Зачем нужна KYC верификация? - Page 4 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

4 hours ago, Toris said:

Они защищают - себя))) Потом какие-то транзакции подозрительные увидят или к ним кто-то обратится с соответствующих структур, они сразу же на ура выложат всю инфу о вас и ни о какой совести даже речи вестись не будет. Так что заблуждение номер один в крипте и не только в ней, что кис уберегает и служит для вас гарантией чего бы то ни было. Слава богу всегда есть альтернатива и мы можем много где таки не проходить верификацию. 

Все верно--КУС это зло и он не только не охраняет никак, а и наоборот может принести только вред. Ведь информация может быть слита не только соответствующим структурам, но и разбойникам с большой дороги))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Bestiya said:

Все верно--КУС это зло и он не только не охраняет никак, а и наоборот может принести только вред. Ведь информация может быть слита не только соответствующим структурам, но и разбойникам с большой дороги))

Я вообще стараюсь никому не доверять, даже гос. структурам)) Там скрипя сердце регался в банке через паспорт в свое время, но извините совсем без финансовых учреждений мне пока жить нереально ясное дело) Чего уж говорить, чтобы заносить корочку неизвестно кому вообще и там то уж так точно никаких гарантий никто не даст, точнее может и дадут но они явно не будут соответствовать действительности))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Ali Salloum said:

Биржи должны проверять всю информацию о пользователе (подтверждение личности), чтобы должным образом проверить ее и убедиться, что она не вводит в заблуждение.

Привет!

Скорее это не проверка ввода в заблуждение, а защита от абузеров и некая защита, чтобы человек был совершеннолетним или хотя бы имел паспорт, ведь во многих странах с этим жестко, также, как я думаю, в будущем это поможет собирать налоги с людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/16/2021 at 2:06 PM, bliznec said:

Не только от ботов, нужна проверка KYC на криптовалютных биржах. Когда биржу взламывают хакеры, при этом средства теряются пользователей бирже, тем самым, с помощью KYC у биржи есть возможность отправить похищенные средства. Возместить ущерб от атаки хакера. 

хм , интересно , первый раз слышу о таком :)) мне что на почту отправят 0.03 биткойна? скорее всего этого если и случается то они забьют на это и забудут как было и раньше , по край не мере я лично не видел биржы чтобы работали таким образом

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Джамшут said:

хм , интересно , первый раз слышу о таком :)) мне что на почту отправят 0.03 биткойна? скорее всего этого если и случается то они забьют на это и забудут как было и раньше , по край не мере я лично не видел биржы чтобы работали таким образом

Видимо не сталкивались с хакерскими атаками, после чего криптовалютная биржа, возмещала компенсацию. Речь идёт не о скам биржах, которые "наглым" способом исчезают, при этом ничего не выплачивают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что это еще немного для вашей же безопасности значит, но только если биржа нормальная, так как ноунейм-биржу можно взломать и данные ваши увести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там вроде как просто в таком случае у тебя будут выше лимиты да и безопасность просто в таком случае довольно таки сильно сможет повысится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну как по мне, то в сфере крипты можно и нужно работать без верификации, а то что типа биржа так понимает добросовестный пользователь или нет - так себе отговорка.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

опять же, есть но - эту самую кук нужно проходить только на известных и уже показавших себя временем биржам, проектам. ноу неймам ясно дело не нужно этого доверять, но даже если ваши доки и сольют - они ничего не стоят, сейчас в сети куча доков гуляет левых, взламывают те же сайты каких-нибудь университетов, офисов и тд..

