Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 26 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

12 minutes ago, bulka said:

Не перекидывался, а подтверждалась транзакция, не знаю даже почему так долго.
Видимо комиссию существенно маленькую указали

Правильно поправил меня про транзакцию. Я так собственно и подумал что комса маленькая. Но это не серьезно с их стороны. А если быстрей надо. На других такого не было никогда. Намного быстрей были подтверждения 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как минимум чтобы не попадаться на таких мошенников, то лучше просто обмениваться на провернных обменниких ведь таких много на том же бестчендже много хороших обменников с хорошей репутацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство фейковых обменников находятся в телеграмме, никогда не связывайтесь с ними. Телеграмм никогда не задумывался как приложение для торговли, это все лишь мессенджер, там обменником может прикинуться кто угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, hellott said:

Сейчас активно начинается скупка yoda мошенниками!Будьте осторожны,не ведитесь на обман,дождитесь вывода на биржу и продайте лучше там!

Ну да, мошенники обычно пытаются заработать на том, что всем актуально. Конечно на это лучше не идти, тем более что сейчас есть возможность вывода на биржу уже

Edited by jack yes

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Trade1337 said:

Ну если биржа очень сильно беспокоиться за своих пользователей то скорее всего она и поможет даже с самыми трудными проблемами если деньги будут украдены по вине биржи то выплатит в любом случае.

Очень хочется надеяться что это именно так, ведь если она этого не будет делать, то как минимум потеряет репутацию в глазах своих пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, hellott said:

Сейчас активно начинается скупка yoda мошенниками!Будьте осторожны,не ведитесь на обман,дождитесь вывода на биржу и продайте лучше там!

Интересно а как их можно скупить, если с ними никаких передвижений делать невозможно. Они в инвесте заморожены и как минимум до конца сегодняшнего дня. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое очень полезная тема для новичков,вообще я считаю,что новичкам лучше торговать непосредственно на бирже и не лезть ни куда,если не опытные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kejorj66 said:

Обменивать на проверенных обменниках можно в Яндексе найти по рейтингу 

Найти по рейтингу - это пять! -)) Вы знаете сколько стоит накрутить рейтинг любого сайта - сущие копейки. По бестченджу - если менять, то посмотри в сервисе 2лп когда создан сайт, там туча сайтов которым и месяца нет, а отзывов больше 1000. Стоит призадуматься

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, H14LL said:

Не так давно видел что у человека так заблокировали средства. Только это эфир был. Как он к нему попал, я так и не понял, но  суть в том что это был ворованный эфир с биржи upbit. И его платеж был заблокирован и эфира на кошелек на биржу не пришло и обратно тоже не вернули. Вот такие вот дела. Там осенью много таких транзакций было, есть смотреть по эксплореру эфира, все они были помечены Upbit saver. 

Привет. Заблокировали именно  кошелек с монетами? Или аккаунт на бирже? Что-то не совсем понимаю как можно заблокировать такой кошелёк. Даже всем известный скам который украл эфира на несколько миллионов сейчас спокойно висит в сети. Может переводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nik20020 said:

Могу порекомендовать отличный мониторинг обменников в телеграмме Курс Эксперт, хоть это не обменник в телеграмме, но в этом боте собрано очень много проверенных обменников, работать с телефона очень удобно.

Доверять боту в телеге такое себе дело, вообще все, что в телеге касательно крипты советую не приближаться туда, т.к. купить можно кого и что угодно, да и если, что то не так пойдёт ни кого ведь не найдешь ни кого и спросить тоже не с кого будет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Jokkol said:

Очень хочется надеяться что это именно так, ведь если она этого не будет делать, то как минимум потеряет репутацию в глазах своих пользователей.

Ну как мне кажется у крупных бирж всегда должны быть резервные фонды на такие случаи, если скрывается что такое у многих крупных биржах их вообще нету вот это точно убьет репутацию биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nik20020 said:

Могу порекомендовать отличный мониторинг обменников в телеграмме Курс Эксперт, хоть это не обменник в телеграмме, но в этом боте собрано очень много проверенных обменников, работать с телефона очень удобно.

