Зачем нужна KYC верификация? - Page 2 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Ошибаетесь. Кус это вынужденая мера введенная банками и финансовыми организация для разрешения деятельности какого либо проекта , например криптобирж.  Если проект ссылается что кус им нужна для предотвращения наплыва абузеров- советую не отправлять им свои доки.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я против подобного рода верификаций поэтому и торгую в основном на yobit ,считаю что такие верификации в крипте не нужны ведь именно анонимность одно из важных достоинств крипто трейдинга и всей индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Sumsad said:

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

Ну зато некоторые биржи, относительно небольшие и малоизвестные могут собирать о вас информацию, с помощью КУС, и потом распространять её. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем нужна Kyc ведь крипто мир тем и прекрасен что он анархичен и лишняя информация о себе здесь не должна разглашаться потому что иначе это становится больше похоже на фондовую биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для сбора, систематизации, обработки и торговли вашими данными. Если еще это для кого -то новость, ваши ПД на рынке криптоуслуг являются вполне ходовым товаром. 


Обучение Fractal lab

 

Консультации по стратегиям:

t.me/Crypto_strategies

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Elias_Rudman said:

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

Тут уж как получится, биржи конечно будут стараться, но мы же знаем, что могут быть разные варианты. В негативном варианте (если конфиденциальная информация уплывёт) мы будем нести приличные потери, не хотелось бы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе я согласен что в КУС нет ничего плохого и страшного и что это помогает проектам защититься от мошенников и ботов, но вот многие биржи, на которых я торговал бы без КУС но он там обязателен, не кажутся мне до конца надежными и я не могу быть полностью уверенным в сохранности моих персональных данных. Поэтому лично я КУС стараюсь не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете обойтись и без того чтобы освещать свои паспортные данные на всю округу, но в таком случае ваш персональный выбор бирж для работы будет существенно ограничен и не позволит вам использовать все преимущества и способы торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужна не только, чтобы идентифицировать клиента, но и помогает обеспечить дополнительную защиту. Многие боятся предоставлять паспорт, думая, что их данные утекут и что-то может случиться, однако даже если вдруг данные и утекут, то никто ничего с ними сделать не сможет, даже кредит взять не получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю так, что KYC нужен для того, чтобы люди не создавали не более 1 аккаунта на биржи, то есть они создают безопасность от роботов, очень умно по мне так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле для многого, как мне кажется. Одна из причин, это безопасность хранения и переводов средств. Чтобы владельцы бирж, знали что их пользователи настоящие люди и они не намерены обман зарабатывать средства или совершать подобные действия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В большей степени kyc это защита биржи от абузеров и рефоводов чтобы исключить мультиаккаунты, поэтому это дело каждого проходить или нет правда на большинстве бирж без kyc средств не вывести и ограничивается доступ ко многим функциям бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржа старается обезопасить себя от мошенников и поэтому вводят процедуру верификации а также чтобы мзбавиться от абузеров тем самым оставляя на бирже только реальных клиентов биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он нужен для защиты от ботоводов, взломов аккаунтов. Неприятная процедура, но она имеет место быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что в KYC нет ничего такого, обычная процедура. Надеюсь, что дальше эта информация нигде не используется и в налоговую не сливается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, p1ksel said:

С одной стороны KYC это довольно невыгодно и многие попросту не хотят это проходить , мне кажется что лучше выбирать биржу без kyc и торговать на ней

Не думаю , что тут можно судить выгодно или не выгодно , тут скорее комфортно или не комфортно , если биржа популярная и вы доверяете ей то эта процедура не как не навредить вам , в обратном случае лучше не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, на многих крупных биржах и обменниках процедура верификации уже обязательная. Таким образом пытаются защитить наши же активы и узаконить свою работу. Но многие до сих пор пользуются услугами децентрализованных сервисов и бирж, где можно не афишироваться. Я тоже только на нескольких верифицировалась, потому что нужно было для проектов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Полностью согласен с вашей информацией и считаю, что данная верификация необходима, можно конечно и без неё, но если у вас пропадут монетки, то вам точно никто не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну,по самому названию можно понять "знай своих пользователей",а вообще,лично для пользователей плюсов в этом я не вижу,лишь минусы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация нужна для того что бы обезопасить себя от спамеров, ботов, абузеров и конечно же неполнолетних юзеров. Но важно понимать что KYC нужно проходить на провереных сайтах если не хотите что бы все ваши данные попали не в те руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификацию биржи вводят для того чтобы было легче вычислять мошенников и разные мультиаккаунты, потому что бирже нужны реальные пользователи. Да и сейчас все больше бирж становятся цкнтрализованными поэтому без верификации никак чтобы государству было проще отслеживать все ваши переводы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При помощи КУС биржи хотят защититься от ботов и тому подобных явлений, но этим КУСом они отпугивают от себя очень многих клиентов. Но у многих бирж нет выбора, так как они зарегистрированы в странах где от них это требует законодательство. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем,кус это означает знай своего пользователя,например на биржах где командует государство чтобы не было отмыва денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ivan Gorohov said:

Ограничить использование мультиаккаунта, не контактировать с мошенниками, а также иметь понимание о своей целевой аудитории

Всё так, это дополнительная защита и для биржи, и для владельца аккаунта. Хотя мошенники всё равно находят способы, чтобы почистить кошельки, но благодаря 2Fa и KYC сделать это намного сложнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...