KYC - это хорошо?! - Page 11 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, J.Assange said:

С ресурсов с сомнительной репутацией и сливали,плюс люди сами несут свои документы куда не попадя.

Не знал, что Бинанс биржа - ресурс с сомнительно репутацией) А ведь сливы там были. Никакой ресурс не застрахован от слива данных пользователей своих. С другой стороны, вы легко можете приобрести свои или чужие копии паспортов, например, в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, CryptoHunterBTC said:

Кошелек васаби валет по умолчанию миксирует все транзакции

Поэтому Бинанс и блокирует с него транзакции.

Я не вижу смысла в миксере для себя лично. Все равно мои монеты это мои, какая разница что их смогут сопоставить откуда они? Если не сам кошелек так смартфон спалит вас где вы и что используете Сейчас все эти гаджеты напичканы таким следящим г****м которое уже не остановить так просто.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Я считаю что всё равно верификафию проходить надо не во всех проектах,а то сейчас даже есть аирдропы где требуют КУС,ну это уже на мой взгляд полный бред что бы получит всякий нелеквид 

полностью согласен насчет дропов, а по поводу бирж, то если у вас крупная сумма на ней хранится, то лучше все таки перестраховаться и пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Ethan said:

Как по мне я считаю что KYC это не плохо и не хорошо, да никто не спорит что сущствует вероятность слива ваших данных в интернет, но я думаю это очень маловероятно сейчас

Если есть необходимость пройти кус для получении прибыли, на хорошем ресурсе, не вижу особых препятствий, главное не раскидываться ими, в сомнительных проектах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Ethan said:

Как по мне я считаю что KYC это не плохо и не хорошо, да никто не спорит что сущствует вероятность слива ваших данных в интернет, но я думаю это очень маловероятно сейчас

Вдедрение процеса верефикации на биржах вовсе не связано с возможным сливом ваших данных в сеть, это все планомерная подготовка ввнедрению налогобложения с вашей тогровой деятельности на биржах! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Незаконные транзиты крипты вообще кстати могут не через биржы идти, а просто через обменники, либо же есть отдельные люди с чистой репутацией, которые и на биржах верифицированы и через них гнать оплату

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, artemv said:

Довольно интересная точка зрения на счет KYC-верификации. Я согласен с автором в том, что действительно все движется к регулированию криптовалют, и сейчас прохождения данной верификации не так страшно, как это могло быть раньше. 

Сейчас намного страшнее когда ваши паспортные данные сливает в сеть какая то биржа в результате хакерской атаки.

Защитить же наши конфиденциальные данные не кому попросту.

Я считаю что бездумное навязывание KYC может привести к серьезным проблемам в области приватной информации пользователей, что в свою очередь может уже повлечь череду негативных финансовых потерь в силу попадания данных паспорта в не хорошие руки.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.01.2020 at 13:49, CTMcapone said:

Да когда последний раз если не брать случай с бинансом сливали данный кусь в сеть? Я такого не помню 

Возможно просто не афишируют, что у них взломали базу данных с KYC, так как это будет очень большой хайп, и явно не в плюс для их репутации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Metsik0 said:

Абсолютно точно. KYC может быть полезен, даже очень. Только вот в современных реалиях доверять свои данные бирже, ну окей. А произойдет утечка?! Кто-то из сотрудников будет что-то тырять с баз или что-то вроде того. Что тогда сделают, когда твои данные будут уже продавать в даркнете. Что тогда вообще эти установы смогу сказать кроме простите, больше такого не будет. Мы поработаем над защитой :DDD Есть доверенные биржи, понимаю. Но сколько же людей проходят KYC вообще фиг знает где и кому, и куда. Толком не разобравшись.( Будьте внимательны, народ. И осторожны. Сторонник вы верификаций или же нет.

Здесь уже тема поднималась по поводу того что должна быть какая то аккредитованная организация которая бы проводила бы процедуру KYC, и ты уже с их одобрением регистрировался бы или подтверждал регистрацию на той или иной бирже. Биржи сами не должны этим заниматься, это чревато последствиям.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 06:26, RicandoMoon said:

Ну на самом деле kyc поможет избавится от части злоумышлеников, но однако в наше время можно приобрести левые документы, что является погрешностью kyc, так как это проверить трудно.

Ну нету сейчас не какого смысла в КУС какие злоумышленики если защита стоит хорошо не кто не взломает, а кус в наше время могут просто слить на рынок где продадут ваши документы или вообще в налоговую сольют

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, dimaskd said:

Скоро биржи могут превратиться в криптовалютные банки.Как некоторые говорят,одним из таких банков может стать бинанс.Поэтому я рекомендовал бы вам пройти верефикацию на данной бирже.

