KYC - это хорошо?! - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 hours ago, Genadiy2017 said:

смотря на какой бирже проходить кус.если на бинансе то можешь и без верификации работать но если у тебя будет больше двух битков на вывод в день то нужна обязательная верификация и когда с карты и на карту с биржи менять и закидывать верификация тоже обязательна.

Ну  тогда на бинанс можно вообще обойти этот КУС, сделать пару аккаунтов, 10 биткоинов  разделить  и раскидать по аккаунтам и  торгуй  сколько хочешь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Loveryourmum said:

Вообще не вижу никаких проблем в прохождении этой процедуры. Никто с вашими данными ничего не сделает. Если боитесь, то можно права залить свои.

Вот вот, тоже самое делаю, уже три верификации так проходил и без проблем, заливал туда свои права, правдо на одной бирже залили сразу два документа права и паспорт, чтоб наверняка)


Регистрируйся на бирже Bybit и получай бонус 420 usdt🔥🔥🔥,за депозит от 20 usdt!  https://www.bybit.com/ru-RU/invite?ref=WQDR1Q

А так же выполняй задания в бонусом центре и получай бонусы от 20 usdt до 1000 usdt🔥👌

Bybit💸💸💸 топ биржа для торгов на которой ты найдёшь много интересного, введи промокод при регистрации WQDR1Q и забирай свой бонус!💸💸💸

 

P.S бонус💸 можно получить только при вводе моего промокода😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мое вот мнение к  КУС мягко говоря не однозначно,лично я вот выступаю за то что кус должен быть обязательными только для крупных держателей и торговцев, а для тех пользователей которые используют к примеру биржи для мелкой торговли к примеру пару раз в месяц на несколько сот долларов для них как по мне КУС должен быть по желанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shelly11 said:

ну да)) у мня знакомая работала не в крипте конечно, но все же, в сетевой компании) дошла до высокого уровня, доход хороший был. и в той компании такая политика, мол они сами за консультантов налоги платят, а видимо нифига не платят. вот и получила однажды письмо из налоговой, типа что то вы слишком много зарабатываете, вот вам штраф, делитесь))

А ей  каким боком штраф  то ? Не она  же должна  платить налоги, а ее  работодатель. Видимо там что то другое было, не из за  этого штраф  был.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vice said:

А ей  каким боком штраф  то ? Не она  же должна  платить налоги, а ее  работодатель. Видимо там что то другое было, не из за  этого штраф  был.  

ладно.. тогда более конкретно. Она работала в эйвон, там они утверждают, что компания за них платит налоги и мол все по закону. Эйвон это не работодатель, а просто компания, предоставляющая продукцию.... так вот, зарабатывая приличные деньги, она естественно по найму не работала и однажды, налоговой стало интересно с чего вдруг у неработающего человека такие поступления на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Вы видно не читали это ветку. Тут уже довольно много написали чем же так плох этот КУС. По поводу абузеров--они уже давным давно купили все нужные документы, так что теория об отсеивании так себе...

Да просто есть свои преимущества и недостатки, была новость что от Криптопии возврат средств будут делать только верифицированным пользователям. Хотя мне на эту биржу параллельно)))


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну для кого то хорошо, для кого то плохо) Зависит от ваших целей, если вы мошенник то плохо, если честный трейдер то хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC однозначно плохо,потому что у криптовалюты закладывалось свойство анонимности,а подобные операции обесценивают его,из-за чего большинство криптовалют становятся бесполезными. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень это и хорошо по большому счету. Криптовалюта изначально придумывалась как анонимный  актив. А эти процедуры верификации идут вразрез с этим принципом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 13:47, BITC0IN said:

KYC.jpg

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками:classic_rolleyes:

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку. :classic_rolleyes: Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Blockchain.com - один из самых старых криптокошельков проводит аирдроп Blockstack (STX)

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно :classic_cool:

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Думаю добрая половина общественности, которая здесь присутствуют далеко не хакеры в бегах, поэтому не стоит бояться или противиться верификации, если она требуется. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего страшного в KYC не вижу, на хорошей бирже можно и пройти. Я вот, например, был вынужден на Локалбиткоинс пройти. Но всегда приятно когда биржа не требует с тебя верификации)

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC просто нужная вещь и все, да и админам будет лучше, а то вон как йобит устроили акцию и люди начали ее абузить и регать кучу новых акков 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

6 minutes ago, Nissan said:

Было бы круто, если после прохождения кус человеку давались бы новые возможности на бирже, это повлекло бы за собой огромный интерес аудитории.

