Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 256 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 minutes ago, kingsize424 said:

По своему опыту хочу добавить - если Вы не искали товар/услугу, а продавец нашёл Вас сам, причём неизвестно какими путями и не может это объяснить, то большая вероятность того, что на Вас хотят нажиться. Поэтому можно не ожидать качественного товара/услуги, если она вообще будет выполнена. Но это не всегда так, нужно проверять 10 раз того, кому планируешь отдать свои денежки.

хорошо подметили когда вас во что то втягивают незнакомые люди то тут не стоит вестись на хорошие условия -сильно напоминает бесплатную кредитную карту=даже если счет по нулям то ты всё равно уже должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно нужно проверять обменники по всем критериям, использовать только самые проверенные, но стоит понимать, что вы всегда будете в зоне риски с этими обменниками. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, suhina said:

Я всем советую как можно меньше пользоваться обменниками только в случае крайней необходимости ,потому что это очень опасно, там слишком много мошенников развилось в последние время 

А у тебя был уже такой опыт? Есть же надёжный мониторинг обменников bestchange, проблем с ним не должно возникнуть или ты про другие обменники которые в телеграмме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники всегда были и будут и они всегда придумывают, что-то новенькое, поэтому надо быть осторожным всегда, для этого не нужно вестись на лёгкие деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, GFEXL said:

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Все происходит из за того, что люди не разобравшись кидаются в трейдинг, инвестиций, обмены криптой. Поэтому что им какой то блогер показал, как все "легко и просто", деньги сами текут в карман)) разбираться как и что работает лень из-за этого скамеры находят тех на ком можно нажиться. 

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 13:09, Gerneo said:

Сам я не сталкивался с мошенничеством, да и думаю не придется, потому что пользуюсь только проверенными биржами, кошельками и так далее.

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Это всем понятно и известно, об этом уже сказали сотни людей в этом топике. И других безопасных вариантов обмена криптовалюты нет. Но стоит еще посоветовать обменивать только на обменниках с хорошими отзывами а не на первом попавшемся

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, frolov_andry said:

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не стать жертвой мошенников,нужно использовать только проверенные обменники и всегда проверять домен сайта,а лучше всего сразу-же добавить обменник в закладки чтобы не вбивать название в поисковик и случайно не наткнуться на фишинговый сайт. Думаю нет смысла писать где искать проверенные обменники так как большинство об этом знает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Да все верно тоже присоединяюсь к вашему мнению и так можно очень даже неплохо переводить свои накопленые монетки и не бояться того что вас кинут там на этом Bestchenge есть все инструменты что бы увидеть какой процент итд так что я всегда им только и пользуюсь что бы переводить деньги и крипту не раз не подвёл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andrey39 said:

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

2фа коды не хранятся в базе данных биржи, поэтому никто не сможет взломать ваш аккаунт если есть 2фа, даже биржи говорят всегда подключить эту защиту. Будучи новичком я игнорировал это, но потом осознал, что без этого мошенники могут с легкостью украсть ваши деньги. А крупным холдерам лучше купить кошелёк Ledger или Trezor. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Я бы добавил еще, что лучше сразу добавить этот мониторинг в закладки. Все-таки в интернете есть фейковые копии Бестченджа, так как мошенников везде хватает. И если каждый раз искать его в поисковике, то можно случайно попасть на такой скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю к такой категории еще можно отнести письма, приходящие на почту в стиле "я анонимный хакер, спалил как вы просматривали материалы деликатного характера, отправьте 650 долларов на мой биткоин кошелек и я забуду ваши грехи", главное не вестись, все это спам-письма, которые присылают всем подряд, никакого хакера и в помине нету)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, olegdlrs said:

Всё это дело очень легко накрутить! Сейчас не 2012, когда вообще нельзя было нормально накрутить себе подписчиков, или отзывы.

Вы правильно говорите, что отзывы можно накрутить, не нужно особо обращать внимания на отзывы, просто нужно выбирать внимательно обменники те которые уже долгое время в сети либо использовать мониторинги обменников но там тоже нужно быть внимательным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать только на провереных сайтах , не пользоваться завлекательными предложениями по типу ( самый качественный и выгодный обменник с самым быстрым пополнением средств и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, прочитал про твои меры безопасности, узнал что то новое для себя, впредь буду акуратнее при покупке и сделках с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью автору!!! Люди всегда будьте внимательны сейчас очень много развелось мошенников, которые только и хотят что обмануть и нажиться на ком-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, для новичков что надо! Я всегда пользуюсь проверенными обменниками, чтобы не возникало лишних вопросов!