Знаю его, достаточно удобно. Но всё же предпочитаю обменивать исключительно на бесчейнт. Сейчас немного отошёл от бестчейнч, а перешёл на биржу Yobit. Нравится, что есть депозит в фиате, да и коммисия на вывод не очень большая. Если вы пользуетесь качественными обмениками, то шансы на обман практически минимальные, но они есть. Все проекты не вечные, так что они в любой момент могут закрыться) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, 151431 said:

Я слава богу ещё на таких не нарывался. Правда недавно закидывал биткоин на биржу и они его отправили сразу. Но он перекидывался чуть больше суток.

Это конечно долговато, я бы поседел немного уже за это время. Самое долгое ожидание, когда переводил на Битмекс около 1 часа, но комиссия была маленькой и поэтому так долго было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nik20020 said:

Могу порекомендовать отличный мониторинг обменников в телеграмме Курс Эксперт, хоть это не обменник в телеграмме, но в этом боте собрано очень много проверенных обменников, работать с телефона очень удобно.

Спасибо, не слышал ранее о таком мониторинге, но на сколько там все хорошо, пока для меня намбер ван это бестчендж

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, toshics said:

Доверять боту в телеге такое себе дело, вообще все, что в телеге касательно крипты советую не приближаться туда, т.к. купить можно кого и что угодно, да и если, что то не так пойдёт ни кого ведь не найдешь ни кого и спросить тоже не с кого будет)

И никакой поддержки нет у бота в отличии от бирж. Потом реально ничего не сделаешь и никому не пожалуешся. Я ботам не доверяю.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, KuzovkovaEk said:

Это конечно долговато, я бы поседел немного уже за это время. Самое долгое ожидание, когда переводил на Битмекс около 1 часа, но комиссия была маленькой и поэтому так долго было.

Ну час это не так уж и долго. Вот мне то они сразу же отправили, минут через пять после оплаты. На бирже было видно сумму что отправили, но комиссию указали минимальную, вот так и шло долго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо много читать об разных обменниках, смотреть отзывы и т.п, и только после этого если ты уверен в этом обменнике то можно добавить его в закладки и переходить на него через закладки, что бы не перейти на фейковый сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nik20020 said:

Могу порекомендовать отличный мониторинг обменников в телеграмме Курс Эксперт, хоть это не обменник в телеграмме, но в этом боте собрано очень много проверенных обменников, работать с телефона очень удобно.

Ну так это получется уже не мониторинг сайт, а получается именно бот который мониторит не все обменники, а только те обменники, которые находятся на сайте Курс Эксперт, с других источнков он не берет данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Grad44445 said:

Привет. Заблокировали именно  кошелек с монетами? Или аккаунт на бирже? Что-то не совсем понимаю как можно заблокировать такой кошелёк. Даже всем известный скам который украл эфира на несколько миллионов сейчас спокойно висит в сети. Может переводить

Привет, именно все переводы этого эфира блочились. Сам был удивлен, не думал что такое вообще возможно. Вот само заявление от Upbita, где в конце они просят криптосообщество поддержать их в борьбе с этим хакером, и блокировать транзакции https://upbit.com/service_center/notice?id=1085 А вот этот кошелек куда ушли эфиры https://etherscan.io/address/0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029
Помимо этого кошелька попадались еще адреса, где были транзы с непрошедшими транзами, с пометкой upbit savior. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

не менять криптовалюту в телеграмме, а только на проверенных ресурсах, шанс избежать мошенников %90

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, 151431 said:

Ну час это не так уж и долго. Вот мне то они сразу же отправили, минут через пять после оплаты. На бирже было видно сумму что отправили, но комиссию указали минимальную, вот так и шло долго.

Наверняка и мемпул был забит под завязку. Обычно такие загрузки и задержки происходят перед сильными движениями курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KuzovkovaEk said:

Это конечно долговато, я бы поседел немного уже за это время. Самое долгое ожидание, когда переводил на Битмекс около 1 часа, но комиссия была маленькой и поэтому так долго было.

