Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 30 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

11 minutes ago, CrazyPool said:

Если она была настолько грязная что её аж отследили до биржи хьюби мне кажется это даже правильно,ибо загрязнять столь прекрасный мир криптовалют подобными делами как по мне неправильно) С одной стороны даже хорошо что обменник BestChange отслеживает подобные действия а с другой стороны реально криптовалюта  становится псевдоанонимна и скоро в любой момент наши личности походу смогут раскрыть 

Да это на бирже выяснилось, что крипта грязная, а пользователь пояснил, что покупал на бестчендже. Так что подцепить вот такую крипту на обменниках становится более чем возможно. А сам мониторинг никаких действий по этому не предпринял мает, он возможно заблокирует сам обменник с которого была покупка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 03:49, maninakot said:

написать можно, только если вы найдете очень много отрицательных отзывов, среди кучи положительных, это всё равно вызовет недоверие к обменнику

Я с этим не спорю, положительные отзывы всегда привлекают людей, я говорю что положительные отзывы можно купить или заказать на определенных сервисах за небольшую плату 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, MrLegend said:

Да это на бирже выяснилось, что крипта грязная, а пользователь пояснил, что покупал на бестчендже. Так что подцепить вот такую крипту на обменниках становится более чем возможно. А сам мониторинг никаких действий по этому не предпринял мает, он возможно заблокирует сам обменник с которого была покупка. 

Да,скорее всего так.Тут был слив данных и причем конкретных с одной стороны это конечно плохо а с другой если опять же деньги были на столько грязные что аж их заблокировали то этот человек сам виноват.А биржа huobi на сколько я помню одна из топовых в китае 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2019 at 03:37, 151431 said:

Этих гадов везде хватало. Недавно просили помочь вывести биток, я такой давай конечно. Решайся на сайте, и он ту да переводит 2.3 битка. Я думаю ну них...я се . А по итогу их нельзя вывести не сделав депозит в 9к руб. 

По-моему 9 000 рублей - это ничто, по сравнению с двумя биткоинами.Это явно того стоит, хотя скорее всего это скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, s0lar said:

Ну на такое только самый мамонт повестись может. Нет смысла вообще сейчас через людей обмен проводить. Выбрал обменник, да и всё.

До сих пор есть люди которые обменивают через кого то, порой выгоднее, они дают меньше процент же, по этому надо искать проверенного

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Egorious said:

До сих пор есть люди которые обменивают через кого то, порой выгоднее, они дают меньше процент же, по этому надо искать проверенного

 

Если только через знакомых делать, а так постороннему человеку отдавать свои деньги это сверх глупости я считаю, лучше уж переплатить чем остаться не с чем.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не раз видел в социальных сетях, которые связаны с криптовалютой, подозрительные посты

новичкам советовал бы сразу пролистывать, потому что большинство из них делают мошенники 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, anstices said:

не раз видел в социальных сетях, которые связаны с криптовалютой, подозрительные посты

новичкам советовал бы сразу пролистывать, потому что большинство из них делают мошенники 

Соц сетям я вообще не доверял, только каким нибудь проверенным пабликам, иначе большинство это развод или еще что либо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто не стоит работать с сомнительными площадками и доверять свои средства сомнительным лицам - в этом случае поблажек нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 17:21, Yuliya27 said:

Самый надёжный способ, это несколько раз перепроверить всё про найденный обменник.. Начиная от прочтения отзывов, заканчивая просмотром на ютубе видео.. Так же стоит прочитать правила обмена на найденном обменнике..