Скажут пройти и если без этого уже будет нельзя, что же придется проходить. А пока не буду, мне и нынешнего лимита за глаза хватает, а так и не вижу других причин проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Yuliya27 said:

Кус хорошо в том случае, когда она внедрена на биржу, таким образом ты подтвердишь свою личность, и можно будет таким образом восстановить сам аккаунт.. А вот если на каком-то сомнительном проекте, то нужно мимо проходить него..

А вот без KYC вы прям вот не восстановите аккаунт ? И как же интересно раньше восстанавливали акк ? Ах да, вспомнил. нажатием на кнопку "забыл пароль".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для некоторых людей существуют разные точки зрения. Лично я считаю, что KYC - это хорошо, так как тех поддержка может понять, что ты настоящий человек и в случае обналичивания огромной суммы они смогут предоставить доказательства полиции . И тем самым закрывать злоумышленников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ArkhDi said:

Я много раз слышала - что после КУС сливали данные пользователей в сеть.

И куда же их сливали? Что бы набрать кредитов? Только как это возможно сделать? Или же наделать левых документов как в фильмах про шпионов


Регистрируйся на бирже Bybit и получай бонус 420 usdt🔥🔥🔥,за депозит от 20 usdt!  https://www.bybit.com/ru-RU/invite?ref=WQDR1Q

А так же выполняй задания в бонусом центре и получай бонусы от 20 usdt до 1000 usdt🔥👌

Bybit💸💸💸 топ биржа для торгов на которой ты найдёшь много интересного, введи промокод при регистрации WQDR1Q и забирай свой бонус!💸💸💸

 

P.S бонус💸 можно получить только при вводе моего промокода😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Liitol said:

Та какие 2 минуты общения с саппортом ? Вы за две минуты и ответа от них не дождётесь, а то еще и доказать, что то ваши документы, а не того кто их купил где-то.

Естественно я утрировал за 2 минуты, но это не займет много времени, да и шанс очень минимален что именно на ваши доки где-то что-то пройдут...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

 

это выгода для бирж, которая позволяет им точнее составить портрет целевой аудитории и понять, на какой рынок больше следует двигаться, где есть спрос 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всего лишь технология, которая не может быть плохой или хорошей, такой оценкой наделяют кусь только люди, при чем каждый своей, это полностью субъективная история. Для бирж это очень полезно все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я к этому КИС отношусь с недоверием. Проще сказать что иногда чтоб что то снять его нужно пройти обязательно. А кто любит обязательства 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не было раньше никаких KYC и всем нормально жилось. Так что считаю эти меры излишними и не буду проходить такие процедуры пока есть альтернатива этим площадкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Triton said:

Не было раньше никаких KYC и всем нормально жилось. Так что считаю эти меры излишними и не буду проходить такие процедуры пока есть альтернатива этим площадкам.

Ну если государственные регуляторы требуют подобных вещей, то крупным площадкам волей не волей приходится подстраиваться подобным условиям. Другой вопрос, никто не гарантирует, что ваши данные не окажутся затем у не самых хороших людей. Если уж с крупными корпорациями и банками происходит подобное, то что уж говорить про криптоплощадки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 11:47, BITC0IN said:

KYC.jpg

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. 

2. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать.

3. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. 

4. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! 

5. Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

 

Вау, я думал секта Веры в святых регуляторов уже изжила себя), оказывается нет)

Откуда столько презрение к тем, кто не разделяет мнение? На должность мелкого клерка что ли взяли во вшивеньком банке и прониклись величием традиционных финансовых структур?) Жаргончик все же не мешает поправить, уважение к оппонентам ещё никому в жизни не повредило.

Некоторые пункты пронумеровал и на них отвечу.

1. Это не схватки, а здоровая реакция нормального свободолюбивого человека, которого пытаются вынудить идти вопреки своим интересам.

2. Я хз вообще почему на форуме допускают шовинисткие высказывания и не банят за их употребление...

3. Случаем не перепутали благотворительные фонды с капиталистами?) Капиталисты приходят не отдавать, а забирать)

4. Пока статистика говорит об обратном, обязательная верификация в основном на откровенных скам помойках, например на p2b и её клонах и эксмо, если брать биржи типа сиреной в ЕС.

Далее по циферке 5...

