Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

On 20.12.2019 at 01:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

ого, тоесть они заскамили людей на 1% всего эфира? впечетляет что столько людей им поверили и вложились в этот проэкт, но это печально

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2019 at 03:06, Dorian Gray said:

Только вот проблема, такие транзакции очень хорошо отслеживаются, и просто разбросать их по счетам не получится

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет


E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Qwerty2324241 said:

Мошенники присутствуют повсюду и самое неприятное,что это повлияло на курс в негативную сторону и многие пользователи остались без своих кровных средств.

но поначалу инвесторы скупали криптовалюту и тем самым поднимали ее курс, верно? значит были и положительный эффект от пирамиды.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Когда глубже вникнешь во все эти нюансы, тогда и понять сможешь, что если захочешь, то не попадешься. 

А уж если у тебя есть такие ресурсы, то и подавно можно такие стратегии разработать, что слишком сложно будет связать перемещения с конкретным адресом. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, GregoryHouse said:

Плохо конечно что до сих пор людей так нагло обманывают, я помню сам натыкался на этот проект благо не захотел туда нести свои деньги. И правильно сделал

Я тоже видел этот проект, но правда всего один раз, даже думал туда вложиться, но мне кто-то из окружения сказал, что какой-то странный проект и посоветовал не вкладываться. Не зря посоветовал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что такие схемы проворачиваются каждый день, но мы узнали только об этой. И возможно ежедневно курс меняется как в худшую так и в лучшую сторону именно из-за таких "хацкеров". И не только с ETH, а со всеми маломальски известным монетами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку? Пацанчики спалились, эти монеты никуда не уйдут, сейчас мониторят все и каждого. Если их конечно не забыть на лет 10 и не трогать, а так, вывести их можно только на скамной бирже, поделившись с такими же мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, shmelanatoly said:

Тут вообще не будет последствий для ребят, в крипте ещё не дошли до этого. Отмываются деньги без особых препятствий, продадут и всю жизнь будут жить 

Как понять нет последствий? Если бы все было так легко и просто, то они давно бы уже это сделали. Сколько времени они их держали? На любую биржу не зависти и не продать, так как их счёт с лёгкостью могут заблокировать. Так что в таком деле, люди не спешат, а постепенно скидывают актив, и в основном как известно при паническом настроении рынка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, bentayebsalah said:

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг

Вывод такого большого количества денег будет замечен, если много людей будут жаловаться властям и полиции, то этих мошенников начнут отслеживать и будут стараться ловить, когда будут выводить деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.04.2020 at 22:38, laska smrtici said:

Ваши слова верны, проблема заключается в том, чтобы тратить эти средства, потому что эти валюты находятся под наблюдением и отслеживаются, и любое их движение будет арестовано, но я думаю, что у них есть способы скрыть последствия этого.

Да, кстати. Я думаю, что мошенники явно не станут совершать каких-либо глупых шагов, которые их смогут подставить под удар. И план, как они будут дальше себя вести после успешного завершнеия их махинаций, был составлен до начала их грязных дел.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Buybacker said:

Я вот одного не понимаю, почему если власти так лезут в криптомир и хотят здесь всё контролировать, создатели Plus Token до сих пор не сидят?

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

spacer.png

Edited by T-Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2020 at 19:28, T-Rex said:

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

spacer.png

По итогу как всегда всё равно получиться избежать наказание, если уже этого не произошло, третий человек кстати похож не много на Витальку Бутерина если он Виталик был корейцем или Китайцем)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Khizagery said:

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

один 17 год чего стоит,угоняли средства в миллионах.И ничего,громкого закрытия я не припомню,тут так же будет.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.04.2020 at 22:07, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Да лично мне интересно насколько долго проходила такая транзакция так как это довольно большая сумма как по мне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Adrian423432 said:

И в правду на всякий случай чтобы не было подозрений по реквизитам по любому отправят на другой криптокошелёк , скамеры они умные

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Patrick2244 said:

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

А ведь можно просто работать в разных криптопроектах,которые ничем не контролируются и в таком случае все мошенники смогут спокойно уже держать на кошельках своих криптовалюту или так же обманывать других людей,я лично это делаю через тор браузер

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:34, escapefrom3dom said:

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

А какое влияние на курс  оно оказало? 

 были купле на биржах, когда курс  рост из-за  этих покупок и вас всё устраивало.

А как  эти же монеты будут проданы - так сразу разговоры про негативное влияние.

 

Да и какая  разница у какого  кита  хранится много  монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Да каждый день есть конечно скамы но этот plustoken побил рекорды , 100 миллионов долларов получили что ли с этого организаторы.Это вообще конечно жалко инвесторов , ну может их впаймают конечно и накажут но ясно что инвесторам они не чего уже не вернут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так если за данными адресами следить не будут пристально, то транзакции дойдут до какой нибудь биржи, а там средства уже распылятся во всякие токены и будут успешно выведены... Да и 1% не так уж и легко будет продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Мошенничество и воровство это не норма, это человеческий порок сопровождающий все существование человечества.

То что об этом пишут и постоянно упоминают это хорошо, потому что мошенничество не должно быть чем то само собой разумеющимся, таким на что следовало бы закрывать глаза и тем более не придавать огласке.

 

А так то ворами и мошенниками во все времена восхищались лишь тогда когда им удавалось сбежать от правоохранительных органов. А коль попался, то будешь отвечать по всем статьям и строгости закона, так протащат что мало не покажется что бы и другим неповадно было. И тут не важно крипту ли воровал или фиат, попался, значит получай.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 16:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Конечно много случаев скама, происходит тем более в интернете, из-за его анонимности. Но все же 100 миллионов долларов это гигантская сумма, которую не каждый день и не у каждого человека воруют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не единственный случай такого громкого скама . Если мне не изменияет память , то блогер миллионик их тоже рекламировал в итоге поимел денег с этого . Не думаю , что будет сильная просадка курса , тк перспективы сливать такой объем сразу не радужные .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...