Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 110 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

On 20.01.2020 at 00:13, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

Именно поэтому я использую либо Тинькофф, либо виртуальную карту, либо всеми любимые кошельки киви и Яндекс мани. Да у киви дополнительные проверки переводом но в конце я все же получаю свои заслуженные денежки и ни перед кем не отправдываюсь ни за свет ни за что. Может им домовую книгу ещё показать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

Не выходите в нал, выводите до 100 тыр за раз и никто у вас ничего не будет спрашивать, проверено на себе за три года подобной деятельности. Можно ещё кредитную карту завести и тратить с неё, а пополнять её с дебетовой, на которую с крипты выходите. Банки очень любят, когда им должны и очень не любят, когда через них обналичивают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Rof05 said:

Именно поэтому я использую либо Тинькофф, либо виртуальную карту, либо всеми любимые кошельки киви и Яндекс мани. Да у киви дополнительные проверки переводом но в конце я все же получаю свои заслуженные денежки и ни перед кем не отправдываюсь ни за свет ни за что. Может им домовую книгу ещё показать?

Не надо серьезно воспринимать это письмо, это подделка, фейк. А что касательно Тинькофф и QIWI, с ЯД, то скажу так. что если государство решит контролировать эти процессы, то сольют они вас точно так же, как и Сбербанк. Просто еще не пришло время, а точнее пока нет соответствующего закона.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Solson said:

Сбербанк даже может быть и просит данные о транзакциях, думаю не только с доходов с крипты, но и в целом левых доходов, скорее всего просто ищут мошенников.

Легко отмазаться если такие переводы у вас раз в месяц или два,а когда через день летят такие подачки на счёт, то тут нужно придумывать истории что бы не было проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Nikitazap said:

А вы что думаете что Сбербанк не видет откуда вы получили перевод? Не будьте таким наивным. Любой перевод в фиат светится от начала до конца. Так что если сверху будет дана установка на борьбу с криптовалютами то они не пропустят даже один доллар полученный от продажи крипты. 

Ну прям если так серьезно за нас возьмутся, то найдутся другие схемы, пусть даже не через Сбербанк. Ведь в итоге за всем этим будут стоять наши депутаты-законодатели, а сам Сбербанк тут не особо и виноват. Поступила команда, Сбер и выполнил все как велено. Надо будет предоставлять в банк справки и прочие документы? Будем предоставлять или просто перестанем работать через этот банк.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, NikitaLonelyGuy said:

Думаю завести себе карту сьера для вывода с крипты, и уже думаю пересмотреть банки для более выгодных предложений, ибо каждый раз объяснять откуда у меня деньги такое

Я думаю лучше пересмотрите список банков сбербанк же не один в РФ не стоит им пояснять что и откуда по большому счету вы этого делать не должны а они требуют не законно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Efferalgan said:

Информация из телефонов и соц сетей, фигли, если можно в любой момент к смартфону подключится и через камеру палить, чем человек занят, если телефон удобно лежит, про звук молчу, разговоры прослушивают на ура, потому про нас и знают всё)

Ну не прям уж так углубленно, ведь речь идет всего навсего о финансовой организации под названием Сбербанк. 🙂 Сейчас они как я слышал на канале InvestFuture хотят вообще перейти на цифровую форму договоров, где уже не надо будет ставить подпись и расшифровку. Так они хотят упростить весь процесс, одним словом с каждым годом цифровизация в банках будет наступать нам на пятки.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, rosopond said:

Ну прям если так серьезно за нас возьмутся, то найдутся другие схемы, пусть даже не через Сбербанк. Ведь в итоге за всем этим будут стоять наши депутаты-законодатели, а сам Сбербанк тут не особо и виноват. Поступила команда, Сбер и выполнил все как велено. Надо будет предоставлять в банк справки и прочие документы? Будем предоставлять или просто перестанем работать через этот банк.

