Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 257 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

5 hours ago, liviae5dresel said:

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

Да ты прав Бест ченж не всегда показатель качества, я бы посоветовал просто споспрашивать у знающих друзей и все, они тебе подскажут что да как или полазить по форумам и почитать отзывы и рекомендации

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо автору.Никому не желаю на них попасться .Еще раз убеждаюсь что на обменниках очень много мошенников

Edited by baklan4ik9

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Для того чтобы избежать скам проектов нужно пользоваться форумом, где можно найти проверенные биржи/обменники и приложения. Также, чтоб найти выгодный и проверенный обменник можно воспользоваться такими сервисами, как Bestchange или KursExpert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, baklan4ik9 said:

Огромное спасибо автору.Никому не желаю на них попасться .Еще раз убеждаюсь что на обменниках очень много мошенников

Автор молодец что указывает на ошибки обычных пользователей, предостерегая их от беды, ведь мошенников на обменниках меньше не становиться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это основы мер безопасности, который должен знать каждый, кто пользуется обменниками и вообще работает с криптовалютой. Хорошая тема, которая обезопасит многих новичков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно знать хорошие и надёжные обменники. Например, в телеграмм ботах не советую обменивать, у меня есть плохой опыт с ними. Возможно и есть нормальные боты, но их мало. Можно найти обменник на bestchange. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, elenasobrami said:

Да ты прав Бест ченж не всегда показатель качества, я бы посоветовал просто споспрашивать у знающих друзей и все, они тебе подскажут что да как или полазить по форумам и почитать отзывы и рекомендации

А у вас были проблемы с обменниками, которые представлены на бестчендже? В подавляющем большинстве случаев бестчендж как раз именно показатель качества и надёжности 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, NILLETTO1 said:

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

На пеере зачастую странные курсы, но в том, что это не мошенники, если это официальное приложение или сайт - я тоже уверен

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Dissa1476 said:

К сожалению раньше попадался на такие обменники и часто обманывали, но щас всё нормально, перед тем как обменять криптовалюту, сайт изучаю полностью (читаю отзывы и т.д.). Ну а вообще на новые сайты стараюсь не лезть.

Есть же мониторинг обменников bestchange, на котором уйма разных обменников, найди там для себя один и используй его, зачем искать что то на стороне где тебя могут обмануть на деньги, тем более если у тебя это не в первый раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый надёжный способ верифицироваться на  бирже и прям на ней купить криптовалюту со своей карты. Если вы хотите сохранить приватность и не пользоваться своей картой при покупке на бирже, то воспользуйтесь обменниками. Выше человек предоставил название сервиса, там вы найдёте самый лучший курс и самое главное сможете почитать отзывы. Ну и скамных обменников на этом сайте не будет, их оттуда сразу удаляют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Makardy said:

Просто нужно знать хорошие и надёжные обменники. Например, в телеграмм ботах не советую обменивать, у меня есть плохой опыт с ними. Возможно и есть нормальные боты, но их мало. Можно найти обменник на bestchange. 

В телеграмме есть хоть что то надёжное? Как по мне не смотря на то что телеграмм очень удобное приложение это просто паутина скамеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется главное правило, не нужно никому доверять и лёгких денег вам никто не предложит, потому что все будут искать себе выгоду

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, NILLETTO1 said:

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

Этот кошелек никак вас не обманет, так как ему уже много лет и он не будет рисковать репутацией. И как способ вывода крипты в фиат можно использовать, так как на бирже YObit вывод на него сейчас осуществляется с 0% комиссией, и только вопрос, можно ли вывести на карту с кошелька так как сейчас какие-то проблемы имеются с этим на кошельках

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, tyrgenevk said:

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер

Анонимным он перестал быть. Есть технологии, которые позволяют уже мобильным операторам влезать в телефон и ловить отправленные и полученные сообщения, в том числе и в телеграмме. Очень часто стали это сейчас использовать, не без участия ФСБ.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас лучшим способом не попасть на разводняк, когда обмениваешь криптовалюты, делать это либо через популярные биржи, либо мониторить обменники через bestchange.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за тему, для меня - новичка, очень важно понимать то, как можно определить мошенников и не попасться на их удочку. Теперь я тщательней смотрю на ссылки и проверяю всю инфу перед транзакциями. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, tyrgenevk said:

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

Нет просто суть в том что сами обменники на бестчендже предлагают пользоваться их телеграм каналами, но потом некоторые путаются и происходит то что происходит, а именно мы отправляем деньги аферистам добровольно.

