Зачем нужна KYC верификация? - Page 2 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Ошибаетесь. Кус это вынужденая мера введенная банками и финансовыми организация для разрешения деятельности какого либо проекта , например криптобирж.  Если проект ссылается что кус им нужна для предотвращения наплыва абузеров- советую не отправлять им свои доки.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я против подобного рода верификаций поэтому и торгую в основном на yobit ,считаю что такие верификации в крипте не нужны ведь именно анонимность одно из важных достоинств крипто трейдинга и всей индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Sumsad said:

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

Ну зато некоторые биржи, относительно небольшие и малоизвестные могут собирать о вас информацию, с помощью КУС, и потом распространять её. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем нужна Kyc ведь крипто мир тем и прекрасен что он анархичен и лишняя информация о себе здесь не должна разглашаться потому что иначе это становится больше похоже на фондовую биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для сбора, систематизации, обработки и торговли вашими данными. Если еще это для кого -то новость, ваши ПД на рынке криптоуслуг являются вполне ходовым товаром. 


Обучение Fractal lab

 

Консультации по стратегиям:

t.me/Crypto_strategies

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Elias_Rudman said:

Это обязательное условие создано для того чтобы обезопасить все стороны транзакционной функции. Может быть ее осуществление будет проще если мы будем следовать требованиям которые нам выдвигают биржи. Главное чтобы вся конфиденциальная информация была надежно защищена.

Тут уж как получится, биржи конечно будут стараться, но мы же знаем, что могут быть разные варианты. В негативном варианте (если конфиденциальная информация уплывёт) мы будем нести приличные потери, не хотелось бы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе я согласен что в КУС нет ничего плохого и страшного и что это помогает проектам защититься от мошенников и ботов, но вот многие биржи, на которых я торговал бы без КУС но он там обязателен, не кажутся мне до конца надежными и я не могу быть полностью уверенным в сохранности моих персональных данных. Поэтому лично я КУС стараюсь не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете обойтись и без того чтобы освещать свои паспортные данные на всю округу, но в таком случае ваш персональный выбор бирж для работы будет существенно ограничен и не позволит вам использовать все преимущества и способы торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужна не только, чтобы идентифицировать клиента, но и помогает обеспечить дополнительную защиту. Многие боятся предоставлять паспорт, думая, что их данные утекут и что-то может случиться, однако даже если вдруг данные и утекут, то никто ничего с ними сделать не сможет, даже кредит взять не получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю так, что KYC нужен для того, чтобы люди не создавали не более 1 аккаунта на биржи, то есть они создают безопасность от роботов, очень умно по мне так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле для многого, как мне кажется. Одна из причин, это безопасность хранения и переводов средств. Чтобы владельцы бирж, знали что их пользователи настоящие люди и они не намерены обман зарабатывать средства или совершать подобные действия. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В большей степени kyc это защита биржи от абузеров и рефоводов чтобы исключить мультиаккаунты, поэтому это дело каждого проходить или нет правда на большинстве бирж без kyc средств не вывести и ограничивается доступ ко многим функциям бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржа старается обезопасить себя от мошенников и поэтому вводят процедуру верификации а также чтобы мзбавиться от абузеров тем самым оставляя на бирже только реальных клиентов биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он нужен для защиты от ботоводов, взломов аккаунтов. Неприятная процедура, но она имеет место быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что в KYC нет ничего такого, обычная процедура. Надеюсь, что дальше эта информация нигде не используется и в налоговую не сливается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, p1ksel said:

С одной стороны KYC это довольно невыгодно и многие попросту не хотят это проходить , мне кажется что лучше выбирать биржу без kyc и торговать на ней

