Зачем нужна KYC верификация? - Page 2 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Ошибаетесь. Кус это вынужденая мера введенная банками и финансовыми организация для разрешения деятельности какого либо проекта , например криптобирж.  Если проект ссылается что кус им нужна для предотвращения наплыва абузеров- советую не отправлять им свои доки.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я против подобного рода верификаций поэтому и торгую в основном на yobit ,считаю что такие верификации в крипте не нужны ведь именно анонимность одно из важных достоинств крипто трейдинга и всей индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Sumsad said:

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

Ну зато некоторые биржи, относительно небольшие и малоизвестные могут собирать о вас информацию, с помощью КУС, и потом распространять её. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем нужна Kyc ведь крипто мир тем и прекрасен что он анархичен и лишняя информация о себе здесь не должна разглашаться потому что иначе это становится больше похоже на фондовую биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для сбора, систематизации, обработки и торговли вашими данными. Если еще это для кого -то новость, ваши ПД на рынке криптоуслуг являются вполне ходовым товаром. 


Обучение Fractal lab

 

Консультации по стратегиям:

t.me/Crypto_strategies

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Elias_Rudman said:

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

Тут уж как получится, биржи конечно будут стараться, но мы же знаем, что могут быть разные варианты. В негативном варианте (если конфиденциальная информация уплывёт) мы будем нести приличные потери, не хотелось бы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе я согласен что в КУС нет ничего плохого и страшного и что это помогает проектам защититься от мошенников и ботов, но вот многие биржи, на которых я торговал бы без КУС но он там обязателен, не кажутся мне до конца надежными и я не могу быть полностью уверенным в сохранности моих персональных данных. Поэтому лично я КУС стараюсь не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете обойтись и без того чтобы освещать свои паспортные данные на всю округу, но в таком случае ваш персональный выбор бирж для работы будет существенно ограничен и не позволит вам использовать все преимущества и способы торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужна не только, чтобы идентифицировать клиента, но и помогает обеспечить дополнительную защиту. Многие боятся предоставлять паспорт, думая, что их данные утекут и что-то может случиться, однако даже если вдруг данные и утекут, то никто ничего с ними сделать не сможет, даже кредит взять не получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю так, что KYC нужен для того, чтобы люди не создавали не более 1 аккаунта на биржи, то есть они создают безопасность от роботов, очень умно по мне так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле для многого, как мне кажется. Одна из причин, это безопасность хранения и переводов средств. Чтобы владельцы бирж, знали что их пользователи настоящие люди и они не намерены обман зарабатывать средства или совершать подобные действия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В большей степени kyc это защита биржи от абузеров и рефоводов чтобы исключить мультиаккаунты, поэтому это дело каждого проходить или нет правда на большинстве бирж без kyc средств не вывести и ограничивается доступ ко многим функциям бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржа старается обезопасить себя от мошенников и поэтому вводят процедуру верификации а также чтобы мзбавиться от абузеров тем самым оставляя на бирже только реальных клиентов биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он нужен для защиты от ботоводов, взломов аккаунтов. Неприятная процедура, но она имеет место быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что в KYC нет ничего такого, обычная процедура. Надеюсь, что дальше эта информация нигде не используется и в налоговую не сливается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, p1ksel said:

С одной стороны KYC это довольно невыгодно и многие попросту не хотят это проходить , мне кажется что лучше выбирать биржу без kyc и торговать на ней

Не думаю , что тут можно судить выгодно или не выгодно , тут скорее комфортно или не комфортно , если биржа популярная и вы доверяете ей то эта процедура не как не навредить вам , в обратном случае лучше не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, на многих крупных биржах и обменниках процедура верификации уже обязательная. Таким образом пытаются защитить наши же активы и узаконить свою работу. Но многие до сих пор пользуются услугами децентрализованных сервисов и бирж, где можно не афишироваться. Я тоже только на нескольких верифицировалась, потому что нужно было для проектов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Полностью согласен с вашей информацией и считаю, что данная верификация необходима, можно конечно и без неё, но если у вас пропадут монетки, то вам точно никто не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну,по самому названию можно понять "знай своих пользователей",а вообще,лично для пользователей плюсов в этом я не вижу,лишь минусы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация нужна для того что бы обезопасить себя от спамеров, ботов, абузеров и конечно же неполнолетних юзеров. Но важно понимать что KYC нужно проходить на провереных сайтах если не хотите что бы все ваши данные попали не в те руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификацию биржи вводят для того чтобы было легче вычислять мошенников и разные мультиаккаунты, потому что бирже нужны реальные пользователи. Да и сейчас все больше бирж становятся цкнтрализованными поэтому без верификации никак чтобы государству было проще отслеживать все ваши переводы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При помощи КУС биржи хотят защититься от ботов и тому подобных явлений, но этим КУСом они отпугивают от себя очень многих клиентов. Но у многих бирж нет выбора, так как они зарегистрированы в странах где от них это требует законодательство. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем,кус это означает знай своего пользователя,например на биржах где командует государство чтобы не было отмыва денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ivan Gorohov said:

Ограничить использование мультиаккаунта, не контактировать с мошенниками, а также иметь понимание о своей целевой аудитории

Всё так, это дополнительная защита и для биржи, и для владельца аккаунта. Хотя мошенники всё равно находят способы, чтобы почистить кошельки, но благодаря 2Fa и KYC сделать это намного сложнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
×
×
  • Create New...