Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Artemia222 said:

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

Ну это скорее всего стандартная проверка в платежа в рамках закона об отмывании  средств полученных преступным путём. Логика довольная простая: если можешь объяснить появления средств- значит не украл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту же не должно такого происходить ведь так? Если бы мне пришло такое "письмо счастья" я бы не знал что делать. Ну наверное отчитался бы... Но никакой процент я бы платить не стал.

Edited by Artemia222

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Typpak said:

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, AlexDark said:

В Белоруссии вроде сейчас действует такая схема: считают сколько у тебя траты и сравнивают с доходом, на все траты что сверху начисляют ндфл. Обещают скоро такую систему и в РФ и в Украине

В РФ такую систему не введут еще долго, а то многие по миру пойдут, это будет слишком честно с их стороны, и граждане увидят своих героев


Если мой пост показался вам полезным, поставьте 💙 - да прибудет с тобою биткойн!

 

spacer.png 

Все честно, эфир приходит прям на ваш кошелек, есть вопросы - пишите!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vasiliy said:

А вот если я допустим обмениваю криптовалюту и вывожу ее на киви а потом уже перевожу на карту и что мне им объяснять? Я же могу сказать всё что угодно, откуда они узнают что это от криптовалюты?)

Сказать вы можете что угодно, но они заблокируют счет с деньгами и скажут предоставить подтверждающие документы, к примеру сказали "машину продал" - будьте добры принесите оригинал договора и справку из ГАИ


Если мой пост показался вам полезным, поставьте 💙 - да прибудет с тобою биткойн!

 

spacer.png 

Все честно, эфир приходит прям на ваш кошелек, есть вопросы - пишите!

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, s107n said:

Из данного письма следует следующее: Вы не сможете пользоваться своими средствами, до тех пор, пока не докажете законность их происхождения, а мы будем изголяться над Вами как хотим.

Начнем по порядку:

1. Указать конкретные модели ферм и их основные параметры: хешрейт и энергопотребление. Вы серьезно? А как называется официально модель фермы самодельной на gpu?  "Набор юного майнера 35771"?  Еще бы индекс ГРАУ  потребовали. А что им даст энергопотребление и хешрейт? Энергопотребление их вообще не должно волновать - для контроля расхода электроэнергии есть другие организации, но уж ни как не кредитная - это уже явное превышение должностных полномочий! Хешрейт можно сказать какой. Это мол они проверят мог ли я добыть с моим хешрейтом столько крипты или не мог. А проверять будут на онлайн калькуляторах так понимаю с действующей сложностью сейчас, а не на момент добычи. А если я в соло копаю, то получается вообще не мог ни одного блока добыть что ли? 

2. Документы на право собственности (аренды) технических средств, на которых производился майнинг.  А простите, это какие документы? Много кто может показать документы на свое оборудование, на свои компы? Это получается чек на оплату и документация на оборудование из магазина. К примеру чеки со временем выцветают. А кто из Китая заказывал  - так там вообще никаких документов нет, тупо адрес на коробке и все.

3. Документы подтверждающие оплату электроэнергии. А счетчик мне не надо поставить в сбер на учет? Простите здесь-то они каким боком к функциям организации, занимающейся учетом электроэнергии и контролирующей своевременную оплату оной?

И самое главное - это не я должен доказывать свою невинивность, а они должны доказать мою виновность, поскольку действует презумпция невиновности. Это финмониторинг при наличии оснований должен заморозить счета, известить правоохранительные органы о возможных противоправных действиях, и последующей проверкой должны заниматься правоохранительные органы. В этих действиях есть признаки предварительного расследования, в УПК Сбербанк не указан в качестве органа имеющего полномочия на данные действия. Почему они так действуют? Все просто. Если они направят соответствующее обращение в правоохранительные органы, то должны быть уверены на 1000% в том, что происхождение моих денежных средств незаконно. В противном случае, после проверки меня правоохранителями и ненахождении в моих действиях события и состава правонарушения, то вполне естественно, что я предъявлю иск самому сбербанку и далеко не собираюсь в такой ситуации ограничиваться только лишь Российскими судами - я повыше пойду и до самого конца. Это просто пока еще прецедентов таких не было, а как появятся, так сразу заднюю начнут включать. 

Насколько помнится где то попадалась инфа, что сбер закупил карты якобы для каких то потребностей, ну мы все поняли что для майнинга. Так вот, в теме они стали продвинутые, знают сколько хеше можно выжать и с какой карты. Вариант что на видяхе на компе намайнил, не пройдет. 

 

И вообще, что тут удивительного? В соседней ветке вовся были за, за то что не против платить налоги, а теперь куча возмущения. (последний абзац не конкретно вам, а в общем)

 

А я говорила, нефиг светится... 🤐 раскрыли себя, получайте, будьте добры, отчитайтесь.