15 hours ago, Umoran said:

Уж чем-чем, а обменниками в телеграм я не пользовался и не буду пользоваться никогда, потому что здесь вероятность наткнуться на скам настолько высока, что лучше переплатить комиссию даже в 5-10 раз.

Ну это не совсем скам проект, их думаю к этому отнести нельзя, скорее просто мошеннические действия, но если бы сами обменники не предлагали через телегу под низкий процент обменивать то и мошенников бы столько не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vovuchafly said:

Нет просто суть в том что сами обменники на бестчендже предлагают пользоваться их телеграм каналами, но потом некоторые путаются и происходит то что происходит, а именно мы отправляем деньги аферистам добровольно.

Если такие обменники предлагают возможность обмена в телеграмм, то вы не попадетесь на скам если нажмете на их ссылку в телеграмм, тут ошибиться сложно и вы перейдете на официального их бота в телеграмм, а не на мошеннический обменник 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, paukkkkkkk said:

Никогда не пользовался p2p платформами, да  и не понимаю зачем, когда можно потерять 1-2%, и полностью безопасно обменять на обменнике 

Ну во первых P2P платформы абсолютно безопасны, так как там всё проходит по правилам безопасной сделки. Во вторых, вы потеряете далеко не 1-2 % а все 7-8, потому что курс в обменниках гораздо ниже!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 15:47, Zhumaysynba said:

Лучше всего делать обмен через проверенные сайты, бывают слычаи когда люди заходят на рекламные сайты и это плохо кончается. 

Ну переходить на обменники с директа и уж тем более с каких-то статей с рекомендациями обменников крайне рискованно, это может быть банальный клон реально годного обменника, но он будет скамить, поэтому всегда важно выбирать обменники на проверенных агрегаторах, типа бестченджа


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Olimp2009 said:

Ну во первых P2P платформы абсолютно безопасны, так как там всё проходит по правилам безопасной сделки. Во вторых, вы потеряете далеко не 1-2 % а все 7-8, потому что курс в обменниках гораздо ниже!

Не абсолютно безопасны, вы не слышали о треугольниках и прочих схемах? Если пользователь будет делать все внимательно и без ошибок то я согласен все обмены будут проходить отлично. Схем разводов предостаточно, чтобы обмануть новичка, который не опытен и не соблюдает стандартных правил при обмене, а именно не отпускать крипту пока не удостоверится в получении средств на свою платежную систему. Вот этим как раз и пользуются скамеры.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Hartman said:

Обменник так или иначе платит за свою площадку в интернете, за хостинг ежемесячно + домен, а телеграмм свободная бесплатная площадка.

Телега вообще стремное место, ибо она максимально анонимна. Я обмениваю всегда на биржах, а вывожу через телегу опять же с арбитражем этой же биржи. Сколько людей потеряли тонны бабла, жаль их.

  • +2 1

Крипто-инициатива поощряема!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я раньше постоянно обменивал биткойны на локалбиткойн и проблем у меня не бывало, сейчас начал всё это делать на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Stranger777 said:

Телега вообще стремное место, ибо она максимально анонимна. Я обмениваю всегда на биржах, а вывожу через телегу опять же с арбитражем этой же биржи. Сколько людей потеряли тонны бабла, жаль их.

Согласен с вами, тоже не использую телегу для обмена, только на безопасных биржах, которые все знают и они точно не обманывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, MrLegend said:

Не абсолютно безопасны, вы не слышали о треугольниках и прочих схемах? Если пользователь будет делать все внимательно и без ошибок то я согласен все обмены будут проходить отлично. Схем разводов предостаточно, чтобы обмануть новичка, который не опытен и не соблюдает стандартных правил при обмене, а именно не отпускать крипту пока не удостоверится в получении средств на свою платежную систему. Вот этим как раз и пользуются скамеры.

