Зачем нужна KYC верификация? - Page 2 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Ошибаетесь. Кус это вынужденая мера введенная банками и финансовыми организация для разрешения деятельности какого либо проекта , например криптобирж.  Если проект ссылается что кус им нужна для предотвращения наплыва абузеров- советую не отправлять им свои доки.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я против подобного рода верификаций поэтому и торгую в основном на yobit ,считаю что такие верификации в крипте не нужны ведь именно анонимность одно из важных достоинств крипто трейдинга и всей индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Sumsad said:

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

Ну зато некоторые биржи, относительно небольшие и малоизвестные могут собирать о вас информацию, с помощью КУС, и потом распространять её. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем нужна Kyc ведь крипто мир тем и прекрасен что он анархичен и лишняя информация о себе здесь не должна разглашаться потому что иначе это становится больше похоже на фондовую биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для сбора, систематизации, обработки и торговли вашими данными. Если еще это для кого -то новость, ваши ПД на рынке криптоуслуг являются вполне ходовым товаром. 


Обучение Fractal lab

 

Консультации по стратегиям:

t.me/Crypto_strategies

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Elias_Rudman said:

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

Тут уж как получится, биржи конечно будут стараться, но мы же знаем, что могут быть разные варианты. В негативном варианте (если конфиденциальная информация уплывёт) мы будем нести приличные потери, не хотелось бы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе я согласен что в КУС нет ничего плохого и страшного и что это помогает проектам защититься от мошенников и ботов, но вот многие биржи, на которых я торговал бы без КУС но он там обязателен, не кажутся мне до конца надежными и я не могу быть полностью уверенным в сохранности моих персональных данных. Поэтому лично я КУС стараюсь не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете обойтись и без того чтобы освещать свои паспортные данные на всю округу, но в таком случае ваш персональный выбор бирж для работы будет существенно ограничен и не позволит вам использовать все преимущества и способы торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужна не только, чтобы идентифицировать клиента, но и помогает обеспечить дополнительную защиту. Многие боятся предоставлять паспорт, думая, что их данные утекут и что-то может случиться, однако даже если вдруг данные и утекут, то никто ничего с ними сделать не сможет, даже кредит взять не получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю так, что KYC нужен для того, чтобы люди не создавали не более 1 аккаунта на биржи, то есть они создают безопасность от роботов, очень умно по мне так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле для многого, как мне кажется. Одна из причин, это безопасность хранения и переводов средств. Чтобы владельцы бирж, знали что их пользователи настоящие люди и они не намерены обман зарабатывать средства или совершать подобные действия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В большей степени kyc это защита биржи от абузеров и рефоводов чтобы исключить мультиаккаунты, поэтому это дело каждого проходить или нет правда на большинстве бирж без kyc средств не вывести и ограничивается доступ ко многим функциям бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржа старается обезопасить себя от мошенников и поэтому вводят процедуру верификации а также чтобы мзбавиться от абузеров тем самым оставляя на бирже только реальных клиентов биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он нужен для защиты от ботоводов, взломов аккаунтов. Неприятная процедура, но она имеет место быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что в KYC нет ничего такого, обычная процедура. Надеюсь, что дальше эта информация нигде не используется и в налоговую не сливается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, p1ksel said:

С одной стороны KYC это довольно невыгодно и многие попросту не хотят это проходить , мне кажется что лучше выбирать биржу без kyc и торговать на ней

Не думаю , что тут можно судить выгодно или не выгодно , тут скорее комфортно или не комфортно , если биржа популярная и вы доверяете ей то эта процедура не как не навредить вам , в обратном случае лучше не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, на многих крупных биржах и обменниках процедура верификации уже обязательная. Таким образом пытаются защитить наши же активы и узаконить свою работу. Но многие до сих пор пользуются услугами децентрализованных сервисов и бирж, где можно не афишироваться. Я тоже только на нескольких верифицировалась, потому что нужно было для проектов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Полностью согласен с вашей информацией и считаю, что данная верификация необходима, можно конечно и без неё, но если у вас пропадут монетки, то вам точно никто не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну,по самому названию можно понять "знай своих пользователей",а вообще,лично для пользователей плюсов в этом я не вижу,лишь минусы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация нужна для того что бы обезопасить себя от спамеров, ботов, абузеров и конечно же неполнолетних юзеров. Но важно понимать что KYC нужно проходить на провереных сайтах если не хотите что бы все ваши данные попали не в те руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификацию биржи вводят для того чтобы было легче вычислять мошенников и разные мультиаккаунты, потому что бирже нужны реальные пользователи. Да и сейчас все больше бирж становятся цкнтрализованными поэтому без верификации никак чтобы государству было проще отслеживать все ваши переводы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При помощи КУС биржи хотят защититься от ботов и тому подобных явлений, но этим КУСом они отпугивают от себя очень многих клиентов. Но у многих бирж нет выбора, так как они зарегистрированы в странах где от них это требует законодательство. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем,кус это означает знай своего пользователя,например на биржах где командует государство чтобы не было отмыва денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ivan Gorohov said:

Ограничить использование мультиаккаунта, не контактировать с мошенниками, а также иметь понимание о своей целевой аудитории

Всё так, это дополнительная защита и для биржи, и для владельца аккаунта. Хотя мошенники всё равно находят способы, чтобы почистить кошельки, но благодаря 2Fa и KYC сделать это намного сложнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
    • 📨Внезапный рост Metaplanet📨 Инвестиционная организация из Японии, Metaplanet, встала на первое место по увеличению прибыли от своих акций из-за инвестирования в биткоин. По актуальной информации Metaplanet приобрела в сумме 117,7 биткоинов на сумму $8,2 миллиона. Ценные бумаги фирмы на 389%, прирост за всю неделю был 158%. Итоговая цена 93 иены благодаря последующему росту на 127%. TSE приостановила торги из-за аномально высокого роста ценности бумаг компании. Сейчас стоимость акций упала на 15,56% до 76 иен. Артур Хейс прогнозирует, что bitcoin достигнет $1 миллиона из-за того, что фиатные валюты уступают свои позиции.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...