Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 127 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Arkmalvik said:

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

По сути они всем рассылают даже хоть если вы мало заработали если узнают что с крипты то все налоги и т.д. А те которые по больше зарабатывают за ними уже слежка по полным ходом идёт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настало время рассекречивания своих доходов с крипты. Рано или поздно все попадём под эту гребёнку. Но откровенно говоря, не хочется, что бы это произошло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, offmersut said:

Собственно зачем пользоваться тогда сбербанком, если возникают проблемы? Я пользуюсь лично тинькофф банком, никаких вопросов не задают, арестом на счета не делают, а этот сбер слишком привязан к государству, зачем он нужен

Так не в Сбере же дело, а в 115 ФЗ и тех нормативов ЦБ РФ по которым банки ОБЯЗАНЫ относить операции к подозрительным. И в Тинькофф точно так же обязаны относиться, просто там возможно чуть проще, хотя про 115ФЗ и Тинькофф тоже немало историй ходит. А с арестом и выходом под залог самого Тинькова в Лондоне теперь и возможно и западный комплаенс начнет гайки закручивать на переводы в его банк.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк как по мне будет дyмaть что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока криптовалюты в России не легализовали тo это нормальная вещь так как никто на законодательном уровне не гарантируют что криптовалюты не иcчeзнут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, askarovich said:

Любой банк как по мне будет дyмaть что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Но, почему то никто не просит объяснить обычные переводы от клиента к клиенту, даже если речь о больших суммах. Они ведь тоже не глупые, всё отслеживают и проверяют постоянно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, kupitedollar said:

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

А причем тут центробанк? Тут скорее человек сам сказал, что занимается криптовалютами, иначе узнать его доходы банк не мог никака. Он видит только фиат.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть карты в сбербанке и в втб24, если будут просить рассказать откуда у меня деньги, переведу на другую карту и перестану использовать карту сбербанка и проблема решиться))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

А причем тут центробанк? Тут скорее человек сам сказал, что занимается криптовалютами, иначе узнать его доходы банк не мог никака. Он видит только фиат.

Он видит фиат. Но фиат может идти со счета сбербанка. Счет открывает обменка или биржа. И уже через этот счет сбер красиво смотрит кто что там и когда покупает. Не думаю что они не делятся инфой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, LevelUP said:

Чтоб потом поздно просто не было)

Тем более что вон как было у Белоруссии, там регулятор собрал всех заинтересованных игроков рынка Пообщались и решили такие правила создать что бы всех устраивало. А тут получается ЦБ сам чего то там создает и плевать на сообщество. Получается вообще им не важно как индустрия в РФ должна развиваться. Они навяжут правила и будьте любезны по ним играть, как хотите так и садитесь господа на шпагат.

А вдруг мы слишком плохо думаем о ЦБ? Вдруг они они последуют примеру младших братьев из Белоруссии и все таки спросят наше сообщество чего же мы хотим, а мы послушаем чего они хотят. Может я конечно излишне оптимистичен, но все таки надеюсь на лучшее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда уж... А почему человек должен отчитываться за то, о чем не идет речи в законе, ведь нет закона о криптовалютах в России? Не так ли? Я просто с Украина, но такого не замечал ни от какого банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arkmalvik said:

Я думаю мне не пришлют такое письмо, слишком мало зарабатываю. Думаю им интересны люди которые много зарабатывают и которые могут заплатить много денег с налогов.

Мне кажется будут отмечать всех кто зарабатывает на криптовалюте, просто за вас возьмутся когда заработок вырастет. Ну это все уже не кажется шуткой на самом деле...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kupitedollar said:

Конечно очень мутная тема! Все банки xотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Со стороны государства это обезмутнивание транзакций пользователей. Любому могут отправить, даже криптой не надо пользоватся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ladniy said:

Поддеживаю, тоже отказался от этого банка и не жалею вообще, сбер это просто нереальная помойка, куча историй как они простым людям банили карту, еще и банкоматы у них конченные

Зато он есть на каждом углу эти банкоматы. Мне политика сбера в плане крипты не нравится . Но я понимаю откуда ноги растут. Это же явный заказ налоговой на сбор таких данных. Но банк в целом хорош.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zuev95 said:

Мда уж... А почему человек должен отчитываться за то, о чем не идет речи в законе, ведь нет закона о криптовалютах в России? Не так ли? Я просто с Украина, но такого не замечал ни от какого банка

Да и здесь никто пока никого не требует отчитываться за криптовалюты. Это письмо ФЕЙК. Да просто за подозрительные переводы в больших размеров, требуют отчета в исполнении статьи 115 ФЗ РФ, но не более. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что стоило этого ожидать, ведь любая из стран и банков, думаю, что будет заинтересована в том, чтобы собирать налоги с доходов людей

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, SpeedKhan said:

Мне кажется будут отмечать всех кто зарабатывает на криптовалюте, просто за вас возьмутся когда заработок вырастет. Ну это все уже не кажется шуткой на самом деле...

Вы заблуждаетесь, все кто сейчас получают доходы с криптовалюты давно уже под наблюдением. Сбербанк скорее всего захотел получить информации у какого то определенного человека и причин может быть много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Anonnaba said:

Думаю, что стоило этого ожидать, ведь любая из стран и банков, думаю, что будет заинтересована в том, чтобы собирать налоги с доходов людей

Ну тут даже дело не в том, что его заставили платить налоги, а в том откуда у человека деньги с таким частым приходом, и самое главное ведь они же могут спокойно обращать внимание на счета по оплате света и там тоже будет видно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, FlackBlack said:

Но, почему то никто не просит объяснить обычные переводы от клиента к клиенту, даже если речь о больших суммах. Они ведь тоже не глупые, всё отслеживают и проверяют постоянно.