Про треугольники не слышал. Но свой личный опыт имеется, на P2P площадке, и вот там как раз так есть гарант безопасности. Выводил деньги на карту, заказал вывод на свою карту, вставил нужное количество USDT, как только я начал их обменивать, сервис их заблокировал на моём счету, потом мне поступили деньги на карту, я всё проверил и только потом я подтверждаю что получил выплату и крипта ушла на счёт к тому человеку. Так что даже в случает обмана одной из сторон, начнётся независимый арбитраж.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Кандидат в президенты продемонстрировал свою поддержку индустрии майнинга криптовалют после того, как руководители отрасли рассказали ему, как можно укрепить электросети и создать новые рабочие места.     Дональд Трамп подтвердил свою поддержку индустрии добычи биткойнов  в среду после проведения встречи с несколькими руководителями американских компаний по добыче криптовалюты. В сообщении от 11 июня на принадлежащей Трампу ресурсе Truth Social кандидат в президенты заявил, что хочет, чтобы «все оставшиеся биткойны были СДЕЛАНЫ В США!!! [так в оригинале]» и заявил, что это поможет стране стать «энергетически доминирующей». Он заявил, что Биткойн является «последней линией защиты» страны от цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в марте, что США « не рекомендуют и не говорят уже о принятии цифровой валюты центрального банка в любой форме». Источник: Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп ранее принимал майнеров биткойнов в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго, в том числе генерального директора Riot Platforms Джейсона Леса и руководителя государственной политики компании Брайана Моргенштерна, исполнительного председателя CleanSpark Мэтью Шульца и члена правления TeraWulf Аманду Фабиано, согласно сообщениям на X . Фабиано сообщил , что группа обсуждала с Трампом, как майнинг биткойнов может помочь «укрепить электрическую сеть и способствовать созданию рабочих мест». Шульц из CleanSpark сообщил Bloomberg, что Трамп пообещал поддержать сектор, если он будет избран президентом в ноябре. Источник: Джейсон Лес   «Наша отрасль столкнулась с огромной политической борьбой, подогреваемой дезинформацией и ошибочными заявлениями», — сказал Фабиано из TeraWulf на X. «Нашей отрасли нужны политики, которые заинтересованы в изучении преимуществ Биткойна и его майнинга». Президент Джо Байден предложил ввести 30% налог на электроэнергию для майнеров биткойнов в стране, поскольку этот сектор сталкивается с растущим политическим давлением по поводу выбросов, потребления энергии и возможного  воздействия на электросети . Трамп ранее сказал, что Биткойн «похож на мошенничество», когда он был президентом в 2021 году, но недавно изменил тактику, что, по-видимому, является попыткой привлечь к себе лоббистские группы отрасли, которые теперь имеют приток денежных средств в преддверии президентских выборов 2024 года, намеченных на 5 ноября. . Недавно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны соглашаться на «второе место», когда дело касается криптовалюты, и даже объявил себя «крипто-президентом» ранее в июне.   В конце прошлого месяца миллиардер также начал принимать криптовалюту для финансирования своей президентской кампании и организовал в прошлом месяце ужин для держателей своих невзаимозаменяемых токенов Mugshot .
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Трейдеры используют арбитражную стратегию, известную как “cash and carry”, для получения безрисковой доходности на рынке фьючерсов на биткойны, говорит ведущий аналитик Glassnode. Интерес к фьючерсам на биткойны в понедельник достиг рекордного максимума в долларовом выражении, достигнув более 500 000 BTC на сумму 36,3 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что ошеломляющий всплеск открытого интереса связан с умной арбитражной игрой, которую институциональные трейдеры проводят между фьючерсами на Биткойн и спотовыми рынками. Торговля наличными и керри В информационном бюллетене во вторник ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек предположил, что фонды с кредитным плечом одновременно шортят биткойны на CME, одновременно скупая монеты через спотовые ETF биткойнов. Этот метод широко известен как “cash and carry” , который используется трейдерами всякий раз, когда возникает большая премия между фьючерсными и спотовыми ценами на товар. Это часто происходит с биткойнами, где трейдеры с вечными свопами в настоящее время готовы платить 10% премию за короткие позиции за привилегию иметь длинную позицию по биткойнам с кредитным плечом.   