Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 37 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

7 hours ago, rosopond said:

С моего аккаунта биржи Yobit на другие биржи идут уже не битки, а альты, поэтому я чист и законопослушен 🙂 . У топовых бирж есть  уже готовые алгоритмы и механизмы по определению происхождения битка и был ли он пропущен через миксер или нет, ведь миксер по сути и является "машиной" для отмывание, но не на все 100%, потом эти миксерные битки нужно через подставных лиц продать на скам биржах или обменниках.

А йобит думаешь скамная биржа или имеешь ввиду, что они полулегальные и йбиту в общем то пофиг откуда ты взял биткоин, они его продать смогут))) ты главное заводи и не стесняйся)) вон хочешь на скачки поставь, а лучше в дис попытай удачу, ахахах))

Share this post


Link to post
Share on other sites

если новичек первым делом нужно себя обезопасить , правильно выше писали , что пользоваться только проверенными обменниками с хорошей репутацией и всегда проверять тот адрес который пишешь в строке отправления , дабы избежать подмены адреса вирусом . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, denotimmy said:

Пользуюсь БестЧенджем, и не парюсь насчет того, что что-то пойдет не так. В некоторых случаях пользуюсь выводом с йобита напрямую. На комиссии, конечно, теряется много, но что поделать, как говорится "Время - деньги")

Я когда пользовался обменниками, то же сначала про мониторил Бестчендж, выбрал парочку проверил их изначально перевел не большую сумму, и уже потом начал более крупные. Не разу не терял при обмене.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Да согласен с тобой,я тоже так делаю, меньше заморочек и риска попасть на обман, ещё читаю отзывы ,если собираюсь вливать туда свои деньги,щас кругом обман и надо обдуманно подходить к обменникам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подделывают не только сайты бирж,но и их почту.Недавно была рассылка от имени Эксмо типа "ваш пароль истек,перейдите по ссылке для смены пароля".Я сначала и не подумал,что это мошенники,но думаю лучше сам зайду на биржу,посмотрю что да как.Зашел,а там все нормально,пароль работает.Перепроверил почту,а она отличается от тех,что раньше приходили письма.


                            image.png.e7d4f904da80333a2104c9eeaccbbd3c.png 

               Play games and get BFG tokens for it automatically. Stake your BFG tokens and get dividends every day.                                                                                                                                                                             

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Andrei65432 said:

Ну я даже с обменниками с этой площадки не пользуюсь - вывожу с Вебмани и Йобит просто сразу на карту, пусть немного переплачиваю, но зато надежно и без лишних движений.

Понятно. Да на Йобите вроде даже немного ниже комиссия, чем в тех же обменниках. Через Йобит берут 5-6 процентов, а через самые выгодные обменники комиссия будет где-то 8-10 процентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас мошенникам ничего не стоит записать несколько видеороликов и отзывов на эту тему. Самая главная защита от мошенничества - это своя голова на плечах, вот и все. Быть внимательным и бдительным и будет все ок.

4 minutes ago, Yuliya27 said:

Я считаю, что в первую очередь нужно смотреть популярность сайта, а то есть, сколько он работает и сколько звёзд ставят этому обменнику.. И думаю, что нужно всегда смотреть отзывы и видеоролики, как человек обменивает криптовалюту в режиме реального времени..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, rommasl said:

Не стоит обменивать свои монеты в ненадежных телеграм ботах, сейчас это очень популярный вид мошенничества. Всегда торгуйте и обменивайте свои монеты только на надежных проектах. 

А есть где-то в правилах для новичков эти самые надежные проекты? Было бы здорово иметь какой то черный список, например. Куда старожилы, да и все подряд могли скидывать мошеннические обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне повезло, ещё не довелось быть обманутым при обмене валют. В последнее время обмениваю исключительно на бирже Yobit. Счита, что это самый простой, а так же выгодный варент. Думаю, что многие делают именно так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Desktop84 said:

Чтобы не попастся на фишинговые сайты бирж,не надо искать их через поисковик.Есть проверенный сервис-КоинМаркеКап-там есть все ссылки на все биржи.А ещё подделывают мобильные приложения.Так что скачивайте их с сайта биржи,а не через поиск в плэймаркете.

