Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 109 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

схемы обмана конечно никто не отменял, тем более пока за это не так сильно взялись, а вот когда возьмутся тогда все схемы могут и прикрыть, в любом случаи они мониторят большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, PoroshenkoP said:

Плохо что они строят свою политику поведения с людьми именно таким образом. Но лучше так чем вообще блокировали бы счета. Можно в любом случае обманывать

Это их право и мы являемся пользователями их экономики так как живем с вами в обществе.Они будут продолжать блокировать подозрительные деньги пользователей а вдруг отмывание денег? криптовалюта? ну дружочек ты попал давай плати ка нам.В случае с обманом лучше всего делать это очень осторожно и грамотно ибо кто не попался тот и не обманывал 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Необходимо, в первую очередь, спросить у руководителей и топ-менеджеров этого многоуважаемого заведения, откуда у них такие доходы и в какой валюте, когда они находятся на службе публичного акционерного общества?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Sikromir said:

Ну если каждый день допустим обналичивать по 50к или больше то могут что то неладное заподозрить, но если выводить частями и сумма в месяц не будет превышать 40к то вряд ли будут задавать вопросы о доходах.

возможно если частями то и не будут . но мы всегда будем опасаться блокировки и это ненормально жить в постоянном страхе . сейчас еще конечно рано говорить о том как это всё будит работать после принятия закона о крипте . но готовится к худшему уже пора . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 at 14:30, xmaverick said:

Ну, загадывать, наверное, бессмысленно. Надо пользоваться, пока есть такая возможность )
Все же и 15 000 в месяц не так уж и плохо. Может, такими темпами и дождемся возможности оплаты криптой - без вывода в фиат

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, vikasipanovasad said:

Я понемногу начинаю понимать план властей, а именно они хотят ввести в будущем свою собственную криптовалюту и полностью контролировать население за счет того же блокчейна. надеюсь я ошибаюсь и можно будет платить тем же самым битком или лайтом.

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sadistman said:

Ну налоговая долбит банки и не только Сбербанк кстати, а куда им деваться? Я их не защищаю, но все-таки думаю это не их инициатива, да и вряд ли они по мелочи дергают, наверняка только по-крупняку. У меня была такая ситуация только с ВТБ. 

Возможно таким образом борются с терроризмом, по типу мало ли там за что ему присылают такие крупные суммы, может их пересылают за то что он нарушает в чём то закон и надо проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

Вряд ли хуже, скорее цивилизованнее и легализованнее. Указал источник, уплатил налог и живи себе спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, mario10 said:

Может быть. Я не думаю, что Сбербанк как-то особенно наблюдает за перетоками, такое больше должно волновать госслужбы по борьбе с терроризмом, иной преступностью. А банки просто с ними сотрудничают

Ну за переводами Сбербанк отслеживает и блокирует "подозрительные". Тут все вместе понамешано и борьба с финансированием терроризма и с отмыванием денег, и незаконным оборотом оружия и наркотических средств. Но вот с криптой это пока не имеет ничего общего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yakrassavvchik said:

Любой банк кaк пo мне будет думать что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали oфициaльным! 

Ну это глупо, по Вашему за управлениям банка сидят идиоты и т.д? Все ясно и понятно понимают, даже без каких-либо подозрений это лишь при одном желании проверить можно для такого уровня как банк, им просто не выгодна крипта и является угрозой вымирания :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

да тут я с вами полностью согласен и думаю что не стоит рисковать своми финсами в етом плане в той или иной ситуации, думаю что лучшим способом будет просто на просто взять и сменить себе банк ведь их сейчас десятки и функционал у них у всех один и тот же

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.02.2020 at 18:33, Stari4eK said:

Я думаю вы понимаете что скорей всего это была фейк рассылка или же просто какой то тест , банк не может владеть не какой информацией знакомы ли вы вообще с криптой , думаю что не кто на такие письма не отвечал.

Если вы переводили Фиатные средства между биржами , тогда сбербанк может заподозрить, что вы являетесь трейдером и взять вас на заметку, лучше пользоваться прокладками типо Пеер или киви.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, evgeniyonegingen said:

Да и за большие суммы пополнений в рублях также, это уже давно так, если не объяснишь могут заблокировать карту . Так что лучше подстраховаться.

Ну а если например сказать им что это подарок от родственника или друга, они же не смогут просто так без разбирательств заблокировать карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, TTaZheloyY said:

Бред какой-то , мне ничего подобного не приходило , да и навряд ли это вообще правда , слышал что государство пытается палки в колеса кидать , но пока у меня не возникло таково

Оно вам придет обязательно, если на ваш банк счёт буду поступать деньги. В итоге они попросту посмотрят откуда деньги поступают на счёт и будут уже спрашивать ну или просто будете платить процент.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, romanrion425 said:

Пусть блокируют банки счета этим они только увеличат количество сервисов которые меняют криптовалюту на наличные при таком обмене банк остается в стороне. 

