Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Только что посмотрел все их переводы, в шоке с того, сколько времени у них ушло на перегонку всех этих средств на разные адреса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даааа... очень большая сумма кончено, я бы даже сказал космическая. Ну что тут сказать, будут гонять деньги пока вывести не смогут, с такими деньгами, невозможно будет отследить. Аккуратней, удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю способ использовать их они все таки найдут, даже не смотря на то, что валюта прыгает из адреса на адрес и за ними наблюдают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Критического влияние это не окажет, тут встаёт вопрос, какими методами они будут отмывать эти средства, на биржу продавать же они их не пойдут. Всю сумму им всё равно не удастся отмыть, часть может и смогут, но эти эфиры затеряются в общей массе. Поэтому то они и лежат столь длительный срок, способ отмыва еще не придумали скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Yokudz0na said:

Я думаю способ использовать их они все таки найдут, даже не смотря на то, что валюта прыгает из адреса на адрес и за ними наблюдают.

Найдут конечно, но все же сложно будет, так как биржи тоже заинтересованы что бы через их площадку не гнали ворованные средства, или же полученные мошенническим путем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.11.2020 at 21:57, Phonk112 said:

Ну что ж, отлично, но правда как они будут выводить такую сумму денег? наврятли у них это вообще получится, а так, я даже удивляюсь сколько денег можно заработать на скаме...

А в чем проблема с выводом? Разом никто такую сумму выводить не будет, это понятно, а если частями и на разные кошельки, тогда никаких проблем не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скамы в криптовалюте были есть и будут, даже подобные скамы, которые сильно влияют на рынок крипты. Интересно каким образом они выведут крипту, если за адресами уже точно установилось наблюдение

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2020 at 22:16, Dauletzhan said:

Думаю не стоит обсуждать каждый скам.Их сейчас просто масса.Они есть везде и всегда

Главное на них не попасться и быть осторожным

От таких действий не все застрахованы. Большая часть пользователей используют свои данные, без двух факторов аутентификации и тем самым могут попасть на взлом или на кражу своих крипто кошельков. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень сильно надеюсь на то, что это им не сойдет просто так с рук, должны же быть какие-то наказания за подобные действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Организаторы этого скама уже арестованы и получили сроки

Этот прецедент кстати хороший и показательный для тех кто в будущем решит проворачивать что то подобное. Крипта это или нет, если человек мошенник, даже без возможности физически вернуть у него средства, значит надо его судить и тут никакие для него не должны быть поблажки.

Времена закончились когда если мошенник людей обманул лишь на крипте то значит к нему нельзя применять карающее законодательство которое обычно применяется к мошенникам.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно, когда и если средства хлопнут, их вернут инвесторам или они уйдут в юрисдикцию кого надо!?


      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередные скамы, не думаю что они достойны обсуждения, так как их очень много, максимум предупредить людей о их существовании

Share this post


Link to post
Share on other sites

я вроде торговал в то время , но прям сильного существенного давления на курс монеты не заметил , а еще интересно конфискует ли кто-то эти деньги , как недавно сделал Китай 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, GObdans said:

Очередные скамы, не думаю что они достойны обсуждения, так как их очень много, максимум предупредить людей о их существовании

Ну если это тот же самый + токен то не давно у них конфисковали крипты на 2 миллиарда и я не знаю что с этой криптой будет, может продажа этой крипты повлияет на спад всего рынка

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2020 at 19:37, Jakk said:

интересно, когда и если средства хлопнут, их вернут инвесторам или они уйдут в юрисдикцию кого надо!?

Сложно это предвидеть. В Китае все средства с одного скам-проекта людям не вернули, а решили оставить в пользу государства. Тут уже как получится. Но я двумя руками за то чтобы их вернули пострадавшим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В интернете уже столько мошенников всех мастей было и рынок крипты от этого не обрушился. Ловить их конечно нужно, но я думаю не особо кто этим занимается, поэтому они спокойно и отмыли бабки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем обсуждать скамы? их с каждым днем становиться всё больше и больше, если обсуждать каждый то просто не останется места на полезные темы

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, verameev said:

Сложно это предвидеть. В Китае все средства с одного скам-проекта людям не вернули, а решили оставить в пользу государства. Тут уже как получится. Но я двумя руками за то чтобы их вернули пострадавшим.

