Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 4 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

23 hours ago, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

согласен.нет закона=наказывать не за что.пусть переводит деньги обратно в криптовалюту. ее ведь официально не существует! будет трудно подсчитать доход в единицах которых не существует!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на прошлой неделе обналичил несколько тысяч рублей с помощью обменника, обменивал эфир, никто мне не звонил и не задавал вопросов.  Выводил на карту сбербанка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что мешает уйти от сбербанка навсегда?

Неужели мало других банков, почему именно сбербанк?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, katushka222 said:

А что мешает уйти от сбербанка навсегда?

Неужели мало других банков, почему именно сбербанк?

Совершенно верно, это произвол со стороны банка. Сегодня человек имеет доход от операций с криптовалютой, а завтра он может быть на стройке будет кирпичи класть и никакого дохода в этой области получать не будет. Нет законодательной базы, значит и нет оснований на него наезжать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Zohacs said:

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

сбербанк - он всё же коммерческий банк, хоть и основным акционером является государство. это его право - что хочет то и делает, хоть попросит справку о том что вы не животное. не нравится - не пользуйтесь. можно было разными способами обналичить - но тут человек сам захотел что-то доказать. доказал.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, yurko said:

Совершенно верно, это произвол со стороны банка. Сегодня человек имеет доход от операций с криптовалютой, а завтра он может быть на стройке будет кирпичи класть и никакого дохода в этой области получать не будет. Нет законодательной базы, значит и нет оснований на него наезжать. 

мне просто интересно кто дал им такие полномочия они не налоговая ни полиция они просто банк который обробляет транзакции пользоватилей , хорошо хоть много альтернатив сбербанку сейчас есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, в нашем полицейском государстве, главная задача которого держать и не пущать следует десять раз подумать, прежде чем выводить крипту в фиат. Особенно в крупных размерах.

И действовать по принципу ничего не говорить до тех пор, пока не спросят.

Так что храните криптоденьги не в Сберкассе! Даже если они у вас есть 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,там они за всё такую весть прислать могут,рекомендую его обходить стороной,потому что он вас замучает морзом счетов как меня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, k4ptn said:

сбербанк - он всё же коммерческий банк, хоть и основным акционером является государство. это его право - что хочет то и делает, хоть попросит справку о том что вы не животное. не нравится - не пользуйтесь. можно было разными способами обналичить - но тут человек сам захотел что-то доказать. доказал.

Хитро придумали. Коммерческий банк, акционер государство. В данном случае государство это кто? У коммерческого предприятия цель заработать денег.

Неудивительно, нужно отчитаться за каждую копейку. 

 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zohacs said:

Криптовалюта - официально нигде не зарегистрированный доход, поэтому я думаю, что Сбербанк не имеет никакого права требовать от пользователя такие данные. Ну вот расскажет он об своём заработке на майнинге, ему же хуже сделают, вдруг повышенную комиссию введут или ещё что подобное. В общем, я думаю, что это незаконно и они переступают границы.

Так тут фишка сама не в торговле криптовалюты , а в 115ч3 доказать что средства законные а не добытые  криминальным путем, а там вы уже сами придумываете майнинг, трейдинг, продал деда на Авито, и так далее , тут им даже не надо регулировать, а просто они через поступление средств найдут всех трейдеров и майнеров

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне никаких писем не приходило, не звонили и не писали, но я и вывожу мелкими суммами по 2-5 тысяч рублей, специально чтобы не возникало подозрений.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, k4ptn said:

а вот  не надо переводить крипту в фиат! нужно развивать обмен каких-то реальных вещей, продуктов услуг по средством крипты. Задумвалась она как альтернатива фиату и для освобождения народа от банкстеров, а свелось всё к выводу через банки. Как туземцы меняли золото на стекляшки так и мы сейчас поступаем.

