Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 178 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

16 hours ago, Mandalorian777 said:

Лучше бы уж легализовали все это дело, и сделали так, чтобы людям самим было бы выгодно платить налоги. Но конечно такого никогда не будет, поскольку государство то и дело, что хочет отобрать у нас заработок.

Если его легализуют, то власти прижмут нас так, что вы ещё с теплотой будите вспоминать те времена, когда траблы возникали только с банком. Чем меньше государство смотрит на крипту тем лучше, а с банками не приятно конечно, но я готов потерпеть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Triton said:

Скриптовалюта скорее всего уже никуда не денется. Она существует уже более 10-ти лет, а значит уже так просто от таких активов избавиться не получится. Максимум будут пытаться централизовать их, запрашивая происхождение средств.

А вы что думаете этого мало? Хорошо если будет возможность все подобные запросы обходить. Если способов обходить запреты и различные верификации не будет то боюсь вас огорчить, но крипто валюты ждет бесславный конец. Так что не стоит так пренебрежительно к этому относиться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, nvz6354 said:

Да нет это не фейк, вам на счет зашла большая сумма от физлица обычно обменники зачисляют через физлицо и банку не известно это крипта или за наркотики поэтому сргласно закону они вфясняют природу происхождения денег

В том то и дело, что банк может именно потребовать объяснить происхождение денег. А в письме изначально требуют предоставить всё, что связано с майнингом, то есть они не интересуются происхождением денег, они интересуются легальностью самого майнинга, что явно не в компетенции банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да я тоже конечно против. Но кто же будет учитывать наше с вами мнение?) Там позиция властей строго в направлении пополнения бюджета. Только вот интересно почему я работая без их помощи и участия должна какой-то процент им платить? Несправедливо как-то. Зато миллионерам налоговые каникулы, они же меценаты. Дал подачку детскому дому на 1000 долларов, а утаил налогов на сумму 1млн долларов. А с людей которые за 100 жизней столько не заработают и берут налоги 

Вы конечно же правы. Но давайте будем откровенными. Кто приводит всю эту шайку к власти? Тот же самый народ. Так что большая часть вины за эту ситуацию лежит именно на людях. Может быть они мазохисты? Что же касается пополнения бюджета за счет крипты то я больше склонен думать что их больше интересует уничтожение крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, yu.97 said:

С одной стороны вы правы, а с другой стороны мы платим за их услуги комиссии и они с этого зарабатывают. Так что хоть какая-то конфиденциальность должна быть, при том, что все равно в налоговую, кто доход получает какой-либо отчитывается. Так что это не дело банков, считаю)

Если бы была другая возможность то каждый воспользовался ей но к большому сожалению мы работаем с тем что есть в нашем мире.Конфиденциальность есть с поры до времени,конкретно не сам банк виноват в сливе данных а люди которые не держут там дисциплину и именно дисциплина главная проблема нашей страны,Во многих сферах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Nikitazap said:

Вы конечно же правы. Но давайте будем откровенными. Кто приводит всю эту шайку к власти? Тот же самый народ. Так что большая часть вины за эту ситуацию лежит именно на людях. Может быть они мазохисты? Что же касается пополнения бюджета за счет крипты то я больше склонен думать что их больше интересует уничтожение крипты. 

А зачем её уничтожать? Я не вижу в этом никого смысла. А вот бюджет пополнять, это как раз вариант. Только вот не понятно, как заставить людей платить налоги 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

А причём тут криптовалюта и наркотики? Если криптовалюта пока не запрещена в стране , а если запретят то будут искать новый способ вывода средств. Так что не думаю что таких людей как-то словят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Bestiya said:

Я согласна, возможно подобная база у них есть. Но если рассмотреть обменки, то там переводы приходят от частного лица, что уже упрощает обосновать транзакцию. А сейчас многие еще дальше пошли--я, например, при обмене крипты на карту получаю деньги, как будто я пополняю карту свою через терминал...

а откуда такие данные? особенно интересно про "пополнение через терминал". это уже должны быть юр лица и чья у  них юрисдикция, рф или лднр или укр? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Nikitazap said:

Так я же говорю о том что у нас у каждого есть знакомые как минимум в странах СНГ и как максимум вообще по всему миру. Будем обналичивать через них и получать на карты доллар или евро. Эти переводы они точно не запретят. Так что приспособимся. Я этого не боюсь. Главное чтобы крипта жила вечно. 