На момент публикации биткойн торговался по цене 67 400 долларов, а фьючерсный контракт на декабрь 2024 года торговался по 73 200 долларов. С такой премией пользователи стратегии “cash and carry”  могут эффективно получать годовую доходность в размере 6,4%, практически без риска. «Если трейдер не допустит серьезной ошибки при управлении залоговым обеспечением, маловероятно, что эти позиции подвергнутся риску маржинального требования или ликвидации», — написал Чек. Арбитражные трейдеры в биткойнах С начала года открытый интерес к фьючерсам на биткойны вырос на 21% (92 000 BTC) в биткойн выражении и на 100% в долларовом выражении. Большая часть взрывного роста произошла на CME – доме для американских институциональных трейдеров фьючерсами. По мнению Чека, это объясняет, почему в последние недели цены на Биткойн относительно невелики, несмотря на возобновление притока в размере 25 000 BTC на прошлой неделе. В то время как торговля кэш и кэрри была доступна криптовалютным фирмам в течение многих лет, биткойн-ETF сделали возможным для нового круга инвесторов воспользоваться ею. Чек сказал, что чистое влияние керри-трейд на повышение или подавление цены Биткойна «незначительно». Тем не менее, пользователи стратегии добавляют глубины рынкам и поддерживают тесное взаимодействие спотовых и фьючерсных рынков.
    • Я думаю если за дело взяться с двух сторон, то активности и интересных тем будет гораздо больше, учитывая период после халвинга и глобальные тенденции. Делаем каждый, что может и эффект будет....
    • Среднее число транзакций в сети BTC выросло на 31% Исследователи Glassnode опубликовали отчет, в котором указали, что на прошлой неделе на рынке криптовалют наблюдалась интересная динамика. Одним из ключевых событий считается то, что протокол Runes вызвал существенные изменения в активности пользователей Bitcoin. «В то время как число активных адресов сокращается, количество транзакций, напротив, достигло новых максимумов», — заключили эксперты. Специалисты Glassnode подчеркнули, что среднесуточное число переводов составляет 617 тыс. Данный показатель на 31% выше среднего годового значения. Это указывает на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin. Они отметили, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя собой предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20. По заверению экспертов, еще одним важным аспектом стало растущее влияние рынка ETF в США на цену Bitcoin. Несмотря на значительные притоки средств в американские спотовые-фонды, стоимость биткоина остается стабильной. «Это связано с популярностью стратегии арбитража cash-and-carry. Длинные позиции на ETF сочетаются с короткими на фьючерсном рынке CME Group. В результате, даже при увеличении открытого интереса (OI) до рекордных $11,5 млрд, общий спрос остается нейтральным», — отметили исследователи. Аналитики также отмечают, что крупные хедж-фонды наращивают короткие позиции на рынке фьючерсов. По их словам, это тоже сильно влияет на динамику цен BTC. В настоящее время данный показатель на CME Group составляет $6,33 млрд для Bitcoin и $97 млн для микро-фьючерсов.   Подробнее на Crypto News: https://cryptonews.net/ru/news/bitcoin/29211860/
    • Кракен раскидывает свои щупальцы Криптобиржа Kraken собирается инвестировать больше $100 млн в виде дополнительных вложений в преддверии возможного IPO в 2025 году, сообщает Bloomberg. Подготовка денежных вложений будет завершена к завершению 2024 года, и платформа в поиске надежного финансового партнера для усиления директорского состава и проведения IPO. Аналитики предполагают, что операционная прибыль Kraken в этом году составит более 1 миллиарда долларов, что повысит перспективность платформы в глазах инвесторов. Ранее Kraken приобрела биржевика TradeStation Crypto, что способствовало его развитию в соединенных штатах.
    • An important announcement for our users! 🚀✨ Our capabilities have expanded with the advent of a new direction - usdt ton! 🌐💱 Our website is constantly evolving, offering you more choice of networks to share. When filling out the application, please be careful when choosing a network to avoid possible financial losses. In case of difficulties in the exchange process, our support team is always ready to help you resolve any issues and clarify the details. 💬🛠 Our gates are open for you - immerse yourself in the world of convenient and secure exchanges right now! 🌍💰
    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
×
×
  • Create New...