Милионны скачиваний и кучу и тысячи отзывов не подделать, а вообще тем кому суждено потерять деньги они их потеряют, не на фишинге, так биржу хакнут, не так, так вложатся в хайп, не хайп, так купят щиткоинов, которые никогда не поднимутся)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенник сейчас развелось прям очень много, а в криптовалюте дак вообще их полным-полно. Нужно быть очень осторожным

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Efferalgan said:

а вообще тем кому суждено потерять деньги они их потеряют, не на фишинге, так биржу хакнут, не так, так вложатся в хайп, не хайп, так купят щиткоинов, которые никогда не поднимутся)

ну это уже своего рода фатализм, я в него не верю, если так думать то можно переходить дорогу на красный, потому что погибнут только те кому суждено, или есть просроченные продукты, отравятся ведь тоже только те кому суждено ))) на самом деле всегда и везде есть риск, но если соблюдать меры безопасности то риск можно свести к минимуму, а для этого нужно читать побольше информации о мошенниках и их способах, которые появляются каждый день.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много p2p скам проектов, так как они не прикрепленны никакой гарантией, только отзывы от других пользователей, но в основном почти все их покупают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, gODZILA72 said:

Тут согласен новичку стоит осваиваться в крипте без собственных вложений на старте,а обменники стоит отслеживать на Best exchange.Лично меня там ни один обменник не обманул!

 

Ну лично я не пользовался этим мониторингом обменников, меня познакомили с одним надёжным обменником и мне этого вполне достаточно, хоть при этом я по уши в крипте и покупаю на одной бирже битки, на другой торгую альтами, на 3й в инвесте сижу, а через 4ю биржу выхожу в фиат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Efferalgan said:

А йобит думаешь скамная биржа или имеешь ввиду, что они полулегальные и йбиту в общем то пофиг откуда ты взял биткоин, они его продать смогут))) ты главное заводи и не стесняйся)) вон хочешь на скачки поставь, а лучше в дис попытай удачу, ахахах))

Я хотел сказать что с биржи Yobit  в направлении других бирж, а на данный момент это KuCoin и Binance  я пересылаю только DGB  или XRP, а это самые чистенькие монеты и по ним никто никогда не задаст никаких вопросов. А насколько на бирже Yonit чистый биток, то я думаю что чистенький он, иначе бы все кто пересылает биток на другие биржи с Yobit уже бы жаловались на забаненные акки в чате телеграмма.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, MakaronDon said:

Мошенничество такая обостренная тема, что уже бороться с этим невозможно, будьте бдительнее к своей безопаности, помните о своих средствах.

Не знаю , мне кажется если следовать правилам то тебя не смогут обмануть , не обменивать валюту на сомнительных обменника , а только на проверенных , не продавать с её с рук на руки , то есть не отдавать первым.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, ionshtorm said:

ну это уже своего рода фатализм, я в него не верю, если так думать то можно переходить дорогу на красный, потому что погибнут только те кому суждено, или есть просроченные продукты, отравятся ведь тоже только те кому суждено ))) на самом деле всегда и везде есть риск, но если соблюдать меры безопасности то риск можно свести к минимуму, а для этого нужно читать побольше информации о мошенниках и их способах, которые появляются каждый день.