 

зы после драки кулаками не машут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dok4748 said:

мне просто инересно с какого такого я должен отчитыватся перед банком о своих доходах если они не налоговая и не полиция , их основными обязаностями является то что они должны просто оброблять транзакции 

У вас подозрительные транзакции и это безопасность в первую очередь. Вот поэтому банк и реагирует на это, так как вы являетесь пользователем его услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеют узнавать о наших доходах, какое им дело до того от куда люди берут деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, elinaleila said:

Они про любые доходы спрашивают, это не логично, но они так делают. Вообще есть множество других банков у нас, в которых более логичная и интересная политика, чем у Сбербанка. Хоть здесь пока не монополия

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 


                           photo_2020-06-13_18-29-05.jpg.77e2e9d8a91f24ed3ff53d3e6333bde4.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Можно попробовать выводить баланс небольшими суммами ,но думаю что частые выводы тоже будут подозрительными,так что лучше пользоваться другим способом вывода средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vladexxx said:

Согласен ,на маленькие суммы сбербанк скорее всего не будет обращать внимания

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 


                           photo_2020-06-13_18-29-05.jpg.77e2e9d8a91f24ed3ff53d3e6333bde4.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

Все российские банки как минимум с подмоченной репутацией, я даже не знаю есть ли такие которые полностью устраивают своих клиентов. А так как выбора нет, а зачастую организации даже навязывают зарплатные карты определенных банков, то имеем что имеем, приходится дело иметь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Solo_miner said:

Эта новость уже с бородой. Лучше не связывать свои денежные отношения со сбербанком, потому как уже много кто критиковал его в необоснованном блокировании счетов. А то потом придется доказывать что не верблюд.

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MrLegend said:

Ну как сказать, я к примеру пару лет назад выводил с PokerStars около 20 т. р. Несколько дней прошло средства мне не поступили, я обратился в поддержку. Пока ждал ответа, позвонили из Сбера и сказали, что мне поступили средства, которые я должен объяснить. Пришёл написал заявление, сайт от куда делал вывод и данные о выводе. Через несколько часов пришла смс о том что карта разблокирована и средства на счёте. Теперь стараюсь через Сбер меньше что делать. 

А могут ли сбербанк после объяснения отказать в выплате средств?

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Miwka1337 said:

Ну конечно смогут, но если грамотно и правильно выводить деньги на карточку то проблем не будет, и суммы можно будет крупные выводить как мне кажется самое главное иметь карточки в разных банках.

Тогда грамотным решение я думаю перейти на другой банк, если уже спрашивают за криптовалюту) Можно и мелкими суммами делать, но думаю замучаешься это делать. 


✴️☑️Шанс от 75 до 200 рублей каждый ДЕНЬ! ☑️✴️

😎💲Бот с рефкой 0.1$! Выплаты есть, заходи! 😎💲

🤑🤯Новый дроп от YOBIT! ФИКС 1700$$$! 🤑🤯

Если понравился комментарий, то можешь отблагодарить оценкой +5 или лайком))) 🤙💙💙

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

та сейчас столько банков что сбер сможет много клиентов потерять , взять например украину где в период с 2014-2017 сбер был топ-1 банком в стране а сейчас его даже в десятке нет а отдиления по всей стране закрывают

Мне кажется Греф не сильно обеспокоен оттоком пользователей, потому как этот процент незначителен. Большинство всё равно пользуются сбербанком даже при всех его недостатках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк очень распространенный банк,он нем знают практически все ,и мало кто захочет перейти на другой

Edited by Vladexxx

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Vasiliy said:

Хм, а что я им объясню если это просто деньги заработанные на фрилансе, так им и сказать что я зарабатываю на данный момент дома фрилансом?

Ну опять же вам нужно будет показать переписку, скриншоты с сайта и всё такое, причем потом служба безопасности будет решать считать это удовлетворительным доказательством или нет, и остается еще один вариант - суд


Если мой пост показался вам полезным, поставьте 💙 - да прибудет с тобою биткойн!

 

spacer.png 

Все честно, эфир приходит прям на ваш кошелек, есть вопросы - пишите!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пытаться обмануть сбербанк дело плохое и правильное 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, MrLegend said:

Согласен, они любое пополнение карты могут потребовать объяснить их происхождение. Но как я понял здесь человек, получивший письмо сам объяснил свой доход, что он происходит при помощи криптовалюты. А затем банк уже заставил предъявить документацию. Чем же интересно это все закончилось для этого человека. 

Для меня в этом интересен момент предъявления документации.Что предоставлять,копию транзы?тоже любопытно узнать финал.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...