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за пост. Описано всё подробно, ясно и кратко! Стало сразу всё понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стандарты. Целью руководящих принципов KYC является предотвращение использования бизнеса криминальными элементами для отмывания денег. Связанные процедуры также позволяют предприятиям лучше понимать своих клиентов и их финансовые отношения. Это помогает им взвешенно управлять своими рисками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такая верификация позволяет полноценно использовать возможности биржи, а тем временем у биржи будит храниться информация по всем вашим сделкам, что бы в случае чего вы могли доказать, о том, что вы не мошенник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер, честно говоря не знал, спасибо за разъяснение. Ну как бы для криптовалюты это сомнительная идея, ибо крипта же была как бы придумана для анонимности.
Но есть и плюсы, например избавимся от мультиаккаунтов, можно будет вести статистику возраста и т.д.
Спасибо за разъяснение но я считаю что система KYC не нужна

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему личному мнению, этот вариант является вариантом проверки и безопасности, чтобы убедиться, что официальная учетная запись избавляется от мошенничества, это очень безопасно для защиты наших личных учетных записей от любого нарушения или мошенничества.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, FlyBot said:

В первую очередь это помогает ибежать абузов. Вторая причина это вс что вы делаете может запросить налоговая и привлеь вас к оплате налогов. Если государство запросит информацию о вас биржа с легкость предоставит их. только если вы не пользуетесь биржой другой страны

В этом вся фишка. Биржи в случае вашей верификации по запросу предоставят информацию о ваших транзакциях в компетентные органы. И потом уже вам будут ставиться вопросы по ним. Поэтому выбор есть, или биржи с верификацией и контроль, или без нее и полная свобода действий.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2021 at 22:08, uchiha said:

КУС дает бирже какую то гарантию и в первую очередь это делается для безопасности самой биржи, благо она не везде обязательна.

Никакой гарантии КУС не даёт абсолютно для пользователя биржи, это миф и точка. С помощью верефикации создатели бирж страхуют себя в первую очередь  перед регуляторами, а не своих пользователей.

Edited by Docent

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе сейчас начинают многие биржи вводить верификацию личности из-за того, что сейчас государство начинает жестко контролировать данные дела. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС и хорошо и плохо . Из плюсов это то что защита от людей которые вас могут замкамить и будет легче его найти. А из минусов то что будут созданы списки и в будущем находящихся в них будут облагаться налогом.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверить личность человека, предостеречь кучу абузеров и спамеров для биржи либо же всяких сейлов. В КУС верификации нет ничего плохого, хотя при взломе биржи, ваши данные могут попасть в интернет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вашей же безопасности, стоит все способы защиты использовать, так как вы торгуетесь собственными средствами, конечно любой кошелек сейчас можно взломать, зависит все от мошенника 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2021 at 17:48, qvopach said:

КУС и хорошо и плохо . Из плюсов это то что защита от людей которые вас могут замкамить и будет легче его найти. А из минусов то что будут созданы списки и в будущем находящихся в них будут облагаться налогом.

Кус это только преграда для абьюзеров и не только. В этой операции нет ничего плохого. Плохо когда она очень геморная. Когда простая - почему бы и нет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наверно для того, чтобы человеку тоже была хоть какая-то безопасность и возможность вернуть свои средства, потому что биржи без КУСа такое даже не рассматривают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/26/2021 at 7:43 PM, KimCHIM said:

Это же обычная проверка вас на робота, я думаю для этого она и нужна, но в некоторых биржах же его вообще нету, вот например Йобит, нормальная биржа)

ну по этому иобит ише не отстает от топовых бирж)) потому что здесь приходят новички которые им лень или не хочется проходить кис на других  биржах , конечно этот кис скоро на всех биржах появится так как многие говорили про это  и говорят

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Dubov said:

Ну наверно для того, чтобы человеку тоже была хоть какая-то безопасность и возможность вернуть свои средства, потому что биржи без КУСа такое даже не рассматривают.

Здравствуй. И не только это. прохождение KYC-это отличная система от абузеров, тем более, если государства серьёзно возьмутся за биржи, налоги с пользователей данной биржи будут куда легче собирать, и да. как вы верно подметили- это ваша безопасность, в случаи проблем, вы легко сможете доказать, что этот аккаунт ваш.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть еще такой момент что топовые биржи очень часто раздают разные бонусы и плюшки я думаю что КУС как раз таки для тех абузеров что бы не получать бонусы по несколько раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...