Так дело же не в самом СберБанке. Я уверен в том что им дают указания из ЦентроБанка. Пока они только тестируют заградительные меры против крипты, но как только эти методы будут отлажены все банки в течении одного дня сделают то же самое. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Потом будет поздно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mdv said:

Да понятно, что самый лучший вариант, если они сами четко сформулируют, какие именно нужны доказательства. Но и если у тебя имеется хоть что то, то это наверное намного лучше, чем вообще ничего. Просто на слово вряд ли поверят.

Это да. Ну тогда нужен хороший адвокат и может быть удастся разрулить ситуацию. А вообще я думаю что и сам Сбербанк тоже будет обеспокоен тем, что не имеет четких указаний по теме крипты. Ведь банк должен получить от ЦБ точные формулировки и формы с помощью которых он будет общаться с клиентами. Так что нашим законодателям нужно сильно попотеть и угодить всем.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что это было совсем очевидным решением, заинтересованность в крипте обоснована, ничего другого и быть не могло

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, LevelUP said:

Ни банк ни биржа не смогут определить тот факт а был ли получен доход? Единственным решением которое может быть в этом случаи, это просто брать процент за конвертацию с криптовалют в фиат, и все.

 

Биржа не может предоставить банку\налоговой, достоверную информацию что я получил доход. Если я на биржу ввел определенную сумму разве что фиата, и за год эта сумма сделала х10, тогда возможно...

А если я крутой трейдер и за год с 1000$ в крипте сделал х50, что тогда? Типа когда надумаю конвертнуть 50000$ по БТС в фиат, тогда и налог? А если я выведу их на холодное хранение в битке и забуду лет на  десять с меня не возьмут налог? Банки явно будут заинтересованы срубить с нас побольше, зная о том что их клиенты в крипте, поэтому явно уже прорабатывают механизмы вычисления прибыли.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, krases said:

В принципе не сильно понимаю такой способ контролировать финансы людей.Просто от этого явно гражданам будет только хуже 

Ну мы же по сути нарушаем закон, уходим от уплаты налогов. Даже блоггеры должны платить налоги, закона о блоггинге нет а есть закон на оказание услуг, то есть если блогер рекламирует что то и получает за это деньги значит оказывает услугу и естественно на него должна быть оформлена ИП и он должен платить налоги с доходов а мы этого не делаем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, alex1410 said:

А вы не думаете, что в сотрудничестве с биржей и фиатными кошельками и банками, где о нас все известно, наши органы очень даже просто могут узнать кому принадлежат крипто-валютные счета? Ведь все равно выводим в фиат.

Нет, не все выводят крипту в фиат. Я вот например все эти два года, которые я нахожусь в крипте только пополняю крипту, а именно фиат-крипта через обменники Bestchange и ни разу не выводил крипту в фиат. Я считаю что так более безопасно до тех пор, пока обменники не заставят сливать инфу о всех своих клиентах и их транзакциях. И хотя Сбербанк видит, что мои например 10К рублей ушли на счет, который по неофициальным данным является обменником крипты, но адресок моего BTC  Сбербанк получить не может без специальных на то разрешений.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну криптовалюта пока что в непонятном статусе, видно государство пытается подсуетиться, что б налог какой-нить ввести :) Оно и логично, вроде, но как это собираются контролировать - не понятно :)


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, cachexx said:

Ну криптовалюта пока что в непонятном статусе, видно государство пытается подсуетиться, что б налог какой-нить ввести 🙂 Оно и логично, вроде, но как это собираются контролировать - не понятно 🙂

Еще один. Да дело не в том что он именно с крипты деньги получил. Банк просто счет операции по счету и заморозил до выяснения и уже потом выяснилось что деньги из крипты пришли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Grand said:

Не выходите в нал, выводите до 100 тыр за раз и никто у вас ничего не будет спрашивать, проверено на себе за три года подобной деятельности. Можно ещё кредитную карту завести и тратить с неё, а пополнять её с дебетовой, на которую с крипты выходите. Банки очень любят, когда им должны и очень не любят, когда через них обналичивают.