Тут вы зря на такие шаги рассчитываете. Ни кто не запретит банку заблочить и перевод от друга из Европы и отмазка типа долг может пройти один-два раза, на постоянку тут тоже рассчитывать нельзя. Ну конечно и от сумм и регулярности ещё зависит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 14:05, stalker21 said:

Эти все нововведения от банков и государства, полностью искореняют главную концепцию и суть криптовалюты - полную свободу и анонимность, они поступают абсолютно варварски.

да, но их тоже можно понять. На их плечах лежит ответсвенность за государстов и их задача облегчить гражданам жизнь( не могу сказать это про нашу страну, но все же). Так вот, они пытаются уменьшить наркооборот и оборот оружие незаконный, и при всем этом тут задействованы криптовалюты, с помощью которых все это покупается


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, k4ptn said:

а откуда такие данные? особенно интересно про "пополнение через терминал". это уже должны быть юр лица и чья у  них юрисдикция, рф или лднр или укр? 

В смысле откуда? Когда я вывожу в фиат и мне на карту приходят деньги, то видно же кто переводил. И про юр. лицо не поняла -- вы что, не можете пополнить карту через обычный терминал или сервис пополнения в интернете как физ. лицо?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, shulakova said:

Пока не будет соответствующего законодательного акта, такие требования со стороны сбербанка незаконны. 

Ну не законны то это понятно, тут вопрос в другом, банку всё равно, у него клиентов хватит, а вот вам придется 45 дней свои деньги доставать, а то и еще хуже, судиться придется, а это от полугода. А так то конечно - незаконно, вот только 115-фз написан таким образом, что банки творят что хотят

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 01:16, shmelanatoly said:

Они спрашивают так вне зависимости от источников дохода, другое дело что делают это исключительно выборочно

Да, они не знают же откуда деньги пришли, просто сумма может быть заинтересовала или просто ошибка системы, как моего знакомого тогда из-за 5к рублей карту заблочили и затаскали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, RuOm said:

Сбербанк часто блокирует карточки если сумма перевода слишком большая, у них так система настроена, но это и хорошо, например если у вас угонят карту и переведут с нее деньги, то они повиснут до выяснения обстоятлеьств)

Дак а не легче сделать что бы какое то подтверждение еще сделать,что точно вы. С одной стороны это удобно,а если это вы делаете сами то вас тоже заблокируют ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

А зачем её уничтожать? Я не вижу в этом никого смысла. А вот бюджет пополнять, это как раз вариант. Только вот не понятно, как заставить людей платить налоги 

Ну допустим как заставить людей платить налоги это не сложно. А вот проконтролировать это уже намного сложнее. Именно по этой причине им лучше уничтожить крипту. Чем больше людей будут ее признавать и пользоваться ей, тем сложнее будет их контролировать и проще будет уходить от налогов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Forceq1 said:

Дак а не легче сделать что бы какое то подтверждение еще сделать,что точно вы. С одной стороны это удобно,а если это вы делаете сами то вас тоже заблокируют ?

Не заблокируют , позвонят удостоверятся что эту транзакцию проводите именно вы и проведут .

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Nikitazap said:

Ну допустим как заставить людей платить налоги это не сложно. А вот проконтролировать это уже намного сложнее. Именно по этой причине им лучше уничтожить крипту. Чем больше людей будут ее признавать и пользоваться ей, тем сложнее будет их контролировать и проще будет уходить от налогов. 

Ну я думаю они просто еще не решили что делать с криптой им же хочется как говорится и рыбку сьесть и аквариум выпить))Они думают просто что крипта даст им новые налоги но пока не могут придумать как следить за этим и если не придумают то просто ее запретят

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное если реально сбербанк будет блокировать карты то вскоре лешиться множества клиентов.Так как какое право сбербанк имеет право требовать у клиентов объяснить к примеру доходы от криптовалют у нас ведь криптовалюты не запрещены законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sn7540872 said:

Большие суммы у государства всегда вызывали интерес ,законность их получения,в этом не вижу ничего необычного,значит им подкинули работы сверху.

Вряд-ли сейчас с российского крипто рынка можно взять огромные деньги . Сейчас нужно помочь развитию этого направления , но власти хотят сразу денег (.  


