Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[Ake11a 127]

29 minutes ago, Gegemon666 said:

Да уж сбер опускается все ниже и ниже с каждым днём)) ну а что ещё ожидать от гос банка который полностью подконтролен стране

Да и не только СберБанк так начинает делать. Также другие банки делают такое, также думаю всеми известный QIWI кошелек начинает блокировать за странные переводы.

[Triton 5365]

10 hours ago, TheStrayAngel said:

Хорошо хранить в стейблах в том случае если у вас будущие расчёты будут в них же . А так Вы теряете проценты при переводе фиата в стейблкоины , а затем когда понадобится за что либо рассчитаться ( ну не для коллекции Вы храните деньги) то вы опять теряете при обратном обмене . Так что оно может и не более рискованно но более затратно чем обычный депозит в банке 😉 

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

[Vasca 827]

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

[Triton 5365]

7 minutes ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

[Sainmig 1041]

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

[TheStrayAngel 19008]

13 hours ago, Triton said:

Да, только вот на ваш банковский депозит наложат арест при любом удобном случае. А теперь пусть попробуют арестовать стейблкоины, которые находятся на моём кошельке. Они даже не узнают что такие накопления существуют.

)))) Что значит при любом удобном случае ? Приведите пример такого удобного случая. )))) Если Вас возьмут за жопу то и стейблкоины и биткойны заберут . Не нарушайте законодательство и никто не будет Вас трогать , кому Вы сдались ? 

Интересно Сколько процентов Вашего капитала хранится в стейблкоинах ? 

9 hours ago, Kigar said:

Ну вообще я не разу не слышал что сбербанк просит своих клиентов объяснить доходы от криптовалюте,скорее всего просто большая сумма,вы можете сказать не всю правду и все.

Сбер просит пояснить непонятный платёж , а не именно доходы с крипты . Просто форум как бы про крипту и автор считает что заработать можно только в крипте 😉 

[Santos2002 7635]

13 hours ago, Triton said:

При этом достоверно не известно после достижения какого порога у банка появятся к вам вопросу по поводу происхождения средств. Некоторые называют сумму в 600к рублей, но мне кажется в действительности эта сумма несколько ниже.

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

[Common man 12090]

10 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Да за твои 5-10 к никто конечно не позвонит и не спросит. 

А вот если на твой счёт начнётся систематически сброс денег, хоть и мелкими суммами и часто, то просто все - счёт будет признан подозрительными, в том плане, что его используют в бизнесе. 

[TheStrayAngel 19008]

14 hours ago, Vasca said:

Я думаю что наши карточки мониторят( любые от разных банков) и если наши обороты превышают большие суммы, которые известны большим дядечкам, то нас обязывают отчитаться в налоговую откуда у нас такие деньги, все очень просто

Не только Ваши карточки , а карты во всём мире мониторят 😉 И во всём мире ты не можешь ложить в банк деньги с которых ты не платишь налоги , тут в России просят отчитаться если большая сумма пришла ( за мелкие никто не спрашивает) и сразу пена со рта )))) нарушают свободу )))))

[IvanVetrov 17607]

11 hours ago, Sainmig said:

Ну сбербанк это очень хороши банк, я в другие банки не хочу переходить. Если будут звонить из сбера и спрашивать откуда доходы попробую сказать что это типа роялти фри отчисления проверять все равно наверно не будут.

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.

[NikeFit_7777 14238]

9 minutes ago, IvanVetrov said:

Вы серьезно полагаете, что работники Сбербанка удовлетворятся вашей отговоркой по телефону? По 115 ФЗ РФ они имеют полное право запросить Вас предоставить договора с контрагентами на основании которых Вы получаете данные средства.

Ну лично мне это вообще не составит никакого труда так-то предоставить откуда беру средства, да и речь идёт про действительно очень большие суммы, а за 500 долларов которые перевели на свой счёт уж точно никто никогда у вас даже спрашивать не будет, так что именно по этому никакого поводя для волнений уж точно не вижу так-то.

[Skill 800]

On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

[klon68 35381]

On 11.04.2020 at 01:14, CrazyPool said:

Так вроде он теперь и является гос банком.Они же его купили за 2.14 трлн рублей))) что самое интересное они сделали это именно в момент начала этого самого кризиса,для каких целей честно говоря я сам не знаю.Может быть это какой-то стратегический план по регулированию криптовалюты в дальнейшем будущем xD 

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

[CrazyPool 25796]

24 minutes ago, Skill said:

Ну на счет  регулирования криптовалюты я не знаю, и вообще, то что его купили - это точная инфа а не вброс? 😄 Не слышал... Если так, возможно и план, но не уверен что для крипты, хотя, может и так

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

11 minutes ago, klon68 said:

Я наверное что то пропустил, но когда это Сбербанк был не государственным, что бы им надо было его выкупать? Сбер с самого распада был есть и будет ( в ближайшие годы) гос. банком, так что не вводите людей в заблуждение и его принадлежность ни как  на крипту не влияет.