Согласен, на Best Change всегда можно найти обменник с хорошим курсом обмена, но про выбранный обменник лучше ещё почитать отзывы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что главной мерой предостарожнсти при обмене является обмен через бестченж,потому что там представленны только честные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего себе,вот это схема.Получается я заполняю форму,мне приходит сообщение на телефон,типа он перевел деньги.Я верю этому сообщению и отправляю ему криптовалюту.А сообщение оказалось фейковым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время мошенников прям очень-очень много развелось и даже не знаю что делать. Не говоря уже о опытных юзерах инета, которые попадаются. А что тогда уж говорить о людях, которые типа чьих то родителей? Которые с 90-х, скажем так

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.01.2020 at 15:04, YoganWise88 said:

я раз попался мошенникам в телеграмме, перевел им 10$ в сатоши, то есть обмен там совершал

Лучше прямо на бирже производить все операции, так точно будет надёжней и безопасней, я пользуюсь только Йобитом, и комиссия здесь небольшая. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Archert said:

Я считаю, что всё достаточно просто. Нужно продавать свои токены только на биржах. Если токен листится на бирже с KYC, а ты его предоставить не можешь/не хочешь, то нужно продавать токены проверенному лицу. Если же токен не листится, то и его курс скорее всего ни о чём. Если всё же хотите его продать, то надо искать людей, берущих его за небольшие суммы (Например 1 токен = 1-5 рублей), тогда велик шанс, что вас не обманут.

Для этого нужно регулированые органы, но много же людей против, есть хорошо что будет такой орган есть и плохо, только плохо тем кто украл или нелегально заработал деньги. 

А вообще нужно только осуществлять у проверенных источников полно информации в интернете. И тогда нечего бояться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день очень много обменников и что бы не нарваться на мошенников пользуйтесь бестченч там много надёжных и проверенных обменников но всё ровно смотрите отзывы .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попадаться на такие обменники мне кажется стоит выбирать только уже проверенные временем бестчендж мне кажется в этом должен очень хорошо помочь, но все равно надо проверять маленькой суммой. и потом уже проводить всю остальную сумму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю подобная информация пригодится не только новичку, так как сам давно в криптовалюте, но не сталкивался с таким способом обмена.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит просто вестись на большую выгоду и надеяться на этом выгадать для себя, и не быть доверчивыми в интернете.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что на мошенников можно нарваться только используя непроверенные обменники,а вот например если использовать только обменники с хорошими отзывами,то думаю,что вас не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да думаю выполнять какие-то денежные операции с каким-то другим человеком идея такая себе, есть же замечательные сервисы, у которых всё автоматически и быстро происходит без каких-либо проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, MrLegend said:

Пока был только заблокирован его аккаунт, но наверное он ведёт общение с поддержкой биржи. К стати с эфиром вроде как тоже могут быть такие же проблемы. 

Вот по поводу эфира я не слышал ни одного случая, а с "черным" битком уже даже видел скрины и понял что это не просто слухи. С технарями Huobi  я даже как то общался, сразу скажу что там не вариант чего-то добиться, поэтому тупо увели  у чела биток и делу конец.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vadim1985 said:

Да я так и сделал добавился закладки и пользуюсь теперь проверенными своими закладками потому что это был печальный опыт чуть в космос не отправил токены!

Но даже если вы добавили какой-то сайт в закладки, то все равно стоит проверять адрес сайта в ручную, на который вас отправило, уж лучше 7 раз отмерить прежде, чем 1 раз отрезать

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, VasilDAS said:

Да в настоящее время вообще множество разновидностей мошенничества и жаль что новички на это ведуться. Самому не приходилось попадать на уловки, но вот друзья  лишались и весьма не малых сумм.

Самое главное что следует помнить новичку что такие операции относятся к категории рискованных.Соответственно сначала изучаем вопрос потом макаемся,а не наоборот )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, rosopond said:

Вот по поводу эфира я не слышал ни одного случая, а с "черным" битком уже даже видел скрины и понял что это не просто слухи. С технарями Huobi  я даже как то общался, сразу скажу что там не вариант чего-то добиться, поэтому тупо увели  у чела биток и делу конец.

Так по сути они могут любому предъявить, что его биток грязный и отжать его без каких либо объяснений. И доказательств, что монета была запачкана. По ходу все эти манипуляции с чистым и грязным очередной развод. Куда они потом его девают? Скорее всего продают другим и опять же их блочат. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Караул... Значит, с форумом уже совсем перспективы нет... Никак не ожидал такого варианта, как-то несолидно... А я not прикупил где-то по 0.006, сейчас слегка радуюсь и подумываю когда фиксировать прибыль))
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 86.7 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
×
×
  • Create New...