Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 44 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Я понимаю, что сейчас очень много мошенников и на них нарваться очень легко. Но мне ещё не довелось, я не знаю почему так. Потому что я обмениваю всегда в одном месте, а то бишь на бирже Yobit. Очень перспективная и хорошая биржа. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Saaa said:

это же происходит не в нашей стране, в нашей стране криптовалюта вообще находится вне рамок закона и никто такими делами заниматься не будет.

Ну почему сейчас криптовалюта не кем не запрещана и пользоваться ей можно без всяких проблем. Соглашусь такие ICO проходят не в наших странах, но все равно факт того, что мошенников даже в криптовалюте могут поймать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Mihail1234 said:

Я понимаю, что сейчас очень много мошенников и на них нарваться очень легко. Но мне ещё не довелось, я не знаю почему так. Потому что я обмениваю всегда в одном месте, а то бишь на бирже Yobit. Очень перспективная и хорошая биржа. 

Конечно в вашем случае гарантом честности сделки выступает биржа, и это довольно безопасный обмен, но если вы пойдете обменивать свою крипту на тот же бесчендж - то риск того, что вас могут обмануть уже будет выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Cucumber said:

Можно попасться на недобросовестные обменные сервисы. Я такие называю однодневки - приходят хайпуют и через некоторое время кидают на бабки. Нужно быть осторожным

Они ведь должны где-то рекламироваться, правильно? Ведь иначе о них никто не узнает. Я вот рекламе в гугле и яндексе уже давно не доверяю, так как подобный скам и вижу в ней. Но такие однодневки вряд ли попадут на бестчендж.

Edited by Mandarin14

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Eipheriny said:

Я уже несколько лет пользуюсь обменниками с Бестченджа и пока что ни разу не случалось никаких серьезных проблем.

На бестчендж самые надежные обменники, которые дорожат своей репутацией и никогда не кинут. Нужно обходить стороной всякие телеграмм обменники


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Eipheriny said:

Я уже несколько лет пользуюсь обменниками с Бестченджа и пока что ни разу не случалось никаких серьезных проблем.

Я когда работал в одном проекте, часто приходилось менять покупать криптовалюту, я выбрал с Бестченджа пару обменников проверил их, и до сих пор они у меня работают


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Trade1337 said:

Ну почему если применить все свои силы, то можно спокойно найти этого человека, вот были уже ICO на которых было обмануто очеь много людей и что? Крупные инвсторы подали в суд и человека нашли и судят сейчас.

Несомненно, если сумма обмана будет очень большая, к тому же будет очень много обманутых людей то конечно да, а если кого то единично обманут, на 20-30к рублей, то мне кажется поиски мошенников вряд ли увенчаются успехом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь главное это все делать с трезвой головой и не спешить если вы это делаете впервые или начинающий, почитайте отзывы об обменщик, если их нету проходьте мимо. Как на меня наилучший способ обменивать крипту через биржи которые поддерживают вашу валюту и тогда проблем никаких не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Supernatural said:

За счет рекламы и хайпа все думают,что проект норм и у него просто хороший старт ап.Но когда через несколько дней они видят,что их деньги ушли от них,они меняют свое мнение...

Вот поэтому и не стоит вестись на всякую рекламу, неважно, где бы она ни была. Был как-то такой момент, когда при вводе в строке гугла "bestchange" первым в поиске вылезал фейковый сайт бестченджа с такими же обменниками. Но сейчас вроде уже это поправили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.02.2020 at 10:46, Parovoz123 said:

Не доверяю телеграмм ботам, пользуюсь только проверенными обменники, сам большие суммы не выводил, но думаю что частями будет безопасней. 

Тоже, все что в телеге не внушает доверие, и никогда не буду ими пользоваться, мне вполне достаточно биржи пеера приват и бестчендж

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Eipheriny said:

Я уже несколько лет пользуюсь обменниками с Бестченджа и пока что ни разу не случалось никаких серьезных проблем.

Согласен, если честно даже не совсем понимаю как люди попадаются на какие-то мошеннические обменики, сам 5 лет пользуюсь бестченджем и не разу не было проблем с обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обмануть могут кстати даже при самом переводе. Делают запрос на один кошелёк, а позже пишут другой номер, очень похожий, покупатель не замечает разницы и кидает деньги на счёт скамера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, cryptowolf said:

Не стоит доверять обменникам, которые предлагаю курс намоного выгоднее, чем средний по оынку, например при цене 9500, покупают биток по 10500, такие сацты обычно не платят(

Если такого обменника нет на бестченже, а он где-то вообще в другом месте - то конечно нет смысла вестись на такое. Скорее всего просто потеряете свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Eipheriny said:

Я уже несколько лет пользуюсь обменниками с Бестченджа и пока что ни разу не случалось никаких серьезных проблем.