Тут уже смотря как посмотреть на ваш вопрос.Изначально он контролировался ЦБ,затем государство решило выкупить большую часть пакетов акции и теперь принадлежит высшему органу.Тогда 1 конкретный вопрос,для каких целей государство у самого себя выкупило большую часть пакетов акций? если ответите грамотно я пересмотрю своё мнение по этому поводу так как считаю их действия довольно нерациональными.Пока что не влияет но всему своё время с приходом их законодательств которые разрабатывают вот уже 3 года.

[Jordans 4384]

21 minutes ago, CrazyPool said:

Я думаю то что купили сбербанк это точная инфа и что самое странное подчеркиваю - они купили по сути свой же банк XD на своей территории,да он принадлежал ЦБ,только для каких целей государство решило вмешаться в экономическое состояние страны? не ради добра я думаю.

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

[dfg11 10765]

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 

[CrazyPool 25796]

31 minutes ago, Jordans said:

Мне вообще кажется он был куплен уже давно) а щас новость такая просто для отвода глаз, нужно же куда то такие бешеные бабки направить, в любые другие сферы, но только не на помощь гражданам страны)

Может быть и так,ситуация как по мне довольно странная передача пакетов акций цб своему же государству за столь огромные деньги.Поэтому всё что есть это суждения по этому поводу а точной информации почему так сделали нету) 

[Triton 5365]

4 hours ago, Santos2002 said:

Да там много факторов, насколько я понимаю. Но в целом, если заработок не большой, то боятся точно ничего не стоит. Сомневаюсь, что будут какие-то вопросы

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

[ArmaniBIG 0]

Это достаточно нормальное явление, если включать тот факт, что многие мошенники пытаются заскамить на деньги человека, тем самым переводя все деньги себе на карту, а теперь чтобы перевести деньги, надо объяснять, в том числе и доходы.

[mdv 37587]

41 minutes ago, Hellraisers said:

Мою карту просто блокают когда приходят деньги от крипты , я нашёл отделение сбербанка , которое без лишних слов выдаёт на следующий день после поступления средств , а в остальных допрашивают.

Тут бы интересно было бы для начала узнать, о каких именно суммах идет речь? Откуда именно на ваш счет поступают? Это касается вообще всех криптовых переводов, или как то выборочно? И как вы объяснялись, когда были на этих допросах?

[Ivangarh2019 583]

3 hours ago, dfg11 said:

Да это не особо важно,  главное что сбер стал неадекватным банком, с постоянными заморозками переводов, уже за 10 тыс блокируют переводы, так настроили своих ботов что дальше некуда, жкх и тел только оплачивать этим банком 

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

[nvz6354 5514]

3 hours ago, Triton said:

О наших с вами копейках конечно никто не будет спрашивать, но как быть при этом людям, которые работают с крупными суммами? Звучало мнение что полезно завести счета в нескольких банках.

Так те люди которые работают с крупными суммами в состоянии получить консультацию юристов и поступить так что бы и деньги сохранить и не вступить в конфронтацию с законами и налоговой

[serkagan 1447]

1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Опять же это какие меры, направленные против криптовалюты. Потому что если бы им было нейтрально, они бы не спрашивали. Я думаю это идет ещё сверху.

Вы правы, Сбербанк практически государственный банк и поэтому полностью выполняет все указания сверху, а как известно государство всегда интересовалось нашими деньгами )

Edited April 12, 2020 by serkagan

[holyfura 7218]

Есть выход из этой ситуации: просто перейти на другой банк. Лично от себя советую Тинькофф. Я считаю, что болезнь Олега Тинькова никак не повлияет на работу предприятия.

[S4aslivchik_k 1606]

On 05.03.2020 at 14:41, fvnz said:

некоторым проще использовать тот банк, в котором у них деньги есть, чем открывать аккаунты в этих же пс, проходить верификацию и т.д.

Так оно и есть. Но не все же захотят обьяснять свои доходы с крипты. Там же полюбому будет изыматься какой-нибудь процент,а это уже не выгодно.