Золотые слова!
Можно ведь децентрализовывать свой капитал до бесконечности (пару бирж.пара кошельков) электронные деньги(payeer,paypal,yandex,qiwi) телефон с NFC и зачем тогда сбер нужен?ради бонусов "СПАСИБО" из пятерочки?
а человек,которому прислали письмо,видать залил себе с bestchange😂 на карту лям-другой и хотел на бумажках дома поваляться(тоже хочу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Alex3431 said:

Криптовалюту можно не сразу обменивать на карту Сбербанка. Обмениваем сначала в фиат на электронный кошелек, а потом просто заливаем уже рубли на карточку как делали это прежде.

Если зальеш на карту с электронного кошелька у тебя все равно могут спросить поступление средств, не важно перевод ,пополнение через терминал сбербанка или онлайн кошелька, ключевое слово поступление, сейчас всех таким образом выманят а потом придумают как регулировать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я думаю что ничего страшного если позвонят из банка или уведомят по почте, просто отчитаетесь если понадобиться и на этом все, но только не сообщайте лишнего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Diaanaa08 said:

Ну да от части вы правы ничего лишнего говорить не нужно то есть не нужно разсказывать им прям до точности о всех доходах. 

Та Сбербанк вообще охамели последнее время, вот знакомому заблокировали карту, за то что он вывел крипту через обменник, и вывел не крупную сумму, а там до 3к рублей. Пришлось ему идти в банк и разбираться в ситуации

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я негативно к этому отношусь, недавно карту сделал сбербанка, но похоже пользоваться ей особо не придётся по имеющимся причинам, ибо такой наглости я не ожидал, а на суды с банком времени у меня сейчас совсем нет.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у меня как то заблокировали покупку когда я стоял на кассе, просто из сбера позвонили и уточнили кто сейчас пытался потратить деньги с карты, но про крипту никогда не спрашивали...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно занимательно было прочесть. Мне вот стало жутко интересно--о какой примерно сумме идет речь. Если человек сбрасывал на свою карту довольно крупную сумму по меркам РФ, то о чем он тогда думал. Неужели не понимал, что это привлечет дополнительное внимание к его персоне со стороны банка. Да еще в пояснениях откуда дровишки денежка так безответственно указать источник, который то по большому счету никак не регулируется законодательством. Интересно бы еще продолжение этой истории услышать..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да наверно суть в том что сбербанк просто сделал выборочную проверку и обнаружил что то, я думаю большинство людей с этим вообще никогда не столкнется.

Edited by MandarinKapon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотрим и делаем выводы 

Поэтому друзья забываем про классические обменики и пользуем только p2p платформы 

Там банку будет тяжело понять что это именно за крипту перевод 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ерунда это всё, сбер как всегда страстей нагоняет, только  добьются всем этим, что отпугнут всех клиентов, хотя Греф уже столько заработал, что до конца дней хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Полностью согласен с автором,именно так и нужно мыслить.Все действия сбербанка противоправные-и никоим образом на данное письмо не нужно отвечать и представлять те данные которые они запрашивают.

Каким боком к моим счетам имеет хэшрейт,оплата электроэнергии и прочие вышеописанные вопросы.Если операция вызывает сомнение-они вправе заблокировать счет-не более того -а запрашивать информацию к ним не имеющие никакого отношения-тем более никнейм(им может еще пароль от кабинета пула дать?)не имеют никакого права-всем остальным пусть занимаются правоjхранительные органы-а именно отдел ОБЭП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, ErRoNNyy said:

Из-за того что вышло новое законодательство, теперь все переводы с криптокошельков будут тщательно проверяться разными банками

А как будут проверять переводы с крипто кошельков? Если ты делаешь обмен через обменник и они уже скидывают тебе со своей карты на твою карту, как банк будет проверять криптокошелек?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А когда появятся стэйбл-коины, тогда вообще тотальный контроль будет, там система вообще думаю на автомате будет всю цепочку прослеживать и налоги выставлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:         Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:         Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty? Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!    
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...