Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 318 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, nekthau said:

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Mandarin14 said:

Да-да, скорее всего именно так 😃 И у меня тоже есть большие сомнения на счет пенсии. Скорее всего, в один не очень прекрасный момент ее просто не смогут платить. Оттуда, я уверен, ведь тоже берет деньги государство. Поэтому особых надежд на пенсию не возлагаю, и сам стараюсь обеспечить себе безбедную старость.

К сожалению таких дальновидных людей как мы с вами в нашем государстве единицы. Люди пока работают не думают что когда-то не смогут себя обеспечить, а на пенсии иногда бывает поздно этим заниматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, 55x said:

В России сейчас не сажают за не уплату налогов в тюрьму, максиму что сделают, оденут "ошейник" на ногу. 

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fabrar said:

Понятное дело что с блокировкой счетов сталкивается не так уж много пользователей этого банка.Но сам факт такого явления лично меня немного напрягает.И держать крупные суммы я бы в этом банке не стал.Как-то неохота потом писать обьяснительные и выбивать свои же деньги.

Это не совсем блокировка. Это скорее заморозка счета до тех пор пока ты не обьяснишь откуда у тебя деньги. Да и делают это только с очень большими единоразовыми переводами. Как я читал обычно суммы от полу ляма за раз как раз таки и приводят к подобному. Но я сомневаюсь что у кого-то тут такие доходы имеются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, nekthau said:

Ну домашний арест и крупный штраф тоже не самое приятное времяпровождение, хотя по сути сейчас многие на подобном положении живут из-за режима самоизоляции.

Вот я тоже считаю что сейчас весь мир не обосновано наказали и посадили под домашний арест)

Где-то меры мягче, где-то жестче, но люди не виноваты в этом.

Хорошо что хоть развиты электронные платежи и можно как вывести деньги из крипты в фиат, так и купить на них в онлайне нужные товары.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 18:01, alex1410 said:

Банков тоже много и все они являются друг другу прямыми конкурентами, но однако это не мешает им входить в сговор и выставлять общие условия. То же самое с майнерами, достаточно сговора самых крупных и их требований и все быстро согласятся, потому что никто не будет ждать неделю или месяц, когда его транзакцию подтвердят те не многие кто не вошел в этот сговор. Так что все равно оплата в крипте тоже происходит при участии третьих лиц и имеет от них зависимость.

Нет, банки - это совершенно другое. Майнеров слишком много, даже не со всеми есть какая либо связь. Да и не все захотят пойти на такие условия, даже картели - тоже разные бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Arkmalvik said:

Я пытаюсь понять угрожает мне опасность в виде проверки или нет, так все таки почему прислали это письмо, я думаю он слишком много зарабатывал. Прям и плакать хочется и смеяться, я мало зарабатываю вроде хорошо что это меня не должно коснуться но и жалко что денег мало.

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RukTuk said:

Смотри покажу на пальцах, по закону, если у тебя есть 10 тысяч долларов, которые тебе поступили или ты перевел, и они не задикларированны, ты должен объяснить откуда они взялись.

Да вообще это и так понятно. Не понимаю людей, которым это ещё нужно обьяснять. А вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы эти доходы задекларировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Ну так всё к тому идёт, что государство становится просто полицейским. им от вас нужны деньги для казны, причем как можно больше, причём можете даже не оставлять себе ни копейки, отдавать напрямую им в качестве налога, штрафа и т.п.)) звучит конечно как сарказм, но тем не менее похоже это уже правда

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Vasca said:

Объяснить можно все, что угодно, а так этого говорит о том, что у вас очень много денег проходит по карте вот и просят уплатить налог и рассказать откуда они, с 1 июля будут все банки предоставлять в налоговую данные о передвижение наших средств, так что увеличится количество таких писем, надеюсь на то, чтобы маленькие доходы не трогали. 

