KYC - это хорошо?! - Page 232 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

3 hours ago, CrazyPool said:

Я бы не считал binance плохой биржей после этого,вы слышали про слив данных от Сбербанк? никто не застрахован от утечки данных,это могут сделать даже банально сами работники если им заплатят крупную сумму а потом сделать предлог под взлом системы и потом догадывайся чему верить.

Вы очень правильно мыслите, мой друг!) Даже самые крупные биржи и банки не застрахованы от мелких утечек. Также я не считаю, что они всегда выносят такое на публику. Только представьте о скольких подобных мы никогда не узнаем, а они были) Поведаю мини-историю. Мне недавно звонили из банка. И номер банковский именно, но звонок странный. Взял трубку и быстро дал знать, что никаких кодов им не перечислю.  Замялись, засуетились и молчали минуты 3, лол. Я к тому, что номер был рили от банка, сотрудники промышляют?) Вот и как не переживать за менее известные проекты, считать безопасным отдавать свои доки кому-либо.. Не париться и доверять сохранность.. Проходить кис вообще с 0% страха и опасений. Когда даже в крупных компаниях работает не пойми кто.. Не понимаю некоторых людей)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

Edited by kurbanth
  • Useful or interesting 1

Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

 

JMMMMM.png.bd8c76bf1b13f770c94420f94bd702cc.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krosh2020 said:

Ну а многие говорят что это не безопасно и я с ними соглашусь так как много данных просто уйдет на просторы интернета.

Если биржа честная и авторитетная, она не будет его подрывать, и ваши данные некуда не денутся, если это не тупой скам проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Так а что именно могут сделать с документами? По сути это ничего особого не дает. Не будут же потом искать каждого, кто занимается криптой, чтобы выбить из таких людей всю крипту.

Это только вам так кажется:)

База вида крипта+владелец - очень дорогая инфа.
Её легко можно просто продать потом на чёрном рынке и за очень большие деньги. Возможно как раз преступникам, которые потом будут реализовывать каждого "клиента":))

А вообще неизвестно какие ещё это риски может нести.
Просто для себя нужно осознать какой перечень этих рисков возможен.

И уж поверьте, KYC - для тех кто выше, что бы контролировать.
И никакой КУСь не поможет в противостоянии отмытию средств.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Andrei1990bit said:

Безопасность площадок это никак не увеличивает - наоборот, лишний повод для хакеров совершить атаку. в результате которой может быть утечка ваших данных скажем так.

Хакеры в основном совершают атаку с целью получения крипты и последующей ее продажи, поэтому данные их если и интересуют, то не слишком сильно, поскольку дорого они точно не будут стоить. А вот с крипты после продажи можно получить как минимум несколько млн $

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 06:32, alkobit said:

По-моему разница очевидна. Допустим Вы крупный частный трейдер. Хотелось бы Вам, чтобы кто-то узнал, ФИО, адрес проживания и т.д. (предположим бандосы)?

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Amon920 said:

Думаю, так и есть, но если удается получить и данные пользователей, то на нах так же можно будет неплохо заработать, продав их. Правда скорее всего заработок здесь не будет существенным, так как большинство похищенных документов уже до этого где-то использовались в интернете)

Хакеры взламывают биржи для того, что бы вывести крипту на миллионы баксов. Нах им нужны сраные фотки паспортов, которые практически ничего не стоят? Пару дней назад читал инфу, что чувак продает несколько миллионов фоток паспортов за 0.1 ВТС. Несколько миллионов фоток! Всего за 0.1 ВТС!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dima1868 said:

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Нафига этим людям ломать биржи уровня бинанс доков полно и на многочисленных недобиржах, сделанных на коленке. Их сломать специалисту не составит особого труда.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 13:40, vady76 said:

Мне кажется что биржи и кошельки в которых обязательна верификация вносят в свою базу данных данные,а скан паспортов для чего им хранить.Поэтому то даже если взломают их базу данных то там только найдут кто где живёт и всё.Это моё такое мнение.может я и не прав.