 

Там нормальные обменики согласен, но я видел такой момент как крутили отзывы там поэтому отзывам лучше конечно там не доверять.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Jokkol said:

Несомненно, если сумма обмана будет очень большая, к тому же будет очень много обманутых людей то конечно да, а если кого то единично обманут, на 20-30к рублей, то мне кажется поиски мошенников вряд ли увенчаются успехом.

Ну а если человека обманут там не на 20-30к, как вы сказали, а это сумма будет в разы больше там 2миллиона допустим, это уже сумма куда крупнее и таким обманом уже должна в любом случае заниматься полиция и искать мошенника.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CTTformula1 said:

И на bectchange можно потерять свои средства, если попадёте на фейк сайт. Будьте внимательнее 

На бестчендже вы вряд ли потеряете свои средства, если просто добавите себе этот сайт в закладки. Очень эффективный способ, если вы конечно дорожите своими деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Trade1337 said:

Ну а если человека обманут там не на 20-30к, как вы сказали, а это сумма будет в разы больше там 2миллиона допустим, это уже сумма куда крупнее и таким обманом уже должна в любом случае заниматься полиция и искать мошенника.

Тут уже от самого человека зависит, да и к тому же, одно дело если у человека деньги выманили обманом, а другое если он отдал их добровольно, зная что был риск, видите ситуации бывают разные и доказать факт мошенничества бывает очень сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Jokkol said:

Тут уже от самого человека зависит, да и к тому же, одно дело если у человека деньги выманили обманом, а другое если он отдал их добровольно, зная что был риск, видите ситуации бывают разные и доказать факт мошенничества бывает очень сложно.

А тут не играет роли добровольно отдал он или нет. Крипта анонимна и ничего вернуть не получится и вор ничего не получит за такие деяния

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nikitagolovanov123 said:

В первую очередь нужно помнить что нужно обращаться только за хорошими интернет обменниками с отзывами и проверками ,лично я выбираю бест чендж

Я тоже обычно ищу обменники на бестчендж, я не понимаю, какой смысл пользоваться непроверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Jokkol said:

Тут уже от самого человека зависит, да и к тому же, одно дело если у человека деньги выманили обманом, а другое если он отдал их добровольно, зная что был риск, видите ситуации бывают разные и доказать факт мошенничества бывает очень сложно.

Особенно в крипте. Как доказать что человек сам перевел с адреса на адрес. Или не сам перевел .Вообще толком никак. Вот вчера у парня подменой  сим стащили на несколько миллионов битка. А так ли это? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за познавание. Хоть раньше не попадалась на такие уловки, знать это обязательно нужно и помнить. У меня несколько знакомых пару раз попались на мошеников, но всё сделали правильно и ничего не потеряли. Спасибо за статью)

Share this post


Link to post
Share on other sites

не нужно переходить по внешним ссылкам, нужно использовать только проведённые обменники и криптобиржи, чтобы не наткнуться на скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читать отзывы о платформе обмена нужно в первую очередь. Также обязательно нужно проверять информацию в поисковиках в интернете, если они кого-то обманули - то где-то об этом был написан отзыв.

Меняйте всегда маленькими суммами, так вы снизите риски потерять все бабло.

Я раньше пользовался услугами биржи эксмо, потом покупал битки у друзей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2020 at 20:24, Dima93 said:

Кстати сейчас в вк есть мошенники, которые пишут про пониженный курс на одном из обменников. А 2 мошенник пишет что заработал на этом.

Это как? Вам сразу 2 чела пишут? Или что? Просто может быть чел пишет, что на одном рикж курс, а на другом выше и типо можно поднять на купле/продаже? 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Jokkol said:

Тут уже от самого человека зависит, да и к тому же, одно дело если у человека деньги выманили обманом, а другое если он отдал их добровольно, зная что был риск, видите ситуации бывают разные и доказать факт мошенничества бывает очень сложно.

Ну это тоже верно говорите, большинство мошеннических схем именно так и проходит пользователи сами нету деньги мошеннику и доверяет ему. Но должны же существовать какие то законы, которые могут помочь человеку в данной ситуации, хоть он и сам в этом виноват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Добро пожаловать 1ceBit!   Мы готовы принять каждого клиента и обеспечить наивысший уровень обслуживания. Наши обменники расположены в многих крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Ереван, Алматы и многие другие   Мы можем обработать любые объемы транзакций, гарантируя скорость и надежность. Наша команда предоставляет круглосуточную поддержку, чтобы вы всегда могли получить помощь, когда она вам необходима. Выбирайте нас для своих обменных операций, и мы гарантируем вам безопасность, удобство и выгодные условия.
    • Дорогие друзья, про наш обменный сервис вышла обзорная статья на сайте bytwork.com. Будем рады, если уделите пару минут на прочтение и дадите свой комментарий по данному обзору. 
×
×
  • Create New...