Зачем нужна KYC верификация?

[executor1231 54]

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

[Kajaha 1395]

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

[Igrok 1428]

Здравствуй. Полностью согласен с пользователем выше, действительно против абуза фото с паспортом в рука работает хорошо, а если говорить про раздачу DRLS, то yobit создала такие условия, что абуз невозможен. Также KYC в будущем поможет собирать налог с людей, которые прошли этот KYC.

[1valera1 0]

КУС нужен для того, чтобы мошенники даже не думали что они просто так скроют свою личность, взламывая биржи и т.д.

[oleobey 0]

Эта идентификация нужна для того чтобы биржа которая идентифицирует своих вкладчиков по определенным параметрам могла определять что за конкретное лицо хранит свои деньги на их ресурсе и также предоставлять отчеты об этом в соответствующие органы которые регулируют ее деятельность на законодательной основе.

[Matvei.kibetc 1397]

Приветствую, ну сайты или даже в крайнем случаем аирдропы таким образом пытаются избавится от недобросовестных пользователей, которые абузят или занимаются рефо набитием, а так, по свое сути, KYC в криптомире бесполезен)

[kostykan 0]

она нужна для того, чтобы люди не делали мульти-аккаунты, которые они бы использовали как мошеннеческие. Думаю это хорошая идея - создание верификации личности.

[Gimalaiw 1135]

Думаю Кус верефикация нужна биржам, чтобы проверять тщательно пользователей и знать с кем они сотрудничают. Думаю кус на некоторых биржах очень необходима в целях с безопасностью вашего аккаунта.

[Tatyana59 1952]

KYC верификация проводится для того, чтобы определить настоящего пользователя, а не бота. А также для того чтобы исключить мошенничество. 

[Bych1 5457]

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

[lildick18 2821]

Иногда это настораживает, но сейчас я начал понимать, что мои данные, для моей же безопасности. Ну и конечно же это связано с тем, что может быть автоматизация(боты) 

[Raccoon1Xx 877]

Никогда не думал о бесполезности KYC. Всегда считал это необходимым на бирже, ведь приятнее сидеть на бирже, зная, что тут нет ботов и все люди реальные 

[akyyyyla 2438]

Многие относятся к KYC отрицательно, но в моём понимании, в этом нет ничего плохого, если KYC у тебя запрашивает биржа, которая уже много лет на рынке и пользуется популярностью, к примеру, тот же Binance 

[warmuo1 1091]

кус верификация нужна для того, чтобы на ресурсе не было абузеров. Также чтобы было как можно меньше мошейнников и чтобы просто удостовериться в личности.

[B8rri 48]

Да, для бирж это очень важный этап, так как много мошенников разных развелось, либо же обычных абузеров, так что если вы простой пользователь, вам нечего бояться) 

[kurgiva 7174]

Так как мы имеем дело с финансовыми инструментами, каждый раз совершаем операции с деньгами: вносим депозиты, обмениваем, выводим и торгуем, то я считаю, что верификация КУС - это один из способом обезопасит себя от потери средств, также сохранность и защиты от нежелательных лиц.    

[cone 0]

Для того , чтобы снизить уровень мошенничество , в мире криптовалют .

[zaq77 2]

Возможно  KYC  нужен  для того, чтоб ы будущем обложить налогом всех владельцев Криптовалюты. Хотя это в будущем. А сейчас может просто, как перестраховка и биржы, чтоб хакеры не регистрировались..

[Raccoon1Xx 877]

On 27.02.2021 at 16:43, Bych1 said:

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

Согласен с вами. Иногда появляется действительно не плохой дроп и налетает куча ботов. С этим нужно бороться и КУС с этим помогает

[adv1df 1119]

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

[Sumsad 1159]

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

[prikhodko1992ivan 69]

Конечно сколько людей столько и мнений но я всегда предпочитаю торговать на биржах где нет kyc верификации или она необязательна,как например на yobit или binance.

[Uljan79 929]

КУС на некоторых биржах нет и это меня устроивает. но думаю КУС это нарушает конфидециальность человека. ведь анонимность думаю на первом месте должно быть. поэтому я не прохожу КУС. а торгую на йобит кукоин бинанс

[bliznec 22268]

On 07.03.2021 at 01:35, adv1df said:

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

Не только от ботов, нужна проверка KYC на криптовалютных биржах. Когда биржу взламывают хакеры, при этом средства теряются пользователей бирже, тем самым, с помощью KYC у биржи есть возможность отправить похищенные средства. Возместить ущерб от атаки хакера. 

[sarraduzheva 0]

Я считаю что если вы идете на такие биржи которые требуют паспортные данные то вам сразу же надо подумать о налогах и о том как вы будете зарегестрированы, как юр лицо или самозанятый.