Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 127 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Arkmalvik said:

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

По сути они всем рассылают даже хоть если вы мало заработали если узнают что с крипты то все налоги и т.д. А те которые по больше зарабатывают за ними уже слежка по полным ходом идёт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настало время рассекречивания своих доходов с крипты. Рано или поздно все попадём под эту гребёнку. Но откровенно говоря, не хочется, что бы это произошло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, offmersut said:

Собственно зачем пользоваться тогда сбербанком, если возникают проблемы? Я пользуюсь лично тинькофф банком, никаких вопросов не задают, арестом на счета не делают, а этот сбер слишком привязан к государству, зачем он нужен

Так не в Сбере же дело, а в 115 ФЗ и тех нормативов ЦБ РФ по которым банки ОБЯЗАНЫ относить операции к подозрительным. И в Тинькофф точно так же обязаны относиться, просто там возможно чуть проще, хотя про 115ФЗ и Тинькофф тоже немало историй ходит. А с арестом и выходом под залог самого Тинькова в Лондоне теперь и возможно и западный комплаенс начнет гайки закручивать на переводы в его банк.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк как по мне будет дyмaть что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока криптовалюты в России не легализовали тo это нормальная вещь так как никто на законодательном уровне не гарантируют что криптовалюты не иcчeзнут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, askarovich said:

Любой банк как по мне будет дyмaть что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Но, почему то никто не просит объяснить обычные переводы от клиента к клиенту, даже если речь о больших суммах. Они ведь тоже не глупые, всё отслеживают и проверяют постоянно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, kupitedollar said:

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

А причем тут центробанк? Тут скорее человек сам сказал, что занимается криптовалютами, иначе узнать его доходы банк не мог никака. Он видит только фиат.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть карты в сбербанке и в втб24, если будут просить рассказать откуда у меня деньги, переведу на другую карту и перестану использовать карту сбербанка и проблема решиться))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

А причем тут центробанк? Тут скорее человек сам сказал, что занимается криптовалютами, иначе узнать его доходы банк не мог никака. Он видит только фиат.

Он видит фиат. Но фиат может идти со счета сбербанка. Счет открывает обменка или биржа. И уже через этот счет сбер красиво смотрит кто что там и когда покупает. Не думаю что они не делятся инфой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, LevelUP said:

Чтоб потом поздно просто не было)

Тем более что вон как было у Белоруссии, там регулятор собрал всех заинтересованных игроков рынка Пообщались и решили такие правила создать что бы всех устраивало. А тут получается ЦБ сам чего то там создает и плевать на сообщество. Получается вообще им не важно как индустрия в РФ должна развиваться. Они навяжут правила и будьте любезны по ним играть, как хотите так и садитесь господа на шпагат.

А вдруг мы слишком плохо думаем о ЦБ? Вдруг они они последуют примеру младших братьев из Белоруссии и все таки спросят наше сообщество чего же мы хотим, а мы послушаем чего они хотят. Может я конечно излишне оптимистичен, но все таки надеюсь на лучшее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда уж... А почему человек должен отчитываться за то, о чем не идет речи в законе, ведь нет закона о криптовалютах в России? Не так ли? Я просто с Украина, но такого не замечал ни от какого банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arkmalvik said:

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

Мне кажется будут отмечать всех кто зарабатывает на криптовалюте, просто за вас возьмутся когда заработок вырастет. Ну это все уже не кажется шуткой на самом деле...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kupitedollar said:

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Со стороны государства это обезмутнивание транзакций пользователей. Любому могут отправить, даже криптой не надо пользоватся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ladniy said:

Поддеживаю, тоже отказался от этого банка и не жалею вообще, сбер это просто нереальная помойка, куча историй как они простым людям банили карту, еще и банкоматы у них конченные

Зато он есть на каждом углу эти банкоматы. Мне политика сбера в плане крипты не нравится . Но я понимаю откуда ноги растут. Это же явный заказ налоговой на сбор таких данных. Но банк в целом хорош.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zuev95 said:

Мда уж... А почему человек должен отчитываться за то, о чем не идет речи в законе, ведь нет закона о криптовалютах в России? Не так ли? Я просто с Украина, но такого не замечал ни от какого банка

Да и здесь никто пока никого не требует отчитываться за криптовалюты. Это письмо ФЕЙК. Да просто за подозрительные переводы в больших размеров, требуют отчета в исполнении статьи 115 ФЗ РФ, но не более. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что стоило этого ожидать, ведь любая из стран и банков, думаю, что будет заинтересована в том, чтобы собирать налоги с доходов людей

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, SpeedKhan said:

Мне кажется будут отмечать всех кто зарабатывает на криптовалюте, просто за вас возьмутся когда заработок вырастет. Ну это все уже не кажется шуткой на самом деле...

Вы заблуждаетесь, все кто сейчас получают доходы с криптовалюты давно уже под наблюдением. Сбербанк скорее всего захотел получить информации у какого то определенного человека и причин может быть много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Anonnaba said:

Думаю, что стоило этого ожидать, ведь любая из стран и банков, думаю, что будет заинтересована в том, чтобы собирать налоги с доходов людей

Ну тут даже дело не в том, что его заставили платить налоги, а в том откуда у человека деньги с таким частым приходом, и самое главное ведь они же могут спокойно обращать внимание на счета по оплате света и там тоже будет видно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, FlackBlack said:

Но, почему то никто не просит объяснить обычные переводы от клиента к клиенту, даже если речь о больших суммах. Они ведь тоже не глупые, всё отслеживают и проверяют постоянно.