Ну и зря не веришь, мы к себе притягиваем то, что думаем, естественно если ты сильно поверишь, что тебя не убьет током, если ты в трансформатор залезешь или на красный свет перейдешь, этого произойдет, но как объяснить что пишут во всех книгах, что успешные люди рассказывают, что чтобы добиться успеха сначала нужно добиться успеха в своих мыслях, ты то что ты думаешь, и то что люди притягивают к себе неприятности это факт. Это кроется где-то в детстве, когда мама говорила, что деньги это плохо и ты ввяжешься в историю, если у тебя будут деньги, свяжешься с компанией в которой станешь пить курить, чего доброго в тюрьму попадешь. А это уже как установка действует и ты уже взрослый всеми способами пытаешься избавится от денег, лишь бы у тебя их не было и ты не попал в историю. Это на подсознании и избавиться от этого очень сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Я хотел сказать что с биржи Yobit  в направлении других бирж, а на данный момент это KuCoin и Binance  я пересылаю только DGB  или XRP, а это самые чистенькие монеты и по ним никто никогда не задаст никаких вопросов. А насколько на бирже Yonit чистый биток, то я думаю что чистенький он, иначе бы все кто пересылает биток на другие биржи с Yobit уже бы жаловались на забаненные акки в чате телеграмма.

Ну я тоже биток с йобита выводить не собираюсь, больно комиссия большая, 120к сатош это ни в какие ворота не лезет) моя подругу в айрдропе участвовала по моей наводке,  присылает мне скрин, мол вот сколько у меня биткоинов, там 107к сатош, буду выводить, мол на рубли менять не вижу смысла рубли я и так заработаю, я объяснил в общем что по чем)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2020 at 14:03, Trade1337 said:

Ну вот такой обман нужно закрывать и не давать ему вообще не каких шансов на выживание, а то потом каждый раз, как заходить в конфу и видишь, что новички пишут "крипта это скам пошел обмениваться и меня обманули."

Как мне кажется, к сожалению этого не получится сделать, пока будет существовать крипта, будет существовать обман в интернете с её помощью, прохиндеи будут придумывать всё новые и новые методы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, TomyBony said:

Очень обидно то абсолютно во всех сферах найдутся мошенники которые только и готовы наживиться на доверии обычных людей которые тоже хотят заработать.

Потому надо учится их выявлять, у меня к примеру чуйка на мошейников я из переписки могу определить с лёгкостью, мошейник человек или нет, точнее по предложению заработать и как оно делается, так же легко определяю пирамидосный проект передо мной или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2020 at 15:30, Kava1941 said:

Конечно нужно быть очень внимательным при обмене криптовалюты.и менять только на проверенных обменниках или биржах.

Фишинговый сайт надо ещё сделать,это для масштабного обмана,спама много,но его можно отличить,обычно такие небогатые рисунки,обменивать нужно там,где и все,это можно легко найти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.02.2020 at 15:42, RedCats said:

Ну,чтобы не попадаться на мошенников отзывы надо читать,при этом желательно обмениваться через обменник бестченж,тогда вас точно не обманут!

на счет бестчейдж я с вами полностью согласен.это самый надежный мониторинг обменников проверенный временем.а вот что касается отзывов они так же могут быть фейковыми.мошенники пойдут на все что бы вас обмануть.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2020 at 13:18, Lexa2020 said:

Конечно лучше пользоваться провереными сайтами при обмене и покупке криптовалюты.и в закладки однозначно нужно такие сайты делать что бы не нарваться на фишинговые сайты.

Ну или если человеку просто лень сохранить во вкладки, либо человек человек попросту не умеют, то на windows есть такая функция, когда можно сохранить ссылку на сайт на рабочий стол.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Есть. Самым проверенным методом будет подписаться на оффициальную группу вк либо просто сохранить домен. В основном меняют просто домен(например вконце не .com a .xyz или .org) и на это нужно обращать внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2020 at 18:57, TaroSimple4you said:

Поддерживаю, мне тоже пришлось не мало потерять,прежде чем пришло понимание  всего процесса.