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Gegemon666 said:

Можно точно ответить то что в нем хорошего ничего нету ваши документы летают по интернету и неизвестно кто их видит. Я против такого

Согласен, что пока биржи не смогут обеспечить полную безопастноть документам, что сделать очень сложно, вообще не стоит предоставлять им свои данные, тем более есть биржи, на которых документы не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, momojugger said:

Я думаю, что KYC сильно усилит безопасность бирж и кошельков, но все таки эта функция сильно мешает нам - пользователям

Да ничего он по факту не усиливает , он и был создан регуляторами только для контроля тех кто где и чем занимается и в любой момент могут запросить данные по вам на этих биржах и впаять вам штраф за незаконную торговлю финансами без отчёта в налоговых службах вашей страны .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Ну так пока работает биржа или проект какой то они и не будут сливать ваши данные а вот стоит им скамануть и все сканы могут полететь в даркнет а там уже быстро найдутся покупатели и никто конечно кредиты брать не будет на них а вот для отмыва денег могут использовать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kurbanth said:

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

@kurbanth Следуя вашей логике, верификация личности (KYC) и происхождение средств (AML) - это положительный момент для криптосферы?

То есть, если определённый круг будет знать, кто я, какими объёмами крипты располагаю и откуда у меня взялись деньги на это добро - это хорошо? 

Вы, случаем, не из налоговой?)) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

 

 

 

Почему, по моему мнению, пользователи  боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

 

 

 

 

 

 

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, continuemeretme1 said:

Тогда биржа спокойно заберет по идее все средства себе как непотвержденные. Все наверно к этому и идёт, потому нужно на все эти куки не вестись.

Ну честно говоря сейчас это давление как то снизилось. У большинства бирж все таки появился минимальный уровень при котором можно торговать без подтверждения KYC. Можно сразу тогда торговать не на одной бирже, это и риски диверсифицирует и лимиты расширит если не хватает того что есть на одной.

 

Мне кажется мир занялся более важными делами, и криптовалюта отошла на второй или даже на третий план у регуляторов.

В целом же на биржах ориентированных на в том числе и граждан из СНГ, прохождение KYC не вызывает особых проблем, за редкими исключениями.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2020 at 11:34, minson1338 said:

Ну зачем,что-то обходить ведь это нужно для продвижения самой валюты.KYC необходима для защиты пользователей и снижения уровня преступлений.К тому же про черные обменники при легализации они будут ликвидированы.

Многие боятся кус, потому что боятся слива личных данных, а сейчас это очень часто случается. Даже на этом форуме в разделе продаж продают верифицированные аккаунты, и неизвестно откуда они у этих людей. Либо базы с паспортными данными продают в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

Да и приходится иногда верифицироваться хотя они реально не имеют право запрашивать ваши данные тем более через интернет!Но они знают что люди никуда не денутся и захотят торговать и зарабатывать пройду верификацию и не будут задавать лишних вопросов

  • Useful or interesting 1

Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Destroyeroff98 said:

Возможно и не обязателен, но зачастую он ограничивает выплаты или еще какие-то опции для пользователя.

В каком плане ограничивает? Если KYC не обязателен, то вы сможете выводить как правило довольно неплохую сумму каждый день. Как правило. это 2 битка в день. Большинству вполне достаточно таких лимитов в день.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ALAN1998 said:

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, clipman77 said:

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Это конечно хорошо, что Бинанс хоть как-то компенсировал утечку данных. Видно, что переживают за репутацию, хотя для некоторых это так себе утешение. Другие же биржи и этого не делают, то есть не компенсируют вообще ничего. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Разумеется все вручную и мы еще не знаем насколько добросовестный человек проверяет наши данные, может он сохраняет себе всю информацию.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Попробуйте пройти верификацию на такой бирже, как Биттрекс, и поймете, что ваши данные проверяет бот, поскольку невозможно проверить ваши данные за 5 минут после их отправки. Хотя где-то и приходится ждать дольше, иногда даже до нескольких дней. Вот там скорее всего KYC проверяют вручную.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Opersur said:

это только часть того, ради чего ввели кус, а еще торговля документами, так как вы их отправляете непонятно кому в неизвестность.

Вот в том то и дело что они требуют именно чистые сканы паспортов зачем спрашиваеться им именно чистые?Почему я не могу написать что это скан для такой то биржы чтоб потом эти сканы уже никому не нужны были им же главное подтвердить мою личность

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...