Возможности и так даются, это например увеличенные лимиты на вывод.

4 minutes ago, magalu42iy said:

так вообще то много где так происходит и пользователям просто биржа реально платит средства за то что они пользуются ею это как награда идет

Что-то не встречал пока такие биржи где платят за прохождение КУСа, хотя спорить не стану может такие и есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alexey19 said:

Да просто есть свои преимущества и недостатки, была новость что от Криптопии возврат средств будут делать только верифицированным пользователям. Хотя мне на эту биржу параллельно)))

Криптопия же уже разорялась, вряд ли такое будет теперь и вообще вряд ли такое реализуют. Все-таки верификация либо обязательно для всех требуется либо никому

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Pepethefrogger said:

ладно хорошо допустим кус это плохо, но кто не дает вам отправить водительское удостоверение например? Да и кому нужен-то этот паспорт? Никому. 

Это дело сугубо лично каждого. Я уже не раз писала почему КУС это зло. Каждый волен поступать как знает, но что касается меня, то пока еще хватает нормальных биржевых площадок без верификации. И я этому только рада. Никакой пользы и никаких гарантий прошедшим КУС биржа не дает. Так зачем мне его проходить, да и вообще-- может вначале сама биржа, требующая прохождение КУС полностью откроет свое лицо со всеми документами.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Brownie said:

В чем то я согласен с вами , обычно тоже не ведусь на различные дропы где нужен кус , хотя прекрасно понимаю что сливы бывают везде даже в банке не давно был , но думаю что без моего ведома даже с моими данными ничего сделать не смогут.

Да, я вот тоже уверен в этом, что просто сканы паспортов ничего не стоят, и они не могут никак навредить человеку

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bestiya said:

Это дело сугубо лично каждого. Я уже не раз писала почему КУС это зло. Каждый волен поступать как знает, но что касается меня, то пока еще хватает нормальных биржевых площадок без верификации. И я этому только рада. Никакой пользы и никаких гарантий прошедшим КУС биржа не дает. Так зачем мне его проходить, да и вообще-- может вначале сама биржа, требующая прохождение КУС полностью откроет свое лицо со всеми документами.

Лично я не видел пока еще ни одной биржи с обязательной верификацией которая хотя бы дотягивала до определения нормальная) В основном обязательная верификация или на откровенном скаме или на полускаме, исключая разве небольшую прослойку бирж, ориентированную на институционалов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, jonnsina228 said:

Впринципе я не особо боюсь светить свои документы, ибо что с ними что без них мне вреда никакого не нанести и кредит уже не взять

Почему все только о кредите и пишут. Воспользоваться вашими документами можно и в массе других мест. Да и о возможном введении налогооблажения не стоит забывать. Вот так пройдете КУС, а через время к вам постучат, и хорошо что налоговая, а не контроль по отмыванию денег или подразделение по борьбе с терроризмом. Это я утрировано написала))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это несомненно хорошо и местами даже замечательно но к сожалению не для нас с вами так как мы становимся более уязвимыми для государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Rospenka said:

Смотря где вводить, ибо для начала нужно разобрать что за проект а потом уже вводить свои данные. В надежные сервисах KYC - это хорошо.

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Slavi said:

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Gegemon666 said:

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

А что насчёт блокчейна? 

Если уж не доверять, то всем, любые банки взламыааются Хотя-бы раз и все данные сливаются и перепродаются на даркнете

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gegemon666 said:

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

Но даже тут нет гарантии, что этот банк не сольет ваши документы, верно? Насколько я помню, этот банк тоже выдавал награду в районе 5-ти евро или баксов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, czalexander said:

Это несомненно хорошо и местами даже замечательно но к сожалению не для нас с вами так как мы становимся более уязвимыми для государства.

Сначала нужно разобраться с какой целью вы проходите верификацию. Если у вас проблемы с законом, вы и так уязвимы для государства. Если вы очкуйте, что нужно будет при торговле криптой платить налоги, тогда вам нужен 2р2 обменник. Там не нужна верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kontrobas said:

Это да, компании с хорошей репутацией и защитой от взлома вряд-ли будут продавать и распространять ваши документы

Нет такой защиты которую нельзя взломать ) И с фейсбука уводилли данные пользователей. И с биржи Битмекс уводили данные клиентов. Тут уже как вам повезет. Для торгов конечно нужно давать данные свои если биржа очень нравится вам . А вот для всяких баунти кампаний за пару долларов этого не стоит делать. Как и не стоит давать всю свою инфу в разные социальные сети

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...