Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 92 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

3 hours ago, IamLeader12 said:

так не на всех обменниках нужно указывать паспортные данные, например если выводить на киви только номер привязанный к кошельку нужен, но и он может быть не настоящим , а с него можно оплачивать те же покупки с помощью виртуальной карты. 

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обычно появляются при покупки крипты с карты. В остальных же случаях таких обменников нет, или же есть совсем небольшое количество, которые просят пройти KYC. При этом, у каждой конторы имеется свой повод, для того, чтобы ее пройти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, holyfura said:

Кстати, а почему большинство людей не советуют открывать письма на почте? Даже если по ссылке перейдёшь, то не украдут же всё сразу, там скорее всего авторизация, которую умный человек проходить не будет. Или я чего-то недопонимаю? 

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ну не факт, что и платежки так же не передают ваши данные. Особенно те, в которых нужно проходить KYC. Но даже если нет, вы в любом случае засветите данные своей карты, даже если будете выводить с Пейера. Так что особой разницы и нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Ake11a said:

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Так ну это логично,можно ещё просто по чьему-то совету использовать обменник,если человек реально обменивался,ещё на форуме есть раздел обменники где выкладываются отзывы по ним,там тоже можно их найти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Solo_miner said:

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.

Совершенно верно. Но узнать есть ли у криптовалютной биржи верификация KYC или её нет - довольно просто. Можно посмотреть пару видео на Ютуб - пособий при регистрации на ней или прочитать правила пользования прямо на её сайте. Потом можно взвесить все за и против регистрации на этой площадке.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BlackWolf199 said:

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Раньше не думал об этом. Как вообще при переходе на ссылку может что-то скачаться? Даже если скачается, то нужно же это запустить, чтобы вирус работал, а при простом хранении на пк ничего же не будет.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, TimopheyKa said:

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Ну согласитесь любые вложения только на свой страх, и риск, и так же стоит осознавать что довольно опасно в наше время что либо скачивать, или же куда попало переходить. К тому же зачем делать покупку/продажу на мало известных обменниках, когда есть мониторинг обменников "Бестченж" и за год времени пользования данным мониторингом вообще никогда никаких трудностей не возникало.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Kooby said:

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

такого не бывает что не требуют, если вы большие суммы выводите, на bestchange специально значок рядом с такими обменниками сделали. + некоторые обменники и без этого значка верификацию запросить могут

Edited by MCSGlegend
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да на этих отзовиках могут же накрутить все очень просто,так что вы даже не заметите реальные комментарии или отзывы или нет,поэтому лучше просто мониторингом бестченж пользоватся. 

Edited by OKSY12
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Обычно перех с почты транслирует внешнему ресурсу обмен пакетными исходящими данными, мета данные как раз таки содержать различную информацию для хакеров, к примеру там может быть айпи адрес ваш, возможно и личные данные какие-то.

Очень сложный для понимания текст, ибо я плох разбираюсь в программировании. Отныне буду опасаться разного рода ссылок, воздержусь от перехода по ним.

  • +2 1

 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Аа ну ясно тогда, я ни разу больше 10к рублей еще не выводил, поэтому и не приходилоь видеть. А так наверное сразу же в налоговую данные идут реально, тоже базу составляют свою для криптанов чтобы потом раскулачивать)

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ясен пень смешно конечно, но ведь реально это вытирают всем, абсолютно, что нет 3 лиц, что не того и этого и все ок. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ynvoker said:

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Так тут даже иногда не зависит от человека. Все таки могут на всем подловить. Я тоже иногда бываю перехожу не на ту ссылку обменки и только потом осознаю что это фейк и скам. Нужно все тщательней проверять да и перепроверять

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jopaqq said:

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

Никакими новыми обменниках нельзя пользоваться, выбор большой и так есть на bestchange, там не бывает мошенников, и это нужно помнить, на остальных шансов нарваться много 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя

Если будете пользоваться сервисом бестчендж никакой продавец вас не обманет, просто смотрите на отзывы и смело меняйте.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...