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vovuchafly said:

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, lilsprorok said:

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Думаю что лучше конечно проверить на всякий случай на маленькую сумму провести сделку а потом уже основной баланс использовать

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Кандидат в президенты продемонстрировал свою поддержку индустрии майнинга криптовалют после того, как руководители отрасли рассказали ему, как можно укрепить электросети и создать новые рабочие места.     Дональд Трамп подтвердил свою поддержку индустрии добычи биткойнов  в среду после проведения встречи с несколькими руководителями американских компаний по добыче криптовалюты. В сообщении от 11 июня на принадлежащей Трампу ресурсе Truth Social кандидат в президенты заявил, что хочет, чтобы «все оставшиеся биткойны были СДЕЛАНЫ В США!!! [так в оригинале]» и заявил, что это поможет стране стать «энергетически доминирующей». Он заявил, что Биткойн является «последней линией защиты» страны от цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в марте, что США « не рекомендуют и не говорят уже о принятии цифровой валюты центрального банка в любой форме». Источник: Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп ранее принимал майнеров биткойнов в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго, в том числе генерального директора Riot Platforms Джейсона Леса и руководителя государственной политики компании Брайана Моргенштерна, исполнительного председателя CleanSpark Мэтью Шульца и члена правления TeraWulf Аманду Фабиано, согласно сообщениям на X . Фабиано сообщил , что группа обсуждала с Трампом, как майнинг биткойнов может помочь «укрепить электрическую сеть и способствовать созданию рабочих мест». Шульц из CleanSpark сообщил Bloomberg, что Трамп пообещал поддержать сектор, если он будет избран президентом в ноябре. Источник: Джейсон Лес   «Наша отрасль столкнулась с огромной политической борьбой, подогреваемой дезинформацией и ошибочными заявлениями», — сказал Фабиано из TeraWulf на X. «Нашей отрасли нужны политики, которые заинтересованы в изучении преимуществ Биткойна и его майнинга». Президент Джо Байден предложил ввести 30% налог на электроэнергию для майнеров биткойнов в стране, поскольку этот сектор сталкивается с растущим политическим давлением по поводу выбросов, потребления энергии и возможного  воздействия на электросети . Трамп ранее сказал, что Биткойн «похож на мошенничество», когда он был президентом в 2021 году, но недавно изменил тактику, что, по-видимому, является попыткой привлечь к себе лоббистские группы отрасли, которые теперь имеют приток денежных средств в преддверии президентских выборов 2024 года, намеченных на 5 ноября. . Недавно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны соглашаться на «второе место», когда дело касается криптовалюты, и даже объявил себя «крипто-президентом» ранее в июне.   В конце прошлого месяца миллиардер также начал принимать криптовалюту для финансирования своей президентской кампании и организовал в прошлом месяце ужин для держателей своих невзаимозаменяемых токенов Mugshot .
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Трейдеры используют арбитражную стратегию, известную как “cash and carry”, для получения безрисковой доходности на рынке фьючерсов на биткойны, говорит ведущий аналитик Glassnode. Интерес к фьючерсам на биткойны в понедельник достиг рекордного максимума в долларовом выражении, достигнув более 500 000 BTC на сумму 36,3 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что ошеломляющий всплеск открытого интереса связан с умной арбитражной игрой, которую институциональные трейдеры проводят между фьючерсами на Биткойн и спотовыми рынками. Торговля наличными и керри В информационном бюллетене во вторник ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек предположил, что фонды с кредитным плечом одновременно шортят биткойны на CME, одновременно скупая монеты через спотовые ETF биткойнов. Этот метод широко известен как “cash and carry” , который используется трейдерами всякий раз, когда возникает большая премия между фьючерсными и спотовыми ценами на товар. Это часто происходит с биткойнами, где трейдеры с вечными свопами в настоящее время готовы платить 10% премию за короткие позиции за привилегию иметь длинную позицию по биткойнам с кредитным плечом.   На момент публикации биткойн торговался по цене 67 400 долларов, а фьючерсный контракт на декабрь 2024 года торговался по 73 200 долларов. С такой премией пользователи стратегии “cash and carry”  могут эффективно получать годовую доходность в размере 6,4%, практически без риска. «Если трейдер не допустит серьезной ошибки при управлении залоговым обеспечением, маловероятно, что эти позиции подвергнутся риску маржинального требования или ликвидации», — написал Чек. Арбитражные трейдеры в биткойнах С начала года открытый интерес к фьючерсам на биткойны вырос на 21% (92 000 BTC) в биткойн выражении и на 100% в долларовом выражении. Большая часть взрывного роста произошла на CME – доме для американских институциональных трейдеров фьючерсами. По мнению Чека, это объясняет, почему в последние недели цены на Биткойн относительно невелики, несмотря на возобновление притока в размере 25 000 BTC на прошлой неделе. В то время как торговля кэш и кэрри была доступна криптовалютным фирмам в течение многих лет, биткойн-ETF сделали возможным для нового круга инвесторов воспользоваться ею. Чек сказал, что чистое влияние керри-трейд на повышение или подавление цены Биткойна «незначительно». Тем не менее, пользователи стратегии добавляют глубины рынкам и поддерживают тесное взаимодействие спотовых и фьючерсных рынков.
×
×
  • Create New...