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не вижу повода вообще для каких либо волнений, ведь за 500 долларов которые выводите никто ничего вам уж точно не скажет. Просто напросто зачем чего либо опасаться? Если своими же знаниями зарабатываете деньги, Довольно же легко доказать откуда взялись деньги, так что я лично просто не вижу повода для каких либо волнений по этому поводу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, criptonator1 said:

Наверное если реально сбербанк будет блокировать карты то вскоре лешиться множества клиентов.Так как какое право сбербанк имеет право требовать у клиентов объяснить к примеру доходы от криптовалют у нас ведь криптовалюты не запрещены законом.

Вообще то законы уже вводятся,но не полного запрета на крипту конечно,но всё таки с некоторыми ограничениями.А вот имеет ли он право требовать с клиента данные,где тот раздобыл данную сумму денег конечно имеет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 1/20/2020 at 22:40, katushka222 said:

А что мешает уйти от сбербанка навсегда?

Неужели мало других банков, почему именно сбербанк?

Скорее вего Сбербанк самый лояльный в этом вопросе, другие банки имеют немного иную политику по этому вопросу (блокируют счета сразу).

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Nikitazap said:

Вы конечно же правы. Но давайте будем откровенными. Кто приводит всю эту шайку к власти? Тот же самый народ. Так что большая часть вины за эту ситуацию лежит именно на людях. Может быть они мазохисты? Что же касается пополнения бюджета за счет крипты то я больше склонен думать что их больше интересует уничтожение крипты. 

вряд ли они хотят уничтожить криптовалюту. Тем более что у многих власть имущих у самих есть криптовалютные активы. поэтому тут скорее всего желание правительства просто нажиться за счёт обычных пользователей. особенно во время кризиса для них это способ пополнения казны

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, criptonator1 said:

Наверное если реально сбербанк будет блокировать карты то вскоре лешиться множества клиентов.Так как какое право сбербанк имеет право требовать у клиентов объяснить к примеру доходы от криптовалют у нас ведь криптовалюты не запрещены законом.

ну во первых они ни когда не заблокируют карту без вашего ведома а интересуются они доходами с крипты по требованию властей как мне кажется.ну а то что крипта не запрещена у нас я думаю это явление временное по скольку я неоднократно слышал о гредущем запрете на использование крипты.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Doni2029 said:

Думаю что в таком случаи надо к примеру делать вывод на QIWI а уж потом от туда переводить на карту Сбербанка. Правда будут кое какие потери а комиссии но это всё же лучше чем объясняться с банком и потом ещё уплатить налог.