А что это за сервисы такие и как они работают? Такие финансовые операции являются не законными и соответственно и сервисы вне закона. Их увеличение привлечет внимание правоохранительных организаций.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это справедливо, думаю правильно что они просят это делать так как много мошенников выводят деньги прямо на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря уж точно не стоит волноваться если есть 500 долларов, здесь речь идёт про действительно большие суммы уж точно, ведь банк не станет проверять если банально перевели на счёт 500-1000 долларов. Так что уж точно не волнуйтесь по этому поводу, и можете дальше пользоваться данный банком, ведь данную новость видел ещё почти год назад, и этим уж точно никого не удивишь.

Ну как сказать, за частые такие переводы может и поинтересоваться, я переводил бывало с БК по 15 000,а так как они большей суммой выплатить не могут, приходится оформлять по 3-4, в зависимости от суммы, при таком переводе на раз 5 где то, заморозили счёт, но я быстро всё обьяснил и бк они пропустили


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Agafonov said:

А разве должна быть анонимность? С чего бы. Как бы там не было это доход какой никакой.А любой доход должно знать государство, как минимум в рашке с 1 января 2020 года, ведь сделали так, что каждый ,кто имеет доп.заработок, должны зарегистрироваться, как самозанятый и платить 6%.

Ой, ржу😂. Походу люди путают анонимность криптовалют с анонимностью налогов. Считают что если они торгуют криптой, то налоги платить не надо будет. Когда им потом в результате потом выкатят счет по налогам, лет так за 5, торговли на биржах, вот тогда посмотрим, что будет с их анонимностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

Мы все немножко очень подозрительные, участвуем в аэродропах отправляем деньги через платежную систему Qiwi, идет какой то денежный оборот, а до рта государства не доходит, такое не может долго продолжаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

мне кажется,что сбербанк не у всех будет просить своих клиентов обьяснить доходы,они будут допрашивать именно очень подозрительных людей 

ну тут я думаю что по сути ты не сможет определить подозрительный ты человек или нет) ведь как ето сделает бакн то) дак что я думаю что ето просто напросто будет зависмть от суммы и вообще от проихождения денег если же человек не работает и пользуется большими сумама тогда думаю будут вознивкать вопросы у банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Binister said:

Есть тут люди у кого еще СБЕРБАНК или еще какой то другой банк попросил отчеты о доходах с интернета?? Может зря паникуем.

Да нет здесь таковых. И письмо в закрепе является ФЕЙКом. Естественно зря паникуем, потому что банк и так блокирует крупные и подозрительные транзакции, независимо от того имеет это отношение к крипте или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita01uz said:

Это не только в России в Узбекистане тоже ввели новый закон об удаленном заработке, а значит будут так же блокировать счета пользователей для выяснения откуда у нас доходы. С каждым днем все хуже и хуже с законами.

В принципе не сильно понимаю такой способ контролировать финансы людей.Просто от этого явно гражданам будет только хуже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 11:04, danilstvich said:

Страна начинает контролировать крипту других людей. Вообще, будет достаточно странно, если на ваш счёт придёт миллион. Просто страна хочет обезопаситься

Ну вроде страна все время хотела и делает это постоянно даже не по отношению к припте, а к личной жизни каждого человека, который попал под наблюдения от государства :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Увы не ожидал такого от данного проекта, дали всего 94 токена, не одна из хороших картин, но хотя бы получили что-то чем ничего. А вам сколько токенов насыпали? Про НФТ скорее всего эта и есть оно, других раздач у проекта больше нет, до 11-го числа участники первой и второй части дропа могут подать заявки на клейм, а мы били во второй части с клеймом их NFT.
    • Защита от банов на Юле  Кто устал от блокировок на Юле, поднимите руку! Делимся лайфхаком: наши мобильные прокси могут защитить ваши аккаунты и увеличить продажи. Испытано и работает!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Да дроп делится на две части ещё оказывается проводят раздачу на Байбите, хотя там нужно торговать. Посмотрим что будет 11-го и удивительно, что также в этот день будет инфа от ГомблГейм, надеемся будут хорошие новости.
    • Выкатили чекер аирдропа, подключаем кошелек и проверяем) У меня (как я и ожидал) все  выглядит не особо, даже совсем не очень...А где там про нфт?
    • 💵 Деньги за отзывы!   Присоединяйтесь к нашему захватывающему конкурсу прямо сейчас!  Вам необходимо написать отзывы на сайтах и получить по 10 USDT за каждый подтвержденный отзыв. Ваш успех зависит только от вас!    Не упустите этот шанс на лёгкие деньги - действуйте сейчас!   Подробнее о розыгрыше: https://aveex.co/promo/  
    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
×
×
  • Create New...