Вот все читают поверхностно и даже не вникают в суть смысла заголовка - как вообще сотрудники банка определят вообще происхождение средств и что они связаны с криптовалютами?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nikitagolovanov123 said:

 Я думаю что это справедливо, но только притом условии , что на счету клиента будут внушительные обороты именно с криптовалют порядка 300-500к в месяц, только в этом случае, решение будет оправданным и возможно действительно удастся выловить пару мошенников

Ну у них это прописано в лицензионном соглашении, что в случае подозрительной активноси они могут запросить отчет о доходах и источнике транзакций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Kinoa said:

Зато он есть на каждом углу эти банкоматы. Мне политика сбера в плане крипты не нравится . Но я понимаю откуда ноги растут. Это же явный заказ налоговой на сбор таких данных. Но банк в целом хорош.

каждый должен выбирать, стоит ли ему поддерживать такую политику банка или выбрать другой, чтобы показать свое недовольство.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно редкая практика, доставляет большие неудобства получателям писем "счастья". Ну это нелогично , в законе ничего не прописано про крипту, соотвественно , за нее и спрашивать ничего не должны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Им не нравится, что ты можешь спокойно отправить своему другу деньги на кошелек без банков, и что бы еще это не контролировалось

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • ⏩ Хорошие новости! Теперь вы можете обменять свою криптовалюту на рубли через Тинькофф cash-in!   Новые направления обмена: Tether TRC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether BEP20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether ERC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Bitcoin BTC → Тинькофф cash-in RUB Ethereum ETH → Тинькофф cash-in RUB   Не упустите возможность выгодно обменять свою криптовалюту!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Искусственный интеллект и криптовалюты: как AI меняет мир цифровых активов   Искусственный интеллект (AI) и криптовалюты — два передовых направления, которые стремительно развиваются и начинают пересекаться, создавая новые возможности и вызовы для рынка цифровых активов. Эти технологии, каждая по-своему революционная, в сочетании способны изменить финансовый ландшафт и принести существенные изменения в способах управления, торговли и обеспечения безопасности криптовалют!   AI в торговле криптовалютами   Одним из самых очевидных применений AI в мире криптовалют является алгоритмическая торговля. Торговые боты, использующие машинное обучение и искусственный интеллект, могут анализировать огромные объемы данных в реальном времени, выявлять тренды и принимать решения быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет трейдерам получать преимущества в высокочастотной торговле (HFT) и минимизировать риски.   AI также помогает в создании прогнозных моделей, которые анализируют исторические данные и внешние факторы, такие как новости и социальные медиа. Эти модели могут предсказывать тенденции развития рынка с высокой степенью точности, что особенно важно в такой волатильной среде, как криптовалютная.   AI для обеспечения безопасности   Безопасность всегда была и остается одной из ключевых проблем в криптовалютной индустрии. AI может значительно повысить уровень безопасности за счет выявления аномальных действий и подозрительных транзакций. Механизмы машинного обучения могут анализировать поведение пользователей и автоматически блокировать подозрительную активность, предотвращая кражи и мошенничество.   Более того, AI может использоваться для улучшения протоколов аутентификации, таких как биометрическая идентификация и многоуровневая проверка. Это делает невозможным для злоумышленников получить доступ к криптовалютным активам без авторизации.   Децентрализованные AI-платформы   Еще одним интересным направлением является создание децентрализованных AI-платформ на основе блокчейна. Эти платформы позволяют пользователям делиться данными и моделями AI, сохраняя при этом контроль над своими данными и защищая их конфиденциальность. Примером может служить проект SingularityNET, который создает рынок для AI, где разработчики могут продавать свои модели, а пользователи — покупать и интегрировать их в свои приложения.   AI и смарт-контракты   Смарт-контракты — одна из ключевых технологий в экосистеме криптовалют. AI может значительно улучшить их функциональность и безопасность. Например, AI может использоваться для автоматического анализа и проверки условий контрактов, выявления потенциальных уязвимостей и обеспечения их выполнения при соблюдении всех условий. Это может минимизировать риски ошибок и мошенничества, повышая доверие к смарт-контрактам и расширяя их применение в различных сферах, от финансов до недвижимости.   Управление криптовалютными портфелями   Еще одно важное применение AI — это управление криптовалютными портфелями. Интеллектуальные системы могут анализировать рынок и предлагать оптимальные стратегии для покупки, продажи и хранения активов. Такие системы могут учитывать множество факторов, включая текущие рыночные условия, новости, социальные тренды и даже макроэкономические показатели, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения.   Влияние на DeFi (децентрализованные финансы)   AI также начинает играть важную роль в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). DeFi-платформы, использующие AI, могут предоставлять более точные и персонализированные финансовые услуги. Например, AI может улучшить кредитные рейтинги и условия займов, анализируя данные пользователей и предсказывая их платежеспособность с высокой степенью точности. Это способствует развитию финансовой инклюзии и доступности.   Заключение   Сочетание искусственного интеллекта и криптовалют открывает новые горизонты для инноваций и улучшения различных аспектов цифровой экономики. От повышения безопасности и эффективности торговли до улучшения управления портфелями и расширения возможностей децентрализованных финансов — потенциал этих технологий огромен.   Тем не менее, с развитием этих технологий возникают и новые вызовы, такие как этические вопросы использования AI, защита данных и тд. Важно, чтобы разработчики, инвесторы и регуляторы работали совместно для обеспечения безопасного и устойчивого развития этих технологий.   В конечном счете, AI и криптовалюты вместе могут создать более интеллектуальную, эффективную и безопасную финансовую систему, которая будет выгодна как для пользователей, так и для всей мировой экономики в целом. Инновации в этой области продолжают набирать обороты, а мы начинаем осознавать весь их потенциал!
×
×
  • Create New...