Я то же на это надеюсь, если и маленькие доходы или транзакции будут проверят то 1. налоговая просто задохнется работать 2. значит не все так хорошо в государстве, что уже за маленькие транзакции взялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, kabanidze said:

В смысле Сбер выкупил сам себя? Вы о чем, государство его выкупило, вполне грязным способом снизив цену на десяток процентов.

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 01:00, SerCardon said:

А вот если не за майнинг,то что мне тогда делать,как обьяснить откуда доход с крипты,нужно ли платить налог с прибыли торговли?

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nvz6354 said:

На сколько я знаю контрольный пакет Сбербанка всегда был у государства, поэтому если выкупили еще какие то части в целом на политику банка это не повлияло. А что касается контроля за средствами на счетах так это обязанность любого банка проверять не грязные ли деньги

Контрольный пакет не был у государства, там не у кого не было, просто были раскинуты, а ЦБ просто собрала у не которых и все, там даже не контрольный 51%, а блокирующий у них 70%, а остальные держатели 30% пофиг чей он государственный или частный, они свои дивиденды получают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Zaika said:

ЦБ не в праве печатать наличности сколько им вдумается, все зависит от поступления валюты Доллары из вне, если поступлений мало ЦБ уничтожает часть наличности, так устроена экономика, сильная зависимость от доллара в настоящий момент.

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, borabora85 said:

Да пока ничего неизвестно, наши законотрворцы настолько тупые, что уже три пытаются разработать законопроект, но безрезультатно, думаю ещё пару лет нас никто беспокоить не будет. 

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:18, nvz6354 said:

Я думаю что не является функцией банка требовать объяснений полученый на счет средств. Надо читать договор с банкам и смотреть что они могут требовать и в каких случаях. Если в договоре есть такое тогда правы

Ну тут из серии две стороны медали... Если говорить о том что лично пространство должно оставаться личным, ваш счёт это ваш счёт , то да банк не в праве делать подобные запросы... А если посмотреть на данную ситуацию с той стороны, что счёт все же предоставляет банк, и в первую очередь поступают деньги в него, а уже после на ваш счёт. А так же взять во внимание то что при оформлении счета даёшь согласие на обработку личной информации...то подобное уже не кажется нарушением со стороны Сбера....

 

Лично у меня есть другой вопрос, как определяется перевод который вызывает смущение у банка... Как работает этот механизм ?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:

Не сочтите моё мнение высокомерным или легкооговаривемым - При подобном управлении и экономическом виденье не удивительно что у нас дела идут не лучшим образом в добавок ещё и внешние факторы коррупции и жадности от высокопоставленных все эти болячки объединяются в одну большую проблему главная задача цб контролировать экономическую политику только вот со своей работой они не справляются.

цб то не самое плохое. вот например в марте наш цб очень очень быстро среагировал на очередной упадок рубля. Виноваты в этом те кто никак договорится с опек не мог... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Graceturner said:

Даже если банк, настоятельно требует объяснить об источниках дохода и если имеет на это законное право, то полученные деньги от торговых операций с криптовалютой не является не законным. По сути, нет такого акта, запрещающий получать доходы от крипты.

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, ArmaniBIG said:

Как сказал мой хороший знакомый - пока закона нет, торгуй. Это он говорил про п2п площадки, где за мошенничество могут в суд подать (а точнее если попасться на мошенников). Банки будут спрашивать вас за внушительные размеры, в основном. 

Я со многими в телеге переписываюсь с крипто трейдерами, они мне все в один голос говорят 50к-70к переводи в месяц и спи спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

но ведь это еще не значит что они его примут этот закон... хотя ты прав если раньше это были пустые угрозы то сейчас  можно начинать беспокоиться за крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, DonbassHero said:

Странно на самом деле что банк лезет в дела людей, им что не все равно как кто и на чем зарабатывает. Думаю это инициатива государства, чтобы знать больше о доходах людей с крипты

точно говорите. Вот бы если письмо пришло с налоговой тогда да стгласен им интересно откуда у вас бабки. А банк с каково боку припеку пишет клиенту чтобы он отчитался за бабки?)) Ето ж понятно что фейковое письмо потому что банки такие письма не пишут клиентам

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Вы явно ошибаетесь в своих выводах. Законопроект уже разработан и внесён на рассмотрение. Так что если его примут в существующем виде то у всех возникнут серьёзные проблемы с оборотом крипто валют и с выводом фиата на карты.