Не думаю , что тут можно судить выгодно или не выгодно , тут скорее комфортно или не комфортно , если биржа популярная и вы доверяете ей то эта процедура не как не навредить вам , в обратном случае лучше не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, на многих крупных биржах и обменниках процедура верификации уже обязательная. Таким образом пытаются защитить наши же активы и узаконить свою работу. Но многие до сих пор пользуются услугами децентрализованных сервисов и бирж, где можно не афишироваться. Я тоже только на нескольких верифицировалась, потому что нужно было для проектов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Полностью согласен с вашей информацией и считаю, что данная верификация необходима, можно конечно и без неё, но если у вас пропадут монетки, то вам точно никто не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну,по самому названию можно понять "знай своих пользователей",а вообще,лично для пользователей плюсов в этом я не вижу,лишь минусы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация нужна для того что бы обезопасить себя от спамеров, ботов, абузеров и конечно же неполнолетних юзеров. Но важно понимать что KYC нужно проходить на провереных сайтах если не хотите что бы все ваши данные попали не в те руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификацию биржи вводят для того чтобы было легче вычислять мошенников и разные мультиаккаунты, потому что бирже нужны реальные пользователи. Да и сейчас все больше бирж становятся цкнтрализованными поэтому без верификации никак чтобы государству было проще отслеживать все ваши переводы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При помощи КУС биржи хотят защититься от ботов и тому подобных явлений, но этим КУСом они отпугивают от себя очень многих клиентов. Но у многих бирж нет выбора, так как они зарегистрированы в странах где от них это требует законодательство. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем,кус это означает знай своего пользователя,например на биржах где командует государство чтобы не было отмыва денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ivan Gorohov said:

Ограничить использование мультиаккаунта, не контактировать с мошенниками, а также иметь понимание о своей целевой аудитории

Всё так, это дополнительная защита и для биржи, и для владельца аккаунта. Хотя мошенники всё равно находят способы, чтобы почистить кошельки, но благодаря 2Fa и KYC сделать это намного сложнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем Всех участников форума! Предлагаем обмен криптовалют на карты банков РФ. Режим работы обменного пункта monopriz.com: Понедельник - Пятница с 10 до 23. Суббота - Воскресенье - свободный график. Контакты: Сайт: monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • 📅  Start Date: June 4th 🏆 Rewards: $10K prize pool in Brawl3rs tokens + In-game credits 🥇 1st Place: 500$ in Brawl3rs tokens 🥈 2nd Place: 300$ in Brawl3rs tokens 🥉 3rd Place: 200$ in Brawl3rs tokens   🏆 Join the campaign here: zealy.io/cw/brawl3rs 📑 Head to this link for more details: report as spam/BRAWL3RSZealy   Steps to Join👇 1️⃣ Join the Campaign: -Head over to our Zealy campaign page: https://zealy.io/cw/brawl3rs/questboard to get started.   2️⃣ Complete Tasks: -Engage with the tasks on the quest board to earn XPs.   3️⃣ Earn Points and Climb the Leaderboard: - The more tasks you complete, the more XPs you earn. - Stay active and use your referral link to climb the leaderboard and maximize your rewards.   BRAWL3RS (https://hub.xyz/brawl3rs) is a first of it's kind Unreal Engine 5 AI autobattler that pits fighters against each other, leveraging real-data and AI to determine fight outcomes. The Alpha Launch starts soon offering the first chance to play and compete for thousands of dollars in prizes and more...🪂  🚀 Don’t miss out on the action!
    • Join our exciting debut campaign and start earning OATS and points by engaging with our community and boosting our online presence. Complete tasks, refer friends, and become a vital part of the Real Estate Metaverse (REM) community!   🗓 Campaign date: June 4, 2024 to June 18, 2024   Join the REM Debut Campaign on Galxe: https://app.galxe.com/quest/6fKjn5Gs4pK4dzMTcfEsWA/GCCoRtd1D3   ✅Task Sets and Rewards: Task Set 1: Following Socials (2 OATs + 30 REM) Tasks: 1. Follow REM on Galxe Space 2. Follow REM on X 3. Join the REM Telegram Group 4. Join the REM Discord Server   Task Set 2: Referral Program (1 OAT + 5 REM per Referral) Task: Refer friends to participate in the campaign   Join the REM Debut Campaign today and start earning rewards while connecting with the fastest-growing real estate metaverse community. Don't miss out on this opportunity to be part of the revolution!
    • Обменяли Litecoin без проблем и задержек. Один из лучших обменника по скорости которыми я пользовалась
    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
×
×
  • Create New...