Так обычно и бывает со всеми. Когда смотришь, как теряют другие - особо опыта не прибавляется. Другое дело - потерять самому, и понять, в чем была ошибка. 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Конкурс ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ!!!!!10000 рублей победителю выполнившему все условия.Необходимо сделать обмен на нашем сайте и оставить Положительный отзыв на КурсЕксперт с указанием номера заявки.Каждый участник получит бонус 200 рублей на мобильный телефон. Для получения необходимо связаться с администратором через телеграмм.Всем удачи!!!С уважением Администрация cryptotims.com  
    • Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на вопросы аналитиков Deutsche Bank о платежеспособности компании и стабильности ее стейблкоина USDT.   Ардоино процитировал последнее заявление аналитиков Deutsche Bank по поводу своего аккаунта X, в котором говорится, что у финансового учреждения нет места для переговоров. Генеральный директор Tether отметил историю штрафов и санкций Deutsche Bank, вызвав сомнения в их способности критиковать других представителей отрасли. Ардоино напомнил, что Международный валютный фонд также назвал Deutsche Bank самым рискованным банком в мире. В комментариях к посту пользователи отметили, что Deutsche Bank с 2000 года заплатил более $20 млрд за 99 нарушений. Поэтому банку не следует критиковать другие компании за риски, структурирование продуктов или регулирование.      Ранее экспертная группа Deutsche Bank опубликовала результаты исследования рынка стейблкоинов . Аналитики назвали слабые стороны этого класса активов и отметили недостаточную прозрачность Tether как эмитента стейблкоина USDT. Аналитики Deutsch Bank также добавили, что, учитывая монополию Tether на рынке стейблкоинов, в случае краха USDT его последствия будут более серьезными. По данным DefiLlama , общая капитализация стейблкоинов на данный момент превышает $160 млрд. USDT является бесспорным лидером на этом рынке с доминированием более 69%.     Однако эксперты предупреждают , что доминирование Tether может ослабнуть из-за новых правил, предлагаемых в США.  
    • В течение продолжительного времени Ethereum позиционировался как дефляционная "ультразвуковая" сеть, но после последнего обновления ситуация изменилась.      Согласно аналитикам CryptoQuant, Ethereum перестал быть дефляционным после внедрения мартовского обновления Dencun, которое значительно снизило комиссии за транзакции в блокчейне.     Термин "ультразвуковые деньги" в контексте Ethereum означает сохранение покупательной способности и устойчивость к инфляции. В отличие от биткоина, Ethereum имеет потенциал быть более стабильным за счет уменьшения предложения токена ETH.     За девять лет существования Ethereum были внедрены несколько обновлений для снижения инфляции или выпуска новых ETH. Например, обновление Лондон в августе 2021 года ввело механизм сжигания части комиссий за газ Ethereum, что привело к дефляционному давлению на предложение ETH.     С реализацией обновления Слияние в сентябре 2022 года Ethereum перешел с доказательства работы на доказательство доли, что также уменьшило выпуск и инфляцию. Оба эти обновления успешно справились со своими задачами до появления Dencun.     Однако после внедрения Dencun Ethereum больше не является дефляционным, поскольку снижение комиссий за транзакции на уровне 2 сетей Ethereum и введение danksharding привели к увеличению эффективности сети и уменьшению ее стоимости. Это привело к уменьшению сжигаемых ETH из-за снижения комиссий, несмотря на высокую активность сети.
    • 11.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм Notcoin доступен!              Notcoin предлагает на выбор 3 варианта:     Вывод $NOT на @wallet (требуется KYC); Вывод на биржи (Binance, Bybit, OKX); Стейкинг баланса на 30 дней.При выводе $NOT будет взыматься комиссия в 1.5%. Пока что могут вывести только пользователи с тг-премиум.
