Зачем нужна KYC верификация? - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 28.05.2021 at 17:57, Monas said:

Я вот тоже не знаю ,зачем биржи мои данные паспорта , у меня одного фобия есть ,что мои данные могут слить?

Для того что бы знать с кем работают) Эта система помогает потом проще восстановить ваши данные по аккаунту, так же возможно что бы не создавали дополнительные аккаунты на бирже. Насчёт слить данные, у нас был случай когда сотрудники Центра Обслуживания Населения продавали данные граждан третьим лицам. Тут даже не знаю что сказать если свои же гос служащие сливают данные, что по биржам)

  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC - отличный способ обезопаситься от мошенников. Данную систему безопасности используют на многих биржах, буках и т.д. Но хочу вас предупредить, что нельзя отправлять фото своего паспорта незнакомым биржам, так как есть шанс, что ваши данные будут украдены.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC-верификация в разы уменьшает вероятность того, что вас взломают, а если и взломают, то вам будет гораздо проще восстановить ваш аккаунт. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. КУС создана для уменьшения шансов мошенничества на биржах, кошельках и т.д. Да, они получают о тебе информацию, но ты получаешь взамен плюшки как участие в аирдропах, уменьшение комиссии, увеличение переводов и т.д

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала создатели битка провозгласили анонимность, потом криптобиржи ввели КУС. Логично, чоуж. Выходит эта  пресловутая анонимность в финансах не нужна и вредна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC означает, что ваш клиент должен помочь защитить свою учетную запись от доступа третьих лиц или хакеров, и это также помогает снизить скорость, с которой спамеры или мошенники имеют доступ или несколько учетных записей.

Edited by Sulampa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правила KYC являются обязательными для основных бирж криптовалют, поскольку они обеспечивают их соответствие нормативным правилам и законам.

 В прошлом биржи криптовалюты редко запрашивали детали KYC.  С ростом цены и интереса к криптовалютам обеспокоенность по поводу преступности в области отмывания денег и другой незаконной деятельности также стала предметом пристального внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2021 at 17:21, moonnlight said:

я считаю что так правильно так как мошенники есть везде и ты должен понимать на что идешь было не плохо при взломе акка хоть что то вернуть обратно 

Если тебя взломают , наличие KYC тебе мало чем поможет , обязательная верефикация как правило , уменьшает хоть и не много не честных пользователей .

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо. я всегда прохожу эту верификацию если она нужна, на мой взгляд, так будет проще вернуть свои деньги если они куда-то пропали или если забуду пароль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для борьбы с мошенниками и абузерами, так как популярные биржи либо сейлы имеют много различных мошенников и в том числе абузеров, а данная процедура уменьшает их в разы, конечно всех не возможно убрать обычным кус, но большинство - да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alonso9992 said:

Эта идентификация необходима для того, чтобы биржа, которая идентифицирует вкладчиков по определенным критериям, могла определить тип человека, который хранит свои средства на своем ресурсе, а также сообщить об этом в соответствующие органы. Мне понравилось это обсуждать и добавлять себе новую информацию. .

Если этот пользователь нарушал закон и использовал грязную крипту или занимался мошенничеством, то в этом случае, если правоохранительные органы обратятся к бирже с целью найти этого человека, то она им поможет, не раз было такое от binance, когда она им помогала в этом деле

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужен для того, чтобы предотвратить мильтиакк и ботоводство, ведь это очень сильно вредит обычным пользователям. Кроме того, так человек подтверждает свой возраст, а значит сам несет ответственность за свои транзакции. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржи хотят знать про вас как можно больше, я бы конечно хотел оставаться все время анонимным но сейчас все меньше площадок разрешают торговать без обязательного прохождения KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю причины введения KYC на многих биржах. Это уверенность биржы в том, что вы не будете заниматься мошенничеством и создавать сразу несколько аккаунтов. Но в тоже время это твои личные данные и их страшновато отправлять куда-либо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2021 at 22:09, executor1231 said:

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

Мне кажется, что KYC создан для того, чтобы бороться с абузерами и мильтиаками. Правда тогда не понимаю, почему на атомихабе нет KYC. Лично мне уже надоели ботоводы, которые скупают все нфт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.07.2021 at 15:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

Да и главное чтобы абуза не было, часто встречается когда попадают в вайт листы, что нужно проходить верификацию но я по правам прохожу и нормально, так же как и на биржах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kitchen said:

Я думаю что лучше бы я выбрал анонимность, потому что, могут накладывать налоги, из за того что вы выводите очень много денег в наш мир 

Я вообще против верификация в криптомире, потому что криптовалюта была и есть анонимная, поэтому и свою личность я  тоже не хочу светить

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 14:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

А мне кажется, что КУС верификацию ввели против абузеров. Лицо которому нет 18 лет может попросить пройти своих знакомых постарше за деньги и родителей бесплатно,я так делал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая главная причина в том, что верификацию требуют биржи в котором есть хорошие партнерские вознаграждения. Чтобы люди не абузили много аккаунтов с них требуют данные, которые не будут повторяться на других аккаунтах.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Mark90 said:

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

Я вообще старабсь не участвовать на таких проектах, которые требуют верификацию. Конечно нам твердят, что данные хранятся на защищенных серверах и передаются по защищенным каналам, но все равно утечки часто происходят

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2021 at 15:25, KopkaPolice said:

Мне кажется это просто и объяснений не требуют, просто защита от мультиаккаунтов и абузеров, они уже всем надоели и достали всех.

ну так же есть на некоторых правила, где вы например те же токенизированные акции на бинансе без верификации купить не сможете, хоть сейчас уже и запретили их, но все равно есть правила торговли и для некоторых нужна верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что она нужно лишь для того чтобы, та или иная биржа зароиться, то по верификации могли бы найти пользователей, и выплатить им свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификации нужны для защиты самих пользователей и борьбы с злоусышлениками, которые на постоянно основе пользуются криптой. Но биржи требую проходит KYC в тех странах где они могут представлять свои услуги, только тем кто проходит эту процедуру

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравия всем.  Так  понимаю, эти  ребята  просто походу  перестраховываются.

Ведь  сейчас  время непростое. Всякие ведь регистрируются  на биржах (Хакеры  не дремлют).

Надеюсь  KYC  к  глобальной  слежке за  простыми людьми не   относиться..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
×
×
  • Create New...