У меня был случай, когда я со своего кошелька переводил на биржу. Совершил транзакцию и выключил комп, когда я через несколько часов зашёл на биржу моих 0.1 битка не было. Я начал все проверять транзакция висела не подтверждён ной. Прошло часов 6 на биржу средства так и не поступили. Я начал искать инфу, нашёл обзор на сервис, который вроде как помогает протолкнуть такую транзакцию. Воспользовался им он был бесплатным и через минут 20 биток подтвердиля. Честно не знаю помог ли этот сервис или просто так совпало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это должен знать не только новичок акаждый который не хочет попасться на мошенников,и как сказали люди надо пользоваться проверенными временем обменикоми или биржами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MrLegend said:

У меня был случай, когда я со своего кошелька переводил на биржу. Совершил транзакцию и выключил комп, когда я через несколько часов зашёл на биржу моих 0.1 битка не было. Я начал все проверять транзакция висела не подтверждён ной. Прошло часов 6 на биржу средства так и не поступили. Я начал искать инфу, нашёл обзор на сервис, который вроде как помогает протолкнуть такую транзакцию. Воспользовался им он был бесплатным и через минут 20 биток подтвердиля. Честно не знаю помог ли этот сервис или просто так совпало. 

Именно по этой причине я биток никогда не перевожу.Очень долго как по мне.Любым другим активом только не битком.Правда 6 часов и для битка долговато,дума всё таки какой-то трабл был.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Trade1337 said:

Ну как мне кажется у крупных бирж всегда должны быть резервные фонды на такие случаи, если скрывается что такое у многих крупных биржах их вообще нету вот это точно убьет репутацию биржу.

Несомненно имеются какие то резервы для подобных случаев, это наверно только у топовых бирж они имеются, которые имеют большой финансовый оборот и которые дорожат своей репутацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ТОП-7 разлоков текущей недели      CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе PYTH — $804 млн;AVAX — $340 млн;ALT — $29.44 млн;GT — $15.68 млн;ID — $13.58 млн;FIDA — $7.18 млн;MPLX — $7.08 млн.   Крупных разблокировок не много, однако впечатляет сегодняшний разлок PYTH. Волатильность токена может быть сверхвысокой.
    • MKR теперь на Crypocto! Сегодня мы хотим поговорить о Maker (MKR) - управляющем токене MakerDAO и Maker Protocol. Этот проект - настоящая находка для тех, кто стремится к стабильности и контролю над своими активами. История MKR MKR - это управляющий токен MakerDAO и Maker Protocol, работающих на блокчейне Ethereum. Этот проект создан с целью управления стейблкоином DAI, который является стабильной криптовалютой, привязанной к доллару США. История MKR началась в 2015 году благодаря предпринимателю из Дании, Руне Кристенсену. С тех пор Maker стал одним из ключевых игроков в мире децентрализованных финансов, продолжая развиваться и привлекать внимание криптоинвесторов. MKR - это не просто токен, это ключ к управлению крупнейшим стейблкоином DAI. Сегодня DAI - 25-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 800 миллионов долларов. MKR позволяет его держателям принимать решения по различным вопросам протокола Maker, включая добавление новых типов залоговых активов и изменение параметров риска существующих активов. Ценовая динамика Maker (MKR) продолжает быть одним из наиболее интересных и перспективных проектов в мире блокчейна. Максимальная цена MKR в размере 6,339$ была зафиксирована в мае 2021, а самая низкая - 21.06$ в январе 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с MKR доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Актуальный тариф на 20.05.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 2.2%   За 10000 USDT -> получаете 10220 USD       💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.7%   За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно обменять Рубли на Наличные THB в обменнике EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • Suddenly money disappeared from your crypto wallet? A crypto drainer worked here!  We have heard stories more than once about how people lost money from their wallets for no apparent reason, emptying it down to the last penny. That is, the owner of the crypto wallet suddenly discovered that the transfer had taken place and all the assets had gone to an unknown address. At the same time, he did not send any transfer and only he had access to the wallet, and the seed did not tell anyone the phrase. How can this be?    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Добрый день, посетители форума! Понедельник 20-го мая начинается с падения большинства криптовалют. Если вы желаете обменять криптовалюту на фиатные средства, наш сервис cryptonet.pro с радостью вам поможет с обменом.
    • Добро пожаловать в официальную тему обменника Uniex.money! Мы рады предложить вам превосходный сервис для обмена криптовалют, который не только гарантирует выгодные курсы и высокую безопасность транзакций, но и предоставляет широкий выбор удобных способов обмена. У нас вы можете легко и быстро обменять популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используя банковские карты ведущих банков России, а также получать наличные в рублях и долларах. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Ожидайте в ближайшее время новостей и обновлений, о которых мы сообщим в этой теме. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, посетите наш сайт или напишите нам напрямую здесь, в личные сообщения (ЛС). Мы всегда рады помочь! С уважением, команда Uniex.money
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 20.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...