    • RubyCash is a dynamically developing platform for cryptocurrency exchange.   Our main goal is to provide millions of users worldwide with the opportunity for free, anonymous, and, above all, secure exchange of crypto assets of any size. Our platform is fully automated, allowing you to make currency exchanges in just a few clicks at the most advantageous rates.   Security is our priority. We pay special attention to protecting our platform and promptly respond to any possible threats. All incoming funds undergo AML checks, ensuring the safety of your funds from exchange blocking. We only cooperate with verified liquidity providers, ensuring the purity of your funds by 100%.   Technical support - always available. Our team is ready to help you 24/7, and the response time from our technical support operator under normal load is just 5 minutes!   Exchange rates - our competitive advantages. We offer the best rates for all cryptocurrency pairs.   Anonymity - your choice. Registration is optional, and you can make exchanges completely anonymously.   Commission - transparency and honesty. Our commission is only 0.25% for any exchange volume.   We also offer additional earning opportunities through our cashback system and affiliate program. Join us and see for yourself!   We are always open to your suggestions and comments.   Contact us: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • ФРС по-прежнему считает, что ставки снизятся в этом году, но, возможно, позже, чем ожидалось. Цена Биткойна упала на 2,5% до $60 300 в пятницу, поскольку представители Федеральной резервной системы взвешивали свои варианты борьбы с устойчивой ценовой инфляцией в Соединенных Штатах. Биткойн торговался по цене 63 400 долларов США в полдень по всемирному координированному времени в пятницу, а затем упал ниже 61 000 долларов США в течение следующих нескольких часов. По данным Coinglass , волатильность привела к ликвидациям на сумму 175 миллионов долларов за последние 24 часа. Самая крупная ликвидация произошла в сделке BTC/USDT на Binance на сумму 3,56 миллиона долларов. Выступая на конференции Ассоциации банкиров Луизианы в Новом Орлеане на этой неделе, президент ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что, возможно, «слишком рано думать о снижении ставок», сообщает Reuters . «Мне нужно увидеть разрешение некоторых из этих неопределенностей относительно пути, по которому мы идем, и нам нужно оставаться очень гибкими», — сказал Логан. За последние несколько месяцев базовая инфляция PCE – предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – не смогла добиться существенного прогресса в достижении целевого показателя центрального банка в 2%. Более того, данные в пятницу показали толчок инфляционным ожиданиям потребителей: ожидания на год вперед вырастут до 3,5% в мае следующего года. В интервью Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предсказал, что процентные ставки все равно снизятся – но, возможно, только на 25 базисных пунктов до конца года. «Я все еще верю в это», — сказал он, отметив, что «пройдет некоторое время», прежде чем инфляция наконец снизится. Более низкие процентные ставки воспринимаются как благо для Биткойна и акций, предоставляя инвесторам более дешевые долги для скупки рискованных активов. Биткойн/доллар США. 
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2.5% • 500~999 USD— 2%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Да это один из основных стимулов для роста битка, как говорят в ФРС ставки будут точно снижены в этом году но немного позже чем ожидалось.
    • RubyCash - это динамично развивающаяся платформа для обмена криптовалюты.   Наша главная цель - предоставить миллионам пользователей по всему миру возможность свободного, анонимного и, прежде всего, безопасного обмена криптоактивами любого размера. Наша платформа полностью автоматизирована, что позволяет вам совершать обмены валюты всего в несколько кликов по самым выгодным курсам.   Безопасность - это наш приоритет. Мы уделяем особое внимание защите нашей платформы и оперативно реагируем на любые возможные угрозы. Все поступающие средства подвергаются проверке на предмет соблюдения AML, что гарантирует сохранность ваших средств от блокировки со стороны бирж. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками ликвидности, что обеспечивает чистоту на 100% ваших средств.   Техническая поддержка - всегда на связи. Наша команда готова помочь вам 24/7, и время ответа оператора техподдержки при обычной нагрузке составляет всего 5 минут!   Курсы обмена - наши конкурентные преимущества. Мы предоставляем лучшие курсы по всем криптовалютным парам.   Анонимность - ваш выбор. Регистрация необязательна, и вы можете совершать обмены полностью анонимно.   Комиссия - прозрачность и честность. Наша комиссия составляет всего 0.25% за любой объем обмена.   Мы также предлагаем дополнительные возможности заработка через нашу систему кэшбэка и партнерскую программу. Присоединяйтесь к нам и убедитесь сами! Мы всегда открыты для ваших предложений и комментариев.   Свяжитесь с нами: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
×
×
  • Create New...