ну правильно, государство работало напрягалось вычисляло жулье а, потом всё раздай. По справедливости конечно вернуть бы, но это сколько мороки , поднимать все транзы кто откуда сколько переводил, хотя наверняка ключи от сайта все они имеют , ну тогда б уже поделили 50 на 50 и государству за работу и инвесторам


      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так в этом нет ничего непонятного ведь. Просто на просто они будут распределять деньги между счетами, как мне кажется, дабы потом начать выводить отмытые деньги в реальную жизнь, когда о них основная масса (как минимум) забудет. Уже проходили такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль тех людей, которые делали свои вложения в этот мошеннический проект. А с другой стороны у людей появился опыт и теперь они не поведутся на подобные проекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

А вот я думаю что они смогут это сделать. Например раскидать свою крипту по 100 разных адресов и пока биржи не будут знать они смогут обналичить свои средства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

Только что посмотрел транзакции в etherscan, мне кажется они просто пытаются вывести прибыль и замести следы. Они дробят на более мелкие суммы eth, в конце своих махинаций они скорее всего отмоют средства через биржи, вот только эти переводы были больше 160 дней назад, не думаю что информация сейчас актуальна для обсуждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что удивительного то такого в этом? Скамеры просто перечисляют на различные кошельки средства, дабы замыть за собой следы. Они же не будут всю жизнь просто смотреть на данную сумму на своём кошельке, а потихоньку начнут выводить, когда о них все забудут. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти скамы появляются постоянно и всё в более изощренном виде, но суть одна. Не понимаю как люди до сих пор ведутся на такое, все хотят халявы и быстрых денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, romazes777 said:

Так в этом нет ничего непонятного ведь. Просто на просто они будут распределять деньги между счетами, как мне кажется, дабы потом начать выводить отмытые деньги в реальную жизнь, когда о них основная масса (как минимум) забудет. Уже проходили такое.

Не думаю что будет момент, когда об этом забудут, более того, максимально заинтересованные люди, будут путем каких нибудь алгоритмов отслеживать каждый из счетов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Мы ценим каждого клиента и придаем особое внимание к его потребностям, что делает процесс обмена валюты у нас максимально удобным и безопасным. Приходите к нам и убедитесь в качестве нашего обслуживания!
    • CryptoExchanger на рынке уже 2.5 года, и это говорит о его надёжности и стабильности. У нас безупречная репутация и мы ответственно выполняем свои обязательства. Мы постоянно развиваем и совершенствуем наш сервис, ориентируясь на потребности и ожидания пользователей, дружелюбно общаемся и отвечаем на любые вопросы, как итог - доверие множества клиентов. Контакты: @crex_admin support@cryptoexchanger.org cryptoexchanger.org
    • Vodafone планирует интегрировать криптокошельки с SIM-картами   Телекоммуникационная компания Vodafone планирует интегрировать технологию блокчейн в смартфоны с помощью криптовалютных кошельков с SIM-картами. Реализовать эту инициативу предстоит зарегистрированной в Индии компании Vodafone Idea Ltd., 45% акций которой принадлежат Vodafone Group.   К 2030 году мы ожидаем, что в эксплуатации будет более 20 миллиардов мобильных телефонов, многие из которых будут смартфонами… По этой причине мы сосредоточились на привязке сим-карты к цифровой идентификации, к блокчейнам и использовании криптографии, – рассказал руководитель блокчейн-проектов Vodafone Дэвид Палмер.   Обозначенные цифры предполагают, что к 2030 году будет использоваться около восьми миллиардов смартфонов, а число криптокошельков увеличится до 5,6 миллиардов. Ранее в телекоммуникационной компании уже предпринимали попытки объединить технологию сотовых телефонов с блокчейном. В 2019 году американский стартап VaultTel объявил о планах по созданию кошелька, который можно было бы вставить в слот для SIM-карты смартфона.
    • Добрый день!Напоминаем,что у нас Вы можете обменять VET-BAT по выгодному курсу!Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
×
×
  • Create New...