у меня только один вопрос, как банк узнает, что это транзакция пришла именно из за криптовалют, в банках такого понятия нет, есть транзакция на крупную сумму и тут уже у них возникают вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну и пусть просит. я всеравно не пользуюсь сбербанком. слишком он уж бесполезный банк. не понимаю от чего его все так хвалят. есть банки и получше.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 27.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные  курсы на 27.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Мы на мониторингах обменников:   WhiteX на Kurs.Expert WhiteX на OKchanger WhiteX на Pro-Obmen WhiteX на Glazok WhiteX на E-Mon  
    • Правительство Германии продолжало перемещать конфискованные BTC на несколько известных криптовалютных бирж. Согласно данным, предоставленным Lookonchain, правительство Германии перевело дополнительно 750 BTC на сумму примерно 46,35 миллиона долларов. Около $15,41 млн или 250 BTC из этой суммы было отправлено на криптобиржи Bitstamp и Kraken. Несмотря на эти переводы, государство по-прежнему сохраняет значительный резерв биткойнов, в настоящее время содержащий 45 609 BTC, оценочная стоимость которых составляет 2,81 миллиарда долларов. Крупные переводы и тестовые транзакции Данные показали , что правительство Германии также перевело 0,001 BTC Flow Traders, что может быть тестовой транзакцией. Это говорит о том, что власти, возможно, изучают дополнительные возможности для продажи биткойн-активов через эту торговую фирму. Недавние изменения являются частью более широкой тенденции: более 2000 BTC были проданы с адреса, идентифицированного как правительственный, что совпало с периодом рыночных потрясений. Это произошло всего через день после того, как Arkham Intelligence обнаружила кошелек, связанный с Федеральным управлением уголовной полиции Германии (BKA), которое перевело биткойны на сумму 24 миллиона долларов на биржи Kraken и Coinbase. Дополнительные 30 миллионов долларов в BTC были переведены на новый нетегированный кошелек. Эти перемещения являются дополнением к переводам, осуществленным 19 и 20 июня на общую сумму 130 миллионов долларов и 65 миллионов долларов США соответственно.   Происхождение этого хранилища биткойнов можно проследить до конфискации BKA у операторов Movie2k.to, ныне несуществующего веб-сайта, посвященного пиратству в фильмах, который действовал в 2013 году. Конфискованная сумма, почти 50 000 BTC, стоила более 2 миллиардов долларов. на момент конфискации. БКА получил эти средства в середине января после «добровольного перевода» от подозреваемого, фигурирующего в этом деле. Биткоин снова отступает На недавние колебания рынка, похоже, повлияли переводы биткойнов правительством Германии, а также другие факторы, которые на короткое время вызвали падение цены базового актива, опустив ее ниже $60 000 в начале этой недели. Последняя акция по продаже биткойнов в очередной раз усилила давление на рынок. После рыночного краха стоимость крупнейшего цифрового актива поднялась до $62 400, но общее давление привело к новому падению. На данный момент BTC пытается удержаться выше 61 000 долларов.
    • Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual dating platform! Verified Damsels Superlative casual Dating
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график. Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства.   Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence   Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC.   Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса.  Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером.  Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать  правительство США, связанное с продажей BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Litecoin LTC > Dash DASH Dash DASH > Litecoin LTC
    • Ты не поверишь, но нот тоже сюда добавили.😀 Это реально уже не обменник, а мини-биржа получается. Ассортимент поддерживаемых криптовалют, очень впечатляет.
    • Вот именно, работают для комфорта клиентов. Добавляют монеты на разных сетях, доже вот нот добавили, что удивительно. Так что тут точно криптаны за рулём.
×
×
  • Create New...