Да это не так обязательно, можно попросту не говорить так как не имеют право без веских причин проверять/допрашивать своего клиента.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Ну не прям уж так углубленно, ведь речь идет всего навсего о финансовой организации под названием Сбербанк. 🙂 Сейчас они как я слышал на канале InvestFuture хотят вообще перейти на цифровую форму договоров, где уже не надо будет ставить подпись и расшифровку. Так они хотят упростить весь процесс, одним словом с каждым годом цифровизация в банках будет наступать нам на пятки.

Да вон к примеру нужно было подписать форму, чтобы не было двойного налогооблажения при фиксации дохода с зарубежных акций и получении дивидендов, так вот, Тинькофф прислал мне форму, я её в паинте, в паинте, друг, подписал и выслал им обратно, и они её приняли))) цифровой век ё маё

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Это да. Ну тогда нужен хороший адвокат и может быть удастся разрулить ситуацию. А вообще я думаю что и сам Сбербанк тоже будет обеспокоен тем, что не имеет четких указаний по теме крипты. Ведь банк должен получить от ЦБ точные формулировки и формы с помощью которых он будет общаться с клиентами. Так что нашим законодателям нужно сильно попотеть и угодить всем.

Может и нет пока четких и проработанных инструкций, но чем то же они руководствуются прямо сейчас. Тут же вот мелькали сообщения, что у ребят блокировали счета, и они ходили и разруливали как то. Че, пока так, на честное слово верят? Или все же хоть какие нибуь пруфы нужны? Не понятно.

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LitiGimons said:

Не до конца понял как они узнают что я получаю криптовалюту, я вот к примеру постоянно вывожу на Сбербанк рублями через обменные пункты и никак не могу понять на Сбербанке же нет кошелька для хранения крипты или я ошибаюсь.

Возможно, банкам изместны реквизиты обменников, с которых они обменивают переданный токен на фиат. Другого обьяснения не нахожу

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, veles888 said:

Выяснили же уже что это был какой то мутный единичный случай ...

ну не совсем еденичный некоторым моим друзьям тоже приходило такое уведомление от сбербанка.лично мне пока что ни разу.ну это я считаю в полне нормальый процесс так как банки так же начинают внедрять технологии блокчейна.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krain.1 said:

Да это не так обязательно, можно попросту не говорить так как не имеют право без веских причин проверять/допрашивать своего клиента.

Не говорить что криптой занимаешься? Тогда не выводить с бирж на карту, там видно, что перевод от биржи, выводить через обменники, перевод будет идти от частного лица. Правда наверняка карты откуда переводы идут уже под контролем находятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти случаи, точнее, эта тенденция приведет к развитию криптотуризма.

Т.е. выезжать в другую страну, менять там в криптоматах без КУС на наличные и в карманах ввозить их на родину.

Можно совмещать с отдыхом и осмотром достопримечательностей.

Edited by Nickolas

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, romanrion425 said:

Мне тоже интересно как они могли определить что деньги заработаны именно в крипте а не другим способом в интернете есть еще виды обработка.

А по моему методом логического взятия на понт можно расколоть человека в лёгкую)Например банк догадывается,зачем вы использовали иностранные платёжки,но оснований у него нет. Он отправляет подобное письмо и если вы всё подтверждаете,то вот и профит .А вообще лучше выводить маленькими суммами и на разные карты и тогда всё будет шикардос.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, LitiGimons said:

Не до конца понял как они узнают что я получаю криптовалюту, я вот к примеру постоянно вывожу на Сбербанк рублями через обменные пункты и никак не могу понять на Сбербанке же нет кошелька для хранения крипты или я ошибаюсь.

Выводя через обменник вы доверяете обменнику произвести перевод с его счёта рублёвого на Ваш счёт , эта транзакция полностью легальна и банку известен и получатель и отправитель платежа . Зная отправителя платежа не составляет труда для банка узнать что это за средства и вот так банк узнает что вы выводите деньги через обменник криптовалют . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
×
×
  • Create New...