волей приходится прогибаться и нести нужные им справки . 

[Docent 8548]

1 minute ago, heh2578 said:

тоже бы с удовольствием их послал куда подальше , но когда приходит бумажка , даже не с просьбой , а требованием обьяснить , что куда и зачем отправлял  и блокируют средства , то волей не волей приходится прогибаться и нести нужные им справки . 

Ну ладно, раз сделайте, прогнитесь, но как же после этого работать с таким банком? Я лично никогда больше е имел бы дела с таким банком, ведь это просто банальное нарушение права человека, что как по мне не допустимо.

[Crypto_fire 2078]

3 hours ago, Docent said:

А больше ничего им не показать,кто они такие чтобы заставлять человека принудительно показывать свои доходы, пока эта власть у государства, а не банков. так что пускай идут лесом банкиры со своими прихотями.

так сбербанк - это и есть государство, потому что контрольный пакет находится во владении у Центрального банка России

[Typpak 16028]

4 hours ago, Gregyar said:

Скорее всего это указание от госудраства, и если такая практика поможет бороться с нелегальными средствами, то и в тинкове появятся такие запросы.

Все банки государственные, а этот запрос в 99% случаев был подан с указа высших. Мне интересно, какие будут последствия, если вообще ничего не предпринимать, по мне это плохо, что теперь могут спросить за доход. 

[aleksandraabdel 373]

10 minutes ago, gir88 said:

Ну это очевидно делается, для того чтобы бороться с преступностью, но ведь затрагивает и порядочных людей, которые будут терять проценты со своего крипто-дохода и отдавать его в виде налога.

все верно чем то жертвовать приходится ради безопасности, но не думаю что это именно для безопасности, это налоговая не дремлет как говорится и вставляет палки в колеса у кого большой доход чтобы отсчитались откуда деньги.

[D4NG 1]

4 hours ago, Docent said:

А больше ничего им не показать,кто они такие чтобы заставлять человека принудительно показывать свои доходы, пока эта власть у государства, а не банков. так что пускай идут лесом банкиры со своими прихотями.

Думаю, что вам заблокируют счет просто напросто, пока вы не покажете откуда у вас деньги и как вы их заработали или же на чем, поэтому бадаться с ними - сомнительная идея

[DonCryptello 0]

28 minutes ago, aleksandraabdel said:

все верно чем то жертвовать приходится ради безопасности, но не думаю что это именно для безопасности, это налоговая не дремлет как говорится и вставляет палки в колеса у кого большой доход чтобы отсчитались откуда деньги.

Да плевали они на безопасность.Если их и волнует она то только безопасность собственных кошельков.И налог и верификацию вводят чтобы грести бабки.А по документам будет понятно кому письмо счастье отправить.

[RuOm 768]

сбербанк не особо часто просит объяснить происхождение денег, обычно просто уточняют, вами ли произведена та или иная операция по переводу средств. чтобы на счет происхождения суммы спрашивали, я такого не встречал еще за 2 года.

[Destroyeroff98 11185]

4 minutes ago, RuOm said:

сбербанк не особо часто просит объяснить происхождение денег, обычно просто уточняют, вами ли произведена та или иная операция по переводу средств. чтобы на счет происхождения суммы спрашивали, я такого не встречал еще за 2 года.

Мне кажется, если вмешается налоговая, то могут заблокировать значительные поступления на карту, если есть подозрения.