Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

1 час назад, Virusnqk said:

Не думаю что будет момент, когда об этом забудут, более того, максимально заинтересованные люди, будут путем каких нибудь алгоритмов отслеживать каждый из счетов

Думаю что там далеко не глупые люди сидят, поэтому они найдут способ вывести деньги, потому что они ведь с этой целью и создали свой скам проект. Я конечно не мастер, но мне кажется, что всё же способ вывода денег существует всё же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Величайшая финансовая пирамида за всю историю криптовалюты, это моё личное мнение, просто гениально организована система.

Тем более как у всех пирамид на первом этапе люди получали прибыль и получали просто по сути огромную прибыль, и несли деньги в эту пирамиду. Всю статистику конечно их не чёрной прибыли я не изучал, но после того как я увидел цифру в районе 280 тысяч биткоинов за пару лет, которые инвестировали в эту пирамиду,то я дальше не стал читать. Вот это действительно уровень.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mclaren1071 said:

Ну вы меня конечно извините , но крипто биржи не единственный путь к фиату, есть миксеры, есть не совсем честные обменники , где можно перегнать их в monero, пути есть.

Согласен таких обменников полно , есть куча которые делают вывод в фиат и так там вообще все концы в воду , да и если просто напросто перевести с одного обменника на левую биржу а с неё вывести на обменник то уже никого не найдёшь , короче способов больше чем желания их перечислять .))

  • +1 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддерживаю комментарии, действительно сейчас что-то стали слишком много обсуждать скамы, гораздо интереснее задуматься о том, как относятся к этому биржи и прочие кампании, ведь им как раз таки приходиться постоянно пристально следить за скамами, чтобы предостерегаться от них, вот и напрашивается вопрос, каким образом они предостерегаются от них, просто помечают их и заносят в черный список, или у них есть какие-то другие методы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, MisterDeadInsade said:

Ну так-то понятно, что перевели, кто в здравом уме будет держать такую суму. Вот прям сейчас смотрю, с этого кошелька уже на какой-то другой все эфиры перевели.

да конечно они постоянно будут двигать украденные эфиры, что бы запутать следы, вполне вероятно, что начнут дробить эту сумму на более мелкие, а с мелкими суммами и работать проще и безопаснее, все таки в крипте есть и негативные моменты, так как если она попала в руки к мошенникам, то обратно ее забрать достаточно сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, rfarok said:

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Так вы можете сами посмотреть что вся эта сумма теперь раздроблена на сотни кошельков и все кошельки помечены щитом который показывает что это грязные эфиры. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2020 at 17:33, grenguar said:

В интернете уже столько мошенников всех мастей было и рынок крипты от этого не обрушился. Ловить их конечно нужно, но я думаю не особо кто этим занимается, поэтому они спокойно и отмыли бабки.

Да этим заниматься не будут еще и потому что это просто бесполезно. Найти криптомошенников практически невозможно. Крипта слишком анонимная для этого. Поэтому они и чувствуют себя безнаказанно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жесть, был бы какой нибудь трекер на такой валюте, которую можно было отследить и заблокировать, или просто напросто утилизировать. Хотя... скам тоже имеет место быть в такой отрасли, просто нужно совершенствоваться в ногу с мошенниками, и не вестись на очевидности. Лично я не попал, хотя я даже не участвовал в PT если такие суммы получилось "награбить" у пользователей, значит это совершенно было не похоже на скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-любому их найдут и сделают откат обратно, ибо я думаю что сделку с такой крупной суммой оставлять без должного внимания не будут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляю как они будут пытаться вывести эти средства со своего кошелька, сейчас к нему будет нереально большое внимание от многих спецслужб и бирж, которые передадут данные в случае чего.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно умно на самом деле  они поступили что решили перевести все свои основные деньги на другой кошелек  , Интересно что вообще дальше будет с этими украденными деньгами

Share this post


Link to post
Share on other sites

А мне вот интересно как отслеживаються данные сделки? Как вообще можно посмотреть кто и куда и сколько и когда переместил какую либо монету? Не думаю что это как то повлияло на эфир, как по мне ему вообще всё равно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

О большом множестве случаев мошенничества все наслышаны, поэтому не стоит так сильно на них зацикливаться нам. Лично меня интересует одно: если происходит отмывание криптовалюты, то всегда ли на такие большие суммы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2021 at 21:21, dimamirniy said:

Смысла разговаривать на счёт скамов или обманов смысла не вижу(кто-то что-то перевёл, гос-ву не спалился). Обидно что ещё обман честных людей прогрессирует и его случаи (кол-во) только увеличивается.

Для этого новичков стоит хорошо информировать по поводу скамов, чтобы шанс попадания был ничтожен. Я вообще склоняюсь к созданию ресурса, где будут все такие описываться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трудно они такие сумму выводить будут, и тем более узаканивать. Сумма приличная, конечно, жаль, что в то время рынок на это отреагировал негативно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрим как будут вести себя мошенники с этими средствами, потому что просто так вывести у них не получится как мне кажется, да и на биржах нормально находиться эти средства не могут, т.к. крупные биржи уже осведомлены об этих адресах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что за ними постоянная слежка, но спустя такое долгое время, мне кажется что они всё таки вывели деньги, не смотря на такую слежку, очень плохо что подобных скам-проектов в наше время очень много 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, негативное влияния на курс это произвело несомненно, но скам проект не может держать деньги в одном и том же кошельке. Но 1 процент эфира так быстро продать не получится.

  • +2 1

Профитных сделок всем трейдерам!

От основателя канала по заработку - "MONEY FACTORY"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так или иначе теперь эти средства в их владениях, и я думаю если они захотят сделать из "грязной" крипты "чистую" то им не составит это особого труда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 00:26, fuuuultik said:

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Это да, скам в индустрии криптовалюты процветает очень хорошо. Я вот все думаю создать свой скам-проект и потом уйти в закат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2019 at 13:54, Wadd said:

По любому правительство имеет доступ к кошелькам и по тихому барыжит этими деньгами. Имхо там все повязаны

Ну с этим еще можно поспорить, потому что на словах это все звучит круто, но откуда у правительства вообще доступ к этим кошелькам? Мне кажется, что это сказки.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже прошло больше года. Интересно, что в итоге произошло с этой криптовалютой и висит ли еще она на этом кошельке или нет, хм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                   This week, we are celebrating Mother's Day, a celebration honoring the mother of the family or individual, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society.     For this week's challenge, we will collect gifts as symbols of love to our beloved mothers.    
    • На этой неделе мы отмечаем День матери - праздник, посвященный матери семейства или отдельного человека, а также материнству, материнским узам и влиянию матерей в обществе.     Для участия в конкурсе на этой неделе мы будем собирать подарки в качестве символов любви для наших любимых матерей.             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                  Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                   Введите свой НИК в WINDICE  
    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
×
×
  • Create New...