Вот все читают поверхностно и даже не вникают в суть смысла заголовка - как вообще сотрудники банка определят вообще происхождение средств и что они связаны с криптовалютами?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nikitagolovanov123 said:

 Я думаю что это справедливо, но только притом условии , что на счету клиента будут внушительные обороты именно с криптовалют порядка 300-500к в месяц, только в этом случае, решение будет оправданным и возможно действительно удастся выловить пару мошенников

Ну у них это прописано в лицензионном соглашении, что в случае подозрительной активноси они могут запросить отчет о доходах и источнике транзакций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Kinoa said:

Зато он есть на каждом углу эти банкоматы. Мне политика сбера в плане крипты не нравится . Но я понимаю откуда ноги растут. Это же явный заказ налоговой на сбор таких данных. Но банк в целом хорош.

каждый должен выбирать, стоит ли ему поддерживать такую политику банка или выбрать другой, чтобы показать свое недовольство.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно редкая практика, доставляет большие неудобства получателям писем "счастья". Ну это нелогично , в законе ничего не прописано про крипту, соотвественно , за нее и спрашивать ничего не должны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Им не нравится, что ты можешь спокойно отправить своему другу деньги на кошелек без банков, и что бы еще это не контролировалось

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Если всё будет двигаться такими темпами, то могут перенести и на осень как с Гомблгейм и СтариНифт 😅. От темы этой отошёл, держал актив только из-за форума, что помогало не забывать о нем, G1 у меня больше не становилось и задания их по Твиттеру не выполнял больше.
    • Да увы как видим все ресурсы были направлены на другие токены и в целом на фарминг, но Талки не хило поднялись в цене, а потом тишина, с форумом увы тоже перешёл на режим гостя, теперь иногда захожу тут что-то пролистать.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 83.1 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • 🕯Объём переводов биткоинов, скорректированный по организациям и классифицированный по размеру перевода, отражает интересные тенденции. В январе 2024 года переводы на сумму менее $1000 составляли незначительную часть от общей активности. Одновременно с этим объём транзакций на сумму от $1000 до $10 000 немного увеличился, что отражает активизацию розничной торговли. 📈Более крупные переводы (от $10 000 до $100 000 и от $100 000 до $1 млн) также продемонстрировали рост, собрав около 20-30% от общего объёма. Это, в свою очередь, говорит о росте институциональной активности. Добавим, что сегмент от $1 до $10 млн тоже зафиксировал прирост, однако переводы свыше $10 млн сократились. 🖥В период с середины января по апрель объём торгов, превышающий $10 млн, сначала восстановился, а затем снизился, достигнув дна в мае. В конце мая объёмы крупнейших переводов снова выросли и с тех пор стабилизировались. Остальные группы изменились относительно, за исключением трансферов на сумму менее $100 000, которые сохранили стабильность. Разбивка объёма переводов по размеру. Источник: Glassnode ℹ️По сравнению с историческими данными с 2017 года, в прошлом году наблюдалось сокращение доминирования самых мелких транзакций, их заменили средние объёмы, особенно те, которые превышают $100 000. Этот сдвиг подчёркивает зрелость пользовательской базы биткоина с растущим числом значительных транзакций, что говорит о принятии биткоина крупными организациями. Источникhttps://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446418📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Самые прибыльные активы во втором квартале 2024 года, по сегментам рынка                                  Наивысшая доходность - в секторе мемов             
    • Сеть Base постепенно становится все более популярной   Во 2-м квартале 2024 года Base стала самой популярной среди решений Ethereum 2-го уровня (Layer 2). Такие данные обнародовали эксперты IntoTheBlock. Они опубликовали график, на котором виден существенный рост транзакций. Сеть, разработанная Coinbase, привлекает всё больше внимания благодаря высокой производительности и масштабируемости, что делает её одним из самых востребованных решений для децентрализованных приложений (dApps).   По мнению многочисленных аналитиков, одной из ключевых причин популярности сети Base стала ее способность значительно снизить транзакционные издержки. Согласно данным, за последние недели в сети зафиксирован резкий рост активности пользователей. Общее количество переводов увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о росте доверия и интереса к площадке.
    • Самым главным преимуществом нашего сервиса является выгодный курс обмена. У нас вы всегда можете рассчитывать на самые выгодные условия, чтобы максимизировать свою прибыль при обмене валюты. Оперативная поддержка - это еще одно неотъемлемое преимущество нашего сервиса. Вам не нужно беспокоиться, что возникнут проблемы или вопросы, потому что наши профессиональные сотрудники на связи и готовы оперативно помочь вам.
    • Листинг нового мем коина COFFEE           COFFEE - это новый мем-щиток на солане. Проект имеет партнерства с такими топами как Blum, Hot Wallet, Gotbit и MemeFi. Также у них уже есть договоренности с тир-1 биржами   Пресейл начался вчера в 18:00 по Киеву/МСК. Подробнее вы сможете почитать в их Телеграм Канале и Твиттере, а позадавать вопросы в ЧатеНедавно вы могли видеть много интересных пресейлов, которые дали хорошие иксы, по чему б не залететь в этот.   Листинг сегодня в 18-00 UTC , Radium
×
×
  • Create New...