KYC - это хорошо?! - Page 4 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

К КYC отношусь нейтрально. Но вот когда хочешь заработать денег, и нужно гнать народ, чтобы получать за них копеечку. Тогда приходиться объяснять, что KYC это нормальное явление в 2020 году

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данная процедура нарушает свойство криптовалюты,которым является анонимность,из этого выходит что кус это крайне не желательное требование некоторых проектов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SoulEater said:

Это хорошо лишь на проверенных и авторитетных проектах.Иногда попадаются такие новые проекты которым отдаешь свои данные,они разваливаются,а твои данные непонятно где.

Есть и старые -биржи например закрывались такие знаменитые ка криптобридж и нова-а документы перед закрытием собрали.

Если биржа или проект старые и проверенные временем-то можно и показать документы-но всё равно ,думаю что кому надо те сольют данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как то что может дать вам шанс вернуть потеряные средства это очень даже хорошо а как то что вы продаете свои данные за копейки или бесплатно плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Glagola said:

Спасибо, я и не знала о таком... Правда верификацию на биржах ещё не проходила, но думаю, что и не буду... А просто в проектах - проходила, так что мои данные итак уже есть в сети...

Да Вам и бояться то нечего, пройдете верификацию на самой крутой бирже Бинанс и будете честно заниматься трейдингом, никто и слова не скажет. Нарушителей сразу видно и по крупным суммам битка и по адресам отправки, а нас крестьян из народа трогать никто не собирается 🙂 .

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Glagola said:

А как по адресам отправки можно узнать нарушителей... Ну, крупные суммы, то такое... может действительно купил за свои кровные...

Да там все просто. Вот пришли на биржу 100 битков, а на адресе отправки их на балансе 100 000, далее из этого основного адреса могут виться ниточки в разных направлениях и  довольно крупными суммами вывода и депозита. Ну явно такой "жирны" адресок должен привлечь внимание, ведь речь идет о миллионах долларов. Потом команда биржи смотрит на профиль трейдера, прошел ли он KYC да и кто он и откуда родом. Если верификации нет, а битка полные карманы, значит что-то неладное и самое время начать волноваться 🙂 

  • +3 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, xochmone said:

Ну тут 50/50, потому что, во первых, многие паспортные и другие данные, после прохождения KYC сливаются в общий доступ, а это плохо.

Не беспокойтесь вы так за свои паспортные данные) В зависимости от места (даркнет, телеграмм) вы легко сможете приобрести по ФИО и дате рождения недорого или подороже копию своего паспорта даже если вы никогда КУС нигде не проходили. КУС плох еще тем, что в случае обострения ситуации с мировым жандармом - США, на ту или иную страну могут наложить санкции. И ... прощай Бинанс. У белорусов, например, про такую блокировку их счетов на Бинансе расспросите. Хорошо еще, что активы им вывести позволили.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, czalexander said:

Как то что может дать вам шанс вернуть потеряные средства это очень даже хорошо а как то что вы продаете свои данные за копейки или бесплатно плохо.

почему обязательно продаете? может вы просто авторизуете свое Я,дабы обезопасить аккаунт от любого рода мошеничества. к тому же,сейчас это обязательство всех бирж


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что верификация вполне нормальное явление и уже как бы обыденное,но страх людей за свои данные оправдан ибо даже самые надежные проекты иногда взламывают и воруют личные данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Mihail1234 said:

Полностью с вами согласен, это не может быть и не злом, и не добром. Впринципе, кус это для нашей же с вами безопасности на какой-то платформе. Просто некоторые платформы реально пытаются нас защитить, а некоторые используют наши личные данные в своих корыстных целях. Так что тут так сразу и не скажешь) 

Ну просто понимаете это можно сказать менталитет россиян потому что ты даешь свои данные и все боятся что возьмут на них кредиты, хотя уже давно так не дают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так же много пользователей которые боятся проходить kyc,думают что их паспорта собирают для какой то мошеннической схемы,типа кредита в банке) Обычно эти пользователи новички и ничего не знают о криптовалюте.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, czalexander said:

Как то что может дать вам шанс вернуть потеряные средства это очень даже хорошо а как то что вы продаете свои данные за копейки или бесплатно плохо.

Ну я честно говоря, как то слабо понимаю, как прохождение KYC поможет мне или бирже вернуть мне мои потерянные средства ? Даже если их украли. А вот продавать свои KYC, уж точно не рекомендуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, BITC0IN said:

Открою вам большую тайну - все транзакции в сети битка и подавляющего числа криптовалют отслеживаются)) Если вас надо будет найти, это будет сделано. А пока вы не представляете интереса - вам кажется, что вы анонимны, но это только кажется. Юзайте новости крипты по поводу отслежки криптовалютных транзакций, будете удивлены

То что отследить человека сейчас нету вообще проблемы то мне тоже давно известно, но вот почему тогда нету возвратов с проектов, которые соскамились, пользователям инвесторам! Я об SEC в данном случае говорю! 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Docent said:

То что отследить человека сейчас нету вообще проблемы то мне тоже давно известно, но вот почему тогда нету возвратов с проектов, которые соскамились, пользователям инвесторам! Я об SEC в данном случае говорю! 