1. Школьники как раз больше всего и ратуют за верификацию, им нравится чувствовать себя взрослыми дядями, даже и под левыми доками)

2. Не поверите паспорт несложно восстанавливается, да и можно пройти по чужим докам, попросить жену, родню и тп)

3. У кого рыльце в пушку вообще не париться по данному поводу, у них как правило куча купленных  верифированнвз аков.

4. Бабло прекрасно отмывается через традиционные структуры или через опять же купленные или угнанные верифицированные аккаунты.

5. А здесь вообще причем верификация? Никто не запрещает даже осужденным совершать финансовые операции, если его средства не попадают под конфискацию. 

6. Как по мне вполне нормальное желание, что здесь собственно смешного? Наверное у вас есть ресурсы и знания, чтобы отслеживать динамически изменяемые цепочки прокси и шлюзов и уверены, что сможете найти любого? Так это уверенность весьма спорная, даже информация почерпнутая из вполне себе открытых источников, может серьезно осложнить работу даже опытных сыскарей.

7. А вот тут можно и подробнее. Например то, что многие осознают доступность интернета даже для гопоты из своего района, и то что эта гопота вполне в состоянии оплатить наводку на держателя жирного кошеля с битками.

Или просто нежелание поддаваться давлению помойки, находящейся в другой юрисдикции и не имеющей никакого отношения к стране пребывания. 

Лично меня, чаще всего сдерживает просто желание не тратить свое время на выполнение чужих маразматических пожеланий...

Да и то, что сторонники подобной х позволяют себе высказываться подобным образом, передергивая факты и не приведя ни одного вменяемого аргумента, только укрепляет желание максимально избегать данную процедуру)

Дал дизлайк, за шовинисткие высказывания, неуважение несогласных с позицией, отсутствие вменяемых аргументов, передергивание и как мне показалось завуалированное попрошайничество в конце поста.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Slepok007 said:

Ну не знаю что в нем хорошего. Любая утечка с серверов и куча документов попадает не пойми кому. Это что круто?

Да, очень большое количество утечек видел, но опять же KYC помогает защитится от отмывания средств и от мошенников, конечно не полностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, AndyStark said:

Ну если государственные регуляторы требуют подобных вещей, то крупным площадкам волей не волей приходится подстраиваться подобным условиям. Другой вопрос, никто не гарантирует, что ваши данные не окажутся затем у не самых хороших людей. Если уж с крупными корпорациями и банками происходит подобное, то что уж говорить про криптоплощадки.

Они оказываются эти данные у разных людей. И что они с ними сделают? Возьмут кредит в миллион долларов на вашу скан копию паспорта? Не смешите людей, ни одна контора не возьмет на себя такую ответственность

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Rati24 said:

Как говориться хорошо в одном плане плохо в другом. Некоторые проекты одним словом злоупотребляют с кус слишком много требуют, то что не нужно по идее. Для того чтобы выполнить кус уходить слишком много времени и сил, потом еще приходиться ждать его одобрения несколько дней. 

Ну не знаю, где проходил верификацию - все четко и быстро. Какие у вас трудности с этим? Возможно из-за того, что проходите KYC с национальным паспортом. Я прохожу с загранником и все гуд

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, BITC0IN said:

Они оказываются эти данные у разных людей. И что они с ними сделают? Возьмут кредит в миллион долларов на вашу скан копию паспорта? Не смешите людей, ни одна контора не возьмет на себя такую ответственность

Тут уж говорится как кому повезёт, ибо ежели действительно на каждого из утекших крупные кредиты делать, то у банков денег не хватит. А такие случаи действительно есть, но конечно же каждого касаться не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день! Хотим вам сообщить, что наш сервис  EveryDayCash предлагает лучшие курсы по таким направлениям как: USDT - Сбербанк Rub USDT - Тинькоф Rub BTC - Сбербанк Rub BTC - Тинькоф Rub ETH - Тинькоф Rub Наш профессиональный персонал всегда готов помочь и ответить на все ваши вопросы в Jivo chat. Ждем вас с обменом!
    • Добрый день! Хотим вам сообщить, что наш сервис  EveryDayCash предлагает лучшие курсы по таким направлениям как: USDT - Сбербанк Rub USDT - Тинькоф Rub BTC - Сбербанк Rub BTC - Тинькоф Rub ETH - Тинькоф Rub Наш профессиональный персонал всегда готов помочь и ответить на все ваши вопросы в Jivo chat. Ждем вас с обменом!
    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
×
×
  • Create New...