Ну так по-любому, если большие суммы будут приходить на ваш банковский счёт, то вами по-любому заинтересуются!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток Всем! Лучший курс обмена -  Сбербанк RUB на Наличные THB. Низкие комиссии; Быстрая и надежная поддержка; Большие резервы.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Приветствуем!  Сделали очень выгодный курс для Вас на пару Bitcoin на Тинькофф Cash-in. Наша команда сопроводит обмен на всех этапах. Низкие комиссии и выгодные обменные курсы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • ♦️Согласно прогнозу Джеффри Кендрика (Jeffrey Kendrick), по мере приближения даты голосования в ноябре, курс биткоина будет уверенно восходить к круглой отметке $100 000. В случае победы Дональда Трампа, первая криптовалюта может торговаться и выше $150 000, верит Кендрик. 🔻Инвестиционный аналитик считает, что администрация действующего президента недавно проявила прагматичность, одобрив спотовые биржевые фонды (ETF), привязанные к эфиру. Однако позднее Джо Байден наложил вето на резолюцию об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), ужесточающего требования к финансовым организациям. Трамп станет более дружелюбным к криптовалютам, чем Байден, надеется руководитель отдела Standard Chartered (LON:STAN). 🔺Благоприятные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики тоже сыграют положительную роль, ожидает эксперт. В ближайшие выходные у биткоина есть вероятность достичь нового рекордного максимума. Это откроет биткоину путь до $80 000 к концу июня, а к концу следующего, 2025 года, биткоин достигнет $200 000, настаивает представитель Standard Chartered источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431202 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Несмотря на рекордную 19-дневную серию притоков в базирующиеся в США спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF), многие задаются вопросом, почему цена биткойна не смогла превзойти свой исторический максимум в 73 679 долларов, установленный в марте. Аналитики говорят, что у них есть ответ.   По данным HODL15Capital, ETF по всему миру владеют около 1,3 миллиона биткойнов или 5,2% оборотных запасов BTC, причем большая часть этой суммы принадлежит ETF, зарегистрированным в США. Однако аналитики говорят, что на цену влияют многие другие факторы и что ETF не имеют достаточного влияния. «Потоки ETF фантастические, но они недостаточно сильны, чтобы превзойти продажи всей экосистемы (пока)», — сказал основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс. «Вы же понимаете, что рынок состоит из спотовых, фьючерсных, ETF и опционов, верно? Цена в любой момент времени является продуктом всех этих факторов, а не только одного из них», — написал криптотрейдер Кристофер Инкс в сообщении X от 7 июня . «ETF важны, но на цену BTC в большей степени влияют макроэкономические факторы и геополитические события», — объяснил сооснователь криптовалютной биржи Радар. Биткойн-ETF, возможно, сначала придется открыться на большем количестве рынков По данным Farside, чистый приток Bitcoin ETF на 6 июня составил $217,7 млн. С момента своего запуска спотовые биткойн-ETF получили приток более 15,5 миллиардов долларов — хотя некоторые трейдеры считают, что эта сумма все еще слишком мала, чтобы существенно повлиять на цены, пока не откроются другие рынки. «В Великобритании и Японии, двух основных рынках, до сих пор нет спотовых биткойн-ETF. Есть много возможностей для роста», — сказал основатель Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон. Цена Биткойна выросла на 12,57% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. После одобрения спотовых биткойн-ETF 10 января цена биткойна выросла почти на 53%, достигнув исторического максимума в $73 679 к 13 марта.    Однако за прошедшие с тех пор почти три месяца он не смог продолжить рост, торгуясь в основном в диапазоне своего максимума и уровня поддержки в 60 000 долларов. Долгосрочное движение держателей является важным фактором. Эдвардс отметил, что для того, чтобы произошел еще один значительный скачок цен, потребуется подтверждение одного из трех основных факторов: «Более высокая средняя покупка ETF, уменьшение продаж долгосрочных держателей, рост ликвидности в США или во всем мире», — пояснил он. Эдвардс подчеркнул, что продажи долгосрочными держателями являются важным фактором, отметив, что те, кто держал биткойны более двух лет, в 2024 году продавали их чаще.   По словам Эдвардса, доля этой группы в общем объеме поставок биткойнов немного снизилась до 54% за последние шесть месяцев, что оказывает гораздо большее влияние на биткойн, чем кажется. «Хотя 3% звучит не так уж много, это эквивалентно примерно 630 000 биткойнов, или примерно в 3 раза больше общей суммы, купленной всеми биткойн-ETF в Соединенных Штатах», — объяснил он. Темпы роста Ходлера снизились на 3% с декабря 2023 года. Источник: Чарльз Эдвардс. Он также отметил, что эффект халвинга биткойнов в два раза еще не проявился:
    • Добрейшего времени суток! Наш обменник криптовалют 01bit.pro предлагает сделать выгодный обмен для Вас! Обмен Dai DAI на Сбербанк Рубли. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • 07.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX. Приглашаем Всех желающих стать нашим партнером, подробнее на нашем сайте в разделе "Условия участия в партнерской программе"Всем приятного дня⭐ 
    • Web3-разработчик лишился $40 000 из-за собственной невнимательности   Разработчик поделился печальной историей потери средств после того, как случайно сделал приватные ключи своего кошелька общедоступными на платформе разработчиков GitHub.   Соучредитель стримингового Web3-приложения Unlonely Брайан Гуан опубликовал пост в запрещённой в России соцсети X, в котором утверждал, что потерял $40 000 после того, как сделал репозиторий на GitHub общедоступным. Разработчик написал, что забыл о том, что там же находятся его приватные ключи.   Когда один из его подписчиков поинтересовался, сколько времени потребовалось для вывода средств, Гуан ответил, что кража активов заняла всего две минуты.   Пост Гуана быстро стал вирусным в Х, причём реакция членов криптосообщества на него была неоднозначной. Некоторые выразили сочувствие, но были и те, кто напомнил разработчику его прошлые резкие высказывания.   Например, в 2023 году Гуан написал, что не понимает проекты, которые платят по $200 000 инженерам по смарт-контрактам. По его мнению, любой солидный разработчик «должен уметь писать код с помощью ChatGPT».   Вспомнив этот пост, пользователь Х под ником Foobar съязвил, что разработчики должны уметь использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы хранить приватные ключи от своих кошельков в GitHub.
    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
×
×
  • Create New...