Ну почему же нет? Есть такие проекты, но не все, это да. Перечислять нет ни времени, ни желания. просто погуглите и сами все найдете. Средства возвращают инвесторам

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, dimaskd said:

Так же много пользователей которые боятся проходить kyc,думают что их паспорта собирают для какой то мошеннической схемы,типа кредита в банке) Обычно эти пользователи новички и ничего не знают о криптовалюте.

Но доля правды  в их сомнениях все же есть. Особенно если проект только появился и уже требует. Да есть в репутацией и по 5 лет на рынке. Но есть же такие что вообще ничего не представляют. Что они с ними делают - не понятно. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Процедура KYC -это не хорошо и не плохо, это просто данная необходимость, обусловленная требованием различных регуляторов по отношению к криптовалютным площадкам. Как-то так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас почти на всех биржах KYC стала обычной процедурой. Мне кажется не нужно боятся за свои данные никуда они не попадут.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, xochmone said:

Ну тут 50/50, потому что, во первых, многие паспортные и другие данные, после прохождения KYC сливаются в общий доступ, а это плохо.

Да ваши паспортные данные не сливает кусь как вы думаете сразу это им не к чему, даже тот же мфс легче взломать и получить данные чем тут

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, krases said:

Я думаю что верификация вполне нормальное явление и уже как бы обыденное,но страх людей за свои данные оправдан ибо даже самые надежные проекты иногда взламывают и воруют личные данные.

Вот и того же мнения. Быть бы уверенным в том, что база данных их будет не взломана, или самим сотрудником не слита в интернет, так как именно это и настораживает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, jonnsina228 said:

Да, это неплохо, позволяет убедиться что человек а не бот запроектирован там или иначе, да и от мульти аккаунтов спасает

Кстати, да, нужно было упомянуть и про этот факт в описании топика

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно кус это не страшно и где-то даже полезно самим пользователям бирж! Но я считаю если во первых не просят в обязательном порядке, и во вторых если биржей не пользуешься ежедневно, то и проходить верификацию нет смысла!


LTC За просмотр видео! https://cryptotube.biz/?ref=4222

UNIO Airdrop! 0.2UNIO За подключение кошелька Ethereum! 100 UNIO = 1 ETH

https://unioswap.com/7KJ6AU

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, rosopond said:

Да Вам и бояться то нечего, пройдете верификацию на самой крутой бирже Бинанс и будете честно заниматься трейдингом, никто и слова не скажет. Нарушителей сразу видно и по крупным суммам битка и по адресам отправки, а нас крестьян из народа трогать никто не собирается 🙂 .

читал недавно отзыв, что мол банан та ещё подстава и до 500$ все более менее норм, но выше начинаются проблемы, блокируют аккаунт, просят повторно пройти верификацию и вообще всячески вставляют палки в колеса, человек писал, что это его личный опыт, признаться заставил задуматься, хотя 500$ я на бирже держать не собираюсь, ну а вдруг памп монеты и сегодня у меня 100$ а завтра 1000$ конечно это мечты))) но это крипта и такое может быть, не хотелось бы при выводе столкнуться с проблемами)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Burjuy333 said:

Конечно кус это не страшно и где-то даже полезно самим пользователям бирж! Но я считаю если во первых не просят в обязательном порядке, и во вторых если биржей не пользуешься ежедневно, то и проходить верификацию нет смысла!

Обычно вопрос с верификацией встаёт в том случае, если начинаешь работать с серьёзными суммами на бирже. Например от 10000$, и особенно когда переводишь крипту в фиат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, stalinka said:

Но все же проходить KYC (верификацию) нужно только на проверенных сайтах/платформах, так как если документы попадут случайно в черные руки, то увы.

Да по большому счету, даже если и утекут доки, то ничего страшного в єтом нету, максимум кто-то тот же КУС где-то пройдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, minerminer said:

Ну да ничего страшного, потом по этому другому KYC тебе налоговая что нибудь предьявит, или же ты узнаешь что у тебя есть кредит неоплаченный на Reno Logan )) вобщем полно возможностей использовать ваши данные.

Налоговая точно не ничего не будет предьявлять если кто-то КУС пройдет по моим докам, они же не мне на карту будут выводить средства. И как вы себе представляете, что бы сейчас взяли кредит по сканам? Я могу тебе пару комплектов дать, сможешь хотя бы 100 руб. взять?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...